一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以670,208,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司介绍、所属行业及获奖情况
　　公司是一家集商旅出行（旅行社）业务、住宿（酒店）业务及其他旅游产业链相关业务为一体的综合性旅游集团。公司以创新和资本为双引擎，致力于构建规模领先、品质引领、业态多元的泛旅游生态圈，打造立足湾区、服务全国、链接全球的文旅产业运营商。根据中国上市公司协会发布的《2025年上半年上市公司行业分类结果》，公司属于行业门类L租赁和商务服务业中的L72商务服务业。报告期内，公司、旗下子分公司及管理项目获得国家、省、市及行业协会等各级荣誉超过160项。住宿（酒店）业务核心企业广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）连续2年位居“中国饭店集团60强”第14位，并位列《HOTELS》2024年度全球酒店集团205强榜单的酒店数第23位；商旅出行（旅行社）业务核心企业广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）连续7年入选中国旅行社协会“旅行社品牌20强”，《深耕国际中转游，打造城市级宣传窗口》案例入选中国旅行社协会的“入境旅游服务精品案例”。
　　（二）报告期内公司从事的主要业务
　　（1）商旅出行（旅行社）业务
　　公司商旅出行业务的核心企业是公司控股子公司广之旅。广之旅是国内旅行社行业的领先企业，主要经营国内游、出境游、入境游，兼营国际国内航空票务代理、景区开发与运营管理、目的地营销、旅游汽车租赁、信息技术咨询服务等业务，具备强大的品牌影响力，致力于打造全球卓越的综合旅游服务商。报告期内，广之旅先后获评“TOP50我最喜爱的广东商标品牌”“广州红色研学十佳旅行社”等奖项，成为南非内政部认证的首批全球“可信赖旅行社（TTOS）”，蝉联澳大利亚“ADS签证最佳代理人”，三项创新成果入选“广东省旅游协会会员单位经典案例”，彰显强大品牌影响力与行业认可度。
　　近年来，广之旅完成全国性战略布局，完善了全国市场目的地服务、产品供应及渠道销售“三体系”的建设，搭建起覆盖全国的多市场组团、多口岸出发、多签证中心的网络布局，形成了出境游、国内游、入境游相结合的立体化产品矩阵，构建了客源地与目的地“双地兼顾”、供应端与分销端“双端发力”的运营格局。
　　线上销售方面，广之旅自主开发运营“易起行”与“行走网”智慧旅游平台，并结合官方网站、小程序、微商城、微信视频号、微信公众号、抖音号、小红书及第三方OTA销售等线上渠道布局，与全国的线下渠道共同构建了完整的线上线下融合的全渠道销售体系。广之旅官网上线“易起购”本地生活频道，微信上线“易起购旅游生活+”小程序，共同打造民生消费品类的购物平台。
　　（2）住宿（酒店）业务
　　公司的住宿业主要包括酒店管理业务和酒店经营业务，通过做强品牌搭建体系、轻重资产结合和提升资本化运作能力三大举措，实现品牌发展与规模扩张。酒店管理业务的商业模式主要为向管理的酒店项目输出品牌标准、中央预订、客源推送等运营管理服务，从管理项目中收取相应的费用等以获得收入利润。酒店管理业务除以轻资产品牌管理输出外，也以租赁经营的方式运营部分酒店项目，并成功切入高端物业管理领域。酒店经营业务主要是经营自有产权酒店，为顾客提供酒店住宿、餐饮、会议及商业物业租赁等服务。
　　公司住宿业经营管理的核心企业是全资子公司岭南酒店。岭南酒店融合中国文化与国际化管理理念，是集旅游、休闲、商务于一体的国内领先的高品质全住宿综合运营商，管理规模连续2年位居“中国饭店集团60强”第14位，并位列《HOTELS》2024年度全球酒店集团205强榜单的酒店数第23位、客房数第27位，业务区域实现“由南向北”延伸，初步形成全国战略布局。报告期内，岭南酒店先后获评“第二十五届中国文旅金马奖年度卓越影响力民族酒店管理公司”“年度卓越商旅酒店集团”。 岭南酒店旗下拥有“花园酒店”“岭南东方酒店”“中国大酒店”“岭南五号酒店”“岭南星光营地”“岭居创享公寓”“岭居臻享公寓”“岭业”等核心系列品牌，构建了适应大住宿业态发展趋势的多层次品牌体系。受托管理的山东星辉都市酒店管理集团有限公司（已更名为山东岭南都市酒店管理集团有限公司，以下简称“都市酒店”）拥有高端酒店品牌“含舍hotel”“含舍·简”、核心品牌“伊芙·美素”“含舍·美素酒店”“Urban Garden Hotel（都市花园酒店）”、经济酒店品牌“都市118·精选酒店”“都市星联”“都市MINI·精选酒店”“都市118连锁酒店”“青年·都市迷你酒店”“单色连锁酒店”、主题酒店品牌“我的地盘主题酒店”“我的地盘电竞酒店”等酒店品牌。
　　公司自有产权酒店广州花园酒店是中国创建白金五星级饭店首批三家酒店中唯一的本土品牌酒店，是“花园酒店”品牌的旗舰店。公司自有产权酒店广州东方宾馆、中国大酒店均是中国首批五星级酒店，其中广州东方宾馆是“岭南东方酒店”品牌的旗舰店。报告期内，广州花园酒店入选中国饭店协会《2025饭店业高质量发展案例汇编》；中国大酒店获评“中国杰出民族品牌酒店”“中国民族品牌饭店示范单位”；广州东方宾馆获评2025中国民族品牌饭店“至樽”称号。
　　（3）产业链相关业务
　　1）餐饮业务
　　公司以特色美食弘扬岭南文化，大力研发新菜式、制定新标准、开拓新模式，总结了一套体现“广州风韵、广东味道、岭南特色、中国风范”可推广的餐饮宴会标准，积极探寻激活“美食能量”之道，以“味在岭南”擦亮“食在广州”文化招牌。报告期内，广州花园酒店“桃园馆”、中国大酒店“四季中国”、广州东方宾馆“南国宴乐宫”3家品牌餐厅荣膺“食在广州”五星认证餐厅；中国大酒店以“粤味无疆 世界共语”为主题的第五季“消失的名菜”亮相法国巴黎，以粤菜为媒介搭建东西方文化交流桥梁。
　　2）景区业务
　　根据“一主多元”和“旅游+”的发展规划，公司设立广州广之旅悦景目的地旅游发展有限公司（以下简称“广之旅悦景公司”），目前管理广州白云山鸣春谷和月溪书院等广东省内景区项目，并将业务范围延伸至省外。其中，鸣春谷景区和月溪书院位于国家5A级景区广州白云山景区内。报告期内，广之旅悦景公司与贵州黄果树观瀑园苗医药森林康养基地达成运营合作协议，助力打造“食、住、康、养、游、乐、购”七位一体的康养度假目的地。
　　3）会服业务
　　公司拥有丰富的优质会议服务场地资源，多年来成功运营执行广东国际旅游产业博览会、广府文化嘉年华等展会，拥有中华老字号博览会、广东国际会奖旅游交流大会、中国国内旅游目的地供应商大会、中国大酒店德国啤酒节、粤菜师傅走进美丽乡村等自主IP。报告期内，公司及旗下企业全力服务保障2025年世界田联接力赛、全国第十五届运动会、2025粤港澳大湾区灯会等近40场具有重大影响力的会议赛事活动，彰显卓越服务水平与组织接待能力。
　　4）新零售业务
　　公司新零售业务以“文创+”为核心，融合岭南文化与现代生活方式，打造“旅游+”“酒店+”等新场景，构建覆盖家居衍生、旅行装备、烘焙手信、休闲食品等的产品矩阵，通过线上线下立体渠道网络，为客户提供高品质、沉浸式的消费体验。目前，公司已开发木棉枕、保温杯及斜挎包等零售商品，形成“小红花文创”“花园小羊”“消失的名菜”“鸣春谷小鸣”“白云山文创”等系列产品，并研发了花园曲奇饼、荔枝酥、东方鸡仔饼、蝴蝶酥等零售食品。
　　5）旅运业务
　　公司旗下广州市东方汽车有限公司及广州广之旅旅运汽车服务有限公司（以下简称“广之旅旅运公司”）拥有各类大巴、中小型汽车、商务车和小轿车，具备旅客道路运输经营资质。广之旅子公司广州广之旅商旅服务有限公司（原名广州广之旅空运服务有限公司）拥有120多家国内外航空公司的客票销售代理授权，是经国际航空运输协会和中国航空运输协会认证的国际及国内客运销售代理。公司旗下广州市白云山旅游发展有限公司的游览观光车业务覆盖广州白云山、广州越秀山及石门国家森林公园等知名风景区。报告期内，广之旅旅运公司获“2024年度优秀客运企业”称号。
　　6）科技业务
