● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 为分享经营成果、提振投资者持股信心，公司拟提请股东会授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施2026年中期利润分配方案。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,289,205,906.02元，其中2025年度实现可供分配利润额为379,597,925.70元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。截至2026年3月27日，公司总股本508,219,564.00股，以此计算合计拟派发现金红利177,876,847.40元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额203,449,900.60元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额100,015,473.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计303,465,373.60元，占母公司2025年实现可供分配利润额的比例为79.94%，占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为57.45%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计203,449,900.60元，占母公司2025年实现可供分配利润额的比例为53.60%，占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为38.52%。本次不进行公积金转增、送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　注：（1）表中本年度现金分红总额包含2025年年度利润分配金额及2025年中期利润分配金额；（2）2025年度，公司回购股份4,379,700股，回购金额100,015,473元（不含交易费用），以上回购股份于2026年2月6日完成注销。
　　二、2026年中期利润分配授权事项
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，并简化分红程序，拟提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案。
　　授权内容及范围包括但不限于：
　　1、前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　2、分红上限：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　本次中期利润分配授权事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三十四次会议以“11票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案》。本次利润分配方案及中期利润分配授权事项符合公司章程规定的利润分配政策。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案和中期利润分配授权事项综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　五、备查文件目录
　　1、公司第五届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-019
　　亚普汽车部件股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月22日14 点 00分
　　召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月22日
　　至2026年4月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司、中国国投高新产业投资有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　3、凡2026年4月14日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年4月22日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　（二）现场登记时间
　　2026年4月21日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，以及2026年4月22日（星期三）上午9:00-12:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
　　（三）现场登记地点
　　江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　2、会议联系方式
　　联系人：董事会办公室
　　地址：江苏省扬州市扬子江南路508号
　　电话：0514-87777181
　　传真：0514-87846888
　　邮编：225009
　　电子邮箱：stock@yapp.com
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　亚普汽车部件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-016
　　亚普汽车部件股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，于2025年4月4日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称行动方案），并于2025年8月28日发布了行动方案的半年度评估报告。
