一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2025年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司立足于超高清、光通信，数字化、智能化，空间计算、新型显示的发展，主要业务涵盖：（1）智能终端业务：数字智能终端及相关软件系统与平台的研发、生产、销售及服务，其中智能终端产品包括：4K/8K等各类智能机顶盒、多形态/多功能/融合型智能机顶盒、体感游戏盒子、智能中屏音箱、宽带网络通信连接XSG-PON、Wi-Fi路由器、FTTR、5G CPE等产品、XR（VR/MR/AR）解决方案及终端与智能眼镜、云电脑、网络摄像机、储能等；（2）专业显示业务：汽车智能车载显示（车载人机交互显示总成系统、车载智能显示仪表系统）、工控显示模组与物联网IoT业务；（3）运营服务业务：主要包括售后增值服务、安装与运维服务等。
　　公司基于电信网、互联网、广电网、物联网，联合国内外电信或综合运营商、内容商、应用商、渠道商、政企数字化行业客户等战略伙伴、汽车品牌车厂，围绕“系统+终端+应用”打造数字、宽带、超高清、智能及互联的生态链。
　　■
　　公司主营业务归属于计算机、通信及其他电子设备研发制造行业。2025年，随着5G-A规模商用与6G前瞻布局，云计算、大数据、人工智能大模型等新一代信息通信技术加速融合应用，驱动算力基础设施、边缘计算及“云网端”协同体系全面升级，推动新型智能终端加速迭代与场景化落地，为数字智能生活、产业转型及科技创新构筑坚实底座。
　　2025年，全球政经环境复杂多变，公司克服多方面的阻力和挑战，积极开拓市场。在提升市场占有率的同时，持续加大研发投入，聚焦核心技术攻关与产品迭代创新，不断夯实端到端的综合供应服务能力。面向运营商及消费者市场，公司提供覆盖“云-网-边-端”一体化的智能解决方案与全场景智能终端产品，全面满足多元、复杂的业务需求，持续巩固并提升行业领先地位。于国内市场，深耕通信运营商、数字电视运营商及消费渠道零售客户；海外市场覆盖欧洲、非洲、中东、印度、东南亚、拉丁美洲等区域，服务全球电信及综合运营商，致力于构建全球化业务布局与竞争力。
　　报告期，公司国内运营商市场新产品亮点频现，智能中屏音箱、音箱摄像头一体机、云PAD、瘦终端、智慧小盒、智能企业网关、多口企业网关、FTTR、Wifi7、插入式微型智能机顶盒等新产品实现突破，斩获三大通信运营商多个集采项目的标包。海外重点战略客户及欧洲、东南亚、东北亚、印度、中东、非洲、拉丁美洲、大洋洲等市场持续拓展，积极布局欧洲与北美To C消费渠道零售。公司积极推进“智能原生”战略，实现人工智能技术在融合深度、场景广度与交互自然度上的显著突破：Nex Playground体感游戏盒子营业收入实现大幅度的增长；带智能算法及摄像头的全新机顶盒运营模式在泰国成功商用；2025年4月，公司首款全场景智能眼镜正式亮相，探索“眼镜即入口”的跨终端生态；2025年7月，成功中标“广东省广播电视网络股份有限公司智能电视管家（数字人）系统项目”，以人工智能的能力重构家庭智慧生活体验；创维智慧小盒以第一名的成绩中标上海移动小盒采购项目；此外，公司还布局了3.8T算力腾讯极光盒子6Pro、智能带屏机顶盒、智能中屏算力主机、移动智能智慧屏、极黑光智能全彩摄像头等数款智能终端产品，构建起覆盖娱乐、健身、居家、安防、健康管理等场景的智能产品矩阵，重塑数字智能终端的边界。汽车车载专业显示业务在2025年产销量实现跨越式发展，市场拓展方面取得新的突破，核心定点项目持续增长。
　　报告期，公司实现营业收入880,887.04万元，同比增长1.33%；实现归母净利润17,986.32万元，同比下降28.28%；毛利率13.26%；经营活动现金流量净额-25,668.60万元，同比下降176.93%。
　　（一）智能终端业务
　　2025年，智能终端业务实现营业收入65.75亿元，同比增长0.25%，占公司营业收入比重为74.64%。主营产品及其功能与应用如下：
　　■
　　1.数字智能机顶盒业务。报告期内，公司持续强化技术引领优势，以创新性产品方案驱动运营商集采市场的深度突破。2025年，公司在国内三大通信运营商及广电网络公司的招标中表现亮眼：移动市场，公司在《中国移动2024年至2026年智能机顶盒产品集中采购》获最大份额；同期，公司创新产品实现突破，在安徽移动2025年至2026年智能中屏音箱采购项目中以第一名中标。电信市场，公司于《中国电信插入式微型智能机顶盒产品（2025年-2026年）集中采购项目》以第一名中标；同时，在中国电信融合终端集中采购项目中以第二名中标。广电及创新业务方面，公司成功入选歌华有线2025年度4K智能数字有线机顶盒采购第四包，并以第一名中标上海移动小盒采购项目；此外，在广电市场实现规模化覆盖，中标江苏省广电4K超高清机顶盒集中采购项目，并以第一中标人身份入选湖北省网2025年4K IP智能终端统一招标项目。基于ToC零售用户对超高清（4K/8K）、智能化升级及融合功能的需求，公司基于双频WiFi6/7、云游戏、视频通话及安防监控等创新功能的新一代智能OTT盒子，持续拓展To C零售渠道。
　　海外市场方面，公司在泰国True发布的第一代健身机顶盒采用“机顶盒+摄像头”模式，基于智能算法实现精准的动作姿态识别，实时纠正用户训练动作，也融入了更多智能功能，如根据用户身体指标和健身目标，定制个性化健身计划，提升用户体验。带智能算法、摄像头与NPU算力的Nex Playground 体感游戏盒子在美国市场取得了优异的销售成绩，通过精准定位和差异化策略，营业收入实现大幅度的增长。公司依托稳定的供应链交付能力，在拉美、欧洲、印度、东南亚、非洲、中东及澳洲等区域持续获得订单，主流电信及综合运营商的覆盖率与市场占有率稳步提升，全球化布局不断深化。
　　2.融合型终端及宽带连接业务。公司的融合型终端产品涵盖宽带融合（PON+Wi-Fi+Video）、智能家庭网关（含PON上行网关、IoT网关等）、智能组网（Wi-Fi Mesh, G.hn）等，是集宽带接入、组网、网关、智能家居及视频等业务于一体的综合型宽带网络通信智能设备。宽带连接产品包括了光纤接入设备XG-PON、Wi-Fi6/7路由器、FTTR、5G CPE等，主要服务于国内三大电信运营商、广电网络公司及海外电信与综合运营商。
　　报告期内，受益于千兆宽带网络升级与数字化应用的深化，公司宽带连接业务展现出强劲的创新力与成长性。国内市场，公司在运营商集采中实现多项关键突破：以第一名中标中国移动2025年至2026年智能企业网关集中采购项目包1（融合企业网关），并在包2企业网关（GPON/XG-PON）产品上实现首次中标突破，彰显了在企业级网关市场的开拓能力；在中国电信天翼网关4.0集中采购项目（2023年-2025年）第二次集采中，公司成功入选全部标包，持续巩固主流供应商地位；同时，在中国电信双频宽带融合终端（2024年-2026年）集中采购项目中以第二名的成绩中标，进一步夯实了公司在融合终端领域的技术积累与市场认可度。在新兴业务领域，公司FTTR全屋光网产品实现规模化落地，在河南、江苏、广东、贵州等省实现规模化销售，其中在广东移动2025年FTTR终端设备集中采购中以第三名份额中标；WiFi7新产品首次中标突破一一在河南移动组网选型中标50%。在广电市场，公司中标歌华有线2025年度ONU融合网关采购项目，并在歌华有线2025年度XG-PON ONU设备采购项目第二包中以第一名中标，展现了公司在广电宽带融合领域的技术适配能力与市场竞争力。
　　海外市场，公司东南亚市场核心运营商的市场份额均在50%以上，WiFi7产品开始批量销售；公司重点战略客户及欧洲、东北亚、拉美等区域的合同订单持续增长。欧洲Strong品牌宽带产品零售业务大幅增长，成为海外零售业务的重要支柱。目前，公司已批量销售10G PON、XSG-PON、Wi-Fi 6/7、FTTR、5G CPE等产品，并预研出50G-PON等下一代网络连接产品，扎实的技术积累为未来网络升级做好准备。随着全球千兆宽带化的加速渗透，公司依托多年积累的海外运营商、渠道资源及战略合作伙伴关系，将持续推动宽带连接业务放量发展。
　　3.XR解决方案及终端与智能眼镜。报告期内，公司XR业务在技术引领与行业深耕中积极发展。公司在XR领域主导提出并全程推动的国际电信联盟（ITU）标准ITU-T J.1292《支持超高清视频和虚拟现实服务的有线机顶盒功能要求》正式获批发布，开创性填补了国际国内在该产业领域的标准空白，为全球超高清与VR产业的融合发展奠定了坚实的技术基础；2025年，公司连续第七年入选“中国VR50强企业”，彰显了公司在虚拟现实及增强现实领域的综合实力与产业地位。
　　在行业应用落地方面，公司以Pancake系列产品为核心，面向海外B端客户拓展了日本、美国、印度、英国、韩国、巴西等XR行业应用客户并实现销售。XR+教育、XR+医疗、XR+观影等垂直场景与海外客户达成战略合作，提供专业的定制化XR终端服务。同时，智能眼镜业务实现从研发到商用的关键突破，公司首款全场景智能眼镜于2025年4月正式发布，在交互与生态方面，应用人工智能算法（视觉、语音），支持实时翻译等功能，开放式系统可接入多家主流人工智能大模型，聚焦续航、佩戴舒适性、防抖、消噪等痛点形成差异化优势，采取“海外B端定制化优先”的务实路径，面向垂直行业场景提供定制化解决方案，满足骑行、徒步等垂直场景的应用。
　　4.储能业务。公司旗下深圳创维储能技术有限公司专注于便携式储能、户用储能和工商业储能，在核心技术领域实现深度布局：自主研发储能BMS、工商业储能iEMS、包间均衡功能、智能云边端协同系统、储能消防系统及2S融合PCS+BMS等关键技术与系统。报告期内，公司储能业务基于技术深耕实现市场突破，创维Oasis Enceladus 261KWh液冷储能柜荣获行家说举办的2025年度“储能系统集成设备优秀产品奖”。国内市场标杆项目落地：2025年创维储能与海南省海口市政府签署战略合作协议，双方合作推进工商业储能、光储充一体化等示范项目，在海口高新区建设200MWh级液流电池储能电站，配套创维自主研发的HV1.0高压储能系统，实现峰谷电价差套利和电网调峰功能；2025年公司储能与科星科技达成首期规模达100MWh工商业储能项目的战略合作，打造储能合作新范式。公司充分利用海外市场与渠道优势，采取差异化市场策略，持续拓展非洲、欧洲、东南亚等市场。随着全球能源转型加速与储能市场进入规模化发展新阶段，公司凭借核心技术积累、全场景解决方案能力与全球化服务体系，持续拓展储能业务版图，助力构建绿色低碳能源体系。
　　（二）专业显示业务
　　报告期内，公司专业显示业务实现营业收入18.53亿元，占公司营业收入比重为21.03%，同比增长8.04%。其中：
　　1.汽车电子车载显示总成业务。当前汽车电子板块客户结构呈现“传统车企为基、新势力为增、海外破局”的格局，公司主要提供车载人机交互显示总成系统和车载智能仪表显示系统等产品，作为Tier1厂商直接供货给吉利、奇瑞、长安、长城、上汽、江淮、SMART、通用五菱、一汽大众、一汽奔腾、一汽红旗、阿维塔、上汽奥迪等多家品牌车厂。报告期，公司汽车智能产销量实现跨越式发展，依托公司的研发技术平台以及供应链平台，公司深化与核心客户的合作关系，全年累计获得数十个重要项目的定点认可；同时，积极拓宽市场版图，成功与头部车企建立新的合作关系，获得新项目的定点。在新产品品类拓展上，获得段码仪表、运动显示、HUD新品类项目定点，业务规模实现了跨越式增长。得益于质量的卓越部署与高效执行，产品质量持续保持稳定态势，加之完善的售后服务体系，连续多年获得客户颁发的“协同创新奖”“保供之星”“新品开发攻坚奖”“质量表现优胜奖”及“优秀合作伙伴”等殊荣，客户满意度评分持续保持行业领先水平。
　　2.工控显示模组。显示模组业务深耕多领域布局，涉及无人机、POS、PDA、智能家居家电、车载、监视器、工业设备、物联网IOT业务等多个主流及新兴应用行业；产品品类覆盖全面，涵盖1寸~15.6寸不同尺寸的显示与触控系统，充分满足各行业客户的差异化应用需求。报告期，公司大力拓展新客户，提高营销接单能力，并加快行业新产品的技术布局和市场开拓。
