第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
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　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2025年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币0.903元（含税），共计分配利润人民币200,606,108.40元。上述利润分配方案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需经公司股东会审议批准后实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，公司所从事的主要业务为专用工程机械装备及相关服务业务、交通运输装备及相关服务业务，涵盖隧道施工装备及相关服务、工程施工机械及相关服务、道岔、钢结构制造与安装等业务板块，是国内A股主板市场上唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业，产品主要服务于铁路、公路、城市轨道交通、市政、水利、地下空间开发、矿产、能源等传统基础设施建设领域及风电、光电、水电特别是抽水蓄能等新能源建设领域。公司所属行业为制造业一一专用设备制造业。
　　（一）宏观经济政策
　　2025年，国家围绕稳增长、高质量发展与“十四五”收官、谋划“十五五”展开一系列部署，财政部年初提出实施更加积极的财政政策，加大逆周期调节、提高赤字率、扩大政府债券规模以支持“两重”“两新”与有效投资；十四届全国人大三次会议明确全年GDP增长5%左右目标，进一步落实积极财政政策与适度宽松货币政策，确定赤字率、政府债券、专项债等具体安排；国务院、中央政治局会议先后强调做强国内大循环、坚持稳中求进工作总基调、宏观政策持续发力、高质量推动“两重”建设、扩大有效投资等要求；10月发布的“十五五”规划建议提出新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化取得重大进展，发展新质生产力、构建新发展格局、建设现代化经济体系取得重大突破等经济社会发展的主要目标；12月中央经济工作会议指出2026年继续实施更加积极的财政政策，加大逆周期与跨周期调节，推动投资回稳、优化项目与资金管理、激发民间投资、高质量推进城市更新等。2026年，第十四届全国人民代表大会第四次会议审议的政府工作报告，提出继续实施更加积极的财政政策，赤字率拟按4%左右安排，拟发行超长期特别国债1.3万亿元，持续支持“两重”建设、“两新”工作等，拟安排地方政府专项债券4.4万亿元，完善专项债券项目负面清单管理和自审自发试点；继续实施适度宽松的货币政策，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。
　　（二）制造行业政策
　　2025年，国家围绕科技创新、产业升级、绿色转型与人工智能应用作出一系列重要部署。习近平总书记在河南考察时指出，现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。国家扩围实施大规模设备更新政策，加大资金支持，拓展覆盖领域，重点支持高端化、智能化、绿色化设备应用。国务院印发制造业绿色低碳发展行动方案，部署传统产业绿色转型、新兴产业绿色发展及共性技术攻关；同时推进零碳园区建设，助力碳达峰碳中和。围绕科技强国建设，国家要求聚焦“补短板、锻长板”突破关键核心技术，推动科技成果转化与产业创新融合。此外，深入实施“人工智能+”行动，推动AI在经济社会各领域深度融合，并发布“人工智能+交通运输”的实施意见。
　　（三）公司业务所属细分行业情况
　　中铁工业目前是国内A股主板市场上唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业，四项主营产品一一“全断面隧道掘进机”“架桥机”“道岔”“桥梁用钢铁结构”均通过国家工业和信息化部制造业单项冠军认定；作为世界领先的基础设施建设服务型装备制造商，公司各项主营业务的市场占有率和综合实力均位居“国内第一”乃至“世界第一”。
　　1.隧道施工装备及相关服务业务方面：
　　近年来，隧道掘进机在铁路、水利、抽水蓄能、矿山建设等新兴领域的应用日趋广泛，应用场景增多，城市轨道交通等传统应用领域仍保持一定发展空间。
　　在铁路领域，根据国铁集团信息，国铁集团加快建设现代化铁路基础设施体系，2025年，全国铁路完成固定资产投资9015亿元、同比增长6%，投产新线3109公里，其中高铁2862公里。2026年，铁路部门将继续推进国家重点工程建设，国家铁路投产新线2000公里以上。2026年，铁路部门将坚持适度超前、不过度超前原则，合理把握建设时序、规模和标准，以出疆入藏、沿边沿海沿江通道、联网补网强链项目等为重点，扎实推进项目前期工作，更好发挥铁路对经济社会发展的支撑作用。根据国家铁路局信息，“十五五”时期，铁路行业将以铁路高质量发展为主题，重点拓展铁路网覆盖范围，加快完善出疆入藏、沿海沿边等战略骨干通道，加快贯通“八纵八横”高铁主通道，有效改善西部地区路网“留白”问题；强化科技创新战略谋划，统筹推进铁路数智化转型，以数字化、智能化赋能铁路创新发展，推动关键装备核心技术取得进一步突破；推动绿色铁路工程建设，加强铁路绿色低碳技术研究与应用。预计未来铁路建设领域将是盾构机/TBM及隧道施工专用设备重要应用场景，公司隧道钻爆法施工全系列专用设备产品将迎来更好发展机遇。报告期内，公司在国内的广东、江苏、上海、重庆等地和海外的西欧、东北亚等区域承揽了铁路项目相关订单。
　　在水利水电领域，根据国家水利部信息，2025年，国家水利部重点围绕《国家水网建设规划纲要》加快国家水网大动脉建设，推动重要输排水通道、重要调蓄结点建设，全年完成水利建设投资1.28万亿元，连续4年超万亿元，实施各类水利项目47563个，开工四川引大济岷等27项重大水利工程，高质量推进黄河古贤水利枢纽工程建设等项目。2026年，国家水利部将深入实施国家“江河战略”，立足当前、着眼长远，统筹存量和增量、“硬投资”和“软建设”，加快完善国家水网体系，力争2026年水利基础设施建设和投资持续保持大规模、高水平态势。国家水利部提出，“十五五”时期，必须立足长远、适度超前，在“十五五”推动开工一批战略性重大水利工程，推进南水北调后续工程高质量发展，基本建成中线引江补汉工程，推进一批跨流域跨区域重大引调排水工程规划建设，推进各层级水网协同融合建设，加快控制性调蓄工程和重点水源工程建设。预计未来一个时期，水利水电领域将是隧道掘进机应用的重要增量来源。报告期内，公司在国内的吉林、广东、广西、浙江等地和海外的东南亚等区域承揽了水利项目隧道掘进机订单。
