一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以888,512,707股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）报告期内公司从事的主要业务
　　公司深耕中高端时尚消费品的品牌运营管理和产品的设计、研发、生产及销售，现阶段聚焦珠宝首饰和时尚女包领域，专注于核心品牌“CHJ潮宏基”以及“FION菲安妮”“潮宏基|Souffl锓臻 ZHEN”“C?vol”等品牌的运营管理。
　　（2）报告期内公司所处行业情况
　　1）从“保值”转向“悦已”，年轻群体成消费主力
　　据世界黄金协会《2025 年中国金饰消费趋势洞察》显示，中国消费者足金首饰整体拥有率达81%，其中18-24岁年轻消费者的金饰拥有率从2019年的37%跃升至62%，跃居各年龄段消费潜力榜首。“她经济”的持续释放进一步强化了这一趋势。尼尔森数据显示，作为拉动经济的重要引擎，中国近4亿女性消费者支撑起高达10万亿元的消费市场，并持续保持增长态势。在珠宝、皮具、美妆等“美丽经济”细分领域，女性的消费决策主导地位尤为突出。《2025 中国黄金产业区域发展指数白皮书》显示，当前中国黄金首饰消费中女性消费者占比超过70%，女性经济独立性的提升，让悦己型消费成为市场主流。年轻消费者不再将克重与金价作为唯一考量，“穿搭有亮点、社交有话题”成为新的消费标准，黄金珠宝的情感价值、审美价值与社交价值，已超越其原材料保值价值，成为消费者购买决策的核心动因。
　　弗若斯特沙利文数据进一步印证，2024年18至34岁消费者已占据中国黄金珠宝销售额的三分之一以上，18-40岁客群更是占到黄金珠宝消费总人数的70%以上，Z世代与千禧一代正式成为行业增长的核心引擎。这一客群迭代带来了消费逻辑的根本变化：与上一代为婚庆刚需、投资保值、长辈馈赠而购买的消费习惯不同，年轻消费者将黄金珠宝视为个人风格的延伸与自我表达的载体，购买行为不再受限于特殊场景，而是转向日常化、高频化，黄金珠宝行业核心趋势已转向“悦己消费”。 贝恩咨询调研显示，超六成年轻消费者购买珠宝的首要动机为“自我奖励”或“情绪满足”。弗若斯特沙利文报告也明确指出，自我犒赏需求已成为拉动珠宝消费上升的核心驱动力一一珠宝不再只是财富象征或节庆饰品，而是消费者展现个人风格、实现自我表达的日常配饰，“我喜欢、我愿意、我需要”的自主决策，彻底取代了传统的功能导向消费。
　　2）从“卖材料”转向“卖审美”，传统工艺与现代工艺结合，东方文化与时尚潮流的结合，让黄金珠宝首饰进入新增长期
　　足金产品受到年轻人的青睐追捧最核心的原因是现代工艺技术的突破，解决了传统黄金“软、重、造型单一”的行业痛点，实现在足金产品的高硬度、轻量化和时尚化，极大拓展了佩戴场景。弗若斯特沙利文报告指出，珠宝加工技术的进步，显著提升了生产的品质、精度与效率，让品牌能够设计更复杂精致的产品，满足消费者日新月异的审美需求。
　　与此同时，国潮文化深度融入产品设计，以非遗花丝、珐琅、古法金等工艺为载体的足金首饰，成功将东方文化认同转化为消费动能，成为年轻一代凸显个性与审美的“新时尚符号”。足黄金珠宝首饰摆脱了长期以来深陷“料工费”的低附加值模式，产品工艺创新与文化赋能已成为产品价值的核心锚点，从“材料竞争”进入“工艺与设计竞争”的新周期，让行业进入“高研发投入-高工艺价值-高品牌溢价-高利润回报”的正向循环，开启了全新的价值增长期。
　　工艺与设计的价值重构和双重赋能，传统工艺与现代工艺的融合，东方文化融入时尚审美，推动黄金珠宝行业进入新的增长周期。据弗若斯特沙利文数据，2020-2024年，中国黄金珠宝市场规模从3252亿元增长至5242亿元，复合年增长率高达12.7%，工艺革新带来的审美实现是首饰消费核心增长驱动力之一。另据中国黄金协会最新数据，2025年古法金、非遗工艺类黄金产品市场规模突破2800亿元，在足金市场中的占比提升至35%以上；头部品牌纷纷加码工艺研发，核心聚焦于传统工艺的现代化改良、新型黄金加工技术的落地、文化元素与产品设计的融合。这种“传统工艺+现代技术+文化融合”的模式，不仅提升了产品附加值，更推动黄金珠宝从“实用饰品”向“文化载体”升级，将带动行业整体进入高质量增长期。
　　3）从“粗放式渠道扩张”转向“精细化价值深耕”，消费者更注重购买体验
　　与工艺变革和消费者需求变化相适应，黄金珠宝行业的增长，也从过去“粗放式渠道扩张”实现销售增长，逐渐向重视渠道质量、运营效率、客户体验等“精细化价值深耕”转变。过去高度依赖线下门店的规模化扩张，尤其是加盟店的快速下沉，以门店数量增长带动营收增长，属于典型的“跑马圈地”式粗放扩张。而当前，行业已彻底告别高速开店的野蛮增长阶段，据中国珠宝玉石首饰行业协会数据，2025年行业TOP10品牌平均关店率达8.7%，核心关闭低效、亏损的下沉市场门店，同时新开门店中，体验型、主题型、文化型门店占比超过60%，单店面积、场景体验、服务能力均显著升级。随着消费者越来越注重购买体验，单店价值提升、全渠道体验优化、用户精细化运营成为品牌的竞争核心，从“谁的门店多”转向“谁的用户粘性强”。
　　与此同时，线上线下全渠道协同已成为行业标配，品牌通过线上引流、线下体验、全域会员体系打通，为消费者打造无缝衔接的购物体验，提升用户粘性与复购率。线上渠道从过去“销售补充”渠道向“全域营销核心”转变。直播电商、社交短视频平台已成为品牌触达年轻消费者的核心渠道，内容的强互动性改变了传统的线上体验，大幅提升了用户转化率。品牌通过KOL内容种草、直播带货、私域运营等方式，实现了从品牌曝光、用户种草到交易转化的全链路营销。此外，AI、物联网等技术赋能的智能供应链，实现了市场需求的精准预测、库存的实时优化与订单的全流程追踪，也进一步提升了消费者的购物体验与信任度。整体来看，中国珠宝行业正处于结构优化、集中度提升的关键时期，据弗若斯特沙利文数据，2024年中国珠宝市场前5名企业合计市占率仅31.8%，行业集中度仍有较大提升空间，只有以消费者体验为核心、精准把握悦己消费趋势、具备强原创设计与工艺创新能力、实现全渠道精细化运营的品牌，才能在行业转型中抢占先机，实现持续稳健增长。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-006
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　第七届董事会第八次会议决议
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年3月16日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到董事11人，其中独立董事4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
　　一、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年度报告及摘要》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过。
　　公司《2025年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　公司报告期独立董事邹志波先生、郭剑先生、谭汉珊女士、解浩然先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。2025年度董事会工作报告的内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-008）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　六、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司《2025年度内部控制评价报告》、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具的审计报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议了《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。
　　本议案已由公司第七届董事会薪酬委员会履行事前审议程序，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案所有董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
　　九、以6票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　董事廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、蔡中华先生、徐俊雄先生回避表决。
