第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年利润分配预案为：以公司享有利润分配权的股份总额1,905,886,529股（总股本1,917,856,391股扣除公司回购专用证券账户中的股份数量11,969,862股）为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金股利571,765,958.70元（含税）。该预案需经股东会审议通过方为有效。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1报告期内公司从事的业务情况
　　公司的主要业务为建筑陶瓷机械及海外建材产品的生产和销售，并战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务，另有锂电材料及装备、液压泵、智慧能源等培育业务。报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重要变化。
　　（一）建筑陶瓷机械业务
　　● 业务及产品介绍：公司建材机械业务以建筑陶瓷机械为主，核心产品包括陶瓷压机、窑炉、抛磨设备、窑后智能整线等，主要为下游建筑陶瓷厂商的瓷砖生产提供制造装备。同时，公司亦为下游陶瓷厂商提供配件耗材销售、设备维修改造、数字化升级、整线运维的配套服务，通过“装备+配件耗材+服务”的组合纵向延伸服务链条，打造“全球建筑陶瓷生产服务商”，为全球客户创造价值。
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　　在发展传统优势陶机主业的基础上，公司不断探索核心技术和能力的外延，持续丰富产品矩阵。目前，公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产、日用瓷等静压/滚压成型、金属锻压、铝型材挤压等领域，窑炉设备已应用于卫生洁具、餐具、耐火材料及锂电行业产业链。
　　● 产品市场地位及竞争优势
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　　● 经营模式
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　　● 主要业绩驱动因素：近年来，在海外市场，建陶行业在结构性调整中寻求新平衡，而中国市场正逐步向质量驱动转型，传统产区的存量优化与新兴市场的增量拓展，共同构成了行业发展的新常态。公司通过深化全球化布局与本土化运营，并依托配件耗材服务业务与非陶瓷装备领域的跨界拓展，挖掘存量与增量市场潜力。同时，公司利用整线智能化及绿色低碳技术创新，构建“设备+服务”核心能力，赋能下游客户实现高质量发展。
　　（二）海外建材业务
　　● 业务及产品介绍：公司在海外新兴市场秉持“大建材”战略，以非洲市场为基础，持续推进本土建材项目的产能建设、区域布局优化以及业务拓展，构建“陶瓷+玻璃+洁具”的多元业务架构，并积极开拓南美市场，打造具备国际竞争力的海外大型建材集团。截至2025年年底，公司海外建材业务已在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚、喀麦隆、科特迪瓦7国运营21条建筑陶瓷产线、2条玻璃产线及2条洁具产线。2025年，公司实现建筑陶瓷产量约2.05亿平方米，浮法玻璃产量超过35万吨，洁具产量超过270万件，建材产品出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维及西非多哥、马里、布基纳法索等超60个国家和地区。
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　　● 产品市场地位及竞争优势
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　　● 经营模式
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　　● 主要业绩驱动因素：非洲地区的人口增长、经济稳健发展及基础设施建设需求提升等因素，为公司海外建材业务的拓展提供了广阔的发展空间。近年来，公司通过在非洲地区新增建材产能的持续释放，推动公司业绩的稳步增长；并通过强化成本管控、提升运营效率、优化管理体系及深化本地化经营等措施，增强海外建材业务的综合竞争力。
　　（三）战略投资培育业务
　　● 锂电材料及新能源装备业务：公司已形成“负极材料+新能源装备+锂盐投资”的业务结构。负极材料业务主要以子公司福建科达新能源及其子公司为经营主体，目前已基本具备15万吨/年一体化人造石墨的产能。新能源装备业务主要涉及锂电装备、清洁煤制气装备的技术研发及装备制造，其中锂电装备聚焦锂电材料的烧结环节，通过隧道窑、回转窑、辊道窑等烧结装备赋能正极材料、负极材料等的生产制造，清洁煤制气装备已在氧化铝行业进行了成熟的推广；锂盐投资以参股盐湖提锂企业蓝科锂业48.58%股权为载体，目前蓝科锂业具备4.1万吨/年碳酸锂产能，是中国盐湖提锂的重要力量。
　　● 液压泵马达业务：科达液压是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于高端柱塞泵、马达及液压系统的研制与技术创新，掌握“高压柱塞泵”核心技术并实现批量国产化。公司自主研发的大排量高压柱塞泵和斜轴柱塞马达，已应用于工业、工程机械、海工船舶等行业的龙头企业及国家重大工程项目，为客户提供系统解决方案。目前，科达液压聚焦工业液压与行走机械两大领域，随着安徽基地投产，公司正通过精益生产与供应链优化，系统推动降本增效。在此基础上，公司将巩固现有市场优势，并积极拓展新市场，通过开发适配产品与深化国产化替代，持续提升整体竞争力。
　　● 智慧能源业务：科达智慧能源以光储一体化为主线，核心业务涵盖电力交易、光储充一体化、配网运营及碳资产交易等领域，目前已在安徽、广东、江苏等多省及非洲肯尼亚、塞内加尔、摩洛哥等地布局综合能源服务业务。报告期内，科达智慧能源成功推进了海外华人超市光储项目、肯尼亚卫品厂光伏项目、非洲陶瓷厂光伏项目等多个海外项目。未来，该业务板块将持续关注国内外电力市场，在为公司海外业务能源赋能的同时，积极关注并拓展外部市场的机会。
　　2.2报告期内公司所处行业情况
　　（一）建筑陶瓷及机械行业
　　中国建筑陶瓷行业在持续发挥全球产业影响力的同时，正经历调整与转型并行的关键阶段。2024年，受国内市场需求波动影响，行业仍处于阶段性调整期，根据Mecs-Acimac编撰的《全球陶瓷砖生产与消费》报告，中国全年瓷砖产量与消费量分别降至59.10亿平方米、53.14亿平方米，虽较往年有所收缩，但仍以39.5%的产量份额和36.5%的消费份额稳居全球市场核心地位；与此同时，产业结构持续优化，企业数量由1,022家优化至938家，行业集中度进一步提升。
　　2025年，行业步入从规模扩张向质量驱动转型的关键期，尽管面临房地产市场调整与低端产能过剩带来的结构性压力，但“好房子”战略、城市更新行动及旧房适老化改造等政策红利的持续释放，正为高品质、功能化产品开辟增量空间。国家多部门通过推行绿色建筑标准、实施陶瓷砖质量分级及推广智能制造系统解决方案等政策，引导企业通过技术创新实现产品升级，培育“优质优价”的良性市场环境。
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　　当前，中国建筑陶瓷行业竞争格局呈现出多元化和分层化的特征，头部企业依托规模效应与智能化升级巩固市场地位，中小企业则通过区域深耕与特色产品寻求差异化发展。短期内行业虽面临需求波动与竞争压力，但依然存在结构性机遇，在环保低碳约束与技术革新的双重驱动下，行业正通过绿色制造与技术革新，深挖存量市场潜能，在结构性调整中实现产业竞争力的重塑。作为建筑陶瓷生产服务商，公司通过整线智能化集成与绿色低碳技术创新，助力下游客户实现高端化、智能化与绿色化的高质量发展。
　　全球视野下，世界建筑陶瓷行业在挑战中展现韧性。根据《全球陶瓷砖生产与消费》研究报告，2024年全球瓷砖产量受宏观环境影响收缩至149.50亿平方米，但欧盟市场表现稳健，产量及消费量同比分别增长1.4%和1%；从国别看，西班牙与巴西产量逆势回升，越南更是实现27%的显著增长。进入2025年，全球市场延续分化态势，部分传统产区与新兴市场显现企稳迹象，根据意大利陶瓷工业联合会、西班牙瓷砖制造商协会、印尼陶瓷工业协会等行业协会或权威机构预计，意大利瓷砖产销量将分别同比增长5%和2%，西班牙国内销量和产量亦有望实现增长；印尼瓷砖产量在2025年1-9月达到3.3亿至3.35亿平方米，同比增长约8%；印度瓷砖行业2025财年营收预计增长4%至5%，且保持持续提速态势。在上游装备领域，根据MECS-Acimac研究中心统计的初步数据，预计2025年意大利陶瓷机械设备行业的总营业额将达到17.32亿欧元，较2024年的18.25亿欧元下降5.1%，但相较2024年24%的大幅收缩已显著收窄。整体来看，全球建陶行业在结构性调整中正逐步寻求新的供需平衡，传统产区的存量优化与新兴市场的增量拓展，共同构成了行业发展的新常态。
　　（二）非洲建材市场
　　2025年，公司海外建材业务重点布局的撒哈拉以南非洲地区的经济与人口保持稳步增长，根据世界银行及国际货币基金组织数据，该地区2025年度经济增长率预计回升至4%，人口规模增至12.6亿，同比增长2.44%，为建材行业提供了持续的内生动力。伴随经济发展和人口增长，近年来该地区城市化率约为44%，存在进一步增长空间，肯尼亚、科特迪瓦等国政府分别通过“可负担住房计划”、国家发展规划等，加大对住房建设及工业基建的支持，为当地建材需求释放奠定了坚实基础。
　　在区域一体化进程的推动下，该地区的市场环境正持续改善。一方面，非盟《2063年议程》及非洲基础设施开发计划下的跨国交通系统建设持续推进，其中非洲开发银行已为1.8万公里跨国公路提供融资支持；非盟一体化高速铁路已完成1.2万公里轨道建设；另一方面，非洲大陆自由贸易区建设正取得实质性进展，截至2025年底已有48个国家完成协定批准，关税减让和规则协调正在加速推进，根据联合国非洲经济委员会发布的《2025年非洲经济报告》，预计到2045年非洲内部出口将增长45%、跨境贸易额增加2,757亿美元。基础设施的完善与贸易便利化的推进，共同为建材产品的区域流通创造了更加有利的条件。