　　在抽水蓄能领域，根据相关报道，截至2025年底，我国抽水蓄能装机规模超6600万千瓦，连续10年位居世界首位。作为构建新型电力系统的关键支撑，抽水蓄能电站在2025年进入“核准高峰”与“建设高峰”叠加的新阶段，项目开发审批与开工建设节奏进一步加快。据行业统计，2025年全年新核准抽水蓄能项目超过20个，新开工建设项目约18个，继续保持高速增长态势。《抽水蓄能中长期发展规划（2021一2035年）》提出，到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展的抽水蓄能现代化产业，全国抽水蓄能投产规模达到3亿千瓦左右。报告期内，公司在四川、山东、浙江等地承揽了抽水蓄能项目隧道掘进机订单。
　　在矿山能源领域，2025年，矿山能源市场在保障国家能源资源安全与推进产业现代化升级的双重目标驱动下，总体保持稳定增长态势。根据国家统计局数据，2025年1-12月，规模以上工业原煤产量48.3亿吨，同比增长1.2%；十种有色金属产量8175万吨，同比增长3.9%。受益于宏观经济持续复苏对煤炭、金属等基础资源的稳定需求，以及“大规模设备更新”等政策的深入实施，行业固定资产投资结构持续优化，智能化、绿色化转型成为核心增长动力，与此同时，受新能源、高端装备等战略新兴产业对原材料需求的强劲拉动，矿山能源领域预计将保持较好的景气度，具备高效、绿色、智能等优势的矿用TBM和隧道施工专用设备将迎来进一步推广应用的机遇。报告期内，公司在湖北、湖南、贵州、山西等地承揽了矿山项目隧道掘进机订单。
　　在城市轨道交通领域，根据中国城市轨道交通协会信息，2025年全年有城轨交通新线、新段或延长线开通运营的城市共计24个，新增运营线路910.8公里，其中地铁700.97公里，占比76.96%。随着国家对新建项目的审批保持审慎，市场增速较前几年进一步放缓，规模增长进入平稳期，行业发展由“重建设”向“建设与运营并重、更加注重运营效能与可持续发展”转变。2025年12月，中国城市轨道交通协会发布《“十五五”城市轨道交通发展思路研究》，在“十五五”发展的重点方向和任务中提出，坚持因城施策、分类指导，以差异化需求引导规划、建设和运营，推动发展重心从规模快速增长向功能精准匹配转变。预计未来一个时期，城市轨道交通建设仍将为隧道掘进机贡献一定的市场需求。报告期内，公司在国内的浙江、湖北、广东等地和海外的东南亚等区域承揽了城市轨道交通项目隧道掘进机订单。
　　2.工程施工机械及相关服务业务方面：
　　2025年1月，国家发展改革委、财政部联合印发《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，加力推进设备更新，增加超长期特别国债支持重点领域设备更新的资金规模；重点支持高端化、智能化、绿色化设备应用；深入开展工业、建筑、交通等领域存量设备评估诊断，分领域分行业明确设备更新目标任务和实施方案；依托国家重大建设项目库，加强重点领域设备更新项目常态化储备。根据国铁集团发布《铁路设备更新改造行动方案》，在绿色低碳设备推广应用行动方面，将加快推进设备用能结构优化，持续加强设备治污减排能力；到2027年，设备数字化水平大幅提升、自动化程度明显提高，设备减排降耗水平进一步提升、铁路设备更新取得显著成效。“两新”工作开展以来，交通运输行业加快推动新一轮交通运输领域设备更新换代，交通运输设备绿色化、智能化和安全水平大幅提升，“十五五”时期，国家将加快完善现代化综合交通运输体系，谋划建设一大批重大工程项目，加力贯通综合运输大通道。未来，随着设备更新政策深入实施，以及“推动制造业高端化、绿色化、智能化发展”战略部署的深入推进，国家综合立体交通网主骨架建设、中西部路网短板补齐、城市群一体化交通网络构建等任务加速落地，将持续释放铁路、公路、市政等领域建设需求，为搬提运架铺设备提供广阔应用场景。预计高端化、绿色化、智能化将成为搬提运架铺设备行业核心发展方向，具备新能源动力、智能协同作业、数字化运维能力的装备市场需求持续攀升。报告期内，公司承揽了西南、粤港澳大湾区等区域及沿海沿江高铁等项目搬提运架设备产品订单。此外，公司积极推进“高端化、智能化、绿色化、服务化”技术攻关和储备，研制的“路锋”新能源矿卡在新疆矿山投入使用。
　　3.道岔业务方面：
　　根据国铁集团信息，2025年，国铁集团加快建设现代化铁路基础设施体系，以国家“十四五”规划纲要确定的102项重大工程铁路项目和“两重”项目为重点，加大实施力度圆满完成铁路建设任务，全国铁路完成固定资产投资9015亿元、同比增长6%，投产新线3109公里，其中高铁2862公里，铁路投资拉动作用充分显现。“十五五”期间，国铁集团将进一步推进铁路网建设，到2030年，全国铁路营业里程达到18万公里左右，其中高铁6万公里左右，战略骨干通道全面加强，“八纵八横”高铁系统成网，区域互联互通水平显著提升，货运网络能力大幅增强，基本建成世界一流的现代化铁路网。此外，2025年9月，国家交通运输部、国家铁路局、国铁集团印发《“一港一策”推进集装箱铁水联运深度融合发展行动计划（2025一2027年）》，在推进基础设施一体互通中提出，加快集疏港铁路建设，深入实施国家综合货运枢纽补链强链，支持铁路专用线进港区，具备条件的新建或改扩建集装箱港区，原则上同步规划建设进港铁路等要求。随着中长期铁路网建设布局逐步完善，行业标准体系的完善和技术创新步伐加快，智能化铁路建设和绿色发展需求将不断提升，铁路道岔市场将向智能化、数字化方向发展，为市场带来新的增长点。报告期内，公司在国内的山东、天津、广州、上海等地承揽了高速铁路、普速铁路、城市轨道交通、铁路专用线道岔订单；在海外市场方面，持续保持东南亚市场的领先优势，进一步加大其他区域拓展力度，实现了非洲部分国别的零突破。
　　4.钢结构制造与安装业务方面：