　　2025年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，取得了积极进展和良好效果。现将2025年度公司行动方案的年度实施进展及执行评估情况报告如下：
　　1.聚焦主业，稳步提升经营质量
　　2025年，面对汽车行业高度内卷与价格战加剧的严峻挑战，公司紧紧围绕“强海外、调结构、提效率、增收益”的经营方针，加快新业务、新客户拓展，成功推动“储能系统+新能源核心部件集成”新业务格局加速成型，整体经营呈现稳中有进、结构优化、动能增强的高质量发展态势。取得的工作成绩如下：
　　一是市场开拓成果丰硕，项目与客户拓展再创新高。公司全年全力攻坚市场，抢抓项目机遇，累计获得项目定点108个，再创历史新高，其中高压燃油系统项目52个，新业务项目11个；成功开拓新客户7家。海外市场方面，紧跟比亚迪、奇瑞等中国OEM出海步伐，完成对东南亚、北非（摩洛哥）、欧洲等新兴市场的深度调研与布局规划，为全球化产能协同奠定基础。
　　二是品牌建设持续发力，核心资质与荣誉再添硕果。公司顺利通过制造业单项冠军企业复评，获评国家卓越级智能工厂、国家质量管理体系高等级企业、国家知识产权示范企业，并入选工信部2025年未来产业创新任务揭榜单位，彰显行业领先的制造与创新实力。同时，荣获江苏省工业互联网平台项目支持，通过两化融合及数字化转型管理体系4A级认证，获国投高新精益杰出贡献奖和最具价值科技创新成果奖。
　　三是国际化经营效能提升，全球基地与品牌价值双突破。公司海外子公司运营效能全面提升，亚普印度、捷克、墨西哥、乌兹别克斯坦等生产基地年度供货量均实现两位数增长。各海外主体荣获多项国际客户认可，如：亚普印度获印度丰田年度供应商银奖、质量奖及马恒达卓越贡献奖；亚普美国获通用质量卓越奖、北美日产卓越运营奖；亚普巴西获得大众最佳技术创新奖、通用最佳质量供应商奖等，全球化品牌影响力持续攀升。
　　四是投资并购精准落地，协同赋能业务转型发展。公司积极寻求符合公司战略发展方向、具备良好技术、客户与业务协同性的优质标的，适时推动并购项目落地，加速业务转型发展。2025年，公司完成对赢双科技约54.50%股份的控股收购，本次收购深度契合公司在汽车关键零部件领域的业务布局，通过与赢双科技优势互补，双方将在技术、客户和市场等方面形成显著的协同效应，进一步强化公司在汽车零部件领域的核心竞争力与市场地位，为公司的可持续发展注入新动能。
　　2.增加投资者回报，分享经营发展成果
　　公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东分享经营发展成果。自2018年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，公司已连续7年、累计实施9次现金分红，分红总额超18亿元人民币，上市以来平均分红率超50%，以实际行动切实回报投资者的信任与支持。
　　一是优化分红机制，落实政策要求强化投资者获得感。2025年，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，在综合考虑公司战略规划、经营效益、资本开支、资金成本、股东意愿等多方面因素基础上，落实新“国九条”关于推动一年多次分红等政策要求，实施了2024年度利润分配和2025年半年度利润分配，通过稳定、持续的现金分红，增强投资者的持股信心和市场获得感。
　　二是股东增持与股份回购并行，彰显长期发展信心。2025年4月9日，公司发布股东增持计划公告，公司控股股东国投高科技投资有限公司（以下简称国投高科）及其控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称国投高新）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，拟增持公司股份。截至2025年末累计增持25万股，切实维护资本市场稳定，增强投资者信心。2025年4月16日，公司审议通过股份回购方案，截至2025年末累计回购股份437.97万股，支付总金额100,015,473.00元（不含交易费用），进一步传递公司对自身价值的认可与发展的底气。
　　三是完善市值管理制度，推动内在价值与市场价值均衡。公司高度重视市值管理工作，持续搭建健全市值管理体系，提升管理能力。2025年11月12日，公司召开董事会审议通过了《市值管理制度》，明确了市值管理的组织架构和职责分工，规范并购重组、股权激励和员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等市值管理方式，努力实现公司市场价值与内在价值的动态均衡。
　　3.加快发展新质生产力，着力创新增效
　　面对新能源汽车崛起、行业竞争加剧的发展格局，公司将培育发展新质生产力作为核心战略，聚焦创新驱动、智能升级、人才支撑，探索形成兼具自身特色与行业竞争力的高质量发展路径，持续增强发展后劲。主要体现在以下几个方面：
　　一是强化战略引领，完善规划布局筑牢发展根基。公司深入贯彻落实高质量发展要求，立足国内外发展新格局，通过实地调研深入了解企业经营和创新发展情况，科学研判技术、市场、政策发展趋势，高效推进战略谋划与落地。2025年，公司统筹“十五五”发展规划编制工作，完成年度战略执行回顾，编制过程中，公司以全球化视野和国际化格局，围绕规划已形成思路框架、深度分析、政策研判及氢燃料产业研究等多份专项成果并完成初稿；持续迭代新业务路线图与市场定位评估，实现战略闭环管理。
　　二是加大研发投入，科技创新与技术突破成效显著。2025年公司持续加大研发投入，完成首版技术图谱（1.0版本）编制，系统梳理核心技术路径；全年获发明专利授权23件，连续六年保持两位数增长；成功获批特种设备制造许可证（B3级），标志着公司正式迈入氢能装备核心领域。公司储氢系统相关产品通过新国标强制认证，氢能车加注系统总成项目获得某国际豪华品牌客户定点，混动汽车高压燃油系统隔离阀获得项目定点，热管理集成模块核心零部件多通水阀项目定点也实现突破。
　　三是推进智能制造，生产效能与绿色制造水平双提升。公司全年完成24个自动化改造项目，主要生产设备联网率提升至49.1%；曼宁系数M2降至0.44，生产效率与柔性制造能力显著增强。绿电使用占比提升至9.35%，绿色制造水平稳步提高。公司通过两化融合管理体系4A级认证，上线主数据管理系统、项目管理系统及ALM系统平台，数字化底座持续夯实，为AI赋能业务转型提供支撑。
