（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目8,164.54万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告。
　　根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,164.54万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述募集资金置换于2016年4月1日完成。
　　（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况
　　无。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　无。
　　（五）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金为18,909,745.15元，是已结项募集资金投资项目的节余募集资金，存放于募集资金专户中。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年3月27日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司广州银通合计使用不超过2.5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在2025年3月30日至2026年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额0.00元。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）智能便民项目
　　公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，实施主体为运通购快，注册资本2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元，持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖南中谷”）出资6,000万元，持有其30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。截至2019年12月31日，公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　2020年1月运通购快股东由深圳银通变更为广州银通，变更后运通购快股东为广州银通和湖南中谷，分别持有运通购快70%和30%股权。2021年7月运通购快注册资本由2亿元减资为1.5亿元。2021年8月广州银通收购湖南中谷股份，运通购快变更为广州银通全资子公司。
　　2018年实际投入1,085.29万元，2019年度实际投入6,562.25万元，2020年度实际投入1,420.92万元，2021年度实际投入73.76万元，2022年度实际投入1,418.86万元，2023年度实际投入0.00万元，项目累计投入10,561.08万元。
　　公司分别于2023年3月30日、2023年4月24日召开第六届董事会第三十五次会议及2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“智能便民项目”予以结项，并将节余募集资金3,527.69万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司分别于2023年5月9日和2023年5月15日将节余募集资金27.72万元和3,500万元永久补充流动资金，合计金额3,527.72万元。
　　（二）新一代AI智能设备产业基地项目
　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”，实施主体为广电运通。
　　公司已于2019年7月4日将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入5,956.95万元，2020年度实际投入88.43万元，2021年度实际投入12,323.85万元，2022年度实际投入15,375.55万元，2023年度实际投入12,577.16万元，2024年度实际投入340.00万元，2025年度实际投入0.00万元，项目累计投入46,661.94万元。
　　公司分别于2025年3月27日、2025年4月18日召开第七届董事会第十二次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“新一代AI智能设备产业基地项目”予以结项，并将节余募集资金21,061.17万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司于2025年4月25日将节余募集资金21,135.23万元永久补充流动资金。
　　（三）广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目
　　公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”，实施主体为广电运通。
　　公司已于2019年9月5日将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入32.00万元，2020年度实际投入134.22万元，2021年度实际投入0.00万元，2022年度实际投入129.25万元，2023年度实际投入569.55万元，2024年度实际投入1,594.10万元，2025年度实际投入1,256.86万元，截至2025年12月31日累计投入3,715.98万元。
　　公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据募投项目的实施进度，对“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”进行延期。
　　单位：万元
　　■
　　公司分别于2025年12月10日、2025年12月26日召开第七届董事会第二十次（临时）会议及2025年第三次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”予以结项，并将节余募集资金1,885.97万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
　　（四）广电运通人工智能深圳创新中心项目
　　公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。
　　公司已于2020年2月24日将66,000万元支付到深圳银通的招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行的3个募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2020年度实际投入59,355.86万元，2021年度实际投入896.91万元，2022年度实际投入0.53万元，项目累计投入60,253.30万元。
　　公司分别于2022年3月29日、2022年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“广电运通人工智能深圳创新中心”项目予以结项，并将节余募集资金6,609.39万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司分别于2022年8月18日、2022年9月2日和2023年9月25日将节余募集资金6,660.93万元、6万元和0.05万元永久补充流动资金，合计金额6,666.98万元。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
　　附表：1、募集资金使用情况对照表
　　2、变更募集资金投资项目情况表
　　特此公告！
　　广电运通集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：广电运通集团股份有限公司 单位：万元
　　■
　　注1：“建设广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国智能金融自助设备外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在智能金融自助设备外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
　　注2：“建设区域金融外包服务平台”部分募集资金已变更投向投入“新一代AI智能设备产业基地项目”“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”“广电运通人工智能深圳创新中心项目”，2025年度实现净利润8,745.29万元。
　　注3：“新一代AI智能设备产业基地项目”已完工，该项目投产后，公司智能设备业务2025年较2018年新增营业收入198,975.17万元，符合预期；2025年度利润总额44,017.55万元，达到预计收益，2025年度实现净利润39,887.58万元。
　　注4：“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成对公司整体核心技术的升级，实现公司在多领域业务突破，推动公司整体战略及产业升级，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
　　注5：“广电运通人工智能深圳创新中心”项目并不直接产生收入和利润，但项目将积极探索运用大数据等人工智能技术推进服务模式创新，助推公司在深圳的创新业务更快、更高质量发展，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：广电运通集团股份有限公司 单位：万元
　　■
　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-009
　　广电运通集团股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、释义
　　■
　　2、2026年度日常关联交易预计额度概述
　　根据公司日常经营的实际需要，预计2026年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为63,899万元，2025年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为20,556.66万元。
　　3、审议程序
　　公司于2026年3月12日召开的第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