　　在桥梁钢结构领域，2025年，国家交通运输部持续推进国家综合立体交通网主骨架建设，狮子洋通道、张靖皋长江大桥等标志性重大桥梁工程加快建设，同时围绕基础设施补短板、绿色交通建设，统筹推进公路、铁路、市政跨江跨海大桥及枢纽配套桥梁项目落地。2026年，国家交通运输部将加快贯通国家综合立体交通网主骨架，大力实施交通基础设施更新和数智化改造，推进跨区域跨流域大通道建设，加快推进城市群一体化和都市圈同城化发展。受益于政策的持续，桥梁钢结构市场需求保持高位释放，行业在绿色化、大型化、智能化升级中竞争格局更趋多元，技术与产能成为核心竞争要素。报告期内，公司在国内江苏、广东、四川等地承揽了公路特大桥、铁路枢纽桥梁、市政跨江桥等桥梁钢结构订单，包揽张靖皋长江大桥5个标段桥梁钢结构订单；在海外市场方面，承揽了东南亚、北欧等区域钢结构桥梁项目订单。
　　在建筑钢结构领域，建筑钢结构凭借绿色环保、施工高效、设计灵活等优势，深度融入新型城镇化、城市更新及重大公共设施建设，行业在绿色建材应用、装配式建造升级中实现规模持续扩容，产业链上下游协同度进一步提升，同时行业竞争向技术研发、集成服务、全生命周期管理等维度延伸，差异化竞争态势凸显。报告期内，公司在国内上海、武汉等地区承揽了工业厂房、交通枢纽站房、钢结构集成房屋、城市公共建筑等订单，在海外承揽了中吉乌铁路钢结构集成房屋订单。
　　5.新型轨道交通产业方面：
　　2025年，国家交通运输部印发《交通强国建设试点申报方向指引（2025年）》，明确推进轨道交通“四网融合”，建设时速600公里高速磁浮达速试验线，同时国家发展改革委持续推进成渝、长三角等重点城市群多层次轨道交通规划落地，都市圈中心城区轨道交通向周边城镇延伸提速，加之公众出行与文旅产业复苏带动特色轨道交通需求增长，高速磁浮、旅游轨道交通、市域新型制式轨道等新型轨道交通产业迎来技术升级与场景拓展双重机遇。
　　6.新型科技环保产业方面：
　　2025年，国家持续强化环保装备关键核心技术攻关，聚焦生态修复、污水处理、固废处置等领域推动重大技术装备产业化应用。2025年，为巩固提升环保装备全产业链竞争优势，推动环保装备制造业高质量发展，国家工业和信息化部等三部门印发《关于促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》，提出力争到2027年，先进技术装备市场占有率显著提升，标准体系更加健全，重点领域技术装备产业链“短板”基本补齐，“长板”技术装备形成国内主导、国外走出去的优势格局，构建较为完备的环保装备供给体系等主要目标。同时，交通运输、工业制造等领域绿色低碳转型提速，为环保装备产业带来多元化应用场景。报告期内，公司在贵州、黑龙江、广东、西藏、陕西等地承揽了环保项目订单。
　　公司所从事的主要业务类别为专用工程机械装备及相关服务和交通运输装备及相关服务，涵盖隧道施工装备及相关服务、工程施工机械及相关服务、道岔、钢结构制造与安装四个业务板块；另有新型轨道交通和新型科技环保两个新兴产业。报告期内，公司持续巩固行业竞争优势和行业地位，在科技研发方面，围绕国家重大战略工程建设，持续推进“高端化、智能化、绿色化、服务化”技术攻关和储备，开展适应极端环境、复杂工况和特殊施工条件的高端装备产品研发。在市场拓展方面，公司依托国家重大战略工程和重大基础设施建设，抓好超级工程营销；依托公司研发和产品优势持续发力，加速推进营销调结构，聚焦新客户、新领域、新产品；持续拓展传统产业宽度，以钢桥梁、盾构机/TBM、道岔和工程机械等传统板块补链、延链为抓手，全面向后市场延伸。在海外市场方面，实施海外优先战略，深度融入国家“一带一路”倡议，落实海外经营策略，巩固传统优势市场，深耕欧洲、东南亚成熟市场，大力拓展新兴市场。
　　（一）专用工程机械装备及相关服务业务
　　1.隧道施工装备及相关服务业务方面：
　　公司是专业从事隧道掘进机研发制造和综合服务的科技创新型企业，多年来始终坚持创新驱动发展战略，加快推动我国隧道掘进机产品的自主化和智能化步伐，横向形成了“大”“小”“异”不同断面、“横向掘进”“竖井、斜井掘进”不同方向以及土压、泥水、硬岩、多模式等不同地质适应性的全系列盾构机/TBM产品，纵向拓展了设计研发、设备制造、再制造、技术服务、维修检测、操作技能培训于一体的产业链条，构建了零部件及配套设备设计研发、生产制造及配套服务的全产业链布局。盾构机/TBM产销量已连续九年世界第一。在国内市场方面，在水利水电工程建设领域市场占有率超过60%，其中抽水蓄能电站领域占有率约80%，在煤矿市场占有率达到35%，在非煤矿山市场占有率达到85%，行业领先地位进一步增强。在海外市场拓展方面，公司新签合同额再创新高，进一步巩固了欧洲和亚洲两大主力高端市场，扩大了大洋洲市场，产品已销售至意大利、德国、澳大利亚、加拿大等30余个国家和地区，市场占有率超20%。
　　2.在工程施工机械及相关服务业务方面：
　　公司始终保持着在铁路与轨道交通工程等大型专用施工设备研制方面的龙头地位，先后研制出世界最大吨位运架装备、世界首台桩梁一体架桥机、国内首台建筑构件装配机器人，代表着国内高速铁路施工装备研制技术的最高水平。报告期内，公司以国铁集团谱系化、机械化施工为契机，加大传统起重、运输装备等产品在信息化、自动化、智能化、新能源化等方面的迭代升级，进一步巩固和提升市场竞争力。
　　（二）交通运输装备及相关服务业务
　　1.道岔业务方面：
　　公司是我国最早、全球最大的道岔制造企业，产品涵盖高中低速和全系列轨型，业务范围包括道岔产品的研发、设计、制造、安装、系统集成、售后服务、维修保养等全产业链和全生命周期，是目前全球生产规模最大的线路轨道系统和工务器材供应商，公司作为国内道岔领域的龙头企业，始终坚持在产品研发和技术创新方面不断突破，拥有从设计研发到制造的全产业链核心竞争优势，具备年产各类道岔2万组的能力，产品广泛应用于铁路、地铁及有轨电车等领域。国内高速道岔市场占有率超60%，普速道岔市场占有率超55%。
　　2.在钢结构制造与安装业务方面：
　　公司是我国钢桥梁制造安装的龙头企业，大型钢结构桥梁的市场占有率超过60%。从中国第一座钢桥（滦河大桥）至今已累计制造钢桥5100余座，生产制造的桥梁钢结构、钢索塔产品处于国际先进水平。公司钢结构制造与安装业务主要以制造、安装各类大型桥梁钢结构为主，并涵盖部分工业厂房、车站、展馆等建筑钢结构业务。近年来，公司加快推动钢结构加工数字化转型和生产方式向绿色低碳转型升级，持续研发龙门式焊接机器人、便携式机器人等系列化智能装备，提升生产制造过程的自动化、信息化、数字化管理和控制水平；聚焦钢结构制造领域基础前沿技术的研发，不断加大对高原复杂环境、大跨度大节段等高精尖技术储备。
