一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2025年末总股本1,174,869,360股扣除已回购股份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.12元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司2025年度累计现金分红总额：公司2025年半年度利润已分配股利人民币368,233,409.56元；如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为人民币966,758,824.47元，占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为58%。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　中国重汽是一家国有控股上市公司，所处行业为“汽车制造业”。主要从事重型载重汽车、重型专用车底盘、车桥等汽车配件的制造及销售业务。公司是有我国重型汽车工业摇篮之称的中国重型汽车集团有限公司旗下的重型车整车生产销售龙头企业。目前拥有“黄河”、“豪沃（HOWO）”等品牌及系列车型，是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业，也是目前国内最大的重型卡车制造基地之一。公司旗下有控股子公司重汽（济南）车桥有限公司以及全资子公司重汽（济南）后市场智慧服务有限公司，2025年公司及控股子济南车桥公司均获评山东省”绿色工厂“称号，济南车桥公司还获评“高新技术企业”称号，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策。
　　公司产品属于国家经济生活中的重要生产资料，主要用于物流运输、工程建设以及城市清洁、消防等领域。经过多年的技术沉淀及市场开拓，中国重汽在行业内取得了较明显的技术和市场领先优势。公司产品畅销国内外，借助重汽国际公司实现产品出口，目前已覆盖世界一百五十多个国家和地区，连续二十一年位居国内重卡行业出口首位。
　　2025年是我国“十四五”规划的收官决胜之年。面对外部环境急剧变化、国内困难挑战增多的复杂严峻形势，我国实施更加积极有为的宏观政策，有效激发了市场活力、提振了发展信心。国民经济顶压前行，在风浪中稳住了发展底盘、巩固了发展根基，并呈现出向新向优的发展态势。这不仅有效化解了外部环境变化带来的不利影响，也为2026年经济发展奠定了良好基础。根据国家统计局发布的2025年国民经济和社会发展统计公报显示，全年国内生产总值140.2万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.9%，制造业增长6.4%。
　　2025年，受国四及以下老旧营运货车以旧换新补贴政策影响，国内市场需求持续增长；受海外基础设施建设提速和大宗商品需求旺盛等因素影响，海外市场需求稳步上升，商用车市场需求较去年有明显改善。根据中国汽车工业协会统计资料，重卡行业全年实现销售约114.49万辆，同比增长26.98%；全年实现出口34.09万辆，同比增长17.42%。同时，2025年国内新能源重卡销量达到19.76万辆，同比大涨192%。
　　■
　　面对国内外市场的复杂形势与严峻挑战，公司始终秉承“永不懈怠、永立潮头、永争第一”的精神，积极应对、主动作为。通过持续提升产品品质与核心竞争优势，强化提质增效、优化资源配置、夯实发展根基，全面推动生产运营效率持续提升，客户满意度稳步提高，并在国内各细分市场进行深度耕耘，实现了全面突破。柴油快递牵引车市场占有率同比提升8.4个百分点，跃居行业第一；同时进一步巩固燃气牵引车竞争优势。2025年度，公司整车生产15.89万辆，同比增长41.02%；销售重卡17.39万辆，同比增长30.77%。实现销售收入577.37亿元，同比增长28.51%;实现归属于母公司净利润16.66亿元，同比增长12.58%。公司整体盈利能力进一步增强，其经营业绩等多项关键指标均好于重卡行业整体水平。产品通过重汽集团公司旗下的重汽国际公司实现出口，并全力协助其拓展海外市场。借助于重汽国际公司合理的海外市场布局体系，公司实现自身产品的出口。报告期内，公司产品出口依然保持良好态势并占总销量的近五成，市场份额继续处于国内重卡行业前列。公司的运营质量稳步提升，实现了营业收入与利润双增长的高质量发展目标。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司对外担保及关联方资金占用情况的说明
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和2025年度关联方资金占用和对外担保情况做如下专项说明:
　　报告期内，经2025年第二次临时股东大会审批的对外担保额度为不超过人民币6亿元。截止2025年12月31日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司在额度范围内实际发生对外担保13,800.07万元。除此外，没有发现控股股东及其他关联方占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2025年12月31日的关联方资金占用情况。
　　作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：
　　公司2025年度没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2025年12月31日的违规对外担保情况；报告期内的对外担保均履行了严格的审批程序。公司与关联方所发生的各项资金往来均属公司生产经营活动中的正常的经营性往来，不存在违规占用公司资金、损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
　　独立董事：张宏、王钦、魏建
　　2、除上述情况外，报告期内，公司未发现《中华人民共和国证券法》第80条、《上市公司信息披露管理办法》第23条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月26日
　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-15
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　第九届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年3月14日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年3月26日下午4:00以现场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。
　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
　　1、2025年度董事会工作报告；
　　公司董事长刘洪勇先生在本次会议上做了董事会工作报告，对2025年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
　　2、2025年度总经理工作报告；
　　公司总经理赵海先生在本次会议上做了总经理工作报告，对2025年度公司生产经营情况予以总结。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
　　3、2025年度报告全文及摘要；
　　公司董事认真审议了《公司2025年年度报告》全文及摘要，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-14）刊登于2026年3月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
　　4、公司2025年度内部控制评价报告；
　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
　　5、公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；
　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
　　6、关于2025年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-16）刊登于2026年3月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
　　7、公司2025年度利润分配的预案；
　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-17）刊登于2026年3月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
　　8、关于2025年度计提资产减值准备的议案；
　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-18）刊登于2026年3月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
　　9、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。
　　表决结果：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
　　10、公司董事、高级管理人员薪酬管理制度；
　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
　　11、关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案；
　　全体董事对本议案需回避表决，表决结果：回避表决9票，反对0票，弃权0票。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
　　12、关于确认高管人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案；
　　兼任公司高级管理人员的董事赵海先生、毕研勋先生对本议案回避表决。表决结果：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