　　四是深化数智化转型，数字化运营能力全面提升。公司紧密围绕“运营数字化”发展战略，全面推进数字化转型向纵深发展。2025年，公司完成多项关键系统建设与升级，如：建成统一的主数据管理平台（MDM），实现关键主数据的集中管控、标准统一与高效共享；部署应用生命周期管理（ALM）系统，推动ASPICE体系落地，显著提升软件研发过程的标准化与可追溯性；升级上线公司级项目管理系统（PMS），实现项目全生命周期的规范化、精细化管理。
　　五是优化人才队伍，夯实创新发展人才支撑。公司围绕新业务发展需求，加大热管理、氢能、电池系统等领域高端人才引进力度；启动第三期“菁英班”，强化复合型后备干部培养。完成组织架构优化，导入IPD研发体系，改革销售与研发人员绩效机制，有效激发一线创新活力。公司被国投高新授予“精益杰出贡献奖”，并挂牌“国投集团新能源汽车零部件实验室暨科技创新人才培养示范基地”，人才培养与创新生态持续完善。
　　4.加强投资者沟通，增进市场认同
　　公司坚守合规、平等、主动、诚信的沟通原则，构建多渠道、深层次投资者沟通机制，持续强化与投资者的良性互动，不断提升市场认可度与品牌影响力。通过上证e互动平台、投资者热线、公司邮箱等多元渠道，结合业绩说明会、视频沟通会、现场调研等多种形式，为投资者提供便捷的信息获取途径，营造高效顺畅的沟通环境。
　　一是常态化开展投关活动，提升沟通质效与市场关注度。2025年，公司累计召开各类投资者关系管理活动33次，涵盖2024年度、2025年半年度及第三季度业绩说明会，实现与投资者的常态化、高质量沟通。通过建立多渠道、多层次的交流途径，公司努力构建与投资者之间的良性互动，维护良好的投资者关系。全年新增券商研报覆盖9篇（含深度报告1篇、点评报告8篇），市场关注度持续提升，有效增进投资者对公司的价值认同。
　　二是深化ESG治理实践，斩获多项权威认可。公司将可持续发展理念全面融入战略规划与日常运营，持续完善ESG治理体系、提升实践成效，获得市场与权威机构的广泛认可。2025年，公司应邀参加江苏证监局首届ESG工作交流会并发言，入选中国上市公司协会“投资者关系管理优秀实践”和“可持续优秀实践案例”、获评中国证券报“国新杯·ESG金牛奖百强”、万得ESG评价“AA”级、证券之星“ESG新标杆企业奖”及价值在线“上市公司最佳ESG实践奖”等多项荣誉，进一步提升公司的品牌声誉与可持续发展价值。
　　5.坚持规范运作，提升治理水平
　　公司严格恪守上市公司监管要求，持续完善治理结构、健全制度体系、优化决策机制，强化规范运作能力，全面提升公司治理水平，为高质量发展提供坚实保障。
　　一是完善治理结构，强化运作效能。根据《公司法》等相关规定，结合发展实际，对治理架构进行优化调整，公司自2025年11月底开始不再设置监事会及监事，原监事会的监督职权由董事会审计委员会承接行使，相关议事规则同步废止。同时，为适应治理新要求，修订《公司章程》及配套制度，将董事会成员人数由9名调整为11名，新增职工董事1名，独立董事增至4名，形成专业多元，能力互补的董事会团队，董事会各专门委员会高效规范运作。
　　二是健全制度体系，厘清权责边界。公司构建以《公司章程》为基础，以董事会等相关治理主体议事规则为主体，以授权管理、决议执行、信息披露等配套制度为支撑的治理制度体系；以制度+清单方式完善授权机制，厘清与党委会、经理层重大经营管理事项职责边界；通过落实子公司董事会职权、优化委派董事及高级管理人员机制，加强对控股子公司的管控，提升治理规范化水平。
　　三是优化决策机制，提升决策质效。通过提高会议计划性、完善分类授权机制、发挥专门委员会作用提高决策效率，做到议案完备、程序规范、沟通充分、议事民主提升决策质量，通过强化决议执行和调研督导增强决策效果。公司重大经营管理事项由党委会前置研究把关，董事会重视前期调查研究，保障决策科学性。2025年，全年累计召开董事会14次，股东会4次，董事会各专门委员会19次，所有议案均审议通过。
　　四是强化独立董事履职，完善监督制衡机制。持续优化独立董事履职保障体系，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。公司持续推进独立董事现场办公，通过组织独立董事现场出席股东会及董事会等相关会议、参加业绩说明会、实地调研公司及子公司、与管理层及相关负责人座谈交流等举措，确保独立董事深入参与公司治理与监督工作，2025年，公司召开4次独立董事专门会议，独立董事现场办公时间符合相关要求。
　　五是治理成效凸显，斩获多项行业荣誉。2025年，公司连续第六年获得上交所信息披露工作评价A级，被上交所列入上证公司治理指数样本股，荣获中国证券报“2025年金质量-公司治理奖”、证券时报“2025年功勋董秘奖”、董事会杂志第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖-公司治理特别贡献奖”、入选中国上市公司协会“2025年董秘履职5A级评价”“董办优秀实践案例”和“内控管理优秀实践案例”，彰显公司规范治理的突出成效。
　　6.聚焦“关键少数”，强化责任担当
　　公司聚焦“关键少数”，构建激励与约束并重的管理体系，强化责任担当与风险防控，推动“关键少数”履职尽责，引领公司高质量发展。通过将薪酬与经营业绩挂钩、引入投资者利益相关考核指标、建立内部追责机制，实现风险共担、利益共享，倒逼“关键少数”扛起经营管理责任。
　　一是完善激励约束机制，压实经营责任。2025年公司董事会依据《董监高薪酬管理制度》《企业负责人业绩考核与薪酬管理办法》等相关规定，审议并确定高级管理人员薪酬方案，绩效年薪以年度薪酬标准的60%为基数，与企业经营业绩、经济效益和个人业绩考核结果挂钩。绩效年薪实施递延支付制度，递延支付周期为3年。绩效年薪的85%在年度考核结果确定当年兑现，剩余15%部分在后续3年内结合兑现条件达成情况按照5%、5%、5%的比例支付。对于在递延期内发现企业负责人在绩效年薪归属年度因存在重大风险、业绩不实启动考核追溯调整机制的，经董事会认定，扣减部分或全部递延支付的绩效年薪。管理层薪酬与绩效管理坚持激励约束统一，兼顾企业竞争力、岗位责任与经营绩效，平衡当期效益与长期发展，以科学考核引导企业高质量发展。同时，建立绩效薪酬追索等追责机制，明确触发条款及责任承担方式，确保管理层规范履职、担当尽责。