　　从瓷砖行业供需来看，根据Mecs-Acimac研究中心初步数据，2024年非洲瓷砖产量因北非地区埃及和阿尔及利亚等国的产量调整出现13%的短期下滑（降至10.25亿平方米），但撒哈拉以南非洲地区的瓷砖产量保持稳定，整体需求端仍呈扩张态势。在此背景下，公司将顺应区域一体化趋势，依托现有生产基础，持续巩固在撒哈拉以南非洲区域的竞争地位。
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　　图：2024年全球瓷砖产量和消费量
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位:股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现了营业收入1,738,947.02万元，同比增长38.01%，其中，实现海外收入1,169,658.86万元，同比增长45.84%；实现净利润216,679.07万元，同比增长68.17%；归属于上市公司的净利润130,886.34万元，同比增长30.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润119,874.63万元，同比增长30.20%。具体公司经营情况详见《公司2025年年度报告》第三节管理层讨论与分析中“三、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：边程
　　董事会批准报送日期：2026年3月27日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-024
　　科达制造股份有限公司
　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次交易的基本情况
　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东特福国际控股有限公司51.55%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，预计不构成重组上市。
　　二、本次交易的进展情况
　　根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科达制造，证券代码：600499）自2026年1月15日开市起停牌，停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于2026年1月15日、1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2026-001）、《科达制造股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2026-002）。
　　2026年1月28日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于科达制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。
　　经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：科达制造，证券代码：600499）于2026年1月29日开市起复牌，具体内容详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2026-007）。
　　自本次交易预案披露以来，公司及有关各方积极推进本次交易相关工作。2026年2月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科达制造股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-014）。截至本公告披露日，本次交易涉及资产的相关审计、评估等工作正在有序推进中。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行后续审议程序与信息披露义务。
　　三、风险提示
　　本次交易方案尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施。本次交易能否获得上述相关批准和注册，以及最终获得批准和注册的时间，均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-019
　　科达制造股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）
　　中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年11月28日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
　　首席合伙人：张增刚
　　截止2025年末，中喜会计师事务所合伙人数量为102人，注册会计师为431人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为324人。
　　中喜会计师事务所2025年度收入总额为44,911.66万元，其中审计业务收入38,384.97万元，证券业务收入15,577.80万元（注：前述数据未经审计）。2025年度中喜会计师事务所共承办42家上市公司审计业务，208家挂牌公司审计业务，其中上市公司审计客户前五大主要行业为（1）专用设备制造业；（2）计算机、通信和其他电子设备制造业；（3）酒、饮料和精制茶制造业；（4）软件和信息技术服务业；（5）橡胶和塑料制品业。2025年度上市公司审计收费总额为6,278.93万元（未审数），本公司同行业上市公司审计客户共4家。
　　2、投资者保护能力
　　2025年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为10,500万元，符合相关规定。近三年，中喜会计师事务所不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　近三年，中喜会计师事务所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次和纪律处分1次；4名从业人员因执业行为受到行政处罚2次，24名从业人员因执业行为受到监督管理措施13次，2名从业人员因执业行为受到纪律处分1次。中喜会计师事务所及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：吕小云，1998年成为注册会计师，2000年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了张家港保税科技（集团）股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：苏胜男，自2012年起从事审计服务，2016年成为注册会计师，2023年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2023年开始为本公司提供审计服务。
　　项目质量控制复核人：田野，2004年起在中喜会计师事务所执业，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2013年开始从事质控复核工作，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核了上市公司审计报告11家，挂牌公司审计报告13家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人及签字注册会计师吕小云近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，曾受到监督管理措施1次（具体见下方列示）。
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　　签字注册会计师苏胜男、项目质量控制复核人田野近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
　　3、独立性
　　公司拟续聘的中喜会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等法律法规对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度中喜会计师事务所对公司财务报表的审计费用为180万元、内控审计费用为70万元，合计250万元。
　　2026年度，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，拟确定年度财务报表审计报酬为210万元、内部控制审计报酬为80万元，合计290万元，较上一期审计费用同比合计增加40万元，同比增加16%。
　　近年来，随着公司业务规模持续扩大，境内外子公司数量亦相应增加。2026年度审计收费系综合考虑公司业务规模、行业特点、会计处理复杂程度、年报审计所需人员投入及工作量，并结合会计师事务所的收费标准等因素综合确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认真审阅了中喜会计师事务所的相关资料，对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，认为其具有相应的从业资质，具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和能力，审计人员配置合理、执业能力胜任，在投资者保护能力、独立性及信息安全管理等方面能够满足公司对于审计机构的要求；其在为公司提供2025年度审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意聘请中喜会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，年度财务报表审计报酬为210万元，年度内部控制审计报酬为80万元，并同意将此事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中喜会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，年度财务报表审计报酬为210万元，年度内部控制审计报酬为80万元。
