一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,340,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要业务
　　公司属于黑色金属矿采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主，控股子公司喀什球团以生产、加工、销售球团矿为主。
　　（2）主要产品市场及用途
　　公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铜精粉属于副产品，产量占比较少，基本产销平衡。公司铁精粉铁含量基本在65%左右，含硫、磷等杂质低，主要作为钢厂的原料。
　　公司下属单位矿业服务事业部所生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于自用、国内各规模矿山企业，公司球团矿品位63±3%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，用于高炉冶炼。
　　（3）公司产品生产工艺
　　公司铁矿石采用地下开采方式，主要以竖井、斜井开拓，开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结充填法为主。开采出来的铁矿石经过提升系统进入地表矿仓，随后运输至选矿厂经破碎筛分、磨矿分级、浮选、磁选、过滤等工艺流程，从而产出最终产品。公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂，主要工序包括配料、混合料预处理、造球、筛分布料、干燥预热、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序。辅助工序包括煤粉制备、主抽循环风机等抽风系统、多管除尘静电除尘等除尘系统、烟气脱硫系统等。
　　（4）主要经营模式
　　公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购，生产模式则是按照运营改善部制定的生产计划以及市场情况进行生产。公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主。铁精粉销售价格主要参考普氏61%铁矿石价格指数确定。
　　（5）公司所处的行业地位情况
　　从全球铁矿石行业来看，仍呈现寡头垄断的竞争格局，从国内矿山来看，规模普遍较小，且主要服务于周边钢铁企业，矿山企业之间竞争较弱。公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司，具有优质铁矿石资源，属于国内富矿之一，主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉，是各大钢厂的原材料，加之品位高，S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低，产品销路较好。
　　（6）行业情况及市场竞争格局
　　公司所属行业为黑色金属矿采选业，产品为钢铁行业的原料，属于钢铁行业上游，产业链前端，整条产业链的传导呈现自下而上，下游需求影响钢铁产量，钢铁产量影响铁矿石需求，因此，铁矿石行业也具有钢铁行业、房地产等下游行业的周期性等特点。
　　公司持续巩固并完善从矿山开采、选矿加工到矿产品销售的完整产业链，具备铁矿石开采、铁精粉、球团矿等核心产品全流程生产与供应能力。报告期内，公司依托铁路专用线开通运行，实现大宗物料公铁联运、直装直运，物流效率显著提升、运输成本持续下降；“数智金岭”业财一体化系统上线运行，生产、供应、销售、财务数据全面贯通，供产销协同效率进一步增强。通过全链条优化、数字化赋能与绿色化提升，公司有效降低综合成本、提升产品附加值与市场竞争力，产能利用率与运营质量保持良好水平。金岭矿业的核心产品一一铁精粉，凭借其卓越品质获得国家同类产品唯一“金质奖章”，成为钢厂青睐的优质原材料。铁精粉品位高，有害元素含量低，产品质量稳定，市场竞争力强劲，产品销路畅通。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于2025年3月5日取得了山东省自然资源厅颁发的齐河县大张地区铁矿普查矿产资源勘查许可证。具体内容详见公司于2025年3月6日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得齐河县大张地区铁矿普查探矿权证的公告》（公告编号：2025-007）。
　　[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2025年年度报告摘要”签字盖章页]
　　[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2025年年度报告摘要”签字盖章页]
　　公司法定代表人签字：王其成
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－002
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2026年3月16日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2026年3月26日14:00在公司二楼会议室以现场和电子通信相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过《2025年度总经理工作报告》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　2.审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.审议通过2025年年度报告全文及摘要的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》和在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，认为：公司年报全文和摘要的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　4.审议通过《2025年度财务决算报告》的议案
　　截至2025年12月31日，公司资产总额4,089,788,780.29元；负债总额544,494,677.03元；所有者权益3,545,294,103.26元；归属于母公司股东权益3,496,175,009.16元。2025年度，公司实现营业总收入1,663,572,303.08元；利润总额335,610,131.03元；净利润274,705,275.60元；归属于母公司所有者的净利润268,086,026.64元；基本每股收益0.4503元；经营活动产生的现金流量净额288,666,280.02元；投资活动产生的现金流量净额-2,075,393,778.15元；筹资活动产生的现金流量净额-92,288,823.76元。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度审计报告》。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　5.审议通过关于2025年度利润分配预案的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　6.审议通过关于2026年中期分红安排的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-005）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　7.审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　9.审议通过关于续聘会计师事务所的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　10.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》的议案
　　同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案属于关联事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并发表了审核意见。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》和《第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见》。