　　（三）运营服务业务
　　报告期，公司运营服务实现营收3.58亿元，同比减少8.69%，占公司营业收入比重为4.06%。主要包括：1.售后增值等服务：售后服务从标准化向精细化延伸，业务覆盖国内外运营商市场；2.安装及运维业务：聚焦储能电站等行业，提供安装及运维服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-008
　　创维数字股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十五次会议2026年3月6日以电子邮件形式发出会议通知，于2026年3月26日以现场和通讯方式在创维大厦A座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以现场及通讯方式参加会议，公司9名董事全部参与表决（其中以通讯表决方式出席会议人数1名），公司高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理向董事会报告了2025年度公司经营管理工作开展的成效、面临的问题，2026年度经营规划与措施。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　公司独立董事于董事会述职，向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事白华先生、刘宏先生、彭宁先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　三、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　《2025年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2025年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配预案如下：
　　以截至披露之日公司总股本1,150,195,579股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股权激励回购、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分派比例不变，相应调整分配总额，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
　　《2025年利润分配预案的公告》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该利润分配预案待公司股东会审议通过后实施。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　六、审议通过了《关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
　　关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　七、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
　　关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易额度的议案》
　　本议案采取分项表决的方式，表决情况如下：
　　1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
　　关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
　　2.与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计
　　关联董事施驰回避表决。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易额度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　九、审议通过了《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》
　　本议案采取分项表决的方式，表决情况如下：
　　1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
　　关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
　　2.与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
　　关联董事施驰回避表决。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　十、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司股东会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十四、审议通过了《关于未来三年（2026年一2028年）股东回报规划的议案》
　　《未来三年（2026年一2028年）股东回报规划》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案须提交公司股东会审议。
　　十五、审议通过了《关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度工作情况，并经公司董事会审计委员会及公司董事会审议，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规，拥有专业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告、内部控制等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东会续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，从事公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，并授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　十六、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　本次董事会部分议案尚须通过股东会审议，本次董事会决议于2026年4月24日（星期五）在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开2025年年度股东会。本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式。
　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-010
　　创维数字股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
　　一、利润分配预案的具体内容
　　公司2025年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为179,863,246.73元，未分配利润3,562,318,639.16元；母公司净利润为105,105,339.30元，未分配利润93,279,033.92元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为93,279,033.92元。
　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，经董事会审议通过的2025年度利润分配预案为：拟以总股本1,150,195,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配现金红利92,015,646.32元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。
　　根据《公司法》《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润37,157,347.81元列入公司法定公积金。2025年末合并归属于母公司可供分配利润为3,562,318,639.16元，母公司累计可供分配利润为93,279,033.92元。
　　若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股权激励回购、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分派比例不变，相应调整分配总额，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）最近三个会计年度（2023一2025年度）利润分配情况
　　■
　　（二）2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形
　　最近三个会计年度（2023一2025年度），公司累计现金分红金额为411,662,408.44元，占公司最近三个会计年度平均净利润的119.58%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
　　公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为9,035.87万元和12,206.73万元，占当年经审计总资产的比例分别为0.85%和1.04%，均远低于50%。
　　三、已履行的相关决策程序
　　董事会审议情况：2026年3月26日，公司第十二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东会审议。
　　四、利润分配方案的合理性
　　公司2025年度现金分红方案是综合考虑了行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大投资计划等因素后制定的。截至2025年末，公司货币资金充裕，且未来一年内无重大资本性支出计划。本次现金分红旨在将盈利中的资金回馈股东，与广大投资者共享公司经营成果，特别是加大对中小投资者的回报力度。该方案实施后，公司留存的未分配利润仍然足以支持现有业务的正常运转及必要的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》中的规定。同时公司董事会提请股东会授权管理层实施权益分派相关事宜。
　　五、备查文件
　　1.公司2025年度审计报告
　　2.第十二届董事会第十五次会议决议
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-011
　　创维数字股份有限公司
　　关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司在创维集团财务有限公司（以下简称“创维财务公司”）开立账户，办理公司及控股子公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。公司于2024年度与创维财务公司续签了《金融服务协议》，就双方的合作原则、服务内容及定价、交易限额、权利义务、违约责任的界定及争议的解决途径等事项进行了明确约定，有效期为三年。该协议经公司2023年12月27日召开的2023年第一次临时股东大会批准生效后执行至今。
　　结合公司（含控股子公司，下同）未来业务发展、实际资金需求等情况，现对基于公司与创维财务公司签署的《金融服务协议》，在2026年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况预计如下：