　　（三）新兴产业
　　报告期内，公司正在从事的新兴业务主要为新型轨道交通产业和新型科技环保产业。
　　1.新型轨道交通产业方面：
　　公司在新型轨道交通领域具备了钢结构轨道梁、钢立柱、道岔和车辆的自主设计、生产制造和安装服务能力，在轨道线路控制及安全运行维护、列车控制技术方面具有集成优势。
　　2.新型科技环保产业方面：
　　公司新型科技环保产业以环保装备制造和技术咨询业务为主，主要涉及水处理、固废处置、生态修复、隧道施工等领域，覆盖“项目投资、设计咨询、建设运营、施工总承包、设备集成制造、运营管理”于一体的环保产业生态链。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见年度报告正文“三、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2026-006
　　中铁高新工业股份有限公司
　　2025年日常关联交易执行情况
　　及2026年日常关联交易预计额度的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
　　●《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计额度的议案》需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年3月27日，公司第九届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰、高峰已回避表决。该议案已经董事会审计与风险管理委员会全体非关联委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。
　　《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，关联股东将在股东会上回避表决。
　　（二）2025年日常关联交易预计和执行情况
　　公司第九届董事会第九次会议和2024年年度股东会审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计额度的议案》，对公司2025年与关联人的日常关联交易事项及金额进行预计。公司2025年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：
　　单位：万元/人民币
　　■
　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元/人民币
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）中国铁路工程集团有限公司（以下简称中铁工）
　　1.中铁工的基本情况
　　公司名称：中国铁路工程集团有限公司
　　法定代表人：陈文健
　　注册资本：1,210,000万元
　　成立日期：1990年3月7日
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册地址：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼920
　　办公地址：北京市海淀区复兴路69号9号楼中国中铁大厦
　　经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、车辆和钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、维修、销售；房地产开发、经营；进出口业务；汽车（含小轿车）销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，中铁工经审计的资产总额为226,214,260万元，负债总额为174,648,415万元，净资产为51,565,846万元，资产负债率77.2%；2024年实现营业收入116,084,168万元，净利润3,005,276万元。截至2025年9月30日，中铁工资产总额为241,693,686万元，负债总额为187,833,384万元，净资产为53,860,302万元，资产负债率77.72%；2025年1-9月实现营业收入76,921,771万元，净利润1,919,469万元（2025年第三季度财务数据未经审计）。
　　主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有中铁工90%股权
　　中铁工不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　2.关联关系说明
　　截至本公告日，中铁工为中国中铁股份有限公司（以下简称中国中铁）的控股股东，中国中铁为本公司控股股东，本公司为中铁工间接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁工及其控制的其他企业为本公司的关联法人。
　　3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析
　　中铁工财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　（二）中国中铁股份有限公司
　　1.中国中铁的基本情况
　　公司名称：中国中铁股份有限公司
　　法定代表人：陈文健
　　注册资本：2,457,092.9283万元
　　成立日期：2007年9月12日
　　公司类型：其他股份有限公司(上市)
　　注册地址：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
　　办公地址：北京市海淀区复兴路69号9号楼中国中铁大厦
　　经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　中国中铁为上海证券交易所上市公司，根据中国中铁《2024年年度报告》，截至2024年12月31日，中国中铁经审计的资产总额为225,641,363万元，负债总额为174,627,375万元，净资产为51,013,988万元，资产负债率77.39%；2024年实现营业收入116,031,143万元，净利润3,075,803万元；根据中国中铁《2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，中国中铁的资产总额为239,967,089万元，负债总额为186,881,299万元，净资产为53,085,790万元，资产负债率77.88%；2025年1-9月实现营业收入77,605,909万元，净利润1,921,814万元（2025年第三季度财务数据未经审计）。