　　11.审议通过关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案
　　同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案属于关联交易，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并发表了审核意见。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号：2026-007）和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金融服务协议》《第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　12.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案
　　同意6票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁先生对此议案的表决进行了回避。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　13.审议通过《2025年度独立董事述职报告》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案需在股东会上宣读。
　　14.审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。
　　15.审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过，认为：公司2025年度内部控制自我评价报告真实、准确、全面、客观地反映了公司2025年度内部控制的实际情况，同意提交董事会审议。
　　16.审议通过《2026年度全面风险管理报告》的议案
　　根据《全面风险管理办法（试行）》的要求，公司编制了《2026年度全面风险管理报告》，对2025年全面风险管理工作情况进行总结，并对2026年全面风险管理工作进行部署。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　17.审议通过关于2026年度生产经营计划的议案
　　2026年，公司计划生产铁精粉150万吨，铜精粉铜金属量750吨，球团矿50万吨。该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定，为公司指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有可能视未来的发展情况适时做出相应调整。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　18.审议通过关于2026年度投资计划的议案
　　公司2026年度固定资产投资计划共包含11项，其中项目投资10项（含续建项目2项、新开工项目8项）、设备购置1项，计划投资金额18,482万元。
　　公司2026年度股权投资计划共1项，计划投资金额1,000万元。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　19.审议通过关于2026年度投资项目后评价工作计划的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　20.审议通过关于使用自有资金进行委托理财的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。
　　21.审议通过关于修订《董事会议事清单》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　22.审议通过关于修订《总经理办公会议事清单》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　23.审议通过《薪酬管理制度》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬管理制度》。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　24.审议关于2026年度董事薪酬方案的议案
　　因全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。
　　第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了本议案，并直接提请董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　25.审议通过关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　关联董事王其成先生对此议案的表决进行了回避。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　26.审议通过关于新增2026年度日常关联交易预计的议案
　　同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　本议案属于关联交易，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并发表了审核意见。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　27.审议通过关于召开公司2025年度股东会的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　公司2025年度股东会召开相关事项另行通知。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第十六次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－004
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2026年3月26日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2025年度利润分配预案的议案。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）本次利润分配预案的基本内容
　　1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
　　2.经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润268,086,026.64元，加上年初未分配利润1,929,115,092.90元，减去报告期已分配的现金股利125,021,448.30元，减去计提的法定盈余公积金0元，可供股东分配的利润为2,072,179,671.24元；2025年母公司实现净利润229,190,351.08元，加上年初未分配利润1,848,678,322.68元，减去报告期已分配的现金股利125,021,448.30元，减去计提的法定盈余公积金0元，可供股东分配的利润1,952,847,225.46元。
　　3.综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，2025年度利润分配预案如下：以公司当前总股本595,340,230股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利1.26元（含税），共计派发现金75,012,868.98元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　4.2025年，公司实施了半年度和前三季度利润分配，合计现金分红金额为59,534,023.00元（含税）；如本次利润分配获得股东会审议通过，2025年度累计现金分红总额为134,546,891.98元（含税），占2025年度归属于母公司所有者净利润的比例为50.19%。
　　（二）本次利润分配预案的调整原则
　　本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　不触及其他风险警示情形的具体原因：