　　1.预计2026年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过15亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率；
　　2.预计2026年创维财务公司向公司提供不超过20亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
　　3.预计2026年创维财务公司向公司提供不超过人民币30亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务），上述授信额度可循环使用。
　　创维财务公司是公司间接控股股东创维集团有限公司的控股子公司，因此公司在创维财务公司办理金融业务构成关联交易。
　　2026年3月26日，公司召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》，关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决，表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。届时，关联股东公司控股股东创维RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司将在股东会上回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　1.创维集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局[2013]第446号文件批准成立的非银行金融机构，于2013年9月5日取得营业执照及《中华人民共和国金融许可证》。
　　2.注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路285号创维海外发展大厦1栋1901；于2025年9月12日取到深金复〔2025〕337 号文件关于创维财务公司变更住所的批复，创维财务公司经营场所与注册地址一致。
　　3.金融许可证机构编码：L0177H244030001
　　4.统一社会信用代码：9144030007804891X5
　　5.法定代表人：顾铿
　　6.注册资本：122,345万元人民币，股东构成：创维集团有限公司出资100,000万元，占比81.736%；深圳创维-RGB电子有限公司出资20,000万元（其中实收资本15,267万元，资本公积4,733万元)，占比12.479%；创维数字股份有限公司出资10,000万元（其中实收资本7,078万元，资本公积2,922万元），占比5.785%。
　　7.经营范围：经国家金融监督管理总局批准经营以下本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　8.截至2025年12月31日，创维财务公司总资产1,179,970.24万元，2025年1-12月实现营业总收入27,111.01万元，利润总额2,156.85万元，净利润1,613.96万元（未经审计）。
　　9.创维财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。公司在创维财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生创维财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况，履约能力良好。创维财务公司未被列入失信被执行人。
　　三、2026年度金融业务额度预计情况、交易的定价政策及定价依据
　　结合公司实际资金情况，预计2026年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：
　　1.预计2026年在创维财务公司每日最高存款限额不超过15亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率；
　　2.预计2026年创维财务公司向公司提供不超过20亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
　　3.预计2026年创维财务公司向公司提供不超过人民币30亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务），上述授信额度可循环使用。
　　四、金融服务协议的主要内容
　　公司与创维财务公司已签订的《金融服务协议》具体内容详见公司于2023年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于与创维集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　五、关联交易目的和对公司的影响
　　公司在创维财务公司的关联交易有利于提高公司资金的使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，为公司健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。上述关联交易不影响公司的独立性。
　　六、当年年初至2026年2月28日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
　　截至2026年2月28日，公司在创维财务公司的存款余额为148,473.81万元，贷款余额为7,588.01万元。
　　自2026年1月1日至2026年2月28日，公司与创维财务公司已发生存、贷等金融业务产生的利息收入691.44万元、利息支出28.08万元以及手续费支出5.48万元。
　　七、独立董事过半数同意意见
　　我们审阅了2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的材料，认为：公司与创维集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与创维集团财务有限公司2026年金融业务预计金额是结合公司实际资金情况作出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司和全体股东的利益。因此，公司全体独立董事同意《关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。
　　八、备查文件
　　1.创维数字第十二届董事会第十五次会议决议
　　2.2026年第二次独立董事专门会议的审查意见
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-012
　　创维数字股份有限公司关于新增
　　2026年度日常关联交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）关联交易概述
　　创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司）第十二届董事会第十四次会议审议通过《关于2026年日常关联交易预计情况的议案》，相关内容详见于2026年1月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2026年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-004）。
　　现因公司业务发展、生产经营的需要，基于与深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维电器股份有限公司（以下简称“创维电器”）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维云科技（福建）有限公司（以下简称“创维福建云科技”）、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州智能装备”）、江苏开沃汽车有限公司（以下简称“江苏开沃”）、南京酷沃智行科技有限公司（以下简称“南京酷沃”）、深圳安时达技术服务有限公司（以下简称“安时达”）、深圳博能光伏科技有限公司（以下简称“博能光伏”）、深圳创维光伏科技有限公司（以下简称“创维光伏”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳创维智家销售有限公司（以下简称“创维智家销售”）、深圳创维智能厨电有限公司（以下简称“创维智能厨电”）、深圳创维智能系统技术有限公司（以下简称“创维智能系统”）、深圳蜂驰电子科技有限公司（以下简称“蜂驰电子”）、深圳能亮绿电科技有限公司（以下简称“能亮绿电科”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）、深圳市创维电器科技有限公司（以下简称“深圳市创维电器”）、深圳市酷开软件技术有限公司（以下简称“酷开软件技术”）、深圳市酷开网络科技股份有限公司（以下简称“酷开网络科技”）、深圳市酷开智能系统科技有限公司（以下简称“酷开智能系统”）、东莞创物电子有限公司（以下简称“东莞创物电子”）、COOCAA HONGKONG DEVELOPMENT LIMITED（以下简称“COOCAA HONGKONG”）、COOLITA TECHNOLOGY PTE. LTD. （以下简称“COOLIT”）、Metz Consumer Electronics GmbH（以下简称“Metz”）、Metz Display Polska sp. z o.o.（以下简称“Metz Display”）、SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、SKY TV Holdings LTD、SKYWORTH DEVELOPMENT MALAYSIASDN.BHD、SKYWORTH OVERSEAS LIMITED、深圳小湃科技有限公司等公司存在新增必要的日常关联交易对方和交易金额。
　　公司于2026年3月26日召开了公司第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于2026年3月28日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十五次会议决议公告》。
　　本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》金额合计为63,413.00万元；子议案二《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》金额合计为7,130.00万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次审议的关联交易按连续十二个月内累计计算。公司及控股子公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人），以及与不同关联人针对同一交易标的发生的关联交易，累计金额已超过公司最近一期经审计净资产5%，故该交易尚须提交股东会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东会上应对此议案的相关子议案回避表决。
　　（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下：
　　1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
　　■
　　■
　　■