　　公司于2026年3月26日召开的第七届董事会第二十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。
　　根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司2026年度日常关联交易预计额度累计超过公司最近一期经审计归母净资产的5%，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　公司及公司控股子公司预计2026年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　公司及公司控股子公司2025年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、广州数字科技集团有限公司
　　法定代表人：黄跃珍
　　注册资本：100,000万元人民币
　　住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产8,331,245.90万元，净资产3,508,705.71万元；2025年营业收入2,369,883.58万元，净利润67,925.98万元。（数据未经审计）
　　2、广州海格通信集团股份有限公司
　　法定代表人：余青松
　　注册资本：248,183.3948万元人民币
　　住 所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
　　经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；技术进出口；货物进出口；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造；导航终端销售；网络设备制造；网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；电气安装服务；道路机动车辆生产。
　　财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年年度报告》。
　　3、广电计量检测集团股份有限公司
　　法定代表人：杨文峰
　　注册资本：58,324.5846万元人民币
　　住 所：广州市番禺区石碁镇创运路8号
　　经营范围：环境保护监测；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；专用化学产品制造（不含危险化学品）；计量服务；仪器仪表修理；机动车检验检测服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备耗材销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；海洋环境服务；汽车租赁；信息系统集成服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境应急治理服务；装卸搬运；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防技术服务；运输货物打包服务；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程质量检测；辐射监测；安全评价业务；放射性污染监测；农产品质量安全检测；室内环境检测；放射卫生技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业卫生技术服务；道路货物运输（网络货运）；国防计量服务；认证服务；检验检测服务；安全生产检验检测；船舶检验服务；特种设备检验检测服务；雷电防护装置检测。
　　财务状况：详见广电计量在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年年度报告》。
　　4、广州广哈通信股份有限公司
　　法定代表人：孙业全
　　注册资本：24,917.0606万元人民币
　　住 所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
　　经营范围：通信设备销售；技术进出口；通信设备制造；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；非居住房地产租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；电气安装服务。
　　财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2025年年度报告》。
　　5、广州广电城市服务集团股份有限公司
　　法定代表人：裴佳敏
　　注册资本：5,000万元人民币
　　住 所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）
　　经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产94,508.11万元，净资产47,447.71万元；2025年营业收入157,187.01万元，净利润11,467.98万元。（数据未经审计）
　　6、广州数字科技产业投资集团有限公司
　　法定代表人：钟勇
　　注册资本：120,000万元人民币
　　住 所：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012
　　经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产366,958.61万元，净资产252,882.79万元；2025年营业收入61,226.39万元，净利润12,826.19万元。（数据未经审计）
　　7、广州数据集团有限公司
　　法定代表人：周晓健
　　注册资本：1,000,000万元人民币
　　住 所：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房
　　经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产142,344.78万元，净资产71,362.59万元；2025年营业收入4,939.63万元，净利润-3,726.31万元。（数据未经审计）
　　8、广州数字科技产业园投资有限公司
　　法定代表人：黄超
　　注册资本：164,623万元人民币
　　住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一1501室
　　经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产564,593.18万元，净资产327,260.96万元；2025年营业收入6,403.99万元，净利润-7,179.26万元。（数据未经审计）
　　9、广州数字金融创新研究院有限公司
　　法定代表人：李君
　　注册资本：5,000万元人民币
　　住 所：广州市天河区平云路163号之一1401室（部位:自编之03室）
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产108,884.75万元，净资产43,095.46万元；2025年营业收入10,228.20万元，净利润1,655.69万元。（数据未经审计）
　　10、广州信息投资有限公司
　　法定代表人：杨伟希
　　注册资本：48,900万元人民币
　　住 所：广州市天河区平云路163号之三1501室
　　经营范围：电动汽车充电基础设施运营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业管理咨询；市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业自动控制系统装置制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；终端测试设备销售；通信设备销售；大数据服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产179,575.14万元，净资产94,119.12万元；2025年营业收入76,774.72万元，净利润2,425.62万元。（数据未经审计）
　　11、广州数字科技人才有限公司
　　法定代表人：段先华
　　注册资本：3,000万元人民币
　　住 所：广州市白云区水边街38号16楼整层
　　经营范围：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；数字创意产品展览展示服务；咨询策划服务；科技中介服务；办公服务；社会经济咨询服务；摄影扩印服务；商务代理代办服务；摄像及视频制作服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；职业中介活动。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产3,195.66万元，净资产2,809.72万元；2025年营业收入257.55万元，净利润-190.87万元。（数据未经审计）
　　12、广州数字健康科技有限公司
　　法定代表人：周晓健
　　注册资本：30,000万元人民币
　　住 所：广州市黄埔区国际生物岛寰宇二路6号第二层212-15单元
　　经营范围：互联网安全服务；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字技术服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；信息技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能双创服务平台；信息安全设备销售；区块链技术相关软件和服务；人体基因诊断与治疗技术开发；数字文化创意软件开发；网络设备销售；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；软件外包服务；人工智能硬件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人体干细胞技术开发和应用；云计算设备销售；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；企业管理咨询；个人互联网直播服务；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；互联网设备销售；细胞技术研发和应用；第一类增值电信业务；药品互联网信息服务；商用密码产品销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产40,394.51万元，净资产29,937.67万元；2025年营业收入0万元，净利润-62.33万元。（数据未经审计）
　　13、广州低空经济产业发展有限公司
　　法定代表人：杨伟希
　　注册资本：30,000万元人民币
　　住 所：广州市南沙区横沥镇海望路7号第4层04自编号01单元-A18