　　议案11和12所涉及的主要内容详见刊登于2026年3月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-19）
　　13、公司2026年度融资授信计划的议案；
　　公司计划2026年度向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、北京银行、浙商银行、光大银行、山东重工财务有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过伍佰伍拾亿元人民币。上述信用（授信）业务包括但不限于：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、票据业务、各类保函等相关业务。
　　上述融资授信适用期限为2025年年度股东会通过之日起至下次年度股东会重新核定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
　　14、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
　　公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-20）刊登于2026年3月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
　　15、关于召开公司2025年年度股东会的议案。
　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2026年5月8日（星期五）在未来科技大厦会议室召开2025年年度股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-21）刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　公司于2026年3月20日召开了第九届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议并通过了此次会议的议案3、4、14；同日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第九届董事会ESG委员会2026年第一次会议，分别审议并通过此次会议的议案11、12和议案5。2026年3月25日公司召开第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议并通过了此次会议的议案9，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、第九届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；
　　3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告；
　　4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金2025年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
　　特此公告。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-16
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放
　　与使用情况的专项报告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及到账情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382号），公司非公开发行不超过168,111,600股新股。2021年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为168,111,600股，每股面值1元，发行价格为每股29.82元，共募集资金人民币501,308.79万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币1,170.46万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币500,138.33万元。
　　上述资金于2021年2月5日到位，亦经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第61617056_J02号”《验资报告》予以验证。
　　（二）2025年度使用金额及当前余额
　　截至2025年12月31日，公司累计已置换及使用资金净额425,232.30万元（其中以前年度募投项目累计使用资金净额406,659.71万元，2025年度募投项目使用资金净额18,572.59万元）；募集资金本报告期末余额为90,164.68万元。相关明细如下表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　其中：F=A+B+C-D-E
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会2020年第四次临时会议和2020年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。
　　为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依据相关规定于2021年2月与募集资金专项账户开户银行和保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户的余额明细如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司2025年募集资金的使用情况详见本报告附件1。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　本报告期内，公司不存在此情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2024年8月21日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。
　　该事项到期后，公司于2025年8月15日召开公司第九届董事会2025年第五次临时会议、第九届监事会2025年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过之日起至2025年12月31日止。
　　该等事项，均明确：在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金进行的现金管理具体明细如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（六）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为90,164.68万元，存放于募集资金专户，用于智能网联（新能源）重卡项目。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　附件1 募集资金使用情况对照表（2025年度）
　　编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 人民币：万元
　　■
　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-17
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过《公司2025年度利润分配的预案》。
　　本次利润分配方案尚需提交最近一次股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）基本内容
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025年度实现合并净利润为2,397,755,634.52元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,665,800,234.13元。2025年度母公司实现净利润为1,318,386,694.08元。
　　按照《公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司2025年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事会向股东会提交2025年度利润分配预案如下：
　　按公司2025年末总股本1,174,869,360 股扣除已回购股份 5,874,409 股后的 1,168,994,951 股为基数，每10股派发现金股利 5.12元（含税），合计派发现金股利为598,525,414.91元，不送红股，不以公积金转增股本。
　　公司2025年度累计现金分红总额：公司2025年半年度利润已分配股利人民币368,233,409.56元；如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为人民币966,758,824.47元，占2025年度归属于母公司股东净利润的比例为58%。
　　（二）本次利润分配预案调整原则
　　如公司2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红议案指标
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于人民币5000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　公司第九届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-18
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的概述
　　为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至2025年12月31日合并报表范围内预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
　　二、本次计提资产减值准备的情况说明
　　公司2025年拟计提减值准备合计人民币23,385.93万元，其中计提信用损失准备人民币2,346.34万元，计提存货跌价准备人民币21,039.59万元。具体情况如下：