　　二是多措并举强化赋能，提升“关键少数”履职能力。推行任期制和契约化管理，明确经营层年度经营业绩目标，签订年度绩效合约，层层传导压力、落实经营责任。加强党的创新理论学习与专题培训，邀请行业大咖开展数字化转型、风险管理等专题讲座，持续提升“关键少数”的专业素养、管理能力与责任意识。推进巡视问题整改，扛牢政治责任，同时优化内部监督机制、完善责任追究体系，防范权力滥用与腐败风险，确保经营层责任落地见效。
　　7、其他说明及风险提示
　　公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项措施均顺利实施，公司将持续跟踪评估行动方案的具体举措和执行情况，及时调整优化方案内容并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-021
　　亚普汽车部件股份有限公司关于对融实
　　国际财资管理有限公司2025年度风险持续
　　评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下：
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　融实财资于2018年11月20日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司（以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。
　　注册证明编码：2768064
　　法定代表人：齐吉安
　　注册资本：5,000万美元
　　住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室
　　经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、 财务公司内部控制的基本情况
　　融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责组织实施股东、董事会决议事项，主持日常经营管理工作，负责内部控制的日常运行：
　　（一）内控环境
　　融实财资持续加强内控管理，将规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，完善内控流程，明确岗位责任，强化公司内部控制环境建设，提高内部控制管理水平。
　　（二）内控活动
　　1.资金管理
　　（1）在资金计划管理方面，融实财资通过制定和实施资金计划管理，保证融实国际资金的安全性、流动性和效益性。
　　（2）在资金结算方面，成员单位在融实财资开设内部账户，通过提交书面指令完成资金结算，保障结算的资金安全，维护各存款单位的合法权益。
　　（3）在存款业务方面，融实财资定期与客户对账，并根据书面指令完成存款资金结算，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　（4）在流动性方面，融实财资流动性充裕，并按照年度预算、季度计划、日清月结的工作要求，保证融实国际资金的流动性和安全性。
　　2. 信贷业务控制
　　融实财资制定了贷款业务贷前调查及贷后管理机制，全面加强信贷业务管理。贷前管理方面，融实财资对借款人基本情况、财务状况、用款真实性、偿付能力以及风险状况等进行贷前调查和评价。贷后管理方面，融实财资对贷款的安全性、可收回性等进行贷后跟踪，直至贷款本息悉数收回。
　　（三）信息与沟通
　　融实财资依托OA办公系统、境外资金管理系统、财务共享系统、司库系统等系统报送和管理相关信息，促进内部控制有效运行。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　■
　　（二）财务公司管理情况
　　自成立以来，融实财资一直坚持稳健经营的原则，加强内部风险管控。根据对融实财资风险管理的了解和评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
　　（三）财务公司监管情况
　　融实财资作为中国香港企业财资中心不适用境内监管要求，其经营严格遵守中国香港特别行政区相关法律法规。
　　四、上市公司在财务公司存贷情况
　　截至2025年12月31日，公司及控股子公司在融实财资存款余额为11.97美元，在融实财资贷款余额为0美元。
　　五、持续风险评估措施
　　本公司通过每半年取得并审阅融实财资的财务报告，对融实财资的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并据此出具风险持续评估报告。
　　本次关于对融实财资2025年度风险持续评估报告已与公司2025年年度报告同步披露。
　　六、风险评估意见
　　基于以上分析及判断，公司认为：融实财资具有合法有效的《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，按照集团要求做好资金风险防控。根据公司对融实财资风险管理的了解和评价，未发现融实财资的风险管理存在重大缺陷，公司与融实财资之间开展金融服务业务的风险可控。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-014
　　亚普汽车部件股份有限公司
　　关于公司2026年度预计申请授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年3月27日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于公司2026年度预计申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、申请授信情况概述
　　为满足公司业务发展资金需求，2026年度公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币35.00亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。
　　授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
　　本议案尚需提交股东会审议，其有效期为自公司2025年年度股东会审议通过后，至2026年年度股东会召开之日止。
