第一节 重要提示
　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　三、公司全体董事出席董事会会议。
　　四、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司以2025年12月31日的总股本417,754,066股为基准，拟向全体股东每10股派发现金股利3.608元（含税），以此计算本次拟派发现金红利150,725,667.04元（含税），加上公司已于2025年10月24日实施完成的2025年半年度现金分红，2025年度全年拟派发现金红利216,546,962.09元（含税），占2025年度可供分配利润的50.02%，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的44.90%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
　　■
　　■
　　二、报告期公司主要业务简介
　　（一）报告期内公司所处行业情况
　　1、所属行业
　　公司专注于血液净化医用制品的研发、生产和销售，根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于专用设备制造业（CG35）中医疗仪器设备及器械制造。根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（C35）中医疗仪器设备及器械制造业（358）。
　　2、行业基本情况
　　公司所处的血液净化行业，具有知识密集、资金密集、多学科交叉的行业特点，是我国医疗健康卫生事业的重要组成部分。血液净化行业具有需求刚性的特点，因此不具备明显的周期性。
　　我国政府近年来陆续出台相关政策支持、鼓励医疗器械行业的发展，为行业发展创造了良好的外部环境。此外，随着人民健康管理意识的不断增强、人口老龄化加剧以及居民医疗支付能力的逐步增强，市场规模不断扩大。
　　3、行业发展阶段
　　血液净化最主要的治疗方式分为血液透析和腹膜透析。
　　血液透析是目前治疗ESRD的重要方法之一，其治疗原理是将患者的血液引出体外，利用血液透析器的半透膜清除血液中的代谢废物和多余水分。待净化过程结束，干净的血液再被泵回至人体内。
　　血液透析技术原理示意图：
　　■
　　中国血液透析医疗器械市场的整体规模，呈现逐年稳步增长的发展态势。根据沙利文研究数据显示，2019年至2023年，我国血液透析医疗器械市场规模复合年均增长率达到5.67%，预计至2030年将增加至515.15亿元。
　　腹膜透析是利用人体腹膜作为半透膜，以腹腔作为交换空间，通过弥散和对流作用，清除体内多余水分、代谢产物和毒素，达到血液净化、替代肾脏功能的治疗技术。
　　/腹膜透析技术原理示意图：
　　■
　　中国腹膜透析液市场规模稳步增长，根据沙利文数据显示，2018年至2022年复合年均增长率为15.04%，从25.35亿元增长至44.39亿元，预计2030年中国腹膜透析液市场规模将增至126.98亿元。
　　多重因素驱动中国血液净化行业稳步增长，助力行业高质量发展：
　　（1）ESRD患者治疗渗透率持续增高
　　中国有数以百万计的ESRD患者，但治疗率仍保持在较低水平。自2012年国务院将ESRD列入大病医保以来，陆续有关于大病医保支付相关政策进一步落地，并覆盖了城乡居民，在全国多数地区实行血液透析费打包收费，部分地区医保报销比例可以达到95%及以上，从而极大地减轻了ESRD患者的支付负担。随着医保政策的不断推进、患者健康意识的增强、患者负担能力的提高以及血液净化相关产品技术水平的提高，国内接受血液净化治疗的新增患者数近年来呈稳步增长态势，治疗渗透率持续增加。根据弗若斯特沙利文预测，至2030年，中国ESRD患者血液透析与腹膜透析治疗率预计将分别增长至54.29%和7.53%。
　　（2）带量采购等政策的出台进一步提升行业集中度，尾部公司出清速度加快
　　近年来，中国正在持续推进医疗器械带量采购的执行，部分省市正逐步扩大医用耗材（包括血液透析器及血液透析管路）带量采购的覆盖面。带量采购通过“以量换价”的模式，压缩了中标产品的利润空间，但也为中标企业提供了采购量以及产品入院的保障，促使企业回归产品的生产研发，降低营销投入。在带量采购政策不断实施的背景下，血液净化行业的专业化分工将进一步分化，流动市场份额将进一步向拥有充足产能的大型企业集中，中小规模的企业逐渐被淘汰。随着带量采购等政策的逐步出台，市场中拥有较强资金实力、研发能力、运营能力及仓储物流能力的龙头企业将占据更高的市场份额，血液净化行业集中度有望得到进一步提升。
　　（3）国家政策支持为血液净化行业发展创造良好环境
　　近年来，国家陆续出台多项政策，为行业发展创造了良好环境，推动行业健康持续发展。
　　2021年，财政部与工信部印发《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版）明确支持提高包括血液透析机、血液透析滤过机在内的国产医疗设备的市场占有率。2021年，工信部、国家发改委等多部委联合印发《“十四五”医药工业发展规划》，明确提出大力推动新产品研发，提高产业化技术水平，推动创新药和高端医疗器械产业化与应用。2021年，国家卫健委印发的《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》提出，到2025年，全国至少1,000家县级医院达到三级医院医疗服务能力水平，为公司深入探索下沉市场提供了政策支持。
　　2024年，国务院发布《中国制造2025》，正式提出要提高医疗器械的创新实力和产业化水平。2024年，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，鼓励医疗机构设备更新，为公司血液透析机等透析设备进入各级医院及血透中心创造了有利条件。
　　（二）公司的主营业务
　　公司自成立以来始终专注于血液净化医用制品的研发、生产和销售，主要产品包括血液透析器、血液透析管路、血液透析机以及腹膜透析液，分别围绕血液透析和腹膜透析领域，辅以透析配套产品的销售，是国内产品线最为丰富的血液净化医用制品厂商之一。
　　（三）公司的主要产品及其用途
　　1、血液透析产品
　　血液透析是目前最常用、最重要的ESRD血液净化方法，也是ESRD患者主要的治疗手段。围绕血液透析全过程，公司提供全面的血液透析产品，主要包括：
　　（1）血液透析器
　　血液透析器，也称“人工肾”，是血液透析时专门用于清除血液中代谢毒素及多余水分的装置，也是血液透析的关键。
　　公司拥有五大系列、中空纤维膜孔径大小型号齐全的血液透析器产品。从中空纤维膜孔径最小的低通量F系列、孔径较大的中通量MF系列到孔径最大的高通量HF及EH系列，再到专门为血液透析滤过模式而设计的血液透析滤过器HDF系列，公司丰富的血液透析器产品线能够满足血液透析患者多样化的需求，公司主要血液透析器产品的具体情况如下表所示：
　　■
　　（2）血液透析管路
　　血液透析管路又称体外循环管路，在血液透析过程中充当着血液通道的作用，是连接人体和透析装置的重要部分。公司共有数十款不同规格、型号的血液透析管路，可以与市场上绝大多数的血液透析机进行兼容，公司主要血液透析管路产品的具体情况如下表所示：
　　■
　　（3）血液透析机
　　血液透析机是目前最重要的血液透析设备，主要功能是使透析液和病人的血液对向回流，同时保持透析液压力、浓度和温度的正常稳定。公司现有的血液透析机型号分别为DBB-EXA和DBB-EXA ESS，血液透析机产品的具体情况如下表所示：
　　■
　　2、腹膜透析产品