　　公司及董事会审计委员会对中喜会计师事务所于2025年度的履职情况评价，详见公司于同日披露的《关于中喜会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造
　　科达制造股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于科达制造股份有限公司2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，公司已建立由董事会及战略委员会、ESG领导小组及ESG工作小组构成的ESG治理架构。 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为战略委员会将审议通过后的年度可持续发展报告提交董事会审议，一年一次。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为 √否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有乡村振兴、员工聘用与待遇、职业健康与安全、循环经济、水资源利用、污染物排放、环境合规管理、废弃物处理、平等对待中小企业、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、尽职调查、利益相关方沟通，上述议题均在报告中进行了解释说明。
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-016
　　科达制造股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科达制造股份有限公司（以下简称“公司”“科达制造”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年3月17日以通讯方式发出，并于2026年3月27日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事12人，实到董事12人，授权代表0人。全体高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《2025年年度报告及摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　三、审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并向董事会提交了关于其独立性的自查文件，经核查，公司董事会认为公司独立董事均符合独立性的相关要求。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　四、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　五、审议通过《2025年度利润分配方案》
　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币130,886.34万元，其中，母公司报表中期末未分配利润为人民币305,394.59万元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司回购专用证券账户中的股票数量为11,969,862股，总股本1,917,856,391股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为1,905,886,529股，以此计算合计拟派发现金红利57,176.60万元（含税）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或有权参与利润分配的股票总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　七、审议通过《2025年度可持续发展报告》
　　公司董事会战略委员会对上述议案发表了同意的意见，认为公司《2025年度可持续发展报告》充分展现了公司在环境、社会和治理方面的企业责任与担当，并同意提交董事会审议。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。
　　八、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　中喜会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，拟确定年度财务报表审计报酬为210万元、内部控制审计报酬为80万元，合计290万元，较上一期审计费用同比合计增加40万元，同比增加16%。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
　　为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过34,461.40万元人民币提供担保（其中500万美元授信以2026年2月27日美元兑人民币中间价6.9228折算），公司及子公司对控股子公司（含未来新设立的子公司）提供合计不超过294,400万元人民币的担保预计额度（共同担保不再重复计算），担保的范围包括但不限于子公司申请融资业务发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本次担保的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。担保主要内容如下：
　　（一）为下列子公司向银行申请授信提供担保
　　■
　　注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。
　　（二）对控股子公司的担保预计基本情况
　　单位：亿元人民币
　　■
　　本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在上述新增预计担保总额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　十一、审议通过《关于为员工提供借款的议案》
　　为持续完善公司员工福利保障体系，践行“让幸福更久远”的企业使命，增强员工的归属感与凝聚力，在不影响日常生产经营的前提下，公司拟为员工在住房、医疗、教育等关键生活领域提供必要的资金支持，本次公司计划使用总额不超过人民币4,000万元的自有资金为符合特定条件的在职员工提供借款（上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其关联人除外）。在上述额度范围内，员工归还的借款及尚未使用的额度可在三年内循环用于后续员工借款申请。在不违背本议案及相关规章制度的原则下，公司及分子公司可根据实际情况，分别制定相应的员工专项借款具体实施细则，进一步细化借款对象、用途、限额、还款安排、借款流程及双方权利义务等规定。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为员工提供借款的公告》。
　　十二、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》进行修订。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了同意的意见，认为《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》符合《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，本次修订制度进一步完善了公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有利于公司建立科学有效的激励与约束机制，并同意提交董事会审议。因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　十三、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度及董事薪酬方案，2025年度公司董事的薪酬总额为1,355.29万元（含董事兼任高级管理人员的任期薪酬），其中非独立董事的薪酬总额为1,295.29万元，独立董事的薪酬总额为60万元。为促进公司持续稳健发展，综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务贡献等因素，2026年度公司董事薪酬方案如下：
　　1、在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经营管理的董事，依据公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》，按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。董事薪酬由年度薪酬（含基本年薪及绩效年薪）、中长期激励构成，年度薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素，并参考上年薪酬情况综合确定。其中，基本年薪根据个人职务等级及职责，按月平均发放；绩效年薪以个人目标薪酬为基础，中长期激励以公司当年度加权平均净资产收益率达到10%为前提条件，依据当年度业绩完成情况，综合个人所任职务的能力及绩效等进行考核确定。董事沈延昌先生为公司海外建材业务战略合作伙伴森大集团有限公司的实际控制人，其不在公司领取薪酬或津贴。
　　2、对于公司独立董事、未在公司担任其他具体职务或未实际参与公司经营管理的非独立董事，公司为其履行职权分别发放独立董事津贴15万元/年（含税）、董事津贴18万元/年（含税）。