　　二、备查文件目录
　　1、公司第五届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-020
　　亚普汽车部件股份有限公司关于对国投财务有限公司2025年度风险持续评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下：
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　财务公司是2008年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于2009年2月11日经原国家工商行政管理总局核准注册成立。财务公司注册资本为50亿元人民币。
　　1、法定代表人：陆俊
　　2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层
　　3、企业类型：其他有限责任公司
　　4、统一社会信用代码：911100007178841063
　　5、经营范围：企业集团财务公司服务。
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、 财务公司内部控制的基本情况
　　（一）控制环境
　　财务公司建立了股东会、董事会，并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会，是财务公司组织和实施全面风险管理的权威性机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。
　　（二）风险的识别与评估
　　财务公司已建立风险管理制度，风险合规部定期汇总监管指标，按季度出具风险管理报告和监管指标汇报，并通过设置风险经理强化了对信贷业务的信用风险识别和业务合规性。
　　（三）重要控制活动
　　1、财务公司管理层风险控制意识强，治理结构和组织架构设置与运行良好。
　　根据《商业银行内部控制指引》《企业内部控制应用指引》《会计法》《商业银行信息科技风险管理指引》等一系列外规要求，财务公司较好地实现了不相容职责分离，具体如下：
　　在结算管理方面通过系统实现了会计核算与事后监督分离、经办与复核分离，岗位设置实现了“印、押、证”三分管；
　　在计划财务方面实质实现了预算编制、审批、执行、考核分离，费用支出、审批、会计记账分离；
　　固定资产管理实现了请购与审批、询价与供应商选择、采购合同拟定与审批、验收与款项支付、付款的申请与执行分离；
　　授信业务根据财务公司《授信业务管理办法》《客户信用评级办法》《自营贷款管理办法》等各类制度有效实现了业务调查、审查、审批、经办或放款操作、会计账务处理互相分离，信用等级评定的调查、审核与审批相互分离，信贷资产分类的调查与审核分离，业务档案管理人员与信贷人员分离；
　　资金业务有效实现了前台交易与交易的正式确认、对账、交易结算和款项收付相互分离，资金支付的审批与执行分离；
　　中间业务，包括结售汇业务通过系统控制实现业务操作与审批相互分离；
　　投资业务实质实现了业务风险管理和控制人员与交易（或操作）人员相互分离；
　　信息系统岗位设置实现了运行维护和应用管理相互分离；
　　法律合规管理有效实现合同拟定、审批、执行分离。
　　2、制度执行情况较为良好，流程运行较为顺畅。
　　财务公司业务系统不断地完善更新、业务或产品范围不断拓展，近两年出具的管理办法针对既有业务细化形成了业务操作规程。
　　（四）内部监督方面
　　财务公司的整体监督机制运行良好，已独立设立审计与纪检部，可以有效执行审计稽核与监督评价工作。
　　财务公司成立审计与纪检部以来，已建立并完善内部监督队伍，充分发挥了内部监督职能。财务公司制定了《内部审计管理办法》等8项制度指导审计工作，依法依规开展内部监督工作。
　　（五）风险管理总体评价
　　财务公司的风险管理制度健全，执行有效。在日常业务经营和管理活动中不断完善制度与流程，并在持续发展需求的基础上，财务公司建立了合理、完整的内部控制体系，满足了内部控制设计及执行的有效性，使整体风险控制在较低的水平。
　　二、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）财务公司管理情况
　　自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
　　（三）财务公司监管指标
　　■
　　四、上市公司在财务公司存贷情况
　　截至2025年12月31日, 公司及控股子公司在财务公司的存款余额为59,410.28万元，占公司存款总额的比例为39.50%。在财务公司的贷款余额为1,000万元，占比100%。
　　公司与财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行，存贷款关联交易价格公允，符合公司经营发展需要。公司重大经营支出计划详见公司公告和定期报告披露信息，公司资金收支的整体安排及在财务公司存款不会影响正常生产经营。
　　五、持续风险评估措施
　　本公司通过每半年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并据此出具风险持续评估报告。
　　本次关于对财务公司2025年度风险持续评估报告已与公司2025年年度报告同步披露。
　　六、风险评估意见
　　基于以上分析与判断，本公司认为：
　　（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》；
　　（二）未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
　　（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-012
　　亚普汽车部件股份有限公司关于对融实国际财资管理有限公司风险评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　融实财资于2018年11月20日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司（以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）。