　　主要股东：中铁工持有中国中铁47.08%股权
　　中国中铁不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　2.关联关系说明
　　截至本公告日，中国中铁为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中国中铁及其控制的其他企业为本公司的关联法人。
　　3.前期同类关联交易的情况及履约能力分析
　　中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　（三）中铁财务有限责任公司（以下简称中铁财务公司）
　　1．中铁财务公司的基本情况
　　公司名称：中铁财务有限责任公司
　　法定代表人：杨育林
　　注册资本：900,000万元
　　成立日期：2014年2月28日
　　公司类型：其他有限责任公司
　　注册地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层
　　办公地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，中铁财务公司经审计的资产总额为15,030,479.76万元，负债总额为13,704,961.60万元，净资产为1,325,518.15万元，资产负债率91.18%；2024年实现营业收入207,252.07万元，净利润78,111.50万元。截至2025年9月30日，中铁财务公司资产总额为10,090,886.98万元，负债总额为8,755,305.19万元，净资产为1,335,581.80万元，资产负债率86.76%；2025年1-9月实现营业收入139,187.72万元，净利润47,774.01万元（2025年第三季度财务数据未经审计）。
　　主要股东：中国中铁持有中铁财务公司95%股权
　　中铁财务公司不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
　　2．关联关系说明
　　截至本公告日，中铁工和中国中铁合计持有中铁财务公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中铁财务公司为本公司的关联法人。
　　3．履约能力分析
　　中铁财务公司财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　公司与关联方之间的关联交易按照公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。
　　经公司第八届董事会第二十七次会议、2022年年度股东大会审议通过，2023年12月，公司与中铁财务公司签署《金融服务框架协议》，中铁财务公司为公司及所属子分公司提供存款、综合授信等金融服务。《金融服务框架协议》的有效期自2024年1月1日至2026年12月31日。具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。
　　四、关联交易目的及对公司的影响
　　公司与关联方的交易主要是产品和服务销售，主要是因为公司钢结构、道岔、盾构机等产品和服务，客户群体主要为基建类建筑企业，而公司关联方中国中铁作为世界500强，市场占有率较高。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。
　　上述关联交易行为均为市场行为，价格公允，不存在有失公允、损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易不会影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2026-007
　　中铁高新工业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚和监管措施不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.项目人员信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：邹吉丰，2002年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2024年起开始在天健执业，2025年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核7家A股上市公司审计报告。
　　质量复核合伙人：苏晓峰，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年起开始在天健执业，2025年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核6家A股上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：杨平，2022年起成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2025年起开始为本公司提供审计服务；近3年已签署或复核1家A股上市公司审计报告。
　　2.项目成员的独立性和诚信记录情况
　　天健承做本项目的合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　天健承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
　　3.信息安全管理
　　天健已经建立较完善的信息安全制度并予以执行，采取有效的技术措施并部署信息安全设备，确保信息安全的有效管理。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、信息安全应急预案等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
　　4.审计收费