　　3、公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险，保费不超过人民币40万元/年，最高赔偿限额为每次及累计赔偿限额不超过人民币10,000万元/年（保费及赔偿限额具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限12个月/期。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会秘书在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了同意的意见，认为公司董事2025年度薪酬的发放及2026年度薪酬方案的制定合理，体现了权责对等与激励约束并重的原则，有利于调动董事勤勉尽责的工作积极性，并同意提交董事会审议。因审议事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　十四、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度及高级管理人员薪酬方案，2025年度公司高级管理人员的薪酬总额为740万元（不含兼任董事的高级管理人员的薪酬）。为促进公司持续稳健发展，综合考虑公司的实际情况及行业薪酬水平和职务贡献等因素，2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
　　依据公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》，公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。高级管理人员薪酬由年度薪酬（含基本年薪及绩效年薪）、中长期激励构成，年度薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素，并参考上年薪酬情况综合确定。其中，基本年薪根据个人职务等级及职责，按月平均发放；绩效年薪以个人目标薪酬为基础，中长期激励以公司当年度加权平均净资产收益率达到10%为前提条件，依据当年度业绩完成情况，综合个人所任职务的能力及绩效等进行考核确定。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了同意的意见，认为公司高级管理人员2025年度薪酬的发放及2026年度薪酬方案的制定合理，体现了权责对等与激励约束并重的原则，有利于调动高级管理人员勤勉尽责的工作积极性，并同意提交董事会审议。
　　本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，其中董事杨学先先生因同时担任公司高级管理人员，已回避表决。
　　十五、审议通过《关于子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易的议案》
　　为充分调动子公司管理团队的积极性和创新性，适应公司核心人员管理职能调整及子公司人才激励需求，公司子公司安徽科达投资有限公司（以下简称“安徽科达投资”）、职工代表董事彭衡湘、高级管理人员曾飞及周鹏拟将其通过员工持股平台合计持有的福建科达新能源科技有限公司4.02%股权转让给该业务板块的管理团队成员，交易金额为2,329.09万元；子公司安徽科达投资拟以自有资金，分别受让员工持股平台合计持有的安徽科达机电股份有限公司1.00%股权、广东科达液压技术有限公司0.98%股权，交易金额分别为241.10万元和109.69万元。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并由董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。公司独立董事认为，本次交易有利于完善子公司激励机制、促进其可持续发展，受让价格依据相关合伙协议条款确定，交易定价公允，同意本次子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易事项。薪酬与考核委员会认为本次交易合理，符合子公司发展的实际情况，有助于强化子公司中长期激励效果，并同意提交董事会审议。
　　本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，其中关联董事杨学先、彭衡湘回避表决。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易的公告》。
　　十六、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
　　为降低汇率利率大幅波动对公司（含下属子公司）经营造成的影响，在保障日常资金运营需求和资金安全的情况下，公司计划开展外汇汇率及利率套期保值业务。根据公司实际业务的需要，并基于谨慎预测原则，公司拟开展外汇汇率及利率套期保值业务的最高余额不超过等值180,000万元人民币。根据银行规定，开展外汇汇率及利率套期保值业务可采用保证金交易或占用银行授信额度交易，缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定，保证金最高余额不超过人民币3,000万元。在本次外汇汇率及利率套期保值业务的银行授信额度和保证金范围内，相关额度和资金均可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议的最高余额额度。本次套期保值业务自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会期间有效，原则上不超过12个月。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。
　　十七、审议通过《关于修订〈外汇汇率及利率套期保值业务管理制度〉的议案》
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》。
　　十八、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会同意就上述议案一、五、九、十、十二、十三召开公司2025年年度股东会，股东会召开时间及具体事宜将另行通知。
　　本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-021
　　科达制造股份有限公司
　　关于为员工提供借款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币4,000万元的自有资金，为符合特定条件的在职员工提供期限最长不超过8年的借款。在上述额度范围内，员工归还的借款及尚未使用的额度可在三年内循环用于后续员工借款申请。
　　● 履行的审议程序：本次借款事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：本次借款对象均为公司在职员工，公司将加强对借款资金的全流程管理，合理控制借款规模，确保资金安全及还款安排的有效落实。但资金借出后仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、财务资助事项概述
　　公司于2023年4月14日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为员工购房购车提供借款的议案》，同意公司及子公司在不超过人民币4,000万元额度内为员工提供购房购车借款，有效期三年。具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为员工购房购车提供借款的公告》。
　　为持续完善公司员工福利保障体系，践行“让幸福更久远”的企业使命，增强员工的归属感与凝聚力，本次公司拟为员工在住房、医疗、教育等关键生活领域提供必要的资金支持，切实缓解员工临时性资金压力，提升员工的稳定性与积极性，助力公司吸引和留住优秀人才。具体情况如下：
　　（一）基本情况
　　1、借款对象：适用于公司及分子公司中符合公司员工专项借款管理办法所规定的特定条件的在职员工，但不包括上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东等《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的禁止公司提供财务资助的主体。
　　2、借款用途：用于员工购置住房或汽车、重大疾病或其他紧急医疗支出、员工继续教育费用以及其他应急借款。
　　3、借款总额：资金规模不超过人民币4,000万元，在该额度范围内，员工归还的借款及尚未使用的额度可在三年内循环用于后续员工借款申请。
　　4、资金来源：公司及分子公司自有资金。
　　5、借款期限：具体以借款协议约定为准，最长不得超过8年。
　　6、借款利息与还款方式：具体以借款协议约定为准。
　　在不违背本议案及相关规章制度的原则下，公司及分子公司可根据实际情况，分别制定相应的员工专项借款具体实施细则，进一步细化借款对象、用途、限额、还款安排、借款流程及双方权利义务等规定。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为员工提供借款的议案》。根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次借款事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。在董事会批准的借款额度内，董事会授权董事长及其授权人士具体执行相关审批事宜，并允许其在权限范围内转授权。
　　截至2025年12月31日，公司流动比率为1.62，资产负债率为45.93%，整体流动性良好，具备较强的抗风险能力。本次借款资金规模上限为4,000万元，不会对公司正常业务开展及资金使用产生不良影响，亦不属于《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　二、被资助对象及财务资助协议
　　被资助对象为根据员工专项借款管理办法，符合借款条件的公司在职员工。上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东等《股票上市规则》规定的禁止公司提供财务资助的对象除外。借款人不得为失信被执行人。公司及分子公司将依据相关规章制度与借款员工签订借款协议，明确双方权利义务、还款安排、违约责任等内容，且可根据实际情况要求其提供相应担保措施。
　　三、财务资助风险分析及风控措施
　　本次借款可能存在个别员工因个人原因无法按期偿还借款的风险。为有效控制风险，公司已制定员工专项借款管理办法，各分子公司可根据实际情况制定相应实施细则，明确借款对象、用途、限额、还款安排、借款流程及违约责任等，确保借款行为的规范性与可控性。此外，公司将与借款员工签订书面借款协议，明确还款安排、双方权利义务及违约处理机制等。若借款员工在借款期内离职，须在离职前清偿全部借款本金及利息（如有）。如发生异常情况，公司将依约采取相应措施，并保留依法追偿的权利。