　　腹膜透析是利用人体腹膜作为半透膜，以腹腔作为交换空间，通过弥散和对流作用，清除体内过多水分，代谢产物和毒素，达到血液净化、替代肾脏功能的治疗技术。
　　公司现有的腹膜透析液主要包括两大系列、数十款不同型号规格的腹膜透析液产品，其中“中性、低GDP双室袋腹膜透析液”系国内首个获批上市的中性腹膜透析液产品，主要腹膜透析液产品的具体情况如下表所示：
　　■
　　3、透析配套产品
　　围绕主要产品线，公司同步销售相关透析配套产品，包括血液灌流器、透析粉/液、穿刺针、腹膜透析用碘伏帽等，以更好的满足终端用户需要，提高用户粘性。
　　（四）公司的主要经营模式
　　1、研发模式
　　公司高度重视研发组织建设，建立了与自身业务规模、研发战略相适应的高效研发体系，实现了产品由设计开发、注册取证、工艺及设备验证，到生产转化的全流程的开发和管理。同时，公司质量管理部门、生产部门、采购部等部门协同配合研发工作，保证资源合理配置，能够显著提升产品研发效率，确保公司不断推出符合临床需求的技术和产品，有利于公司保持较高的市场竞争力。
　　2、采购模式
　　公司制定了《采购管理制度》，并设立采购部主要负责采购物品和服务的供应商寻源、价格谈判、合同签订、组织设备验收、付款及供应商管理等工作。在申请部门和归口管理部门提报具体采购需求，并经由公司相关领导审批后，采购部依据请购需求的具体要求以谈判采购、比价采购、招标采购等形式，综合考虑报价、交期、质量保证、付款方式等因素后，选择合适的供应商按需采购。
　　3、生产模式
　　公司综合考虑产品销售情况、市场情况等制定生产计划、安排生产。公司生产管理部门总体根据年度生产计划，并参考交货期、历史销售数据、生产设备状况等制定月度生产计划。各个生产车间根据月度生产计划，同时充分考虑物流计划、生产能力、安全库存水平、现有库存量、生产顺序等因素来进行分解并合理安排各类产品的生产。
　　4、销售模式
　　报告期内，公司销售采用直销和经销相结合的模式，以经销为主、直销为辅。
　　经销模式下，公司与经销商之间进行买断式销售，终端客户将采购产品需求告知经销商，由经销商根据终端客户的需求及自身计划将订单下达至公司，后续的出货、开票、付款和对账均由公司与经销商完成。公司现已在全国范围内建立了完善的经销体系，经销网络在覆盖国内的基础上，正逐步向海外扩展。
　　报告期内，公司对部分公立及民营医院、血液透析中心等终端客户采用直销模式进行销售。直销模式下，终端客户将产品需求告知公司，按约定的价格和实际发货数量结算。直销客户回款账期在结合公司财务制度及相关规定的基础上，与客户进行约定，并提前在公司备案。
　　（五）公司市场地位
　　公司始终践行着“矢志成为全球领先的血液净化综合解决方案提供商”的企业愿景，经过20余年深耕，已成为国内产品线最为丰富的血液净化医用制品厂商之一。
　　自成立以来，公司积极探索血液净化前沿领域，不断加深血液净化行业整体认识，持续积累宝贵经验。报告期内，公司荣获“绿色供应链管理企业”、“山东制造鲁链优品”等省级荣誉奖项，荣获“知识产权示范企业”国家级荣誉奖项，集中体现了公司经营能力的不断增强。
　　（六）竞争优势
　　1、技术优势
　　自成立以来，公司高度重视研发梯队建设、研发费用投入，始终走在血液净化产品前沿技术的探索道路上。
　　血液透析膜是血液透析器的核心部件，直接影响血液透析效果及患者感受。依靠多年的技术积累，公司在生物医用膜制备技术上不断突破，系统地打造了持续创新及具有多领域研发转化潜力的生物医用膜技术平台，研发能力居于行业领先水平。
　　依托高水平的研发团队，公司集中科研力量，笃行不怠，创新成果不断涌现，2025年累计取得注册证4张，专利81项。
　　2、质量优势
　　公司始终秉持着“每个产品关系到每一个生命”的质量理念，将产品质量视作企业经营的生命线。公司设有质量管理部，负责质量管理体系建设与维护、生产质量控制与检验、产品质量改进与优化，协同研发、生产部门，对公司产品质量实行全链条管理，保障公司各质量要素的控制程序运转良好。依靠过硬的产品质量，公司产品通过了质量管理体系ISO9001认证、欧盟CE认证等多项认证标准，与客户建立了深厚的信任关系。
　　3、渠道优势
　　公司凭借多年血液净化领域的销售经验，逐渐组建起一支成熟、专业的销售队伍。公司产品销售覆盖了我国31个省、直辖市和自治区，最终销往我国超过6,000家医院、透析中心等医疗机构，其中超过1,000家三级医院。从一、二线城市到三、四线城市到深入县城乡镇，从大型三级医院到一二级医院再到社区、乡镇卫生院，公司始终坚持并努力满足着国内众多透析患者的广泛需求，积极践行“延续生命，传递关爱”的企业使命。
　　4、产品线优势
　　公司坚持以客户需求为导向，经过多年的发展，公司拥有涵盖血液透析器、血液透析管路、血液透析机、腹膜透析液、透析配套产品在内的丰富产品线，是国内产品型号、规格最为丰富的血液净化厂商之一，能够充分满足客户的多样化需求。
　　（七）竞争劣势
　　公司依靠突出的研发实力、扎实的产品质量以及优秀的服务水平，在国内血液净化领域享有较高的知名度，但与发展多年的国际巨头相比，影响力尚有一定差距。
　　（八）主要业绩驱动因素
　　1、市场需求不断扩容
　　随着人口老龄化加剧，以及糖尿病、高血压等慢性病发病率的不断提高，CKD的发病率也在持续提升。根据沙利文研究数据，2019年我国ESRD患者数量为302.52万人，占全球ESRD患者数量的30%以上。2019-2023年，我国ESRD患者数量从302.52万人增加到412.59万人，复合年均增长率为8.07%。预计到2027年，中国ESRD患者数量将增至527.13万人，2023-2027年的复合年均增长率为6.32%，高于同期全球患者增长速度。
　　此外，随着2012年国务院将ESRD列入大病医保以来，陆续有大病医保支付相关的政策进一步落地，并覆盖了城乡居民。在大部分地区实行血液透析打包收费，部分地区医保报销比例达95%以上，极大缓解了患者的支付负担，治疗渗透率不断提升。
　　2、政策红利逐步释放
　　近年来，国家陆续出台相关政策推进血液净化行业发展。2021年，国家卫健委印发的《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》提出，到2025年，全国至少1,000家县级医院达到三级医院医疗服务能力水平，为公司深入探索下沉市场提供了政策支持。2024年，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，鼓励医疗机构设备更新，为公司血液透析机等透析设备进入各级医院及血透中心创造了有利条件。
　　（九）业绩变化是否符合行业发展状况
　　报告期，公司稳定经营，实现营业收入376,871.99万元，同比增长4.57%，净利润48,231.10万元，同比增长7.33%，业绩变化符合行业发展状况。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　（二）报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，在带量采购持续深化，外部环境依然错综复杂的双重背景下，公司采取技术创新、精益生产、海外布局的多重驱动战略，实现营收37.69亿元，同比增长4.57%，持续巩固公司在血液净化行业的市场地位。
　　报告期内，公司围绕技术领先的核心竞争力，充分发挥生物医用膜研发平台的引擎作用，持续加大研发投入，在新产品开发、技术迭代等方面持续深耕，不断推动新产品升级和新技术落地，强化研发项目储备，拓宽公司技术和产品护城河。2025年共取得血液透析器（中通量）、一次性动静穿刺针、一次性使用血液透析滤过器、外周球囊扩张导管等四张产品注册证，体现了公司在新产品研发上的深厚底蕴。作为知识产权示范企业，公司始终重视健全研发体系和研发团队建设，不断积累血液净化行业研发经验，技术创新成果显著。截至2025年12月31日，公司拥有授权的发明专利56项、实用新型272项、外观设计25项。