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　十、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十一、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十二、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011），公司管理层出具的《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十三、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2026-012），公司管理层出具的《关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十四、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013），公司管理层出具的《关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十五、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　同意公司及其子公司使用总额不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行现金管理，资金在该额度内可以滚动使用，期间任一时点的交易金额（含上述投资收益再投资的相关金额）不超过8亿元；同意授权公司董事长、总经理组织安排财务部门实施，包括但不限于投资产品选择、投资金额确定、协议签署等，并由公司财务部门负责具体运作管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。
　　十六、以 11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　十七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换联席公司秘书及授权代表的议案》。
　　因工作调动原因，郑程杰先生申请辞去联席公司秘书及授权代表职务，该辞任自本次董事会审议通过之日起生效。辞任后，郑程杰先生将不再担任公司及附属公司的任何职务。
　　同意聘任胡倩铷女士担任香港联交所《香港上市规则》和香港《公司条例》（香港法例第622章）下的联席公司秘书，并担任公司注册非香港公司于香港《公司条例》第十六部下的授权代表，代表公司接受任何向公司送达的法律程序文件或通知，该等聘任自本次董事会审议通过之日起生效。吕雪琪女士将继续担任公司另一名联席公司秘书。
　　十八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　会议具体安排详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-008
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　2025年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
　　2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务审计的结果，公司母公司2025年度实现净利润148,998,561.85元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金14,899,856.18元，加上年初未分配利润897,624,486.79元，减去当年对2024年度利润分配已派222,128,176.75元及2025年半年度利润分配已派88,851,270.70元，2025年期末可供股东分配利润为720,743,745.01元。
　　3、根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司2025年度拟进行利润分配，分配预案如下：
　　以公司现有总股本888,512,707股为基数，向全体股东每10股派发现金3.5元（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。本次利润分配共拟派发现金红利人民币310,979,447.45元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
　　4、2025年现金分红情况
　　2025年度公司累计现金分红总额为399,830,718.15元，其中（1）2025年半年度利润分配派发现金红利88,851,270.70元（含税）；（2）2025年度利润分配预案拟派发现金红利310,979,447.45元（含税）；本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。2025年度累计现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.45%。
　　（二）本次利润分配预案的调整原则
　　在利润分配方案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为932,938,342.35元，高于最近三个会计年度年均净利润的173%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、资金需求等因素，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　2、公司2025年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1、2025年度审计报告；
　　2、第七届董事会第八次会议决议。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-009
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬
　　及拟定2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：
　　一、董事和高级管理人员2025年度薪酬
　　根据公司董事和高级管理人员薪酬方案，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为提高公司经营管理水平，持续完善公司激励约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《绩效管理办法》等相关制度规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司董事、高级管理人员
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）具体方案
　　1、董事薪酬方案
　　（1）公司独立董事津贴为12万元/年（税前），每三个月平均发放；
　　（2）外部非独立董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），公司向其发放董事津贴，其中廖木枝董事津贴19.8万元/年（税前）、钟木添董事津贴为12万元/年（税前），按月平均发放；以上两位董事同时参与公司专项激励分配，专项激励结合公司年度战略与业绩目标达成结果确定，于次年发放。
　　（3）内部非独立董事（指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心治理的董事、高级管理人员兼任的非独立董事或其他员工兼任的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬管理制度等相关规定，依据相应薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
　　2、高级管理人员薪酬方案
　　（1）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
　　（2）公司高级管理人员的年度薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如有）组成。其中，基本薪酬主要结合行业及地区薪酬水平、岗位职责、能力资历等因素确定，按月度发放。绩效薪酬由绩效考核奖金与专项激励构成。绩效考核奖金以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况进行兑现；专项激励结合公司年度战略与业绩目标达成结果确定。绩效薪酬的总和占其薪酬总额的比例原则上不低于50%。
　　三、其他说明
　　1、上述薪酬或津贴标准均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2、公司为内部非独立董事、高级管理人员依法缴纳社会保险、住房公积金等法定福利，具体标准按照国家及公司相关规定执行。
　　3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　4、公司董事和高级管理人员薪酬的调整和止付追索依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。
　　5、董事、高级管理人员因参加公司董事会/董事会专门委员会、股东会及履行职责所发生的相关费用，由公司承担。
　　6、上述董事2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　四、备查文件