　　四、董事会意见
　　为进一步健全公司薪酬福利体系建设，增强员工凝聚力与归属感，助力公司吸引和留住关键岗位优秀人才，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币4,000万元的自有资金为符合条件的员工提供借款。本次借款对象均为公司在职员工，公司已制定相应的专项借款管理办法、具体实施细则，明确借款申请、审批、使用及归还等各环节的管理要求，风险可控。本次借款事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。综上，董事会同意公司向员工提供借款事项。
　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　公司提供财务资助总额度为不超过人民币4,000万元，均为公司及分子公司为员工提供的借款，占公司2025年度经审计净资产的0.32%；截至2026年2月28日，公司对员工提供财务资助余额为人民币479.98万元，占公司2025年度经审计净资产的0.04%，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供财务资助，也不存在逾期未收回财务资助的情况。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-023
　　科达制造股份有限公司
　　关于开展套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　本次交易已经科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会第十三次会议及第九届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司开展套期保值业务旨在对冲汇率利率大幅波动风险，不以套利、投机为目的，但业务开展过程中仍可能存在市场风险、信用风险、操作风险及政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　随着公司全球化战略的持续深化与海外产业布局的稳步推进，公司跨境收支及外币结算需求呈现增长态势。当前，国际政治经济形势复杂多变，全球外汇及利率市场波动加剧，可能对公司进出口业务的预期收付汇、持有外币资金的价值以及存量贷款的利息成本带来较大不确定性，进而影响公司整体经营业绩的稳定性。
　　为有效管理上述风险，增强财务稳健性，公司拟继续开展以套期保值为目的的衍生品交易。其中，套期工具为互换合约、远期合约、非标准化期权合约等衍生产品，被套期项目为进出口合同预期收付汇、持有外币资金、存量贷款。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间方面均满足套期有效性，公司将通过套期工具的公允价值或现金流量变动，抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动，从而实现套期保值的目的。
　　（二）交易金额
　　根据公司实际业务的需要，并基于谨慎预测原则，公司拟开展外汇汇率及利率套期保值业务的最高余额不超过等值180,000万元人民币。根据银行规定，开展外汇汇率及利率套期保值业务可采用保证金交易或占用银行授信额度交易，缴纳的保证金比例将根据与不同银行签订的具体协议确定，保证金最高余额不超过人民币3,000万元。在本次外汇汇率及利率套期保值业务的银行授信额度和保证金范围内，相关额度和资金均可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议的最高余额额度。
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇汇率及利率套期保值工具包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其组合产品。衍生品的基础资产既可以是利率、汇率、货币等标的，也可以是上述标的的组合。
　　上述交易主要通过场外签署非标准化合约进行，交易对手方选择经营稳健、资信良好、具备相关业务经营资质的金融机构。所有外汇汇率及利率套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会影响公司的正常资金流动性。
　　（五）交易期限
　　自公司董事会审议通过之日起至下一年年度董事会期间有效，原则上不超过12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。根据相关法律法规和《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》的规定，该议案无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展套期保值业务以正常经营需求为基础，以规避和防范风险为目的，但受市场及内外部多种因素影响，仍可能存在一定风险：
　　1、市场风险：受全球宏观经济周期、地缘政治事件、货币政策调整等不可控因素影响，当汇率、利率的市场走势与公司套期保值策略的判断发生重大偏离时，可能产生潜在估值损失。
　　2、信用风险：公司仅与信用优良的金融机构开展合作，但仍不排除合约到期无法履约造成违约的风险，从而给公司造成损失。
　　3、操作风险：套期保值业务专业性强、复杂程度高，若内部控制流程存在缺陷、交易系统故障、人员操作失误或对风险认知不足，可能导致交易指令执行偏差、风险监控失效等意外损失。
　　4、政策与法律风险：国内外相关金融监管机构关于外汇或利率管理方面的政策调整，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
　　（二）风险控制措施
　　为有效防范上述风险，公司将依托已建立的制度体系和组织架构，实施以下风险控制措施：
　　1、公司已制定《外汇汇率及利率套期保值业务管理制度》，明确套期保值业务内部管理机构、审批权限、业务操作流程、风险管理及信息披露等要求，确保业务开展有章可循、规范运作。
　　2、公司严格执行董事会批准的交易额度，确保业务规模与真实风险敞口及资金实力相匹配。所有交易均使用自有资金，并实施资金动态监控，防范超限额交易和资金挪用风险。
　　3、公司仅与具有合法资质、资信状况良好、经营稳健的金融机构进行交易，以降低信用风险。在工具选择上，优先采用结构清晰、流动性好的基础衍生品，避免涉足结构过于复杂的产品。
　　4、公司已安排相关部门负责具体执行业务操作，并将持续加强培训，提升其对复杂衍生品和市场风险的认知与应对能力；同时，明确内部相关部门的职责权限，完善报告机制，有效识别内部控制风险并采取相应的风险处理措施。
　　5、公司将密切跟踪市场动态和政策变化，及时评估套期保值策略的有效性及风险敞口，在市场发生重大变化时及时研判并调整策略，以控制潜在损失。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展套期保值业务，是为了利用衍生金融工具的对冲功能，降低汇率及利率大幅波动对公司经营业绩的影响，有利于增强公司财务的稳健性，符合公司整体及全体股东的利益。该交易以真实业务为背景，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　公司将根据套期保值业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等会计准则规定，对拟开展的套期保值业务进行会计核算及披露。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-025
　　科达制造股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足子公司广东特福国际的业务发展需求，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日签署相关对外担保合同，为其融资授信提供对外担保，具体情况如下：
　　■
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年3月26日、2025年4月16日分别召开了第九届董事会第六次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司对广东特福国际提供不超过20,000万元的担保预计额度。具体内容详见公司于2025年3月27日、2025年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
　　截至本公告披露日，广东特福国际的担保预计额度使用情况如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　备注：2025年广东特福国际在担保预计额度内调减2,400万元。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　备注：以上为该公司单体的财务数据。
　　上述被担保方信用状态良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　■
　　四、担保的必要性和合理性
　　子公司广东特福国际是海外建材板块管理总部，本次授信担保是基于公司海外建材业务增长需求，合理增加相关融资额度，符合公司整体利益和发展战略。对于上述担保，森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）将以其持有的广东特福国际股权质押给我公司（含下属子公司）。同时，鉴于公司正在通过发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际的少数股东股权，如上述交易完成，森大集团对公司的相关股权质押担保责任，将自其持有的广东特福国际股权过户登记至公司名下之日而终止。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年3月27日，公司及控股子公司对外担保总额为128.39亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为117.75亿元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和（含本次担保，共同担保不重复计算），上述金额分别占公司2025年度经审计净资产的比例为101.95%、93.51%。截至2026年2月28日，公司及控股子公司实际对外担保余额为39.58亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为36.86亿元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司2025年度经审计净资产的比例为31.43%、29.27%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-017