　　旅游科技业务是公司的重要成长性业务，公司致力于以数字赋能推动智慧商业模式创新，加快传统产业转型升级。广之旅旗下广州易起行信息技术有限公司（以下简称“易起行”）专注文旅信息化咨询、系统研发、项目实施、IT运维服务等方面，先后通过国家高新技术企业、广东双软认证企业、广东省智慧旅游工程技术研究中心、科技部科技型中小企业及广东省专精特新中小企业等资质认证。报告期内，易起行研发的“易游旅游智能应用平台”入选“2024广东省智慧旅游培育项目”。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　/（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。关于公司在报告期内业务经营及管理运作的详情，请参阅公司《2025年年度报告》全文。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董事长：王亚川
　　2026年3月27日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-010号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）的控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）旗下拥有主副食品产业、物流业和展贸业、旅游酒店业、零售业等相关产业，包括广州白云国际会议中心有限公司、广州市粮食集团有限责任公司、广州市广百展贸股份有限公司、广州市致美斋食品有限公司、广州市8字连锁店有限公司、广州市广百股份有限公司、广州市广百物流有限公司、广州市广百超市有限公司等，上述企业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率。而我公司的主要业务为旅行社、酒店及其他旅游产业链相关业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业、零售企业采购商品、食品原材料，向岭南集团及其旗下企业采购旅游、酒店、物流及展贸服务，向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地；同时，向岭南集团及其旗下企业出售旅游及酒店产品，提供旅游及酒店等相关服务与劳务，向岭南集团及其旗下企业出租其经营活动所需相关场地。此外，鉴于广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）按《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定属于公司的关联法人，公司预计将与其发生银行存款等业务。2026年度，在上述与日常经营相关方面，我公司预计将与岭南集团及其下属的子分公司、广州农商行发生关联交易。
　　公司董事会十一届二十四次会议于2026年3月27日审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度日常关联交易的总金额为142,815,860.00元，去年同类交易实际发生总金额为72,887,507.43元。
　　本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。在表决过程中，参会的3位董事王亚川、朱红、郭庆因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事邬琛、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意通过本议案。独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　由于公司预计2026年度日常关联交易金额累计已超过三千万元且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此，此项交易尚需提交公司2025年度股东会审议。与上述关联交易有利害关系的关联股东岭南集团、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东会上回避对本项议案的表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　鉴于2026年度公司预计将与岭南集团及其控制下的多家子分公司发生多项与日常经营相关的关联交易，难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，鉴于岭南集团下属关联企业同为岭南集团实际控制，在下表中公司与岭南集团下属关联企业预计发生的与日常经营相关的关联交易分为两类列示：一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以岭南集团为口径进行合并列示；另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，该关联人单独列示。广州农商行不属于岭南集团控制的企业，因此单独列示。综上，公司与岭南集团及其下属的子分公司、广州农商行之间的关联交易具体预计情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　2025年度，公司与岭南集团下属关联企业发生的与日常经营相关的关联交易分为两类列示：一类为与单一关联人发生交易金额预计未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，以岭南集团为口径进行合并列示；另一类为与单一关联人发生交易金额预计达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，该关联人单独列示。广州农商行不属于岭南集团控制的企业，因此单独列示。上一年度日常关联交易实际发生情况具体如下：
　　单位：元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）广州岭南商旅投资集团有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司
　　法定代表人：雷宣云
　　注册资本：72,366万元人民币
　　企业类型：有限责任公司(国有控股)
　　住 所：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦C401-C412、C415、C12-C14、D13-D14、D1231、S203、S206-S207室
　　经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　截至2025年12月31日，岭南集团总资产为3,301,718.70万元，归属于母公司的所有者权益为1,594,126.91万元；岭南集团2025年度营业收入为1,648,753.39万元，归属于母公司所有者的净利润为49,129.72万元（以上数据未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　岭南集团为公司的直接控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关于关联法人的规定。
　　3、履约能力分析
　　岭南集团是一家国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售、旅游、酒店、食品、物流、会展和展贸等领域，入选国务院国资委“双百企业”名单，是中国旅游饭店业协会会长单位、广东省旅行社行业协会会长单位、广州旅游协会会长单位。岭南集团及其关联企业经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及的事项属于岭南集团及其关联企业的日常经营事项。岭南集团及其关联企业不是失信被执行人，且其财务状况良好，具备支付能力及履约能力。
　　（二）广州白云国际会议中心有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：广州白云国际会议中心有限公司
　　法定代表人：王天宝
　　注册资本：56,435.9968万元人民币
　　企业类型：其他有限责任公司
　　住 所：广州市白云区白云大道南1045号