　　在公司“降本增效”的整体战略部署下，生产部门依托多年的工艺技术积累、数字化技术赋能以及全国多生产基地布局的优势，在安全生产的前提下，向着自动化生产、精益化制造的道路上不断迈进。2024年9月，生产数字化运营平台一期项目上线，经过近一年的数据运行和经验积累，生产数字化运营平台二期项目正式启动。项目涵盖仓储、设备、生产等多个模块，切实提升了生产效率和产品交付能力。2023年6月，能源平台一期项目上线，当年即实现了人工成本与能源成本的有效控制。2025年9月，能源平台二期项目上线，公司能源管理自动化能力得到了进一步提升。
　　在国内市场，公司凭借过硬的产品质量，科学的集采投标策略，以及成熟的销售网络，确保了产品市场份额的优势地位。在海外市场，公司通过内、外部资源整合，加速全球化布局。公司于2016年设立深圳威高医疗负责海外业务拓展，2019年设立香港威高医疗、2021年设立厄瓜多尔威高医疗、2023年设立印尼威高医疗，进一步拓宽了海外销售渠道。经过近十年的持续布局，公司海外销售网络已日趋成熟，产品销往多个国家和地区。2025年，公司实现海外销售收入32,926.30万元，同比增长62.23%。
　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-017
　　山东威高血液净化制品股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议《关于审议董事薪酬的议案》，因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议；审议通过《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地区薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日起至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）非独立董事
　　2026年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理办法》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。
　　（二）独立董事
　　2026年度，公司独立董事津贴标准为张森泉25万元（港币）整（含税）/年，张珍华、周峰15万元（人民币）整（含税）/年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　（三）高级管理人员
　　2026年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理办法》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
　　四、其他说明
　　1、上述薪酬金额为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
　　3、公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-019
　　山东威高血液净化制品股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月17日 15点00分
　　召开地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员薪酬方案的说明。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、7
　　应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年4月14日（星期二）上午8:00-11:00，下午12:00-16:30
　　（二）登记地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼512室证券事务部。
　　（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
　　六、其他事项
　　（一）会议会期半天，费用自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　1、联系地址：山东省威海市威高西路7号；
　　2、联系人：王婷婷；
　　3、联系电话：0631-5716143
　　特此公告。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东威高血液净化制品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-013
　　山东威高血液净化制品股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》等相关规定，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股4,113.94万股，募集资金总额为109,019.43万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为97,789.11万元。该项募集资金于2025年5月14日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年5月14日出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第70065792_J02号）。
　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：其他-未扣缴印花税为：发行费用中包含印花税24.45万元，因营业资金印花税按年度申报且扣款将自动在基本户扣缴，该款项待申报后且扣缴后置换。上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。
　　公司及全资子公司威高血液净化制品（赣州）有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　截至2025年12月31日，上述签署的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》均正常履行，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，均同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币27,674.26万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项鉴证，并出具了《山东威高血液净化制品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2025）专字第70065792_J06）。
　　截至2025年12月31日，募投项目先期投入及置换情况如下：