　　2026年度的财务报告审计费用拟不超过240万元、内部控制审计费用不超过60万元（与2025年度费用一致），以上费用均包含交通费和住宿费。审计内容包括年报审计、半年报审阅、内控年度审计及募集资金、关联方资金占用等专项审计，审计范围包括中铁工业及所属子公司。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）2026年3月27日，公司第九届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。经充分了解和审查，董事会审计与风险管理委员会认为：天健具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意聘请天健为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）2026年3月27日，公司第九届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2026-004
　　中铁高新工业股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(董事卓普周因事未能亲自出席董事会，委托董事长张威代为出席并行使表决权。
　　一、董事会会议召开情况
　　本公司第九届董事会第十六次会议通知和议案等材料已于2026年3月17日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2026年3月27日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席1名，董事卓普周因事未能亲自出席，委托董事长张威代为出席并行使表决权）。会议由董事长张威主持。公司副总经理谭顺辉，总会计师、总法律顾问宁辉东，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》。公司2025年年度报告全文详见上海证券交易所网站，2025年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。本议案已获董事会审计与风险管理委员会事先审议通过并经全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》。本议案已获董事会审计与风险管理委员会事先审议通过并经全体委员同意。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》。报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站，报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。述职报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过《关于为公司董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案》。同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事及高级管理人员购买2026年度责任保险，保险费不超过110,000元；董事会授权董事长具体负责签订事宜。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过《关于〈公司独立董事独立性自查情况报告〉的议案》。董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项评估意见与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过《关于〈公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十）审议通过《关于中铁智能装备制造基地产线智能化提升改造的议案》。同意公司控股子公司中铁高新智能装备有限公司产线智能化提升改造项目投资，投资金额不超过5,498万元（含税）。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于中铁工业、中铁环境转让所持兰州中通道公司部分股权的议案》。同意公司及全资子公司中铁环境科技工程有限公司（以下简称中铁环境）以协议转让方式，以0元价格分别向关联方中铁城市发展投资集团有限公司转让持有的兰州中通道高速公路有限公司（该公司注册资本50,000万元，其中目前中铁工业持股0.38%，中铁环境持股0.96%）0.14%、0.77%的未实缴资本金所对应的股权，转让价格以经备案的资产评估报告为依据确定（截至评估基准日，兰州中通道高速公路有限公司全部股东权益评估结果与账面值对比无增减），有关程序按公司产权交易相关规定办理。由于董事杨峰、高峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理和战略与投资委员会全体非关联委员同意。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于公司2026年生产经营计划的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于设立中铁高新工业股份有限公司西藏分公司的议案》。同意公司在西藏自治区林芝市（具体地址根据实际选址确定）设立中铁高新工业股份有限公司西藏分公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十四）审议通过《关于公司2025年利润分配方案的议案》。同意：1.以2025年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币0.903（含税），共计分配利润人民币200,606,108.40元；本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；2.以现金进行分红，并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理A股分红事宜；3. 按照财税〔2012〕85号文、财税〔2015〕101号文、国税函〔2009〕47号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税；4.