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司并不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”的情形。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2024一2026年）股东回报规划》等的相关规定和要求，本预案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　公司2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别约为23,076.76万元、35,217.52万元，其分别占当年经审计总资产的比例约为5.92%、8.61%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－009
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于2026年度董事薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第十届董事会第十六次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。具体内容如下：
　　一、适用对象
　　全体董事。
　　二、董事薪酬方案
　　（一）独立董事
　　独立董事的津贴为人民币7万元/年（税前），全年津贴按季度平均发放。
　　（二）外部董事
　　外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。
　　（三）内部董事（含职工董事）
　　内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬，按其在公司所任职务的标准领取薪酬。
　　三、其他事项
　　1.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴，并予以发放。
　　2.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　3.本方案自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第十六次会议决议；
　　2.第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－010
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于2026年度高级管理人员薪酬
　　方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关制度，为进一步提高公司治理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业及地区薪酬水平，公司拟定了高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
　　一、适用对象
　　本方案适用于《公司章程》规定的高级管理人员。
　　二、高级管理人员薪酬结构
　　公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成：
　　1.基本年薪
　　根据对应层级、职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素综合确定，按月固定发放。
　　2.绩效年薪=月度绩效奖金+年度绩效考核奖金
　　以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定。绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬总收入（即：基本年薪+绩效年薪）水平的60%。副总经理、董事会秘书、财务负责人根据考核情况按总经理绩效薪资的60%-90%考核后发放。
　　三、其他事项
　　1.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。
　　2.公司高级管理人员建立绩效年薪递延支付机制，延期支付期不少于三年。对违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬收入进行全额或部分追回。
　　3.公司按照国家税收法律法规规定，代扣代缴高级管理人员薪酬相关的个人所得税。
　　4.高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
　　5.本方案自公司董事会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第十六次会议决议；
　　2.第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－005
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于2026年中期分红安排的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，强化投资者回报，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
　　一、2026年中期分红安排
　　（一）中期分红的前提条件
　　1.公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　（二）中期分红金额上限
　　以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。
　　为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。
　　二、相关审批程序
　　2026年中期分红安排事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、其他说明
　　1.2026年中期分红安排尚需提交公司2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2.2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-012
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　1.会计政策变更的原因及日期
　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
　　根据财政部上述通知要求，自2026年1月1日起公司对现行的会计政策予以相应变更。
　　2.变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3.变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司按照《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－008
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于使用自有资金进行委托理财的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
　　2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
　　3.特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、信用风险等，实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1.投资目的：山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司运用暂时闲置的自有资金购置低风险理财产品，目的在于提升闲置资金使用效率、增加现金资产收益，进而为股东创造更高回报，本次理财投资不会影响公司主营业务的开展。
　　2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
　　3.投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、证券公司等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