　　注册证明编码：2768064
　　法定代表人：齐吉安
　　注册资本：5,000万美元
　　住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室
　　经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、 财务公司内部控制的基本情况
　　融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责组织实施股东、董事会决议事项，主持日常经营管理工作，负责内部控制的日常运行：
　　（一）内控环境
　　融实财资持续加强内控管理，将规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，完善内控流程，明确岗位责任，强化内部控制环境建设，提高内部控制管理水平。
　　（二）内控活动
　　1.资金管理
　　（1）在资金计划管理方面，融实财资通过制定和实施资金计划管理，保证融实国际资金的安全性、流动性和效益性。
　　（2）在资金结算方面，成员单位在融实财资开设内部账户，通过提交书面指令完成资金结算，保障结算的资金安全，维护各存款单位的合法权益。
　　（3）在存款业务方面，融实财资定期与客户对账，并根据书面指令完成存款资金结算，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　（4）在流动性方面，融实财资流动性充裕，并按照年度预算、季度计划、日清月结的工作要求，保证融实国际资金的流动性和安全性。
　　2. 信贷业务控制
　　融实财资制定了贷款业务贷前调查及贷后管理机制，全面加强信贷业务管理。贷前管理方面，融实财资对借款人基本情况、财务状况、用款真实性、偿付能力以及风险状况等进行贷前调查和评价。贷后管理方面，融实财资对贷款的安全性、可收回性等进行贷后跟踪，直至贷款本息悉数收回。
　　（三）信息与沟通
　　融实财资依托OA办公系统、境外资金管理系统、财务共享系统、司库系统等系统报送和管理相关信息，促进内部控制有效运行。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（二）财务公司管理情况
　　自成立以来，融实财资一直坚持稳健经营的原则，加强内部风险管控。根据对融实财资风险管理的了解和评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
　　（三）财务公司监管情况
　　融实财资作为中国香港企业财资中心不适用境内监管要求，其经营严格遵守中国香港特别行政区相关法律法规。
　　四、上市公司在财务公司存贷情况
　　截至2025年12月31日，公司及控股子公司在融实财资存款余额为11.97美元，在融实财资贷款余额为0美元。
　　五、持续风险评估措施
　　公司将每半年取得并审阅融实财资的财务报告，对融实财资的业务和风险状况等进行评估，出具风险持续评估报告，并与公司半年度报告、年度报告同步披露。
　　六、风险评估意见
　　基于以上分析及判断，公司认为：融实财资具有合法有效的《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料，按照国投集团要求做好资金风险防控。根据公司对融实财资风险管理的了解和评价，未发现融实财资的风险管理存在重大缺陷，公司与融实财资之间开展金融服务业务的风险可控。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-018
　　亚普汽车部件股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期已于2026年3月14日届满，详见公司于2026年3月14日披露的《关于公司董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2026-007）。
　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法定程序进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
　　公司第六届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名丁后稳、徐平、彭慈湘、赵政、张鸿滨、仝泽宇为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名李伯圣、崔吉子、纪小龙、刘鑫为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李伯圣为会计专业人士；上述董事候选人简历附后。上述董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，上述董事均未持有本公司股票。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；相关候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事，其任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核无异议。
　　为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新一届董事会董事之前，第五届董事会仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。
　　在此，公司对第五届董事会全体董事在履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！
　　三、备查文件目录
　　1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
　　2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十八次会议记录。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件：第六届董事会董事候选人简历
　　非独立董事：