　　2.与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1.深圳创维-RGB电子有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：王志国；注册资本：185,000万人民币；主营业务：从事研发生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材，与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件，可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、集成电路新技术及设备，自有物业租赁；从事物业管理和停车场机动车停放服务。公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼（仅限办公）；截至2025年12月31日，总资产：人民币3,572,826.54万元；净资产：人民币1,063,460.13万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币1,351,072.06万元；净利润：人民币56,256.08万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳创维-RGB电子有限公司为公司控股股东。
　　2.创维集团有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：林劲；注册资本：183,000万人民币；主营业务：以自有资金从事投资活动、企业总部管理、信息咨询服务、非融资担保服务；货物进出口、物业管理。公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22-24层；截至2025年12月31日，总资产：人民币1,373,387.89万元；净资产：人民币255,006.69万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币17,289.63万元；净利润：人民币-17,192.99万元（未经审计）。
　　（2）关联交易
　　创维集团有限公司为公司间接控股股东。
　　3.创维电器股份有限公司
　　法定代表人：吴启楠；注册资本：30,000万人民币；主营业务：洗衣机、冰箱、平板电脑等电器产品的研发、生产，销售自产产品及提供相关技术服务；自有房屋租赁及物业管理。公司住所：南京市溧水经济开发区创维电器（南京）工业园；截至2025年12月31日，总资产：人民币540,991.27万元；净资产：人民币130,859.92万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币542,389.94万元；净利润：人民币44,695.37万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　创维电器股份有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。
　　4.创维集团科技园管理有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：党雅莉；注册资本：29,246.152万人民币；主营业务：房屋租赁、物业管理；仓储租赁、停车场经营；餐饮服务、水果销售；糕点类食品及自制饮品的制售。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0919；截至2025年12月31日，总资产：人民币224,563.60万元；净资产：人民币93,155.88万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币47,331.13万元；净利润：人民币16,187.61万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。
　　5.创维云科技（福建）有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：张伟；注册资本：1,000万人民币；主营业务一般项目：云计算设备研发制造销售，云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务。公司住所：福建省福州市仓山区上藤路248号第四层411单元。截至2025年12月31日，总资产：人民币1,114.77万元；净资产：人民币769.56万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币2,509.07万元；净利润：人民币-79.40万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　创维云科技（福建）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　6.创维智能装备（惠州）有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：田若兵；注册资本：5,000万人民币；主营业务：模具、塑料制品、工程塑料及合成树脂、玻璃纤维的制造销售；第一类医疗器械生产销售、第二类医疗器械销售。公司住所：惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道321号。截至2025年12月31日，总资产：人民币27,633.52万元；净资产：人民币4,618.22万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币30,213.57万元；净利润：人民币-303.31万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　创维智能装备（惠州）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　7.江苏开沃汽车有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：何永攀；注册资本：80,000万人民币；主营业务：汽车整车制造;汽车制造与销售、售后服务;汽车研发;汽车零部件及配件制造与销售;新能源汽车的技术开发、技术转让、咨询与技术服务;汽车租赁。公司住所：徐州经济技术开发区大黄山街道办事处开沃大道8号。截至2025年12月31日，总资产：人民币67,902.20万元；净资产：人民币-26,038.21万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币33,358.14万元；净利润：人民币-13,210.40万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　江苏开沃汽车有限公司为实际控制人同一控制下公司。
　　8.南京酷沃智行科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：刘乾；注册资本：3,000万人民币；主营业务：软件开发、智能车载设备销售、智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发；集中式快速充电站、电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁。公司住所：南京市江宁区秣陵街道上秦淮大街77号开沃创新中心3栋第16层（未来科技城）。截至2025年12月31日，总资产：人民币7,687.82万元；净资产：人民币1,484.38万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币3,242.23万元；净利润：人民币-353.37万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　南京酷沃智行科技有限公司为实际控制人同一控制下公司。
　　9.深圳安时达技术服务有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：何庚；注册资本：3,000万人民币；主营业务：电器产品、安防技术产品、数码产品，通讯计算机产品、制冷设备及配件的维修、销售、安装、保养、清洗、维护及技术支持；道路货物搬运装卸；充电桩销售；太阳能发电技术服务、产品销售；光伏设备及元器件销售；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；无船承运业务；国内货物运输代理；废弃电器、电子产品的回收、处理及销售；仓储服务；呼叫中心；公共铁路运输；水路普通货物运输；道路货物运输。公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1129号前海易港中心W6号仓库辅助楼813。截至2025年12月31日，总资产：人民币34,681.97万元；净资产：人民币7,131.98万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币54,928.10万元；净利润：人民币1,028.11万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳安时达技术服务有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　10.深圳博能光伏科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：傅振宇；注册资本：10,000万人民币；主营业务：光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务。发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋C座0902；截至2025年12月31日，总资产：人民币20,263.50万元；净资产：人民币4,341.44万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币20,481.37万元；净利润：人民币-4,074.38万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳博能光伏科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　11.深圳创维光伏科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：范瑞武；注册资本：20,000万人民币；主营业务：太阳能光伏发电系统及其配件、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷设备、路灯的贸易、安装、运维及技术服务；太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、燃气发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、运维服务（不含电网的建设、运营）等。公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋C座0801；截至2025年12月31日，总资产：人民币1,528,846.75万元；净资产：人民币182,027.45万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币2,130,088.39万元；净利润：人民币76,172.95万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳创维光伏科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　12.深圳创维无线技术有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：张强；注册资本：10,000万人民币；主营业务：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发生产销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售。