　　经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　截至2025年12月31日，广州白云国际会议中心有限公司总资产为97,680.06万元，归属于母公司的所有者权益为-72,864.40万元；广州白云国际会议中心有限公司2025年度营业收入为26,608.85万元，归属于母公司所有者的净利润为-12,434.02万元（以上数据未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　广州白云国际会议中心有限公司为公司的控股股东岭南集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关于关联法人的规定。
　　3、履约能力分析
　　广州白云国际会议中心有限公司是岭南集团旗下的大型会议服务企业，其下属的综合性会议中心集会议、展览、酒店、宴会、演出、物业等功能于一体，是众多国际、全国性会议活动的举办地。广州白云国际会议中心有限公司经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及的交易事项属于其日常经营事项。广州白云国际会议中心有限公司不是失信被执行人，且其财务状况良好，具备支付能力及履约能力。
　　（三）广州农村商业银行股份有限公司
　　1、基本情况
　　公司名称：广州农村商业银行股份有限公司
　　法定代表人：蔡建
　　注册资本：1,440,978.9327万元
　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）
　　住 所：广州市黄埔区映日路9号
　　经营范围：货币银行服务；专业停车场服务；保险兼业代理。
　　广州农商行前身是成立于1952年的广州市农村信用合作社，是一家具有深厚历史底蕴和广泛影响力的现代化商业银行。2017年6月，广州农商行在香港交易所挂牌上市，业务涵盖吸收本外币公众存款等货币金融服务业务。截至2024年12月31日，广州农商行资产总额为136,240,792.10万元，归属于母公司股东权益为9,485,790.70万元；广州农商行2024年营业收入为1,583,168.30万元，归属于母公司股东的净利润为208,067.40万元。截至2025年6月30日，广州农商行资产总额为140,670,596.20万元，归属于母公司股东权益为9,473,692.50万元；广州农商行2025年1-6月营业收入为803,745.80万元，归属于母公司股东的净利润为137,426.60万元。以上数据来源于广州农商行在香港交易所公开披露的数据。
　　2、与上市公司的关联关系
　　广州农村商业银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款规定的关于关联法人的情形。
　　3、履约能力分析
　　广州农商行是广州地区重要的金融机构之一，在广州地区的金融服务覆盖面极广。广州农商行经营情况正常，且日常关联交易计划中所涉及的事项属于广州农商行的日常经营事项。广州农商行及其关联企业不是失信被执行人，且其财务状况良好，具备支付能力及履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　每年度，公司均需向岭南集团及其旗下的主副食品企业、零售企业采购商品、食品原材料，向岭南集团及其旗下旅游、酒店企业采购旅行社及酒店服务，向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地；同时，向岭南集团及其旗下企业出售旅游及酒店产品，提供旅游及酒店等相关服务及劳务，向岭南集团及其旗下企业出租其经营活动所需相关场地。此外，因日常资金运作所需与广州农商行发生存款等金融服务业务。
　　上述交易均为与日常经营相关的交易，以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据公开市场公允价格确定交易价格。其中，鉴于与岭南集团及其关联方的关联交易均属于其日常经营业务，因此，交易价格、付款安排和结算方式均参考岭南集团及其关联方与其他非关联市场主体的同类交易，按市场价格进行定价，并按月度或季度等进行结算；公司在广州农商行开展存款等业务系在银行业金融机构正常的业务，存款利率及手续费用按商业原则，参照广州农商行对其他客户同期存款利率及收费标准确定。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及具体业务需要及时签署具体合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、由于岭南集团旗下拥有主副食品、零售业、旅游酒店相关等产业，上述产业在广州地区具备较高的市场地位和市场占有率，与我公司的旅行社、酒店、餐饮等业务具有一定相关性，因此，公司与岭南集团及其关联方的关联交易为公司日常经营正常运作必要的交易；由于广州农商行是广州地区重要的金融机构之一，因此公司与广州农商行发生的存款等金融服务业务，亦为公司日常资金运作所需。
　　2、上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东合法权益的情况。
　　3、上述关联交易为日常经营活动产生的，具有一定的持续性，上述交易占公司同类业务比例较小，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。
　　五、备查文件
　　1、董事会十一届二十四次会议决议；
　　2、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月二十七日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-008号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董事会十一届二十四次会议决议公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十四次会议于2026年3月27日上午9:30在广州市流花路122号中国大酒店的公司会议室召开，会议通知于2026年3月17日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
　　（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》）；
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司独立董事沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2025年年度报告》全文中 “第三节管理层讨论与分析”的相关内容）；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2025年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2025年年度报告》）；
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（四）审议通过《公司2025年年度财务决算报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司2025年年度报告》第十节财务报告）；
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（五）审议通过《公司2025年度利润分配预案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》）；
　　公司2025年度利润分配预案为以已发行总股本670,208,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），预计本次现金分红总额为人民币34,180,638.45元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》）；