　　经营范围：电动汽车充电基础设施运营；企业管理咨询；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；以自有资金从事投资活动；公共安全管理咨询服务；航空运营支持服务；航空商务服务；通信设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；数字文化创意技术装备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；卫星通信服务；气象信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；软件开发；数字文化创意软件开发；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；咨询策划服务；专业设计服务；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；充电控制设备租赁；智能控制系统集成；大数据服务；数据处理服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；储能技术服务；通用航空服务；民用航空器维修；民用航空维修技术培训；飞行训练；民用航空器驾驶员培训；检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；建设工程施工；建设工程设计；民用航空油料储运及加注油服务；升放无人驾驶气球，系留气球；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；测绘服务。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产32,335.98万元，净资产29,260.20万元；2025年营业收入8.14万元，净利润-739.80万元。（数据未经审计）
　　14、广东暨通信息发展有限公司
　　法定代表人：张帆
　　注册资本：5,737.5万元人民币
　　住 所：广州市天河区平云路163号之六601室、602室
　　经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；大数据服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；专业设计服务；海洋服务；工程管理服务；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；安防设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；互联网设备销售；光纤销售；光通信设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；互联网设备销售；光缆销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；网络设备销售；智能仪器仪表销售；导航终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；广播影视设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；五金产品批发；五金产品零售；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产45,716.56万元，净资产9,625.76万元；2025年营业收入38,522.06万元，净利润1,313.21万元。（数据未经审计）
　　15、平顶山数字智能产业运营有限公司
　　法定代表人：杨海生
　　注册资本：10,000万元人民币
　　住 所：河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园18号楼4层
　　经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　财务状况：截至2025年12月31日，总资产82.60万元，净资产66.47万元；2025年营业收入61.49万元，净利润-29.26万元。（数据未经审计）
　　（二）与公司的关联关系
　　1、广州数科集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
　　2、海格通信、广电计量、广哈通信、广电城市服务、数科产投、广州数据集团、数科产业园、数金院、信息投资、广州数科人才、广州数康、广州低空公司、暨通信息是广州数科集团直接或者间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
　　3、公司常务副总经理解永生担任平顶山数字董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
　　三、关联交易的定价政策和定价依据
　　向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。
　　向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
　　租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
　　公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议。
　　特此公告！
　　广电运通集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-006
　　广电运通集团股份有限公司
　　第七届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2026年3月26日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2026年3月16日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中邓家青、赵倩、钟勇采用通讯表决。公司部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
　　一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《2025年度董事会工作报告》相关内容详见公司2025年年度报告全文第三节。
　　二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司《2025年度内部控制评价报告》于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025年度实现净利润841,759,279.70元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金84,175,927.97元，公司可供股东分配利润为2,483,313,208.08元（含以前年度未分配利润1,725,729,856.35元）。
　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，2025年度公司利润分配预案为：
　　以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，剩余未分配利润1,986,636,628.48元结转至下一年度。2025年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　五、审议通过了《2025年年度报告及摘要》
　　本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司2025年年度报告全文及摘要于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2025年年度报告摘要同时刊登于2026年3月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　六、审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　七、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
　　由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　八、审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度考核指标的议案》
　　结合公司2025年度经营状况，经对公司高级管理人员2025年度业绩进行考评，确定了高级管理人员2025年度薪酬。公司以2026年度营业收入和净利润等相关指标作为高级管理人员2026年度业绩考核指标。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
　　关联董事陈建良、李叶东、周珺回避了表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
　　董事会同意公司向相关银行或非银行金融机构申请人民币90亿元以内（含本数）的融资授信额度，该额度可滚动循环使用。综合授信品种及用途包括但不限于短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链融资等。
　　董事会授权公司经营层根据实际经营需要在上述额度内与相关银行或非银行金融机构洽谈和签署具体合同事宜。本授信自董事会审议通过之日起至2027年4月30日止有效。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2026年交易额度的议案》
　　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，董事会同意公司2026年使用本金不超过2亿美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司2026年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。
　　在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。董事会授权公司经营层负责签署相关协议及文件。
　　本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　十一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