授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日；5.将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（编号：临2026-005）。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十五）审议通过《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。由于董事杨峰、高峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体非关联委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计额度的公告》（编号：临2026-006）。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2026-007）。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》。同意：1.公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议，并开展协议项下的存贷款等业务；2.将该议案提交公司2025年年度股东会审议。由于董事杨峰、高峰为关联董事，此项议案回避表决。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体非关联委员同意，并经独立董事专门会议全体独立董事同意。截至本公告日，公司尚未与中铁财务有限责任公司签署协议，协议签署后将另行公告。
　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十八）审议通过《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意：1.公司在工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、北京银行、华夏银行、招商银行、江苏银行、中信银行、民生银行、宁波银行、平安银行、浙商银行、邮储银行、中国进出口银行、兴业银行、渤海银行、浦发银行、中国银行等19家银行申请共计不超过人民币371亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求确定；2.公司各子公司使用公司在农业银行、北京银行、平安银行、华夏银行、交通银行、民生银行、建设银行、宁波银行、渤海银行、浦发银行等10家金融机构办理的授信额度；3.将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十九）审议通过《关于中铁重工开展应收账款无追索保理业务的议案》。同意公司全资子公司中铁重工有限公司开展应收账款无追索保理业务，总规模不超过2,676.09万元，总保理费用不超过47.57万元。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十）审议通过《关于公司银行间债券市场2025年度报告的议案》。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于聘任公司总经济师的议案》。同意聘任孟祥红为公司总经济师，仍任副总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会就聘任公司总经济师的事项发表了同意的意见。孟祥红先生简历附后。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十二）审议通过《关于中铁装备投资1台泥水盾构机开展租赁业务的议案》。同意公司全资子公司中铁工程装备集团有限公司投资1台泥水盾构开展租赁业务，投资总额不超过15,484.57万元（不含税）。本议案已经董事会战略与投资委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十三）审议通过《关于〈公司2025年度内控体系与合规管理工作报告〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十四）审议通过《关于〈公司2026年度审计工作要点及计划〉的议案》。本议案已经董事会审计与风险管理委员会全体委员同意。
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　孟祥红先生简历
　　孟祥红先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级工程师。1990年7月加入山海关桥梁厂，2001年2月至2011年3月先后担任中铁山桥集团有限公司技术中心道岔室主任，道岔设计处处长、专家工程师，首席专家、新铁德奥道岔公司技术副总监，道岔车间主任。2011年3月至2021年5月先后担任中国中铁股份有限公司工业设备部副部长、生产管理部副部长、生产管理部（采购管理中心、战备办公室）副部长（副主任）；2021年5月至2024年4月任中国中铁股份有限公司生产监管中心（采购管理中心、战备办公室）副总经理（副主任）；2024年6月起任公司副总经理。截至公告日，孟祥红先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。
　　
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2026-005