　　科达制造股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或有权参与利润分配的股票总数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2025年12月31日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币130,886.34万元，其中，母公司报表中期末未分配利润为人民币305,394.59万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司回购专用证券账户中的股票数量为11,969,862股，总股本1,917,856,391股扣除回购专用证券账户中的股票后的股数为1,905,886,529股，以此计算合计拟派发现金红利57,176.60万元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为43.68%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或有权参与利润分配的股票总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　公司2023-2025年度累计现金分红及回购注销总额为206,628.51万元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不会触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-020
　　科达制造股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况（本次被担保方不涉及公司关联人，其均为公司控股子公司）
　　■
　　备注：1、“实际为其提供的担保余额”系截至2026年2月28日科达制造股份有限公司（以下简称“公司”“科达制造”）及子公司为其实际提供的担保余额。此外，公司及子公司对Brightstar、Tilemaster的担保余额包含与其他子公司的共同借款余额。
　　2、公司对广东特福国际和Tilemaster提供共同担保预计额度不超过1.20亿元人民币。
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　2026年3月27日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过34,461.40万元人民币提供担保（其中500万美元授信以2026年2月27日美元兑人民币中间价6.9228折算），公司及子公司对控股子公司（含未来新设立的子公司）提供合计不超过294,400万元人民币的担保预计额度（共同担保不再重复计算），担保的范围包括但不限于子公司申请融资业务发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本次担保事项尚需提交公司股东会审议，有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。担保主要内容如下：
　　(一)公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保
　　■
　　注：上述“综合授信额度”是指敞口额度，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准；担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过的年限。
　　1、公司于2025年8月5日、2025年8月26日分别召开了第九届董事会第九次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意福建科达新能源为重庆科达新能源向上海浦东发展银行股份有限公司重庆沙南支行申请合计不超过3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，本次在此基础上为其追加提供不超过2,000万元人民币的担保。综上，福建科达新能源为重庆科达新能源向上海浦东发展银行股份有限公司（含其分支机构）申请合计不超过5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过1年，担保期限为自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过3年。
　　2、针对公司对控股子公司安徽科达智慧能源的担保，少数股东马鞍山科马能源科技有限公司将以其持有的安徽科达智慧能源20%股权质押给我公司。
　　(二)对控股子公司的担保预计基本情况
　　单位：亿元人民币
　　■
　　1、对于科达制造及其子公司为特福家居、Brightstar、广东特福国际、Tilemaster提供的担保，森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）将以其持有的广东特福国际股权质押给科达制造（含下属子公司）。其中，科达制造及其子公司对广东特福国际和Tilemaster提供共同担保预计额度不超过1.20亿元，广东特福国际和Tilemaster或进行相互担保。
　　2、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及担保方式需以实际签署并发生的担保合同为准。在上述新增预计担保总额度范围内，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。公司在额度范围内授权管理层具体实施相关事宜。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本信息
　　■
　　■
　　备注：境外公司无统一社会信用代码。
　　（二）被担保人主要财务数据
　　单位：万元人民币
　　■
　　备注:以上为上述公司单体的财务数据。
　　上述被担保方信用状态良好，均不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限、担保类型以及签约时间等协议主要内容以实际签署的合同为准。同时，鉴于公司正在通过发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际的少数股东股权，如上述交易完成，森大集团对公司的相关股权质押担保责任，将自其持有的广东特福国际股权过户登记至公司名下之日而终止。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司业务发展及生产运营等需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司控股子公司，其中：
　　1、子公司科达东大因新订单增加导致预收款项增长，业务扩张使得前期项目投入资金需求上升、应付款项相应增加，同时为优化资金管理，适度调整了营运资金安排，受上述因素综合影响，该子公司资产负债率较高。本次授信担保主要为了满足新增订单的资金需求，确保业务正常开展并增强经营稳健性。
　　2、新能源板块方面，重庆科达新能源的资产负债率较高，主要系业务扩张过程中与其他子公司的日常业务结算形成较大规模应付款项，同时为满足营运资金需求存在阶段性资金安排所致；厦门科达新能源因业务模式特性形成的经营性应付账款规模较大，导致其资产负债率较高，同时受业务模式及阶段性费用支出影响，出现阶段性亏损。本次申请新增授信主要用于上述公司的银行承兑汇票、流动资金贷款等正常经营周转需求，有助于保障公司业务持续发展与经营稳定。
　　3、海外建材板块方面，子公司特福家居和Brightstar是海外建材板块的集采平台，其资产负债率水平较高的影响因素主要是战略性业务扩张带来的合理融资需求以及供应链资金周转形成应收应付双向资金沉淀。本次授信担保是支持海外建材板块规模性增长需求，保障供应链稳定性与业务连续性，同时优化债务结构，通过置换存量高息负债降低综合融资成本。
　　其他子公司整体经营情况稳定，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次担保旨在满足子公司因日常经营与业务发展产生的合理资金需求，为其持续稳定经营提供支持。被担保方当前经营情况稳定，资信水平较好，本次担保符合公司发展需要，整体风险可控。结合相关方提供的反担保措施，公司利益能够得到有效保障，本次担保预计不会对公司持续经营能力及股东利益造成不利影响。综合公司对各被担保方业务规模、盈利能力、偿债能力和风险控制等方面考虑，公司董事会同意本次相关担保事项，并同意将该议案提交股东会审议。
　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至2026年3月27日，公司及控股子公司对外担保总额为128.39亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为117.75亿元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和（含担保预计额度及本次担保，共同担保不再重复计算），上述金额分别占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为101.95%、93.51%。截至2026年2月28日，公司及控股子公司实际对外担保余额为39.58亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为36.86亿元，其中“担保余额”指上述担保总额项下债务余额，上述金额分别占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为31.43%、29.27%。公司无逾期担保，且未对第一大股东及其关联方提供担保。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-022