　　4.投资期限：自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起，期限为12个月。
　　5.资金来源：委托理财资金为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　6.实施方式：在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权总经理决定拟购买的具体产品并签署相关文件，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
　　二、审议程序
　　2026年3月26日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1.政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。
　　2.收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3.信用风险：发行机构若出现经营风险，可能导致本金或收益兑付延迟。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。
　　2.公司已制定委托理财管理办法，对委托理财的投资原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该办法实施。
　　3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　4.公司内部审计部门对委托理财资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保资金使用合规、安全。
　　5.公司独立董事、审计委员会有权对委托理财事项进行定期或不定期检查，切实履行监督职责。
　　6.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第十六次会议决议；
　　2.《委托理财管理办法》。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－011
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）新增日常关联交易概述
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日、2025年12月9日分别召开了第十届董事会第十二次会议（临时）、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度日常关联交易预计总额为134,069.16万元。具体内容详见公司于2025年11月22日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-077）。
　　根据公司日常经营发展需要，2026年度预计与新增关联方山东钢铁集团日照国际贸易有限公司发生日常关联交易14,000.00万元，预计与济钢集团国际贸易有限责任公司发生日常关联交易6,000.00万元，交易类别为向关联人租赁、采购原材料及其他。2026年度日常关联交易预计总额由134,069.16万元增加为154,069.16万元，其中向关联人租赁、采购原材料及其他预计金额由76,235.00万元增加为96,235.00万元，其他日常关联交易预计金额不变。
　　2026年3月26日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、王尧伟先生、封常福先生、刘纯先生、吕永刚先生对此议案的表决进行了回避，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过并发表了审核意见。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与新增关联方2026年度日常关联交易预计金额为20,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的5.72%，需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　（二）预计新增日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况介绍
　　■
　　（二）关联方最近一期财务数据（未经审计）
　　单位：万元
　　■
　　（三）与关联方之关联关系
　　■
　　（四）履约能力分析
　　山东钢铁集团日照国际贸易有限公司和济钢集团国际贸易有限责任公司依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，具备良好的履约能力。
　　经查询，上述关联人均不是“失信被执行人”。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易定价原则
　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定。
　　（二）关联交易协议主要内容
　　关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计新增日常关联交易类别和金额”。
　　公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　交易的目的是基于公司日常经营活动所需，公司与其进行关联交易有利于发挥区域协同，合理利用资源，降低成本，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；该等关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　2026年3月26日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：
　　公司新增预计的2026年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利的补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决。
　　六、备查文件目录
　　1.第十届董事会第十六次会议决议；
　　2.第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－006
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）；
　　（2）成立日期：大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所；
　　（3）组织形式：特殊普通合伙；
　　（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206；
　　（5）首席合伙人：谢泽敏；
　　（6）截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告；
　　（7）2024年度业务总收入：15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元（包括证券业务收入4.05亿元）；
　　（8）2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元；
　　（9）主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业；
　　（10）本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。
　　2.投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：田城
　　田城先生，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，近三年签署上市公司5家。未在其他单位兼职。
　　签字注册会计师：郑红玲
　　郑红玲女士，拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在大信执业，近三年签署了1家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。
　　项目质量控制复核人：陈修俭