　　（1）公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为24,010.74万元，其中：威高血液净化智能化生产建设项目7,675.47万元，透析器（赣州）生产建设项目14,951.09万元，威高新型血液净化高性能耗材产品及设备研发中心建设项目 786.90万元，威高血液净化数字化信息技术平台建设项目597.28万元；
　　（2）已用自筹资金支付发行费用金额为3,663.52万元（不含增值税）。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年5月27日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币74,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。
　　本着维护股东利益的原则，公司将根据经济形势以及金融市场的变化审慎合理地进行投资，严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司拟购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资及其收益可能受到市场波动的影响。
　　使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12,500万元。2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：截至报告期末，该笔定期存款尚未到期，到期日期为2026年6月10日。
　　注2：截至报告期末，该笔结构性存款尚未到期，到期日期为2026年3月9日。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度募集资金存放与使用出具了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东威高血液净化制品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（安永华明（2026）专字第70065792_J02号），会计师事务所认为：山东威高血液净化制品股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度山东威高血液净化制品股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，威高血净2025年度募集资金实际存放、管理与使用严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；2025年度，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对威高血净在2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-020
　　山东威高血液净化制品股份有限公司
　　第二届董事会第二十一次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年3月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年3月20日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
　　（一）审议通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（三）审议通过了《关于审议2025年度独立董事述职报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（四）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张森泉、张珍华、周峰回避表决。
　　（五）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（六）审议通过了《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（八）审议通过了《关于审议2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年年度报告》《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（九）审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十）审议通过了《关于2026年银行授信预计额度的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于申请2026年度银行综合授信额度的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事汤正鹏、牟倡骏回避表决。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十二）审议了《关于审议董事薪酬的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。由于所有董事均与该议案存在关联关系，全体董事对本议案回避，无法形成决议，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十三）审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张存明、陈晓云、牟倡骏回避表决。
　　（十四）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十五）审议通过了《关于2025年股权激励业绩考核情况的议案》
　　本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事宋修山、张存明、陈晓云、牟倡骏、白刚回避表决。
　　（十六）审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《山东威高血液净化制品股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十七）审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十八）审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
　　所有董事均与该议案存在关联关系，全体董事对本议案回避，无法形成决议，本项议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十九）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-021
　　山东威高血液净化制品股份有限公司
　　关于申请2026年度银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为改善山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）的资本结构，增强公司的资金实力，2026年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币30亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。