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（七）审议通过《2025年度社会责任报告的议案》（详见同日在巨潮资讯网披露的《2025年度社会责任报告》）；
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（八）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2026年度日常关联交易预计公告》）；
　　在对该关联交易议案表决过程中，参会的3位董事王亚川、朱红、郭庆因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事邬琛、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意通过本议案。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为上述关联交易均为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
　　表决结果：同意4票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》）；
　　财政部于2025年12月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，公司2026年1月1日起对有关会计政策进行相应调整。
　　董事会认为公司本次执行会计政策变更是根据财政部的相关文件，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（十）审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》）；
　　为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（含下属子公司，以下简称“广之旅”）开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自2026年5月18日至2027年5月17日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。
　　本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（十一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》）；
　　为强化专业化酒店产业运营功能，进一步提升“东方宾馆”的品牌价值和市场美誉度，同意公司以自有资金人民币2,500万元投资设立全资子公司广州东方宾馆有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）。
　　本议案经董事会战略委员会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　（十二）审议通过《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的公告》）；
　　为满足日常经营及办公需要，同意公司的控股子公司广之旅向公司的控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）的全资子公司广州岭南集团产业投资有限公司（以下简称“岭南产投”）租赁位于广州市白云区乐嘉路1-13号物业（租赁面积16,979.63平方米）作为办公及车库场地。租赁期限自2026年5月1日起至2032年4月30日止，租金总额为34,008,554.64 元（含税）。
　　由于岭南产投是公司控股股东岭南集团的全资子公司，属于公司的关联法人，因此上述交易构成关联交易。在对该关联交易议案表决过程中，参会的3位董事王亚川、朱红、郭庆因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事邬琛、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意通过本议案。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。独立董事认为上述关联交易是基于广之旅日常经营及办公的需要，交易租金价格以市场公允价格为基础，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
　　表决结果：同意4票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　（十三）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》）；
　　为进一步加强公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　（十四）审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度股东会的通知》）。
　　以上1、3、4、5、8、12、13项议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十四次会议决议；
　　2、独立董事专门会议决议；
　　3、董事会审计委员会决议；
　　4、董事会战略委员会决议；
　　5、董事会薪酬与考核委员会决议。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月二十七日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-009号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十四次会议于2026年3月27日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
　　2、本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　（一）2025年度利润分配预案的基本内容
　　1、经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为70,061,028.69元，母公司报表净利润为8,765,178.28元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的有关规定，公司2025年度按母公司报表净利润10%提取法定盈余公积金876,517.83元，减去2024年度公司已派发的现金红利53,616,687.76元后，公司合并报表未分配利润为122,117,742.31元，母公司报表未分配利润为199,693,102.17元。
　　2、公司拟以已发行总股本670,208,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税），预计本次现金分红总额为人民币 34,180,638.45元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
　　在本公告披露之日起至权益分派实施前，如公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动，公司以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　3、2025年，公司未发生季度分红、半年报分红、特别分红等现金分红。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为34,180,638.45元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为48.79%；2025年公司未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度现金分红总额为人民币34,180,638.45元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的48.79%；公司最近三年的累计现金分红总额为人民币87,797,326.21元，占最近三个会计年度年均净利润人民币96,564,963.75元的90.92%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定。