　　科达制造股份有限公司关于子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次交易简要内容：为充分调动子公司管理团队的积极性和创新性，适应公司核心人员管理职能调整及子公司人才激励需求，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽科达投资有限公司（以下简称“安徽科达投资”）、职工代表董事彭衡湘、高级管理人员（以下简称“高管”）曾飞、周鹏拟将其通过员工持股平台合计持有的福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建科达新能源”）4.02%股权转让给该业务板块管理团队成员，交易金额为2,329.09万元；子公司安徽科达投资拟以自有资金，分别受让员工持股平台合计持有的安徽科达机电股份有限公司（以下简称“安徽科达机电”）1.00%股权、广东科达液压技术有限公司（以下简称“广东科达液压”）0.98%股权，交易金额分别为241.10万元和109.69万元。
　　● 本次交易构成关联交易：子公司安徽科达投资分别与公司董事及总经理杨学先、职工代表董事彭衡湘、高管曾飞、周鹏、彭琦共同持有相应员工持股平台的份额，涉及上市公司与关联人共同投资，本次交易因该共同投资的员工持股平台中相关关联方或子公司增加或减少投资份额，构成关联交易。
　　● 除已披露的日常关联交易及本次交易外，过去12个月公司未与前述关联人进行交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
　　一、关联交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　基于公司战略发展规划、业务板块股权架构优化及长效激励的考虑，公司分别于2021年6月8日、2021年6月29日、2022年1月19日召开第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第四十次会议、第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意在子公司安徽科达机电、广东科达液压、福建科达新能源设立员工持股平台（含公司部分董事、高管），并对部分子公司进行增资扩股。具体内容详见公司分别于2021年6月9日、2021年6月30日、2022年1月20日披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
　　因业务板块的人员变动，并基于子公司员工持股平台侧重业务板块长效激励的原则，本次公司子公司安徽科达投资、公司董事及高管拟将员工持股平台合计持有的福建科达新能源4.02%股权转让给其管理团队，子公司安徽科达投资拟以自有资金分别受让员工持股平台中因人员变动等因素出让的合计持有的安徽科达机电、广东科达液压的1.00%、0.98%的股权。本次交易情况详见“二、交易主体情况介绍（一）交易主体简要情况”。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）本次交易履行的审议程序
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，鉴于子公司安徽科达投资分别与公司董事及总经理杨学先、职工代表董事彭衡湘、高管曾飞、周鹏、彭琦共同持有相应员工持股平台的份额，涉及上市公司与关联人共同投资，本次交易因该共同投资的员工持股平台中相关关联方或子公司增加或减少投资份额，构成关联交易。本次关联交易经公司第九届董事会第十六次会议、第九届独立董事第十次专门会议审议通过，关联董事杨学先、彭衡湘回避表决，并经公司董事会薪酬与考核委员会发表同意意见。除已披露的日常关联交易及本次交易外，过去12个月公司未与前述关联人进行交易。本次关联交易无需提交公司股东会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易主体情况介绍
　　（一）交易主体简要情况
　　■
　　（二）关联自然人的基本情况
　　■
　　（三）子公司的基本情况
　　■
　　其他交易主体为子公司在职/离职员工，根据公司安排或者合伙协议约定调减或退出员工持股平台。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）员工持股平台概况
　　1、基本信息
　　■
　　2、员工持股平台当前股权结构
　　■
　　注：上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致
　　共青城科鑫、共青城科泓、共青城新洺枫、共青城新洺兆、共青城广海的财产份额权属清晰，不存在质押等权利限制，亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者其他妨碍权属转移的情况，上述合伙企业最近12个月内不存在资产评估、增资、减资或改制的情况，不是失信被执行人。其中，安徽科达投资、职工代表董事彭衡湘、高管曾飞、周鹏、彭琦及其他相关合伙人自愿放弃行使共青城科鑫、共青城科泓的优先购买权。
　　（二）子公司（标的资产）基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、股权结构
　　■
　　注：上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。
　　3、标的资产主要数据
　　■
　　备注:以上为上述公司单体的财务数据。
　　（三）本次交易的定价
　　根据共青城科鑫、共青城科泓的合伙协议，有限合伙人在其他退出情形的转让价格参考原始认购价格加持有财产份额期间按照5%年利率（单利）计算的利息，由双方协商；根据共青城新洺枫、共青城新洺兆的合伙协议，本次转让价格按照市场公允价格（即参考安徽科达机电的最近一会计年度末经审计财务报告中的每股净资产）计算；根据共青城广海的合伙协议，本次转让价格为原始认购价格加持有财产份额期间按照5%年利率（单利）计算的利息。本次交易定价按照上述定价方式计算，交易定价合理，不存在其他潜在利益安排。
　　四、本次交易的主要内容
　　交易卖方（以下简称“甲方”）与受让方（以下简称“乙方”）拟签署的《财产份额转让协议》（以下简称“本协议”）的主要内容如下：
　　（一）财产份额转让价格与付款方式
　　甲方同意将持有的标的合伙企业的财产份额转让给乙方，转让价格由甲乙双方按照“三、交易标的基本情况（三）本次交易的定价”协商确定，付款方式由甲乙双方协商确定。
　　（二）保证
　　1、甲方保证所转让给乙方的财产份额是甲方在标的合伙企业的真实出资，是甲方合法拥有的财产份额，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的财产份额，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
　　2、甲方转让其财产份额后，甲方在标的合伙企业原享有的权利和应承担的义务，随财产份额转让而转由乙方享有与承担。
　　3、乙方承认标的合伙企业的合伙协议，保证按合伙企业规定履行义务和承担责任。
　　（三）盈亏分担
　　标的合伙企业经工商主管部门办理合伙人变更登记后，乙方即成为合伙企业合伙人，按合伙协议规定分享合伙企业利润与分担亏损。
　　（四）费用负担
　　本次财产份额转让有关费用，由本协议双方按照法律法规等规定各自承担。
　　（五）本协议的变更与解除
　　发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。
　　1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。
　　2、一方当事人丧失实际履约能力。
　　3、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。
　　4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。
　　目前，交易各方尚未完成协议签署，公司将积极推动相关手续的办理，与关联方及时完成相关协议的签署。
　　五、本次关联交易目的及对上市公司的影响
　　本次子公司合伙企业财产份额变动系结合公司业务板块人员变动调整、子公司人才激励需求作出的变更，旨在优化子公司股权激励计划的中长期激励效果，充分调动与发挥公司及子公司管理团队的积极性和创新性，更好地为公司的可持续发展创造价值。本次交易价格是基于前期相关合伙协议条款而确定，定价公平、公正、公允，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、交易履行的决策程序
　　2026年3月27日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易的议案》，同意上述子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易事宜。关联董事杨学先、彭衡湘回避表决，其他10名董事一致同意通过了该议案。
　　上述子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易事项已经公司第九届独立董事第十次专门会议审议通过，表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为：本次交易有利于完善子公司激励机制、促进其可持续发展；受让价格依据相关合伙协议条款确定，交易定价公允；董事会审议时关联董事需回避表决。综上，同意本次子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易事项。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-018
　　科达制造股份有限公司关于
　　2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高公司发展质量，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略及实际经营情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：