　　1、公司第七届董事会第八次会议决议。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-010
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供
　　担保及子公司之间相互提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、银行授信及担保情况概述
　　为保障公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营发展所需资金，提高公司及子公司经营资金的流动性，公司及子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求，公司为子公司提供担保及子公司之间相互担保，总额度不超过综合授信额度，自本议案审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。上述融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、担保方式、期限等以实际签署的协议为准，授权公司董事长（或其授权代表）在此额度内决定和签署相关文件。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，本次融资及担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、预计被担保人基本情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上述子公司均不属于“失信被执行人”，其2025年度的财务数据业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，且均为被担保人公司单体报表口径，非合并报表口径。
　　三、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保授权事项，公司董事长（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在本次授予的担保额度内由公司、相关子公司及贷款金融机构共同协商确定，将不再另行召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为，公司下属子公司生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力，该担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为子公司向金融机构融资提供担保及子公司之间相互为向金融机构融资提供担保，并同意提交公司股东会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年3月25日，公司为子公司及子公司之间担保余额为180,058.97万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2025年12月31日）的47.15%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，均未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第八次会议决议。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-011
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于2026年度公司及子公司开展黄金存货
　　套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、开展黄金存货套期保值业务目的
　　公司及子公司对存货中的黄金存货进行套期保值，主要通过上海黄金交易所黄金延期交收业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具，以达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的库存黄金存货可变现净现值低于库存成本的情况。
　　二、开展黄金存货套期保值业务品种
　　公司及子公司存货中黄金存货受黄金价格波动影响较大，为规避黄金价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海黄金交易所黄金延期交收业务、期货公司黄金期货交易工具及黄金租赁等其他可以达到相同套期保值目的的套保工具进行套期保值业务操作，以有效管理因黄金价格大幅波动带来的风险。
　　三、开展黄金存货套期保值授权额度及实施方式
　　根据公司及子公司未来12个月黄金存货预计库存量的合理预测和考虑公司的风险控制要求，授权期间内任一交易日时点，所有套保工具交易额度合计不超过公司黄金存货总量，且黄金租赁最高时点总量不超过2,500KG，拟针对黄金存货进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币2亿元。交易额度可在授权期间内循环滚动使用。
　　在上述额度内，授权公司董事长、总经理组织安排财务部门实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期自本议案审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
　　四、风险分析
　　套期保值操作可以有效管理黄金存货在黄金价格大幅下跌时带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：
　　1、价格反向波动带来的风险：黄金价格反向上涨带来的足黄金产品库存成本上升的风险。虽然足黄金产品销售价格也将随着黄金价格上涨而上升，但相应的成本也会上升，从而损失既得的毛利。
　　此外，根据上海黄金交易所的规定，延期交收将要支付延期手续费，如长期持仓将加大经营成本。
　　2、资金风险：由于多数套期工具交易采用当时结算头寸的结算方式，由此可能造成投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
　　五、公司采取的风险控制措施
　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。
　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
　　六、开展黄金存货套期保值业务的会计核算原则
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对黄金存货套期保值业务进行相应核算处理。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第八次会议决议；
　　2、关于2026年度公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-012
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于2026年度公司及子公司开展
　　黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述
　　公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时，依据公司及子公司黄金租赁业务量，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，通过该组合的对冲或其他董事会批准的方式，以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
　　二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
　　随着公司业务规模不断扩大，公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
　　三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
　　公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
　　四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度及实施方式
　　公司及子公司开展黄金远期交易额度总量不得超过实际向银行办理黄金租赁业务的总量，交易额度可在授权期间内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　在上述额度内，授权公司董事长、总经理组织安排财务部门实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期自本议案审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
　　五、风险分析
　　公司及子公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