　　公司2025年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，是在符合公司章程规定的利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
　　公司2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额为人民币 291,078,881.18 元，占当年度总资产的比例为7.89%；公司2025年度上述财务报表项目核算及列报合计金额为人民币77,997,356.54元，占当年度总资产的比例为2.01%。2024年度及2025年度占比均低于50%。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、审计报告；
　　2、董事会十一届二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月二十七日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-013号
　　广州岭南集团控股股份有限公司关于公司对外投资设立全资子公司的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开董事会十一届二十四次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、对外投资概述
　　1、为强化专业化酒店产业运营功能，进一步提升“东方宾馆”的品牌价值和市场美誉度，公司拟以自有资金人民币2,500万元投资设立全资子公司广州东方宾馆有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准,以下简称“东方宾馆子公司”）。
　　2、2026年3月27日，公司董事会十一届二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对手方介绍
　　本次投资主体为本公司，无其它投资主体。
　　三、投资标的的基本情况
　　1、出资方式：本次对外投资以货币方式出资，资金来源为公司的自有资金。
　　2、标的公司基本情况
　　公司名称：广州东方宾馆有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：2,500万元人民币
　　注册地址：广州市越秀区流花路120号
　　经营范围：酒店管理、餐饮服务、物业管理等（以工商注册分类标准核定为准）。
　　以上信息均以市场监督管理部门最终核定内容为准。
　　3、投资规模和持股比例：
　　■
　　4、业务的基本情况
　　东方宾馆子公司拟通过整合资源，聚焦公司住宿业旗下广州东方宾馆的专业化运营，进一步提升“东方宾馆”品牌价值和市场美誉度。
　　四、对外投资合同的主要内容
　　本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）对外投资的目的
　　公司本次投资设立全资子公司东方宾馆子公司，是为了顺应酒店行业以“品牌运营专业化、资产管理系统化、服务体验数字化”为特征的高质量发展新路径，聚焦公司住宿业旗下广州东方宾馆的专业化运营，进一步提升“东方宾馆”的品牌价值。
　　（二）对公司的影响
　　本次投资设立全资子公司东方宾馆子公司，以公司自有资金进行支付。鉴于公司具备一定现金储备，本次对外投资不会对公司的日常经营及现金流造成重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次投资设立的东方宾馆子公司有助于提升公司在酒店业的市场竞争力，将对公司的长远发展产生积极影响。
　　（三）存在的风险
　　本次投资设立的全资子公司东方宾馆子公司将主营酒店、餐饮、物业等业务，该子公司在未来开展业务时，可能会受到宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，公司将密切关注该子公司的设立及后续进展，强化内部管理，增强适应业务要求及市场变化的能力，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。
　　六、其他
　　公司将根据东方宾馆子公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　七、备查文件
　　1、董事会十一届二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月二十七日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-011号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
　　2026年3月27日，公司董事会十一届二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更的原因
　　财政部于2025年12月发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），明确规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释规定自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）适用日期
　　公司自2026年1月1日起开始执行变更后的会计政策。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计政策变更不会对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　三、审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，亦不会对公司已披露的财务报表产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会2026年度第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　四、董事会意见
　　公司董事会十一届二十四次会议于2026年3月27日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。经审核，董事会认为公司本次执行会计政策变更是根据财政部的相关文件，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、董事会十一届二十四次会议决议；
　　2、董事会审计委员会决议。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月二十七日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-012号
　　广州岭南集团控股股份有限公司关于控股子公司开展以套期保值为目的
　　的远期结售汇业务的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易基本情况：为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（含下属子公司，以下简称“广之旅”）拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自2026年5月18日至2027年5月17日。广之旅开展的远期结售汇业务限于主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