　　公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。
　　特此公告。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-015
　　山东威高血液净化制品股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟向全体股东每10股派发现金股利3.608元（含税）
　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　●本公告所披露的利润分配预案尚待公司2025年年度股东会审议，利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
　　●公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为482,296,672.53元，母公司实现的净利润为441,430,592.13元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的50%以上，可以不再提取；公司2025年度提取法定盈余公积金8,511,283.34元后，法定盈余公积金累计208,877,033.00元，已达到公司注册资本的50%，超出部分不再计提。提取法定盈余公积金后，母公司当年可供分配利润为432,919,308.79元。
　　拟定本次利润分配预案如下：公司以2025年12月31日的总股本417,754,066股为基准，拟向全体股东每10股派发现金股利3.608元（含税），以此计算本次拟派发现金红利150,725,667.04元（含税），加上公司已于2025年10月24日实施完成的2025年半年度现金分红，2025年度全年拟派发现金红利216,546,962.09元（含税），占2025年度可供分配利润的50.02%，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的44.90%，2025年度不进行资本公积转增股本。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　二、不触及其他风险警示的情形说明
　　本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
　　■
　　■
　　注：公司于2025年5月19日在上海证券交易所主板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月26日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-022
　　山东威高血液净化制品股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会
　　决定2026年中期利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为进一步增强投资者回报水平，分享经营成果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际经营情况，拟提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年度中期利润分配方案，具体安排如下：
　　一、中期利润分配的前提条件
　　（一）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　（二）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求；
　　（三）符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定对上市公司利润分配的要求。
　　二、中期利润分配的金额上限
　　根据实际情况适当实施中期利润分配，中期利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
　　三、中期利润分配的授权安排
　　为简化利润分配程序，提升决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足上述中期利润分配前提条件和金额上限的前提下，根据实际情况制定并实施公司2026年度中期利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
　　四、授权期限
　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　五、审议程序
　　公司于2026年3月26日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-014
　　山东威高血液净化制品股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　●本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1992年9月
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
　　首席合伙人：毛鞍宁
　　截至2025年12月31日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”或“审计机构”）拥有合伙人249人，注册会计师超1700人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过550人。
　　安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
　　2、投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、项目成员信息
　　项目合伙人和第一签字注册会计师为李辉华女士，于2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。
　　第二签字注册会计师为于鲁克先生，于2019年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医药制造业、软件和信息技术服务业等行业。
　　项目质量复核合伙人为杨景璐女士，于2005年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2002年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括科学研究和技术服务业、医药制造业及批发和零售业等行业。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则（2020）》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2026年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商 确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会审议意见