　　丁后稳，男，1967年12月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任国家开发投资公司安全生产管理部主任助理、副主任，国投煤炭有限公司副总经理、总经理，国投矿业投资有限公司总经理、党委副书记，国家开发投资集团有限公司党组巡视组组长、党群工作部主任。现任本公司第五届董事会董事长，国家开发投资集团有限公司职工董事，中国国投高新产业投资有限公司党委书记、董事长，国投高科技投资有限公司董事长，高新投资发展有限公司董事长。
　　徐平，男，1969年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。现任本公司第五届董事会副董事长，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。
　　彭慈湘，男，1975年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任国投湄洲湾产业园开发有限公司副总经理，国投健康产业投资有限公司业务发展部副经理，国家开发投资公司战略发展部产业发展处副处长，国投健康产业投资有限公司运营管理部副经理（主持工作），国投资本股份有限公司投资发展部总经理。现任本公司第五届董事会董事，中国国投高新产业投资有限公司副总经理。
　　赵政，男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任上海纳铁福传动系统有限公司产品项目开发部见习经理、产品工程部经理助理、技术中心产品项目开发部经理助理、副经理、武汉工厂高级经理、长春工厂总监、采购部总监（主持工作）、采购部执行总监，现任本公司第五届董事会董事、总经理，上海赢双电机科技股份有限公司董事长，亚普汽车部件(开封)有限公司董事长，东风亚普汽车部件有限公司副董事长，亚普美国控股有限公司董事，亚普美国汽车系统有限公司董事。
　　张鸿滨，男，1984年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司行政专员，华域汽车系统股份有限公司秘书、规划发展部董事会管理科经理。现任本公司第五届董事会董事，华域汽车系统股份有限公司规划发展部总监。
　　仝泽宇，男，1990年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，统计师。曾任中国食品药品检定研究院统计师，国海证券股份有限公司权益业务总部业务董事，五矿证券有限公司债权融资三部业务董事，五矿金通股权投资基金管理有限公司业务总监，中国国投高新产业投资有限公司新能源材料团队、汽车零部件产业发展部业务发展岗（副总裁）。现任本公司第五届董事会董事，中国国投高新产业投资有限公司产业发展一部高级主管。
　　独立董事：
　　李伯圣，男，1965年5月出生，中共党员，大学本科学历，副教授。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务管理专业主任、党支部书记，扬州大学MPAcc教育中心副主任、MPA教育中心主任，扬州大学商学院财会系教师。现任本公司第五届董事会独立董事，扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事。
　　崔吉子，女，1964年10月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。曾任华东政法大学讲师、副教授、硕士生导师，现任本公司第五届董事会独立董事，华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份有限公司独立董事。
　　纪小龙，男，1964年8月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任中国对外贸易信托投资有限责任公司副总经理，国投泰康信托有限公司副总经理，中国新纪元有限公司董事、总经理，北京紫金投资有限公司总经理、董事长，益民基金管理有限公司董事长，国投资本股份有限公司独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事，北京天力展业科技发展有限公司执行董事（法定代表人）兼经理。
　　刘鑫，男，1984年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任上海国芯集成电路设计有限公司设计工程师、总经理助理、设计部经理、总经理。现任扬州国芯半导体有限公司总经理。
　　证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-013
　　亚普汽车部件股份有限公司关于公司
　　2026年度日常关联交易预计金额增加的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次增加2026年度日常关联交易预计金额事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 本次增加日常关联交易事项属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
　　● 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）本次增加公司2026年度日常关联交易预计金额履行的审议程序
　　2026年3月27日，公司召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计金额增加的议案》，关联董事回避了表决。上述议案无需提交公司股东会审议。
　　公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料，并召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了上述关联交易事项，并发表如下意见：
　　公司2026年度日常关联交易预计金额增加系公司生产经营需要，属于公司的正常业务范围，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。