　　2、已履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开董事会十一届二十四次会议审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。本事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
　　3、风险提示：广之旅开展的远期结售汇业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等。公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：随着出境游业务规模增长，为满足公司控股子公司广之旅出境游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，控股子公司广之旅拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展的远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的发展。
　　广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。
　　2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自2026年5月18日至2027年5月17日，并授权公司及广之旅经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。
　　广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,500万元，其中占用的金融机构授信额度预计不超过1,300万元人民币，为应急措施所预留的保证金预计不超过200万元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币（或等值外币）。
　　3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，开展的远期结售汇业务限于主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。
　　4、交易期限：自2026年5月18日至2027年5月17日。
　　5、资金来源：广之旅本次开展远期结售汇业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。
　　二、审议程序
　　公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年3月27日召开董事会十一届二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币）。本次广之旅开展远期结售汇业务额度在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）开展远期结售汇业务的风险
　　广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：
　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇兑损失。
　　2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
　　3、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。
　　（二）采取的风险控制措施
　　1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案保管等做出了明确规定。
　　2、公司已针对开展远期结售汇业务配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，相关人员已充分理解远期结售汇业务的特点及风险。公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。
　　3、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率为目的进行套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作。
　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际金融市场环境变化，适时调整操作策略，定期复盘汇兑损益情况，以锁定业务成本汇率，最大限度地避免汇兑损失。
　　5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格控制远期结售汇的资金规模，进行的远期结售汇交易必须基于境外业务成本情况，远期结售汇合约的外币金额不得超过境外应付账款预测量。同时将高度重视外币应收账款管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　6、公司的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及合规性进行监督检查，并按规定向董事会审计委员会报告。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
　　五、备查文件
　　1、董事会十一届二十四次会议决议；
　　2、董事会审计委员会决议；
　　3、关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月二十七日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-014号
　　广州岭南集团控股股份有限公司关于控股子公司租赁物业暨关联交易的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、关联交易的基本情况
　　为满足日常经营及办公需要，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）拟向公司的控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）的全资子公司广州岭南集团产业投资有限公司（以下简称“岭南产投”）租赁位于广州市白云区乐嘉路1-13号物业（租赁面积16,979.63平方米）作为办公及车库场地。租赁期限自2026年5月1日起至2032年4月30日止，租金总额为34,008,554.64 元（含税）。
　　2、关联关系说明
　　由于岭南产投是公司控股股东岭南集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3关于关联法人的规定，本次交易构成公司与岭南产投之间的关联交易。
　　3、本次关联交易的审批程序
　　公司董事会十一届二十四次会议于2026年3月27日通过了《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事王亚川、朱红、郭庆按照规定回避表决，参与表决的董事邬琛、沈洪涛、刘涛、文吉以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》。
　　公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》。
　　由于公司在连续十二个月内与岭南集团（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的关联交易（含本次交易）金额累计已超过三千万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此，本次交易尚需获得公司2025年度股东会的批准。与本次关联交易有利害关系的关联股东岭南集团、岭南集团全资子公司广州市东方酒店集团有限公司、岭南集团控股子公司广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东会上回避对本项议案的表决。广之旅与岭南产投将在本次关联交易经股东会审议通过后就本次物业租赁事项签署《房屋租赁协议》。