　　公司于2026年3月26日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，审计委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行审查后，认为：安永华明的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。审计委员会提议续聘安永华明为公司2026年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年3月26日召开的第二届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司2026年度财务报告审计机构，并提交股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-018
　　山东威高血液净化制品股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　山东威高血液净化制品股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为持续完善公司风险控制管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障投资者及公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。
　　一、责任险具体方案
　　1、投保人：山东威高血液净化制品股份有限公司；
　　2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）；
　　3、每年赔偿限额：不超过人民币5,000万元（以最终签订的保险合同为准）；
　　4、每年保险费用：不超过人民币16万元（以最终签订的保险合同为准）；
　　5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。
　　二、授权事宜
　　为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人士办理购买董事及高级管理人员责任险的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他全部事项等），以及在后续董事及高级管理人员责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　三、审议程序
　　公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均与本议案存在关联关系，全体董事对本议案回避，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　四、对上市公司的影响
　　本次购买董事、高级管理人员责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步完善公司风险控制管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障投资者及公司利益。
　　本次购买董事、高级管理人员责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-016
　　山东威高血液净化制品股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。
　　●本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司独立董事于2026年3月26日召开的2026年第二次独立董事专门会议对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，全体独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
　　2026年3月26日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，关联股东将回避表决。
　　保荐机构认为：公司上述关联交易事项已经上市公司独立董事专门会议、董事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定要求。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。
　　（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况
　　1、采购商品/接受劳务
　　单位：万元
　　■
　　2、出售商品/提供劳务
　　单位：万元
　　■
　　注：公司向关联方销售商品及服务包括血液透析器、血液透析管路、血液透析机和腹膜透析液等产品及服务。
　　3、关联租赁
　　（1）公司作为出租方
　　单位：万元
　　■
　　（2）公司作为承租方
　　单位：万元
　　■
　　综上所述，公司2025年度日常关联交易预计总额不超过169,900万元，实际发生额为143,710.94万元，未超出公司2025年度日常关联交易预计总额。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　公司2026年度日常关联交易预计总额为人民币187,100万元，其中：采购商品/接受劳务类总额不超过人民币133,400万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币51,100万元；关联租赁类总额不超过人民币2,600万元（其中关联出租2,000万元，关联承租600万元）。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）主要关联方的基本情况
　　1、陈学利
　　■
　　2、威海威高国际医疗投资控股有限公司
　　■
　　3、威高集团有限公司
　　■
　　4、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
　　■
　　5、威高日机装（威海）透析机器有限公司
　　■
　　6、威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力
　　以上关联方依法存续、正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易的主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司日常关联交易主要涉及向关联方销售商品、向关联方采购产品等。关联交易事项遵循市场公正、公开、公平的原则，公允定价，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司及子公司将根据业务实际情况与关联方签署具体的关联交易协议。上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
　　四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
　　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公正、公开、公平的市场化原则做出，按市场价格协商定价，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
　　特此公告。
　　山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　公司代码：603014 公司简称：威高血净
　　山东威高血液净化制品股份有限公司