　　违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
　　六、公司采取的风险控制措施
　　1、公司及子公司严格遵守采用各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式进行交易，控制交易对象风险。
　　2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易组合业务的资金规模，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作，公司将合理调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
　　3、公司及子公司开展黄金远期交易和黄金租赁组合业务时，应与公司及子公司开展黄金存货套期保值业务综合协调，以降低公司经营成本和相关风险。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第八次会议决议；
　　2、关于2026年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-013
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于2026年度公司及子公司开展外汇
　　套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。该业务授权在董事会决策权限范围内。现将有关事项公告如下：
　　一、开展外汇套期保值的目的
　　随着公司业务的发展，为降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，并基于经营战略的需要，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
　　二、开展外汇套期保值业务品种
　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构产生的交易。业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、期权及相关组合产品等。
　　三、开展外汇套期保值授权额度及实施方式
　　根据公司实际业务发展情况，公司及子公司拟在不超过实际业务发生外汇收支总额的额度内开展外汇套期保值业务，且授权期间内任一交易日时点的交易金额不超过10亿元人民币或等值外币。交易额度可在授权期间内循环滚动使用，如果单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　公司及子公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
　　在上述额度内，授权公司董事长、总经理组织安排财务部门实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作，超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期自本议案审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内有效。
　　四、风险分析
　　外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　五、公司拟采取的风险控制措施
　　1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。
　　2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，对规范操作和控制风险起到了保证作用。
　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整操作策略，最大限度的避免汇兑损失。
　　4、公司内部审计部门将定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算处理。
　　七、备查文件
　　1、第七届董事会第八次会议决议；
　　2、关于2026年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-015
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月20日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月15日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室
　　二、会议审议事项：
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已于2026年3月26日经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2026年3月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、上述提案5涉及的关联股东应回避表决；提案6为特别决议内容，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　4、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年4月17日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
　　2、登记地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办。
　　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2026年4月17日15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
　　4、其他事项
　　（1）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（2）会务联系方式：
　　联系人：林育昊、江佳娜
　　联系电话：（0754）88781767
　　联系传真：（0754）88781755
　　联系邮箱：stock@chjchina.com
　　联系地址：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办
　　邮政编码：515073
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第八次会议决议。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362345”，投票简称为“潮宏投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年04月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东潮宏基实业股份有限公司于2026年04月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-016
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于举行2025年度业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“潮宏基”）将于2026年4月7日（星期二）15:30-17:00举办2025年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　一、本次业绩说明会安排
　　1、召开时间：2026年4月7日（星期二）15:30-17:00
　　2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
　　3、召开方式：网络远程方式
　　4、公司出席人员：公司董事长、总经理廖创宾先生，独立董事邹志波先生，董事会秘书林育昊先生，财务总监陈述峰先生。
　　二、投资者问题征集方式
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就潮宏基2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2026-017
　　广东潮宏基实业股份有限公司
　　关于公司2月份新增直营门店情况简报的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年2月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
　　■
　　注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
　　以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
　　特此公告
　　广东潮宏基实业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-007