第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经审计，本公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,606,251,547.62元。2025年度利润分配预案为：拟以截至2025年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金红利人民币642,552,380.00元。
　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）总体形势
　　2025年，我国国民经济顶住压力向新向优，高质量发展成效显著，全年GDP达140.19万亿元，按不变价计算同比增长5.0%，经济社会发展主要目标任务圆满完成。能源领域同步向好，煤油气电产量均创历史新高，供应保障能力持续增强，能源自给率稳步提升；同时绿色低碳转型步伐加快，可再生能源实现跃升式发展，非化石能源消费比重持续提高，为经济社会平稳健康运行和能源强国建设奠定了坚实基础。
　　（二）中国港口业务概览
　　1.煤炭方面：2025年，煤炭先进产能有序释放，稳产、稳供、稳价政策持续深化落实，煤炭供应保持稳定充裕态势。全年规模以上工业企业原煤产量48.3亿吨，创历史新高，同比增长1.2%；煤炭进口量为4.9亿吨，同比下降9.6%。据中国港口协会统计，主要港口企业煤炭吞吐量累计完成12.9亿吨，同比下降3.3%。
　　2.铁矿石方面：2025年，全国铁矿石及其精矿进口量12.59亿吨，同比增长1.8%。全国粗钢产量为9.61亿吨，同比下降4.4%；生铁产量8.36亿吨，同比下降3.0%；钢材产量14.46亿吨，同比增长3.1%。据中国港口协会统计，主要港口企业铁矿石吞吐量累计完成18.33亿吨，同比增长5.7%。
　　3.原油方面：2025年，规模以上工业原油产量2.16亿吨，创历史新高，同比增长1.5%，连续四年维持在2亿吨以上水平；天然气产量为2,619亿立方米，同比增长6.2%，连续九年实现百亿立方米级以上增长。原油进口量5.78亿吨，同比增长4.4%；全国货物进出口总额45.47万亿元，增长3.8%。据中国港口协会统计，主要港口企业集装箱吞吐量累计完成3.18亿TEU，同比增长7.3%。
　　（三）主要业务
　　本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货等。
　　（四）经营模式
　　1.采购模式
　　本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务，与生产型企业相比，对原材料需求较少。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。
　　物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。
　　2.生产模式
　　本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车和卸车。
　　本公司各类生产业务的运作，均具有完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统。
　　3.营销模式
　　本公司具备独立的营销体系，不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，并积极开发新客户资源。
　　（1）煤炭业务的营销模式
　　港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。
　　本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务，实行港口与客户互访模式。同时，本公司不断提高服务质量，深入开展市场营销工作，建立健全网格化营销体系，向客户提供“一站式”服务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式，积极与客户交流，开展配煤业务、专用设施、准班轮、网上营业厅等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户利用港口资源进行煤炭中转。
　　（2）其他货种业务的营销模式
　　本公司其他货种业务的营销模式以“精准施策、效率提升、协同发展”为核心，推动营销工作向精细化、系统化方向迈进；对不同客户精准对接与动态管理，结合“量价互保”等策略，锁定大宗货类基本盘，积极研判腹地钢铁、粮食、建材等行业动态，成功开拓粮食、大件、外贸钢管等货源，积极推进“散改集”“杂改集”业务；依托河北港口集团资源整合优势，推动秦、唐、沧三港联动，形成营销合力，提升整体市场响应能力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　2025年度，本公司实现营业收入人民币698,560.96万元，同比增长1.75%；发生营业成本人民币407,472.49万元，同比减少4.13%；实现利润总额人民币199,767.29万元，同比增长5.13%；实现净利润人民币165,792.26万元，同比增长5.29%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币160,625.15万元，同比增长2.64%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-009
　　秦皇岛港股份有限公司
　　第六届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议于2026年3月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年3月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，亲自及委托出席董事12人，执行董事聂玉中、丁晓平因其他公务未能出席本次会议，分别委托执行董事张志辉、高峰代为出席并表决。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张志辉先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过以下议案：
　　（一）《关于本公司2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）《关于本公司2025年度董事会报告的议案》
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2025年年度报告》。
　　（三）《关于本公司2025年年度报告的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
　　（四）《关于本公司2025年度业绩公告的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）《关于本公司2025年度财务决算报告的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（六）《关于本公司2025年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》
　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,606,251,547.62元,母公司年末可供股东分配利润为人民币5,815,580,290.85元。考虑公司经营情况和资金状况，拟以截至2025年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金红利人民币642,552,380.00元。
　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。
　　（七）《关于续聘2026年度审计机构以及2026年度审计费用的议案》
　　董事会同意提请股东会审议批准：1、续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期至2026年年度股东会结束时终止；2、2026年度财务报表审计费用为人民币300万元（含税）。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（八）《关于续聘2026年度内部控制审计机构以及2026年度内部控制审计费用的议案》
　　董事会同意提请股东会审议批准：1、续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期至2026年年度股东会结束时终止；2、2026年度内部控制审计费用为人民币45万元（含税）。
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（九）《关于本公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（十）《关于本公司2025年度ESG报告的议案》
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2025年环境、社会及公司治理报告》及其摘要。
　　（十一）《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　按照《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，以及公司董事薪酬决策程序和确定依据，公司确认了董事2025年度薪酬，具体详见公司2025年年度报告第五节内容。