　　陈修俭先生，拥有中国注册会计师执业资质，2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业。近三年签署或复核超过15家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　本期审计费用为57万元（含税），其中年报审计费用为45万元（含税），内控审计费用为12万元（含税），与上年度持平。本次审计费用系公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，履行招标程序后，根据中标会计师事务所报价确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等信息进行了充分调研和分析论证，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，也具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性，并且在2025年度审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案的审议和表决情况
　　2026年3月26日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　（一）公司第十届董事会第十六次会议决议；
　　（二）公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　（四）深交所要求报备的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－007
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》
　　的关联交易公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第九届董事会第十六次会议和2023年5月12日召开的2022年度股东会审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，有效期为3年，金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在山东钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%（募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度不高于人民币壹拾亿元。
　　鉴于原协议将于2026年6月29日到期，为进一步拓宽融资渠道，提高公司的资金使用效益及留存资金收益，降低资金使用成本，本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，结合公司实际情况，经双方协商一致拟续签《金融服务协议》，协议自双方签署并由公司董事会和股东会审议通过后自2026年6月30日起生效，有效期为三年，金融服务内容包括存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。在协议有效期内，公司及其附属公司在财务公司存款的最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%（募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司）；财务公司对公司及其附属公司提供的年综合授信额度不高于人民币壹拾亿元。
　　（二）关联交易预计情况
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的有关规定，并基于2025年3月29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与山东钢铁集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013），对2025年6月30日至2026年6月29日发生的金融业务进行了关联交易预计，为保证金融业务持续关联交易的连续性，本次关联交易预计如下：
　　1.存款：公司及其附属公司预计2026年6月30日至2027年6月29日在财务公司存款的最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且公司及其附属公司存放在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%（募集资金及财政专项资金不得存放于财务公司）。存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率，不低于国内商业银行同期同类存款利率，不低于财务公司向集团内其他成员单位提供的同期同类存款利率。
　　2.综合授信额度：财务公司向公司及其附属公司提供的年综合授信额度在2026年6月30日至2027年6月29日不高于人民币壹拾亿元。
　　（三）关联关系说明
　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，本次交易构成关联交易。
　　（四）审议程序
　　2026年3月26日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与山东钢铁集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，关联董事迟明杰先生、王其成先生、封常福先生、王尧伟先生、刘纯先生、吕永刚先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过并发表了审核意见。
　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需获得股东会批准，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司成立于2012年2月10日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的3家成员单位和中国信达资产管理股份有限公司共同出资组建。2014年9月1日经股东会决议，同意股东中国信达资产管理股份有限公司将80,000,000.00元股权转让给股东山东金岭矿业股份有限公司；2021年8月25日经股东会决议，同意股东济钢集团有限公司将其持有的财务公司17,000万元人民币（含500万美元）占注册资本5.6667%的股权，转让给财务公司控股股东山东钢铁集团有限公司，财务公司股东由开业的5家变为3家。现有注册资金30亿元人民币，股东单位3家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币方式出资203,947.54万元人民币（含500万美元），占注册资本的67.9825%，山东钢铁股份有限公司以货币方式出资78,052.46万元人民币（含500万美元），占注册资本的26.0175%，山东金岭矿业股份有限公司以货币方式出资18,000万元人民币，占注册资本的6%。
　　统一社会信用代码：9137000059032838X4
　　金融许可证机构编码：L0144H23701001
　　法定代表人：王勇
　　注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层
　　经营期限：2012年2月10日至无固定期限
　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；其他业务；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构批准或备案的业务（经营范围以登记机关核准登记的为准）。
　　截至2025年12月31日，财务公司总资产1,315,440.28万元，净资产386,854.11万元，吸收成员单位存款余额906,661.46万元，实现营业收入30,134.87万元，实现净利润7,616.70万元。
　　（二）与公司的关联关系
　　公司控股股东山东钢铁集团有限公司为财务公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定；因此，财务公司为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有《金融许可证》。财务公司依法存续经营，财务状况良好，结合公司所知悉其良好的商业信用和商业运作能力，相关交易可正常履约。
　　（四）失信被执行人查询情况