　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　1、基本情况
　　公司名称：广州岭南集团产业投资有限公司
　　住所：广州市白云区钟落潭佛公桥
　　企业性质：有限责任公司(法人独资)
　　注册地：广州市白云区钟落潭佛公桥
　　主要办公地点：广州市白云区钟落潭佛公桥
　　法定代表人：李斌
　　注册资本：人民币929万元
　　主营业务：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；酒店管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；食品进出口；货物进出口；日用百货销售；游览景区管理；物业管理。
　　主要股东：广州岭南商旅投资集团有限公司持股100%。
　　实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　2、经营及发展状况
　　岭南产投成立于1990年，主营业务为商务服务业，最近三年岭南产投的经营发展情况稳健。2025年末，该公司总资产为62,123.63万元，归属于母公司所有者的净资产为1,228.30万元；2025年度，该公司营业收入为852.18万元，归属于母公司所有者的净利润为-2,746.91万元（以上数据未经审计）。
　　3、资信状况：岭南产投不是失信被执行人。
　　4、股权结构及关联关系：岭南集团持有岭南产投100%的股份，为岭南产投的控股股东。鉴于岭南产投与我公司的控股股东同为广州岭南商旅投资集团有限公司，本次交易属于关联交易。
　　5、履约能力分析
　　岭南产投是公司控股股东岭南集团的全资子公司，其经营和各项财务指标情况良好。岭南产投不是失信被执行人，具备履约能力。
　　三、关联交易标的基本情况
　　本次关联交易租赁的标的为广州市白云区乐嘉路1-13号物业，租赁面积合计为16,979.63平方米。涉及的不动产权证书编号为粤（2022）广州市不动产权第04008063号、粤（2022）广州市不动产权第04008065号、粤（2022）广州市不动产权第04008066号、粤（2022）广州市不动产权第04008067号。上述不动产权证书权属人为岭南产投。具体物业情况如下：
　　■
　　上述物业不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易的租赁价格以出租物业所在区域类似房地产的市场租赁价
　　格为定价依据，并参考广州市房屋交易监管中心发布的广州市房屋租金参考价，经广之旅与岭南产投双方协商，从而确定租赁价格为：2026年5月1日至2028年4月30日租金为11,002,800.00元（含税），2028年5月1日至2030年4月30日租金为11,332,884.00 元（含税），2030年5月1日至2032年4月30日租金为11,672,870.64 元（含税），上述租赁期限内租金总额共计34,008,554.64 元（含税）。
　　董事会认为上述租赁价格是以出租物业所在区域类似房地产的市场租赁价格为定价依据，并参考广州市房屋交易监管中心发布的广州市房屋租金参考价，不存在有失公允或损害上市公司利益的情况。
　　五、关联交易拟签署协议的主要内容
　　1、签署协议各方的法定名称：广州岭南集团产业投资有限公司（甲方）、广州广之旅国际旅行社股份有限公司（乙方）。
　　2、租赁场地的基本情况：广州市白云区乐嘉路1-13号物业，租赁面积合计为16,979.63平方米。其中，广州市白云区乐嘉路1-9号租赁面积为6,306.35 平方米；广州市白云区乐嘉路1-13号地下室租赁面积为3,506.58 平方米；广州市白云区乐嘉路11号租赁面积合计为3,557.67平方米；广州市白云区乐嘉路13号租赁面积为3,084.28 平方米；广州市白云区乐嘉路1-9号与白云区乐嘉路11号会议室，租赁面积为75.59平方米；广州市白云区乐嘉路11号地面停车场门岗保安亭，租赁面积为9.11平方米；广州市白云区乐嘉路11号首层东面仓库，租赁面积为79.55平方米；广州市白云区乐嘉路13号首层南面及东面仓库，租赁面积为323.12平方米；广州市白云区乐嘉路13号首层南边用房，租赁面积为28.26平方米；广州市白云区乐嘉路1-9号东面，租赁面积为9.12平方米。甲方将上述房屋出租给乙方作办公及车库用途。
　　3、租赁期限：2026年5月1日至2032年4月30日，期限为六年。
　　4、租金标准（本协议总价税额基于国家现行税率政策计算，在本协议订立后，如发生税率变化的，根据税收政策调整，按下表不含税调整最后含税价）：
　　■
　　租期内甲方给予乙方最多3个月首年月租金共计1,375,350元的免租金额（以下简称为“原免租金额”），免租金条件如下：乙方承诺租期内首年至第3年共计投入物业翻新改造资金总金额不低于人民币300万元，乙方在租期第四年首月结束日之前向甲方提供完整的投入资金佐证资料。
　　如经甲方审核乙方投入资金总额未达到300万元，则按实际投入资金总额占300万元比例，等比例计算总免租金额1,375,350元所对应给予的免租金额（以下简称为“实际免租金额”）。实际免租金额于审核确认后，平均分摊至审核确认之次月起的12个月内抵扣乙方应付的月租金。
　　5、支付方式：租金按月结算，由乙方在每月的第15日前以银行划账方式缴付租金给甲方。
　　6、履约保证：协议签订之日，乙方需向甲方支付租赁期末月租金2倍的履约保证金。
　　7、违约责任：除本协议另有约定或有法定正当事由外，任一方在租赁期内未经对方同意而提前解除本协议的，违约方应向守约方支付解约当月月租金额的三倍，并承担由此引起的其他经济损失。
　　8、争议解决：本协议履行中如发生争议，双方应通过协商解决；若协商不成，任何一方可向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。
　　9、生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　1、广之旅本次向岭南产投租赁广州市白云区乐嘉路1-13号物业是基于广之旅日常经营和办公的需要。本次关联交易完成后，广之旅将获得上述物业自2026年5月1日起至2032年4月30日的使用权，有利于满足广之旅长期的日常经营及办公需要。
　　2、岭南产投不是失信被执行人，具备履约能力。本次关联交易完成后，广之旅需按《房屋租赁协议》的约定每月向岭南产投支付租金。
　　3、公司在审批本次关联交易过程中，遵循了中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规和公司章程的有关规定，按照公平、公正、公开的交易原则，并严格履行了必要的法定程序和信息披露义务，本次关联交易对公司的业务独立性不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2025年9月19日，公司董事会十一届十九次会议审议通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司的全资子公司广州岭南岭居公寓管理有限公司下属的海港汇分公司向岭南集团租赁广州市海珠区瑞宝街道大干围路12号（越秀天荟江湾）E2栋物业，建筑面积18,876.9609平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面积为准），作为商业及酒店公寓用途使用。租赁期限自2025年10月1日起至2037年9月30日止，上述期限内的租金总额为84,471,864.00元（含税）。详见公司于2025年9月20日披露的《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的公告》（2025-044号）。
　　综上，在连续十二个月内，公司与岭南集团（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计发生的各类关联交易（含本次交易）的总金额为118,480,418.64元，超过三千万元且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，因此，本次交易需提交公司2025年度股东会审议。