　　该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）本次增加公司2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　基于业务发展及可能的变动因素的考虑，公司2026年度预计日常关联交易总金额增加2,500.00万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注:国投集团其他所属公司包括雅砻江四川能源有限公司、国投甘肃售电有限公司、天津北疆能源环保科技有限公司等。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况。
　　1.国家开发投资集团有限公司
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：付刚峰
　　注册资本：3,380,000万元
　　注册地址：北京市西城区阜成门北大街6号--6国际投资大厦
　　经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、
　　交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养
　　老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经
　　济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
　　动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
　　从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股东构成：国务院国有资产监督管理委员会持有100%的股权。
　　2.雅砻江四川能源有限公司
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：刘治理
　　注册资本：30,000万元
　　注册地址：成都市成华区双林路288号
　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；生物质能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；物联网技术服务；软件开发；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；运输设备租赁服务；储能技术服务；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备出租；蓄电池租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东构成：雅砻江流域水电开发有限公司持有100%的股权。
　　3.国投甘肃售电有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　法定代表人：翟骏魁
　　注册资本：21,000万元
　　注册地址：甘肃省兰州市安宁区十里店街道北滨河西路85号第9层901室（黄河家园）
　　经营范围：电力购销、电力输配；各种合同能源管理、综合节能、电力咨询、综合能源服务项目；国家允许经营的电力相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：
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　　4.天津北疆能源环保科技有限公司
　　企业类型：有限责任公司（法人独资）
　　法定代表人：管崇学
　　注册资本：1,160万元
　　注册地址：天津市滨海新区寨上街汉南路266号
　　经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；供暖服务；旅游业务；餐饮服务；住宿服务；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；销售代理；节能管理服务；充电桩销售；机动车充电销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；轻质建筑材料制造；固体废物治理；物业管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机动车修理和维护；城市公园管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；海水淡化处理；专业保洁、清洗、消毒服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；土壤环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股东构成：天津国投津能发电有限公司持有100%的股权。
　　（二）与公司的关联关系
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　　上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　前述关联方企业目前均依法存续且经营正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司本次增加预计日常关联交易金额所涉及的相关关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
　　交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。公司相对于关联方，公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
　　五、备查文件目录
　　1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
　　2、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　亚普汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年3月28日