公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号 创维大厦A703；截至2025年12月31日，总资产：人民币10,074.69万元；净资产：人民币5,794.92万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币18,272.41万元；净利润：人民币-831.68万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳创维无线技术有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　13.深圳创维显示科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：王志国；注册资本：100,000万人民币；主营业务：电视机制造；家用电器销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；软件开发；网络与信息安全软件开发等。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层（一照多址企业）；截至2025年12月31日，总资产：人民币1,054,885.16万元；净资产：人民币113,199.86万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币928,335.18万元；净利润：人民币11,359.08万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳创维显示科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　14.深圳创维智家销售有限公司
　　（1）基本情况
　　法人代表：董海涛；注册资本：6,000万人民币；主营业务：电子产品、日用家电设备、五金交电、文化用品、计算机、软件及辅助设备，体育用品、钟表眼镜、玩具的销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂九层；截至2025年12月31日，总资产：人民币219,175.78万元；净资产：人民币2,842.78万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币368,916.87万元；净利润：人民币1,420.12万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳创维智家销售有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　15.深圳创维智能厨电有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：何顺刚；注册资本：3,000万人民币；主营业务：整体橱柜、油烟机、灶具、消毒柜、电热水器、集成灶、洗碗机、烤箱、电饭锅、电水壶、豆浆机等厨房电器相关产品的研发生产销售；水净化装置和设备、水软化装置和设备、水过滤器、饮水机、水消毒器、电暖器、便携式取暖器的研发生产销售。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路创维科技工业园综合厂A11栋一层夹层；截至2025年12月31日，总资产：人民币43,624.78万元；净资产：人民币5,700.05万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币100,639.98万元；净利润：人民币1,839.93万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳创维智能厨电有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　16.深圳创维智能系统技术有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：李钊；注册资本：1,000万人民币；主营业务：剃须刀、电动牙刷、多媒体播放器、电子阅读器、电脑及其配件研发生产销售。公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体设计大厦东座2208；截至2025年12月31日，总资产：人民币9,467.85万元；净资产：人民币596.35万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币22,310.75万元；净利润：人民币-551.04万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳创维智能系统技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　17.深圳蜂驰电子科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：何庚；注册资本：1,357.95万人民币；主营业务：通信设备、计算机软硬件的安装、维护服务；电器、制冷设备、水电、机电设备的上门安装、维护和清洗；网络布线服务；机顶盒的维护服务；空调工程的设计、施工、安装、维护、清洗服务；住宅水电安装维护服务；光伏设备及元器件、太阳能热发电产品、太阳能热利用装备的服务。机顶盒、终端设备的维修。公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A1501；截至2025年12月31日，总资产：人民币17,538.75万元；净资产：人民币14,350.83万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币45,223.29万元；净利润：人民币2,375.93万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳蜂驰电子科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。
　　18.深圳能亮绿电科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：黄永涛；注册资本：5,000万人民币；主营业务：光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；蓄电池租赁；电池销售；电池制造；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售。公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园5栋C座0901；截至2025年12月31日，总资产：人民币773.67万元；净资产：人民币-473.14万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币8.57万元；净利润：人民币-473.14万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳能亮绿电科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。
　　19.深圳神彩物流有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：许淳；注册资本：5,000万人民币；主营业务：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务；从事货物及技术进出口。许可经营项目：国际货物运输代理；公共铁路运输；水路普通货物运输；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输。公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道1129号前海易港中心W6号仓库辅助楼813；截至2025年12月31日，总资产：人民币16,655.49万元；净资产：人民币7,338.35万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币26,674.22万元；净利润：人民币435.86万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　20.深圳市创维电器科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：吴启楠；注册资本：2,000万人民币；主营业务：计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；幻灯及投影设备制造；影视录放设备制造。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园海外工厂六层；截至2025年12月31日，总资产：人民币30,104.99万元；净资产：人民币13,728.15万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币50,996.24万元；净利润：人民币5,852.20万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳市创维电器科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　21.深圳市酷开软件技术有限公司
　　（1）基本情况
　　法人代表：袁剑飞；注册资本：1,000万人民币；主营业务：从事计算机网络技术开发与服务；软件技术开发与服务；数据处理和存储服务；数据库管理和服务；数据挖掘；数据分析；计算机系统集成；信息系统集成；计算机软件、信息系统软件、通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发与销售；大数据技术研发与销售；信息安全技术研发与销售。公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；截至2025年12月31日，总资产：人民币17,069.80万元；净资产：人民币10,058.17万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币7,784.64万元；净利润：人民币4,001.13万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳市酷开软件技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　22.深圳市酷开网络科技股份有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：王志国；注册资本：36,000.9万人民币；主营业务：从事计算机网络技术开发与服务；家电产品的研发和销售；电子产品的研发和销售；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备的研发与销售；从事广告业务。公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1906R；截至2025年12月31日，总资产：人民币313,674.82万元；净资产：人民币261,245.29万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币101,860.57万元；净利润：人民币11,270.48万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳市酷开网络科技股份有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。