　　中铁高新工业股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.0903元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案尚待本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　● 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为1,824,911,235.67元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0903元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,221,551,588股，以此计算合计拟派发现金红利200,606,108.40元（含税）。本年度公司现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为14.68%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,366,789,129.09元，公司拟分配的现金红利总额200,606,108.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　当前，公司所处的工程装备及制造行业正处于市场结构深度调整、竞争逻辑全面重构、产业链生态加速融合的“重大变革”关键阶段。一方面，随着基础设施建造技术的不断进步，盾构机、架桥机等大型专用设备向智能化、无人化及大型化方向发展，技术门槛与研发投入持续攀升，企业必须维持高强度的资本开支以抢占技术制高点，巩固核心竞争力；另一方面，受宏观经济周期性波动及地方债务化解等因素影响，基础设施建设投资增速放缓，业主方资金紧张状况未见明显缓解，项目回款周期拉长已成为行业常态。这导致企业不仅面临增量市场的激烈争夺，更在存量项目中承受着较大的资金周转压力，对企业的现金流管理、风险控制及全生命周期服务能力提出了前所未有的考验。公司需保持稳健的营运资金储备，以平衡高端产品研发投入与日常运营资金需求，确保持续经营能力与市场领先地位。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　“十四五”期间，公司深度融入国家发展战略，在复杂多变的市场环境中积极应对多重风险挑战，持续优化产业布局，统筹推进深化改革，始终坚定不移地走高质量发展之路，不断增强核心功能、提升核心竞争力。
　　迈入“十五五”发展新周期，公司将坚持“固本强基、做强主业，系统布局、培优育新”总体方针，坚持“高端化、数智化、绿色化、融合化、国际化”发展路径，巩固提升优势业务、加快培育新兴业务、前瞻布局未来业务，全力打造科技创新、发展质量、品牌建设行业标杆企业。
　　（三）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　公司留存未分配利润将用于公司抢抓发展机遇、持续深化公司战略转型、推动科技研发创新、寻求新的效益增长点等方面。公司将在筑牢传统业务发展优势的基础上，结合主业和市场需求积极培育新兴业务，加大资金投入，推动业务结构优化升级，提升公司的盈利能力，给股东带来长期稳定的回报。
　　（四）中小股东参与现金分红决策情况
　　公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线和邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求；在公司年度股东会审议该利润分配方案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票。此外，公司将在2026年3月30日召开2025年度业绩暨现金分红说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议。
　　（五）增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司拟从提升企业经营和价值创造能力、努力推动战略并购、积极实施现金分红、适时开展股份回购和股东增持、持续优化信息披露工作、积极开展投资者关系管理等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的估值提升计划。
　　四、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中铁高新工业股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　
　　证券代码：600528 证券简称：中铁工业
　　中铁高新工业股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　2026年3月28日
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会、党委会、经理层 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司依托《信息披露管理制度》，建立了可持续发展信息内部报告机制，所属单位及公司本部相关职能部门根据ESG分工，每季度向ESG报告牵头部门报送可持续发展有关信息，对于有重大影响的可持续发展信息，按照重大事项报告有关规定，随时报告。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定有《全面风险管理办法》，风险管理责任部门采用决策分析系统，持续加强对公司运营所面临各类可持续发展风险的识别与分析，并按照风险矩阵分析法确定风险等级；对识别出的重大风险进行成因分析并制订应对措施，强化措施执行督导，确保可持续发展风险得到有效防控。公司建立了包括《投资者关系管理制度》《安全质量环保管理办法》《节约能源与生态环境保护监督管理规定》《安全质量、生态环境及灾害事故（事件）应急预案》《供应商管理实施细则》《境外业务合规管理规定》《对外捐赠管理办法》《信访工作管理办法》《幸福企业建设职工满意度评价实施细则》等一系列可持续发展监督管理制度机制，为公司可持续发展提供有力制度保障；公司每年年初下达能耗与碳排放指标并在年度对子公司考核中将其纳入重点考核内容，刚性约束下属单位按目标完成节能降碳重点工作。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
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　　注：因公司业务未涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的“科技伦理”议题对公司不具财务重要性或影响重要性，报告未披露该议题下的相关信息，并按照《14号指引》第七条规定，在报告中对相关情况进行了解释说明。
　　公司代码：600528 公司简称：中铁工业