　　经查询，财务公司不是失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　财务公司向公司及其附属公司提供存款服务、贷款及贴现服务、结算服务及其他金融服务。
　　四、交易的定价政策和定价依据
　　财务公司与公司及其附属公司发生的关联交易定价政策和定价依据详见本公告：“五（二）服务内容”部分。
　　五、《金融服务协议》的主要内容
　　甲方：山东金岭矿业股份有限公司
　　法定代表人：王其成
　　地址：山东省淄博市张店区中埠镇
　　乙方：山东钢铁集团财务有限公司
　　法定代表人：王勇
　　地址：山东省济南市高新区舜华路2000号
　　为进一步拓宽融资渠道，提高甲方资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成本，经与乙方协商，甲方与乙方签订了《金融服务协议》，协议内容如下：
　　（一）合作原则
　　1.甲乙双方本着互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则；
　　2.乙方为甲方及其附属公司（附属公司包括全资、控股子公司及分公司）提供非排他的金融服务。
　　（二）服务内容
　　1.存款服务
　　（1）乙方向甲方及其附属公司提供存款服务时，存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率，不低于国内商业银行同期同类存款利率，不低于乙方向集团内其他成员单位提供的同期同类存款利率。
　　（2）甲方及其附属公司每年度在乙方存款的最高日存款余额加利息不高于人民币捌亿元，且甲方及其附属公司存放在乙方的日存款余款占乙方吸收的存款余款的比例不超过30%（募集资金及财政专项资金不得存放于乙方）。
　　2.贷款及贴现服务
　　（1）乙方向甲方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率，应遵守中国人民银行有关利率管理的规定，不高于甲方在国内其他金融机构取得的同类同期同档次信贷利率，不高于同等条件下乙方向集团内其他成员单位提供的同类同期同档次信贷利率。
　　（2）根据甲方及其附属公司经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律法规的前提下为甲方及其附属公司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、票据贴现及其他形式的资金融通。在协议有效期内，乙方向甲方及其附属公司提供的年综合授信额度不高于人民币壹拾亿元。具体执行将根据甲方及其附属公司情况另行签订协议进行约定。
　　3.结算服务
　　（1）乙方根据甲方及其附属公司指令提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关辅助业务。
　　（2）乙方向甲方及其附属公司提供结算服务收取的费用或费率，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协商，不高于乙方向集团内其他成员单位提供相同结算服务时收取的费用或费率。
　　4.其他金融服务
　　（1）乙方在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为甲方及其附属公司提供其他金融服务。
　　（2）乙方承诺收费标准不高于同期同类型金融服务由中国人民银行所公布的标准收费(如适用)，及国内商业银行及其他金融机构向甲方及其附属公司提供同期同类型其他金融服务收取的费用。
　　（三）乙方的资金风险控制及承诺
　　1.确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方及其附属公司支付需求；严格按照国家金融监督管理总局颁布的乙方风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等监管指标符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律法规的规定。
　　2.乙方承诺当发生以下情形可能危及甲方及其附属公司存款安全的情形或其他可能对甲方及其附属公司存放资金带来安全隐患的事项，乙方将于2个工作日内以书面形式及时向甲方及其附属公司履行告知义务，并采取有效措施避免损失发生或扩大。
　　（1）乙方出现违反或不符合《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；
　　（2）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
　　（3）发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
　　（4）甲方及其附属公司在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
　　（5）乙方的股东对乙方的负债逾期1年以上未偿还；
　　（6）乙方出现严重支付危机；
　　（7）乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
　　（8）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
　　发生以上情况时，甲方可以根据风险处置预案保留下列权利：
　　（1）要求乙方说明风险事项的原因以及提出防范、控制、化解的相应措施；
　　（2）对乙方进行现场检查，开展风险评估；
　　（3）要求乙方采取暂缓或停止放贷，收回资金，转让或处置资产等措施；
　　（4）按照《企业集团财务公司管理办法》的规定，要求集团公司履行义务；
　　（5）中止、终止与乙方签订的《金融服务协议》。
　　3.乙方根据甲方及其附属公司需要提供会计报表。
　　（四）协议生效、变更和解除
　　1.本协议经双方签署并由甲方股东会审议通过后自2026年6月30日起生效，协议有效期为三年。
　　2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，在取得甲方股东会批准后生效。
　　3.除本协议另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在协议项下的全部或部分权利或义务。
　　六、涉及关联交易的其他事项
　　为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款风险，维护公司资金安全，切实保障公司在财务公司存款的安全性、流动性，结合监管机构的相关规定，公司制定了《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》，并经公司第十届董事会第十三次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司2025年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，2026年3月26日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》，通过风险持续评估未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，公司与财务公司开展的存款等金融服务业务风险可控。
　　七、交易目的和对公司的影响
　　公司与财务公司续签《金融服务协议》，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　八、截至披露日与财务公司发生的关联交易金额
　　截至披露日，公司（含下属子公司）在财务公司贷款余额为0元，存款余额为75,935.00万元。
　　九、独立董事专门会议审核意见
　　山东钢铁集团财务有限公司作为一家经相关金融监管部门批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于拓展公司融资渠道，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表决。
　　十、备查文件目录
　　1.公司第十届董事会第十六次会议决议；
　　2.第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
　　3.公司与财务公司《金融服务协议》；
　　4.财务公司营业执照和金融许可证复印件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日

　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-003