　　23.深圳市酷开智能系统科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法人代表：钟莫松；注册资本：2,000万人民币；主营业务：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；合同能源管理；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工设计质量检测；人防工程防护设备安装。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B1008；截至2025年12月31日，总资产：人民币3,789.80万元；净资产：人民币1,591.57万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币1,937.46万元；净利润：人民币-319.51万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳市酷开智能系统科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　24.东莞创物电子有限公司
　　（1）基本情况
　　法人代表：李黎明；注册资本：300万人民币；主营业务：计算机软硬件及外围设备制造；显示器件制造；计算机及办公设备维修；音响设备制造；显示器件销售；电子产品销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售。公司住所：广东省东莞市黄江镇辰星路2号9栋902室；截至2025年12月31日，总资产：人民币894.86万元；净资产：人民币125.31万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币1,342.83万元；净利润：人民币-155.53万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　东莞创物电子有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
　　25.COOCAA HONGKONG DEVELOPMENT LIMITED
　　（1）基本情况
　　法定代表人/授权代表：王志国；注册资本：1万港币；主营业务：技术开发；软件许可；跨境数字营销。公司住所：9/F MW TOWER NO 111 BONHAM STRAND SHEUNG WAN HK；截至2025年12月31日，总资产：人民币9,708.00万元；净资产：人民币9,483.64万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币472.72万元；净利润：人民币3,836.09万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　COOCAA HONGKONG DEVELOPMENT LIMITED为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　26.COOLITA TECHNOLOGY PTE. LTD.
　　法定代表人/授权代表：王志国；注册资本：10,000新加坡元；主营业务：DEVELOPMENT OF SOFTWARE AND APPLICATIONS (EXCEPT GAMES ANDCYBERSECURITY)(62011)。公司住所：7500A BEACH ROAD #04-307 THE PLAZA SINGAPORE(199591)；截至2025年12月31日，总资产：人民币960.44万元；净资产：人民币798.39万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币651.83万元；净利润：人民币111.67万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　COOLITA TECHNOLOGY PTE. LTD.为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　27.Metz Consumer Electronics GmbH
　　（1）基本情况
　　法定代表人/授权代表：Hongjun Zhang, Dr. Norbert Kotzbauer, Manfred Billenstein, Xiying Mao；注册资本：欧元1,600万元；主营业务：the R&D, production and sales of goods of consumer electronics.；公司住所：Ohmstr. 55, 90513 Zirndorf, Nuremberg, Germany；截至2025年12月31日，总资产：人民币49,511.25万元；净资产：人民币20,096.12万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币69,800.61万元；净利润：人民币1,147.24万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　Metz Consumer Electronics GmbH为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　28.Metz Display Polska sp. z o.o.
　　（1）基本情况
　　法定代表人/授权代表：唐奕瑶；注册资本：5,000波兰兹罗提；主营业务：消费电子制造（PKD 26.40.Z），家用电器批发、零售及在线销售等。公司住所：UL. RYSZARDA CHOMICZA 13A/DC2 55-080 NOWA WIE? WROC?AWSKA POLAND；截至2025年12月31日，总资产：人民币6,888.09万元；净资产：人民币1,221.99万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币2,454.80万元；净利润：人民币-1,223.86万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　Metz Display Polska sp.z o.o.为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　29.SKY INVESTMENTS AFRICA LTD
　　（1）基本情况
　　法定代表人/授权代表：Yuanqi Dong；注册资本：ZAR58,000,288.56；主营业务：家电产品进口分销。公司住所：Building2，Highveld Techno Park,13Esdoring Nook,Centurion,Gauteng；截至2025年12月31日，总资产：人民币24,897.40万元；净资产：人民币3,157.03万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币41,132.65万元；净利润：人民币581.44万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　SKY INVESTMENTS AFRICA LTD为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　30.SKY TV Holdings LTD
　　（1）基本情况
　　法定代表人/授权代表：林成财；注册资本：30.600.000股普通股，无投票权股2.500.000股，每股面值1港元；主营业务：资本投资。公司住所：RM 1601-04,Westlands Centre,20 Westlands Road,Quarry Bay.HK；截至2025年12月31日，总资产：人民币657,403.72万元；净资产：人民币246,429.63万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币146.54万元；净利润：人民币-10,769.77万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　SKY TV Holdings LTD为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　31.SKYWORTH DEVELOPMENT MALAYSIASDN.BHD
　　（1）基本情况
　　法定代表人/授权代表：张洪君；注册资本：2,000万元；主营业务：消费电子贸易。公司住所：NO.13 (TINGKAT BAWAH&SATU),BLOK B,JALAN PELUKIS U1/46,TEMASYA INDUSTRIAL PARK,SEKSYEN U1,40150 SHAH ALAM；截至2025年12月31日，总资产：人民币6,557.88万元；净资产：人民币1,526.13万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币18,928.87万元；净利润：人民币244.57万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　SKYWORTH DEVELOPMENT MALAYSIASDN.BHD为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　32.SKYWORTH OVERSEAS LIMITED
　　（1）基本情况
　　法定代表人/授权代表：张洪君；注册资本：24,882,018港币；主营业务：贸易业务。公司住所：Rooms 1601-1604 Westlands Centre,20 Westlands Road,Quarry Bay,Hong Kong；截至2025年12月31日，总资产：人民币1,462.87万元；净资产：人民币-267.71万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币3,200.95万元；净利润：人民币-739.03万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　SKYWORTH OVERSEAS LIMITED为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　33.深圳小湃科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：王晓晖；注册资本：人民币10,000万元；主营业务：智能安防设备、多媒体信息系统系列产品，监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络设备生产销售。公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A806；截至2025年12月31日，总资产：人民币23,281.60万元；净资产：人民币10,388.18万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币35,719.84万元；净利润：人民币786.19万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳小湃科技有限公司为公司关联自然人汤燕控制的下属企业。
　　34.履约能力分析