　　八、备查文件
　　1、公司十一届二十四次会议决议；
　　2、独立董事专门会议决议；
　　3、广之旅与岭南产投拟签署的《房屋租赁协议》；
　　4、上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月二十七日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-015号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　公司董事会十一届二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午15:00开始
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月20日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截至2026年4月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：南沙岭南东方酒店（广东省广州市南沙区安康路二街6号）二楼212会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表如下：
　　■
　　上述议案1至议案7均已经公司董事会十一届二十四次会议审议通过，相关内容详见2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2026年度日常关联交易预计公告》《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》。
　　上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案7为股东会普通决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案5、议案6属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市东方酒店集团有限公司、广州流花宾馆集团股份有限公司将在股东会上回避对该议案的表决，且不可接受其他股东委托对上述议案进行投票表决。此外，公司全体独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　根据《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会七项提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记办法：
　　参加本次股东会的股东请于2026年4月23日（上午9:00-下午18:00）到公司进行登记，登记办法如下：
　　（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理其他自然人出席会议的，除前述资料外，代理人还应持本人有效身份证件及授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及能证明本人具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　异地股东可用传真或信函（含电子邮件）方式登记，传真或信函须在2026年4月23日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室。
　　2、本次股东会的会议登记地点为：广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦一层。
　　3、会议联系方式
　　电话：020--86662791
　　传真：020--86662791
　　联系人：石婷、吴旻
　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com
　　本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、董事会十一届二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月二十七日
　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程
　　2、2025年度股东会授权委托书
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日上午9:15，结束时间为2026年4月24日下午15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广州岭南集团控股股份有限公司于2026年4月24日召开的2025年度股东会，并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权：
　　■
　　委托人名称（签名/盖章）：
　　委托人法定代表人（签名）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股类别和数量：
　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：
　　受托人姓名（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托权限：
　　授权委托书有效期限：
　　授权委托书签发日期： 年 月 日图片列表：
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-016号
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度的经营情况，公司将举办2025年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体如下：
　　一、会议召开时间和方式
　　召开时间：2026年3月31日（星期二）下午15:00至17:00。
　　召开方式：本次说明会将采用网络互动方式召开。
　　二、公司出席说明会的人员
　　出席本次网上说明会的人员有：董事长王亚川先生，董事总经理朱红女士，独立董事沈洪涛女士，独立董事刘涛先生，独立董事文吉女士，董事会秘书石婷女士，会计机构负责人陈志斌先生。
　　三、投资者参与方式
　　/本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可于2026年3月31日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1wDTXb8IL9m或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。
　　■
　　关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券交易所投资者关系互动平台公布。
　　四、投资者问题征集及方式
　　为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前征集2025年度业绩说明会相关问题。本次业绩说明会的提问通道自发出公告之日起开放，投资者可在本次业绩说明会前通过网址https://eseb.cn/1wDTXb8IL9m或使用微信扫描上方小程序码进行提问，也可以于2026年3月30日（星期一）17:00前将所关心的问题发送公司邮箱gzlnholdings@126.com，公司将在2025年度业绩说明会上在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者参与！
　　特此公告。
　　广州岭南集团控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月二十七日
　　证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-006号
　　广州岭南集团控股股份有限公司