　　同时拟定了董事2026年度薪酬方案：执行董事按照公司董事薪酬制度相关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。不在公司担任其他职务的非执行董事不在公司领取薪酬与津贴。职工董事依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。独立董事按照每人每年10万元（税前）标准发放独立非执行董事津贴。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审查讨论，同意提交董事会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　（十二）《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　按照《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，以及公司高级管理人员薪酬决策程序和确定依据，公司确认了高级管理人员2025年度薪酬，具体详见公司2025年年度报告第五节内容。
　　同时拟定了高级管理人员2026年度薪酬方案：高级管理人员按照公司高级管理人员薪酬制度相关规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事丁晓平回避表决。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张志辉、聂玉中、丁晓平、高峰回避表决。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　（十四）《关于本公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　（十五）《关于本公司2025年度全面风险管理工作报告的议案》
　　本议案经董事会风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）《关于本公司2025年度合规管理工作报告的议案》
　　本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）《关于本公司2025年度企业内控体系工作报告的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十八）《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　（十九）《关于本公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
　　（二十）《关于本公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（二十一）《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）《关于本公司会计政策变更的议案》
　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2025-012
　　秦皇岛港股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整。
　　●本次会计政策变更不涉及对秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　一、会计政策变更的概述
　　（一）会计政策变更的主要内容
　　财政部于2025年12月5日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等，该规定自2026年1月1日起施行。
　　（二）会计政策变更日期
　　根据《企业会计准则解释第19号》的要求，公司及其子公司自2026年1月1日起开始执行前述相关项规定，前述规定未对公司及其子公司财务报表产生重大影响。
　　（三）会计政策变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）会计政策变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更无需提交股东会审议。
　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：A股：601326 证券简称：秦港股份
　　H股：03369
　　秦皇岛港股份有限公司
　　2025年环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是 □否
　　该治理机构名称为决策层一一董事会；组长层一一环境、社会及管治（ESG）工作小组；实施层一一环境、社会及管治（ESG）执行小组
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是 □否
　　报告方式及频率为每年度召开董事会审议年度ESG报告及其他ESG相关工作
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 □否
　　相关制度或措施为董事会是公司环境、社会及管治事宜的最高决策机构，负责ESG相关重大事项的决策和监督
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　备注：议题“循环经济”“尽职调查”“利益相关方沟通”“平等对待中小企业”对公司不具有重要性，已在本报告中披露相关内容；议题“科技伦理”不适用本公司，已在报告中进行解释说明。
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-011
　　秦皇岛港股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息：
　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
　　2、人员信息：
　　德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
　　3、业务规模：
　　德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.6亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共11家。
　　4、投资者保护能力：
　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
　　5、独立性和诚信记录：
　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响本所继续承接或执行证券服务业务。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息：
　　项目合伙人及签字注册会计师为李渭华女士，自1997年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2005年开始在德勤华永执业，近三年签署或复核上市公司审计报告5家。
　　拟签字注册会计师韦梦兰先生自2016年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2022年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。韦梦兰先生自2024年开始为本公司提供审计专业服务，近三年签署或复核上市公司审计报告2家。
　　项目质量复核人洪卫先生，1994年成为注册会计师，2005年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员，自2007年起开始从事上市公司审计服务，具有丰富的港口行业审计经验。
　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况：
　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（三）审计收费
　　2026年度财务报表审计费用为人民币300万元，内部控制审计费用为人民币45万元，合计人民币345万元。收费金额根据2026年预计工作量及市场价格水平确定，与2025年度审计费用相同。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　审计委员会认为德勤华永对公司实施审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘德勤华永作为公司2026年度审计机构及2026年度内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议及表决情况
　　2026年3月27日，公司第六届董事会第九次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构以及2026年度审计费用的议案》《关于续聘2026年度内部控制审计机构以及2026年度内部控制审计费用的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，聘期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束时止。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-010
　　秦皇岛港股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金股利为人民币1.15元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,606,251,547.62元,母公司年末可供股东分配利润为人民币5,815,580,290.85元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2025年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.15元（含税），共计派发现金红利人民币642,552,380.00元。
　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年3月27日，公司第六届董事会第九次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司2025年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　公司代码：A股：601326 公司简称：秦港股份
　　H股：03369