　　以上关联方均为控股股东或实际控制人及其关联人企业。其中，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财务数据，2025年的总营业收入为人民币703.24亿元，净利润为人民币8.37亿元，截至2025年年度末总资产为人民币765.04亿元，归属于母公司股东权益为人民币174.79亿元，创维集团财务状况良好。江苏开沃汽车有限公司、南京酷沃智行科技有限公司是实际控制人控制的企业，其公司业务为新能源汽车，经营前景良好。深圳小湃科技有限公司是关联自然人控制的企业，其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
　　截至本公告披露日，深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维电器股份有限公司、创维集团科技园管理有限公司、创维云科技（福建）有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司、江苏开沃汽车有限公司、南京酷沃智行科技有限公司、深圳安时达技术服务有限公司、深圳博能光伏科技有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳创维显示科技有限公司、深圳创维智家销售有限公司、深圳创维智能厨电有限公司、深圳创维智能系统技术有限公司、深圳蜂驰电子科技有限公司、深圳能亮绿电科技有限公司、深圳神彩物流有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、深圳市酷开软件技术有限公司、深圳市酷开网络科技股份有限公司、深圳市酷开智能系统科技有限公司、东莞创物电子有限公司、深圳小湃科技有限公司、COOCAA HONGKONG DEVELOPMENT LIMITED、COOLITA TECHNOLOGY PTE. LTD.、Metz Consumer Electronics GmbH、Metz Display Polska sp. z o.o.、SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、SKY TV Holdings LTD、SKYWORTH DEVELOPMENT MALAYSIASDN.BHD、SKYWORTH OVERSEAS LIMITED未被列为失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　1.公司及其子公司因公司自身需求及客户需求向创维光伏、Metz、Metz Display、创维RGB、创维智能厨电、创维无线、蜂驰电子、酷开软件技术、COOLITA、创维电器、东莞创物电子增加采购光伏板组件、一体机、烟机炉灶等产品、学习机、充电桩、K歌机、手表、版权费、冰箱及洗衣机、显示屏等。SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、SKYWORTH DEVELOPMENT MALAYSIASDN.BHD、SKYWORTH OVERSEAS LIMITED、创维RGB、创维智家销售、创维显示、创维电器、创维无线、创维集团、创维科技园、深圳市创维电器、安时达、创维光伏、博能光伏、能亮绿电科、酷开智能系统、惠州智能装备、创维福建云科技、江苏开沃、南京酷沃、蜂驰电子因自身需求向公司（含子公司）购买移动电源、TV板卡、机顶盒、电力储能设备、移动电源、PCB板、TV板卡、PCBA控制器板卡、工商业储能、发电及供电、屏模组、电力储能设备、移动电源、发电及供电、电力储能设备、云终端、组合仪表、汽车电子产品、维修物料等。公司及其子公司向创维福建云科技、创维无线、COOCAA HONGKONG、COOLITA、酷开智能系统提供信息技术服务、运营服务、运营推广服务、电力数据服务等服务。COOCAA HONGKONG、蜂驰电子、安时达、神彩物流、创维集团、创维科技园、酷开智能系统、SKY TV Holdings LTD、创维无线、创维RGB、创维智家销售、酷开软件技术、酷开智能系统向公司子公司提供技术服务、售后服务、安调服务、仓库服务、停车费用、保洁服务、公车使用、业务招待、运输服务、开发服务、生产加工服务、代理服务、项目开发、弱电工程、节能服务等。
　　2.公司日常关联交易主要是公司子公司与关联法人之间采购和销售日常原材料或产品、提供劳务等，定价政策依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，交易的付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
　　3.具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　1.公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
　　2.以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
　　3.以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。
　　4.以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：我们审阅了本次新增2026年度日常关联交易额度的材料，认为公司预计新增的2026年度日常关联交易均为正常生产经营需要而发生的，有利于保持公司主营业务收入的稳定增长，提高经营业绩。相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意本次《关于新增2026年度日常关联交易额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。
　　六、备查文件目录
　　1.创维数字第十二届董事会第十五次会议决议
　　2.2026年第二次独立董事专门会议的审查意见
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-013
　　创维数字股份有限公司关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联租赁的基本情况
　　（一）关联交易概述
　　创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司）第十二届董事会第十四次会议审议通过《关于2026年度关联租赁交易预计情况的议案》，相关内容详见于2026年1月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2026年度关联租赁交易预计情况的公告》（公告编号：2026-005）
　　现因公司业务发展需要及确保公司正常经营，将新增与以下关联方：创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州创维装备”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳玑之智能科技有限公司（以下简称“玑之智能”）发生新的租赁业务。
　　公司于2026年3月26日召开了公司第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于2026年3月28日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十五次会议决议公告》
　　本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为63,413.00万元；子议案二《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》金额合计为7,130.00万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次审议的关联交易按连续十二个月内累计计算。因公司及控股子公司与本公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人），以及与不同关联人针对同一交易标的发生的关联交易，累计金额已超过公司最近一期经审计净资产5%，故该交易尚须提交股东会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东会上应对此议案的相关子议案回避表决。
　　（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下：
　　1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
　　■
　　2.与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1.创维集团科技园管理有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：党雅莉；注册资本：人民币29,246.152万人民币；主营业务：房屋租赁、物业管理；仓储租赁、停车场经营；餐饮服务、水果销售；糕点类食品、自制饮品的制售。截至2025年12月31日，总资产：人民币224,563.60万元；净资产：人民币93,155.88万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币47,331.13万元；净利润：人民币16,187.61万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。
　　2.创维智能装备（惠州）有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：田若兵；注册资本：5,000万人民币；主营业务：模具、塑料制品、工程塑料合成树脂、玻璃纤维的制造销售；第一类医疗器械生产销售、第二类医疗器械销售。公司住所：惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道321号。截至2025年12月31日，总资产：人民币27,633.52万元；净资产：人民币4,618.22万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币30,213.57万元；净利润：人民币-303.31万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　创维智能装备（惠州）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　3.深圳创维显示科技有限公司
　　（1）基本情况
　　法定代表人：王志国；注册资本：100,000万人民币；主营业务：电视机制造；家用电器销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；软件开发；网络与信息安全软件开发等。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层（一照多址企业）；截至2025年12月31日，总资产：人民币1,054,885.16万元；净资产：人民币113,199.86万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币928,335.18万元；净利润：人民币11,359.08万元（未经审计）。
　　（2）关联关系
　　深圳创维显示科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
　　4.深圳玑之智能科技有限公司
　　（1）基本情况：
　　法定代表人：赵健章；注册资本：1,253.5612万人民币；主营业务：自主移动控制、通信及互联网软件的技术开发和销售；智能设备的技术开发和销售；系统集成技术的技术开发、技术转让、技术咨询；低速无人驾驶计算机软件、信息系统软件的开发、销售。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼406；截至2025年12月31日，总资产：人民币1,185.78万元；净资产：人民币-406.23万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币729.9万元；净利润：人民币-1,449.72万元（未经审计）。