　　为保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司2025年末对各项资产计提减值准备金额共计178,452,306.92元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　十二、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险约定的投资产品）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日内有效。董事会同意授权公司经营层在上述期限及额度范围内行使投资决策权、签署相关协议及文件，并由公司财务部门负责具体实施。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　十三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
　　为支持下属子公司的业务发展，董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度；同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司以及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东会审议通过之日起1年内有效。
　　在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东会授权公司经营层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　十四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东会授权公司经营层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。2025年度审计费用合计为204万元人民币。
　　本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　十五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
　　根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　十六、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　十七、审议通过了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　十八、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　十九、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　同意公司于2026年4月17日（星期五）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2025年度股东会。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　关于召开2025年度股东会的通知详见公司于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
　　特此公告！
　　广电运通集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-007
　　广电运通集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第七届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025年度实现净利润841,759,279.70元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金84,175,927.97元，公司可供股东分配利润为2,483,313,208.08元（含以前年度未分配利润1,725,729,856.35元）。
　　根据公司利润实现情况和公司发展需要，2025年度公司利润分配预案为：
　　以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，剩余未分配利润1,986,636,628.48元结转至下一年度。2025年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　2025年度公司累计现金分红总额918,851,672.26元，其中2025年中期现金分红422,175,092.66元，2025年度现金分红496,676,579.60元（预计），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的106.74%。2025年度公司未进行股份回购事宜。
　　若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　单位：元
　　■
　　根据上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
　　单位：元
　　■
　　注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。
　　2、本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司的发展规划。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年度审计报告；
　　2、第七届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告！
　　广电运通集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月28日
　　证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2026-017
　　广电运通集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十一次会议决定召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月17日15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月10日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年4月10日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、特别强调事项：
　　（1）上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。
　　（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　（3）提案4.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。
　　上述提案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，提案具体内容详见2026年3月28日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第二十一次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《2026年度日常关联交易预计公告》《关于公司计提资产减值准备的公告》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》《关于为子公司提供担保额度的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》，及刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。
　　（4）公司独立董事将在本次股东会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2025年度述职报告》）。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东持本人身份证、或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续；
　　2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月14日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；
　　4、登记时间：2026年4月13日（星期一）、4月14日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
　　5、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券部，信函请注明“股东会”字样；
　　6、联系方式：
　　联 系 人：谢华、王英
　　联系电话：020-62878517、020-62878900
　　联系传真：020-62878517
　　联系邮箱：securities@grgbanking.com
　　邮 编：510663
　　7、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　广电运通集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月28日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月17日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年4月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
　　授 权 委 托 书
　　广电运通集团股份有限公司董事会：
　　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年4月17日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　■
　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
　　委托人姓名（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码（或社会信用代码）：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账号：
　　受 托 人 签 名：
　　受托人身份证号码：
　　委 托 日 期：
　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。