　　1、公司对于应收账款、应收票据等金融资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。本期计提信用损失准备人民币2,346.34万元。
　　2、公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司本期计提存货跌价准备人民币21,039.59万元。
　　三、对本公司财务状况的影响
　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。该等减值准备减少公司2025年当期损益（税前）共计人民币23,385.93万元。
　　特此公告。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-19
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员薪酬方案的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高管人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。以上议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审核通过。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提请公司最近一次股东会审议。具体情况如下：
　　一、2025年度公司董事及高级管理人员薪酬情况
　　在公司任职的非独立董事和高级管理人员，综合其履职情况、个人绩效考核结果、公司业绩水平等因素，确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成；独立董事根据公司2023年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》所约定的标准领取独立董事津贴。
　　经核算，公司2025年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：现任非独立董事刘洪勇、赵海分别于2025年6月和5月起在公司领取薪酬，离任非独立董事赵尔相在其任期内从公司领取薪酬；现任非独立董事张燕、屈重洋在公司关联方领取薪酬，未在公司领取薪酬；离任独立董事杨国栋根据其本人的申请未在公司领取薪酬。
　　2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求。
　　二、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
　　（一）适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。
　　（三）薪酬/津贴标准
　　1、在公司担任管理职务的非独立董事（含职工董事）和高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（若有）等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按照其在公司任职的职务与岗位，考虑岗位职责、任职资格等确定，绩效薪酬与公司经营业绩、个人工作绩效考核结果相挂钩。
　　不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　2、公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为20万元/人/年，按月发放。按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除外。
　　（四）其他说明
　　1、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
　　2、公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-20
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2026年度审计服务机构及内部控制审计机构。现将有关内容公告如下：
　　一、续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
　　2、投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
　　3、诚信记录
　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　毕马威华振承做中国重汽集团济南卡车股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　本项目的项目合伙人徐未然，2014年取得中国注册会计师资格。徐未然2009年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。徐未然近三年签署或复核上市公司审计报告7份。
　　本项目的签字注册会计师赵瑛，2004年取得中国注册会计师资格。赵瑛2006年开始在毕马威华振执业，2006年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。赵瑛近三年未签署或复核上市公司审计报告。
　　本项目的质量控制复核人徐侃瓴，2005年取得中国注册会计师资格。徐侃瓴2001年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。徐侃瓴近三年签署或复核上市公司审计报告15份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
　　4、审计收费
　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计收费为人民币160万元，其中年度财务审计费用人民币120万元，内控审计费用人民币40万元，上述费用均为含税价格。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定要求，公司已进行公开招标，确定续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司2026年度审计要求，同意向董事会建议聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
　　2、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；
　　3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
　　特此公告。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-21
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司
　　关于召开公司2025年年度股东会的
　　通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　公司定于2026年5月8日（星期五）在公司未来科技大厦会议室召开2025年年度股东会。会议具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：公司2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月8日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月28日
　　7、出席对象：
　　1）于股权登记日2026年4月28日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2）公司董事、高级管理人员。
　　3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、本次会议议案2、4、6将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　3、以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见刊登于2026年3月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
　　2、出席方式
　　出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
　　3、登记时间：2026年5月6日（星期三）9：00一17：00（信函以收到的邮戳为准）。
　　4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098
　　5、联系人：张学玲，联系电话：0531-58067586
　　邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com
　　6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称如下：
　　投票代码为：360951
　　投票简称为：重汽投票
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、 投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日上午9：15，结束时间为2026年5月8日下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年年度股东会，并授权其全权行使表决权。
　　本次股东会提案表决意见示例表如下：
　　■
　　注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
　　委托人姓名：（签名或盖章）
　　委托人身份证号码：
　　委托人持股数：
　　委托人持股性质：
　　委托人股东帐号：
　　被委托人姓名：（签名或盖章）
　　被委托人身份证号码：
　　被委托人股东帐号：
　　委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
　　受托日期： 年 月 日
　　证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2026-14
　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司