　　一、深耕主营主业，多措并举推动经营质量提升
　　近年来，科达制造始终践行“全球化”发展战略，聚焦建材机械、海外建材主营业务，以“全球建筑陶瓷生产服务商”“海外大型建材集团”为战略目标，支持公司的长效发展。
　　2025年，在贸易摩擦升级、地缘冲突持续及制造业投资结构性分化等复杂的全球环境中，公司依然取得历史佳绩。在陶瓷机械业务方面，公司大力推进海外市场布局及配件耗材业务的开拓，通过巴西、越南等子公司的设立，土耳其BOZUYUK工厂的建设，阿尔及利亚、阿联酋、墨西哥等海外办事处以及配件耗材仓储网络的布局，使得公司在海外市场的份额稳步提升。在海外建材业务方面，公司持续践行“建筑陶瓷、玻璃、洁具”的大建材模式，于2025年支持肯尼亚伊新亚陶瓷项目、科特迪瓦陶瓷项目的投产运营，并不断支持经销商拓展品牌门店，目前公司已于非洲7国运营21条建筑陶瓷产线、2条玻璃生产线及2条洁具生产线，合计形成年产约2亿平方米建筑陶瓷、260万件洁具及40万吨建筑玻璃的产能，并拓展了600余家品牌专卖店。
　　2026年，公司将继续聚焦主业，坚定推进全球化布局进程，在陶瓷机械业务方面，公司将持续优化海外市场布局及品牌策略，完善全球营销网络及本土化服务体系，酌情升级部分海外基地配置，精准把握不同区域市场的变化趋势，提高产品和方案的属地适应性；并深挖配件耗材市场潜力，推进配件耗材海外生产与服务的本土化落地，构建完善的销售及仓储体系，全面提升一站式综合服务能力。在海外建材业务方面，公司将稳步推动非洲科特迪瓦陶瓷二期项目、肯尼亚基苏木陶瓷二期项目、几内亚陶瓷项目、加纳玻璃项目以及南美洲秘鲁玻璃项目的建设，并落实对工厂的技术升级与改造，持续提升产品质量水平、生产效率以匹配市场需求。同时，公司将持续提升建材品牌建设与渠道运营能力，优化自营门店及经销商体系建设，推进专卖店建店面积升级及标准优化，强化建材品牌的市场竞争力。
　　同时，公司于2026年初启动了以发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际控股有限公司（以下简称“特福国际”）少数股权的项目，该子公司为公司海外建材业务的主要经营主体。本次收购如能顺利完成，特福国际将变为全资子公司，归属于上市公司股东的净资产、净利润等关键财务指标将实现显著增长。公司将全力支持并推进该项目的实施，以实现公司整体盈利能力的提升。
　　二、强化研发创新，加快新质生产力发展
　　公司践行“由科而达”的核心理念，将科技创新作为公司发展的核心引擎，在陶瓷机械业务方面，公司沿着“客户”及“能力”两大发展路径持续开拓新产品及新领域，加快发展新质生产力。
　　2025年，公司“佛山市绿色能源热工装备与技术工程技术研究中心”“科达硬质材料抛磨实验中心”相继建成并投入使用，依托深厚的技术积淀与持续的研发投入，在科研创新方面取得丰硕成果。其中，公司“建筑陶瓷数字工厂智能管控系统研发与产业化”“石材高速线锯关键技术及产业化”两项科技成果由广东省机械工程学会评定为“国际领先水平”；子公司佛山市恒力泰机械有限公司“高效节能型陶瓷工业用连续球磨装备的技术研发及产业化”由广东省建筑材料行业协会、广东陶瓷协会评定达到“国际先进水平”，其参与的“大型装备多轴同步高性能控制关键技术与工程应用”荣获福建省科学技术进步奖一等奖；同期，佛山市恒力泰机械有限公司、佛山市德力泰科技有限公司等三家子公司亦荣获第二十五届中国专利优秀奖。截至2025年底，公司参与了18项国家标准、58项行业标准和44项团体标准制定，海内外有效专利共1830项，其中发明专利503项。
　　2026年，公司将持续依托“国家认定企业技术中心”“博士后科研工作站”等创新研发平台及产学研合作平台，聚焦关键核心技术突破，围绕机械产品向“数字化”“绿色化”方向升级变革，持续推进陶瓷机械核心工艺、智能控制及新材料成型等关键技术研发，推动产品性能提高与产业链延伸，持续开发契合市场需求、具备核心竞争力的产品及解决方案。在陶瓷机械核心装备的跨行业研发应用方面，公司将积极开展日用瓷、铝型材、玻璃等跨领域的设备研创。同时，公司亦将强化数字工厂建设，推动精益管理走深走实，助力公司产品品质提升与提质增效。
　　三、重视股东回报，加强股东权益保障
　　公司高度重视投资者权益保护及股东回报，持续构建稳定、可持续、可预期的现金分红机制，于2024年发布了《股东分红回报规划（2024年）-2026年》，并适时通过股份回购、回购股份注销等多种举措，积极回报投资者，提振市场信心，夯实公司长期投资价值。自2002年上市以来，公司已合计分红超38亿元。
　　根据公司2025年度分红方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计拟派发现金红利人民币超5.7亿元（含税），超公司2025年归母净利润的43%；近三年分红及回购注销金额合计20.66亿元，占近三年平均归母净利润的140.65%。分红规模与公司盈利相匹配且具有长期连续性，为投资者提供了稳定、持续的回报。
　　2026年，公司将坚定执行已制定的股东分红回报规划，综合考虑经营情况、战略规划及资本开支计划等，统筹好公司长远发展和全体股东整体利益的动态平衡。
　　四、加强投资者沟通，积极传递企业内在价值
　　公司充分尊重投资者，重视保障投资者的知情权，通过持续提高信息披露质量、丰富投资者交流等方式，提高公司透明度，积极传递企业内在价值，切实提升投资者的认同感与信任感。
　　2025年，公司共披露定期报告4份及临时公告65份，发布若干报告，保障投资者知情权；并通过“一图看懂”等可视化形式，对经营成果、财务状况与发展战略进行直观解读，凸显公司核心价值。同期，公司亦持续构建多元高效的投资者沟通体系，共召开3次业绩说明会，参与超60场投资者交流及调研活动，优化线上说明会的召开形式，增强沟通的直观性与互动性，提升投资者对公司经营与发展的理解与认同。同时，公司日常亦通过热线电话、公司网站投资者专栏、上证e互动等多种方式，真诚与投资者进行沟通，切实保障投资者权益。此外，公司亦于2025年内审议通过了《市值管理制度》，明确市值管理的基本原则、机构职责及各项管理措施等，并建立了股价波动监测预警及应急机制，以促进公司投资价值的合理反映。
　　2026年，公司将严格遵守监管相关规定，规范履行信息披露义务，不断提高信息披露质量及透明度，致力于加强信披文件的易读性、有效性，确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息。同时，公司亦将持续完善投资者交流渠道，通过业绩说明会、热线电话、公司网站投资者专栏、投资者邮箱、上证e互动等线上方式，以及股东会、投资者活动、反路演、策略会等线下方式，及时回应投资者关切。公司亦将持续关注资本市场表现及市场舆情，强化舆情监测与管理工作，依法探索多元化价值管理路径与举措，推动公司市场价值与内在价值协同提升，切实保障投资者合法权益，维护公司资本市场良好形象。
　　五、强化规范运作，完善公司治理体系
　　公司遵循现代企业治理理念，聚焦长期价值，不断优化治理架构、补齐内控短板，全面提升治理效能，为公司稳健运营与长期发展提供坚实保障。
　　2025年，公司依法调整治理机制，由董事会审计委员会承接监事会职责，并增设一名职工代表董事，提升监督效能与治理效率。同期，针对广东证监局现场检查及公司内部自查发现的内控制度问题，公司已组织相关部门和人员对有关问题进行全面梳理，制定并落实整改措施。截至2025年末，公司已按计划完成主要整改事项，后续公司将持续关注整改事项的执行情况，杜绝相关违规行为的再次发生。此外，公司亦对《公司章程》进行全面修订，系统梳理并更新了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等28项核心治理制度，确保公司治理体系与现行法律法规、监管动态紧密衔接。
　　2026年，公司将全面强化内部控制管理，积极开展合规培训，提升员工合规意识，切实提升规范运作水平，保障公司治理体系的健康运行。此外，公司亦将持续跟踪监管政策更新，及时落实新规要求，同步完善配套制度与工作机制，不断夯实合规治理基础。
　　六、聚焦“关键少数”，夯实履职责任与风险防控
　　公司高度重视并着力强化董事及高级管理人员等“关键少数”的履职责任与意识，为公司高质量发展提供坚实的治理基础。
　　2025年，公司积极组织董事及高级管理人员学习监管新规，参与合规运作培训；定期通过监管动态、处罚案例等书面方式，将监管精神及要求传达给公司董事会及高管成员，提升其履职水平。此外，公司亦通过修订完善《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》，构建了权责对等、激励与约束并重的薪酬考核管理体系，确保薪酬发放与经营责任、经营风险、经营业绩等挂钩，能够起到激励、约束的效果。同时，公司于2025年推出新一期员工持股计划，配合子公司层面的员工持股平台，将核心管理人员权益与业务板块的长期发展绑定，统一各方战略目标，优化公司长效激励机制。
　　2026年，公司将持续组织“关键少数”积极参加监管单位以及行业协会举办的各类合规培训，并定期向其传递资本市场新规、合规知识点、监管动态等，提升其履职能力和意识。同时，公司将结合年度经营目标与中长期战略规划，持续完善绩效评价与薪酬考核体系，强化业绩导向与责任绑定，为公司高质量可持续发展注入持久动力。
　　七、其他说明及风险提示
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的相关工作，聚焦主营主业，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理以及稳定的现金分红等措施，维护股东的合法权益，切实履行上市公司的责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。
　　本行动方案是基于公司当前实际情况所制定的计划方案，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司未来经营发展及相关工作推进，可能受宏观政策调整、国内外市场环境变化等不可控因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　科达制造股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600499 证券简称：科达制造