　　4.履约能力分析
　　以上关联方均为控股股东的关联企业。其中，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财务数据，2025年的总营业收入为人民币703.24亿元，净利润为人民币8.37亿元，截至2025年年度末总资产为人民币765.04亿元，归属于母公司股东权益为人民币174.79亿元，创维集团财务状况良好。深圳玑之智能科技有限公司是关联自然人控制的企业，其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
　　截至目前，创维集团科技园管理有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司、深圳创维显示科技有限公司、深圳玑之智能科技有限公司未被列为失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　1.公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。公司租赁业务按照《企业会计准则第21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
　　2.关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议。合同的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，合同内容明确及具体，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　1.以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
　　2.以上关联租赁遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
　　3.以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联租赁而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：我们审阅了本次新增2026年度关联租赁交易额度的材料，认为公司预计新增的2026年度关联租赁交易是公司子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司全体独立董事同意《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。
　　六、备查文件目录
　　1.创维数字第十二届董事会第十五次会议决议
　　2.2026年第二次独立董事专门会议的审查意见
　　特此公告。
　　创维数字股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-014
　　创维数字股份有限公司
　　关于为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为优化公司融资结构，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）于2026年3月26日召开了第十二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。现根据具体业务需求，拟调整前期部分担保事项，授权管理层在上述担保额度的前提下行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关合同及其它法律文件。
　　本次担保事项属于特别决议事项，须提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　本次调整后，为子公司提供的担保额度总额不超过1,098,350万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的168.84%（按公司2025年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益650,526.31万元计）。
　　一、担保情况概述
　　（一）关于调整对子公司提供担保事项
　　因公司子公司业务的实际需要，为保证担保需求及信息披露的准确性，现拟调整对子公司的担保，具体如下：
　　根据子公司担保事项的履行情况，拟调整前期已审议通过的：1.公司对子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）、深圳创维汽车智能有限公司（以下简称“汽车智能”）、创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）、惠州创维智显科技有限公司（以下简称“惠州创维智显”）、深圳创维储能技术有限公司（以下简称“创维储能”）、惠州创维数字技术有限公司（以下简称“惠州创维数字”）向银行等金融机构申请授信提供担保；2.全资子公司Strong Ges.m.b.H对STRONG TECHNOLOGY UK LTD（以下简称“英国子公司”）的房屋租赁提供担保；3.Smart Choice Store Company Limited（才智商店有限公司，以下简称“才智商店”）对Strong Ges.m.b.H知识产权授权使用提供担保；4.全资子公司深圳创维数字对子公司汽车智能、液晶器件、创维储能、惠州创维数字、STRONG、SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（以下简称“墨西哥子公司”）、英国子公司、才智商店、Vionn Technology LTD（以下简称“美国子公司”）、KAIRVAM ELECTRONICS INDIA PRIVATE LTD（以下简称“印度子公司”）向银行等金融机构申请授信额度、向供应商采购原材料与向客户销售产品履约等业务提供担保，其中，STRONG公司指STRONG Ges.m.b.H（奥地利）、Strong France SARL（法国）、Strong Digital GmbH（德国）、Strong ITALIA S.R.L.（意大利）、Strong Scandinavia A/S（丹麦）、STRONG TURKEY TEKNOLOJ? L?M?TED ??RKET?（土耳其）（以下简称“STRONG”）六家公司共计使用60,750万元担保额度，具体明细如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）关于担保额度调剂
　　上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各相关子公司的实际经营情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不会超过人民币1,098,350万元（其中，对资产负债率超过70%的子公司担保总额为333,350万元）。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件：
　　1.获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
　　2.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
　　3.在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　当前述调剂事项实际发生时，股东会授权公司董事会进行审议，确定调剂对象及调剂额度等事项，并及时披露。
　　二、被担保企业的情况
　　（一）深圳创维数字技术有限公司
　　法定代表人：赫旋
　　公司性质：有限责任公司（法人独资）
　　成立时间：2001年04月11日
　　注册地址：深圳市南山区高新南一道创维大厦A座14楼（仅作办公）
　　认缴注册资本：人民币202,703.411353万元
　　业务范围：开发、研究、经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；研发、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发和销售；无线广播电视发射设备的研发、销售；汽车电子类产品的研发生产和销售；智能系统技术的研发；信息系统集成服务；电子、数码、视听产品的设计、销售；智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及通信铁塔、电力铁塔的技术开发、销售；国内贸易；物业租赁；物业管理。液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品的研发、销售及技术服务。光通信设备制造销售；通信设备制造销售；移动通信设备制造销售；网络设备制造销售；5G通信技术服务；网络技术服务。生产经营数字视频广播系统系列产品（含卫星数字电视接收设备）；生产多媒体信息系统系列产品及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的生产；无线广播电视发射设备的生产；电子、数码、视听产品的生产；智能应急广播设备及系统、教育设备及系统、无线电发射与接收设备、天线、射频及通信铁塔、电力铁塔的生产、工程承包；生产液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防、智慧教育、智慧城市、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络产品。
　　深圳创维数字技术有限公司是公司全资子公司，公司持有其100%股权。
　　深圳创维数字技术有限公司主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）深圳创维汽车智能有限公司
　　法定代表人：常宝成
　　公司性质：有限责任公司（法人独资）
　　成立时间：2005年6月10日
　　注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园显示厂七层、八层
　　认缴资本总额：人民币14,000万元
　　业务范围：从事汽车车载显示电子产品（含车载人机交互显示总成系统、车载智能显示仪表系统、段码显示、运动显示、HUD、扶手显示、吸顶显示等）研发生产销售，电子元件的软、硬件技术开发，生产经营汽车电子类产品，包括车载液晶显示器、车载DVD。
　　公司全资子公司深圳创维数字持有其100%股权。
　　汽车智能主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（三）创维液晶器件（深圳）有限公司
　　法定代表人：宋勇立
　　公司性质：有限责任公司
　　成立时间：2005年2月21日
　　注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园模具厂2层、3层、4层及元件厂一层
　　认缴注册资本：人民币20,000万元
　　业务范围：开发、生产经营新型平板显示器件、半导体固态照明器件及产品，研发、生产经营移动通信手机及移动通信网络设备，计算机与通信及其他电子设备制造及销售。
　　公司及全资子公司深圳创维数字合计持有其100%股权。
　　创维液晶器件（深圳）有限公司的主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■

　　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-009
　　创维数字股份有限公司
　　（下转B125版）