一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经第九届董事会第二十三次会议审议通过的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.79元（含税），共派发现金红利1,314,355,856.50元。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　如公司2025年度利润分配方案获股东会表决通过并实施后，公司2025年度累计分红金额为人民币2,424,102,226.10元（包括2025年中期已分配的现金红利人民币1,109,746,369.60元，含税）。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　（一）公司简介
　　■
　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　1.公司所从事的主要业务和主要产品及用途
　　公司从事的主要业务是铝土矿开采、氧化铝、电解铝、铝加工及铝用炭素生产和销售，主要产品有氧化铝、铝用阳极炭素、石墨化阴极、重熔用铝锭、重熔用精铝锭、变形铝及铝合金圆铸锭、变形铝及铝合金扁铸锭、铸造铝合金锭、电工圆铝杆、铝及铝合金焊材等。同时，公司积极拓展再生铝、电解铝固废资源综合利用、铝灰资源化利用等循环经济业务。
　　2.主要产品用途
　　■■■
　　3.经营模式
　　公司始终秉持绿色低碳发展理念，深入推进绿色铝一体化战略。经过多年发展，已构建起完整的绿色铝产业链，形成年产氧化铝140万吨、电解铝308万吨、阳极炭素80万吨、石墨化阴极2万吨、绿色铝合金161万吨的产业规模。通过产业链协同效应，公司有效降低生产成本，提升经营效益。
　　报告期内，公司聚焦价值创造，持续优化产业结构，做强做专氧化铝、绿色铝、铝合金核心主业，做优做精阳极炭素、石墨化阴极配套产业，做细做实废铝回收、赤泥利用、铝灰利用、电解铝危废利用等资源综合利用产业，构建“绿色铝一体化”高质量发展格局。
　　4.公司主要产品市场情况及业绩驱动主要因素
　　公司生产的铝锭、铸造铝合金、扁铸锭、圆铸锭、焊材等核心产品，凭借优异的轻量化特性、高强度及耐腐蚀性能，已深度融入国民经济多个关键领域，形成广泛的应用网络。汽车轻量化领域，相关材料通过降低车身重量显著提升燃油效率，满足全球汽车产业新能源转型的迫切需求，在新能源汽车电池结构件和轮毂制造中成为首选材料。轨道交通方面，产品应用于高铁车厢框架和城市地铁部件，兼顾轻量化与安全承载要求，为公共交通系统高效化升级提供支撑。航空航天领域，高纯度铝材应用于飞机蒙皮和航天器结构件，以低密度特性助力飞行器减重增效，积极响应国家高端装备发展战略。国防军工中，材料以高强度与抗冲击性能，支撑武器装备轻量化革新。电力线缆行业，电工圆铝杆和焊材凭借优良导电性与稳定性，成为输电线路和新能源设备的关键组件，适应全球能源转型趋势。包装领域，铝箔和铝合金容器依托环保可回收优势，逐步替代传统材料，契合可持续消费潮流。家具和电子电器方面，铝制产品防水、防火、抗菌等多重功能，在铝制家具、消费电子结构件等场景中，满足现代家居对安全性与耐用性的双重需求。
　　当前，全球制造业轻量化浪潮持续推动需求扩张，尤其在新能源汽车和储能产业爆发式增长背景下，铝合金材料成为实现节能减排目标的核心载体。技术进步通过材料创新、高强度合金开发拓宽应用边界，推动铝产品从基础工业材料向高附加值领域跃迁。随着绿色低碳发展的持续推进，铝材在循环经济中的地位进一步凸显。报告期内，公司大力开发合金产品市场，丰富合金产品，延伸产业链条，紧跟市场趋势，加快合金生产线升级改造，优化合金产品结构，提升铸造合金零部件、中高端棒及光伏棒占比；大力开拓高品质铝锭及高精铝的市场份额，打造广泛应用至航天航空、军工、轨道交通、电子等高端领域的高质量产品；通过开展电解铝固废资源综合利用、铝灰资源化利用等循环经济业务，响应国家“双碳”战略和国际环保标准，增强产品竞争力。此外，区域经济协同效应进一步放大竞争优势，依托云南清洁能源基地的区位优势，公司充分发挥绿色品牌效应与规模化生产能力，构建稳定的客户渠道，持续提升品牌价值与市场影响力。
　　（三）主要会计数据和财务指标
　　1.近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　2.分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　（四）股本及股东情况
　　1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-002
　　云南铝业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年3月17日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
　　（二）会议于2026年3月27日（星期五）以通讯表决方式召开。
　　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
　　（四）公司第九届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
　　（一）《关于2025年度董事会工作报告的预案》
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云铝股份《公司章程》的规定，公司董事会就2025年工作情况作董事会工作报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2025年年度报告》中的第三节和第四节的相关内容。
　　同时，公司各位独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职；公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《云南铝业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　本预案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》等相关规定，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年计提固定资产减值准备共计人民币32,279.34万元。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）《关于2025年年度报告及摘要的预案》
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了2025年年度报告及摘要。
　　本预案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2025年年度报告》及《云南铝业股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
　　本预案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（四）《关于2025年度利润分配的预案》
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币6,054,686,552.59元；截止2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,882,854,591.36元。
　　公司制定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.79元（含税），共派发现金红利人民币1,314,355,856.50元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　本预案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。
　　本预案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（五）《关于〈公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》
　　根据相关规定和要求，结合公司实际情况，公司编制了2025年度环境、社会及管治（ESG）报告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《关于〈公司2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司认真开展内部控制评价工作，对公司2025年的内部控制有效性进行了评价，出具了2025年度内部控制自我评价报告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（七）《关于确认2025年度日常关联交易执行情况的议案》
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2025年度日常关联交易执行情况进行了确认。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（八）《关于2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，编制了《云南铝业股份有限公司董事会关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（九）《关于中铝财务有限责任公司2025年年度风险持续评估报告的议案》
　　为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关要求，公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了风险评估报告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2025年年度风险持续评估的报告》。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（十）《关于〈公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告〉的议案》
　　按照《云南铝业股份有限公司董事会授权管理办法》《云南铝业股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》的要求，董事会对董事长和经理层2025年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估，出具了《云南铝业股份有限公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）《关于〈“质量回报双提升”行动方案的进展报告〉 的议案》
　　公司已于2024年8月制定了“质量回报双提升”专项行动方案，2025年公司积极落实专项行动方案各项工作，形成进展报告。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（十二）《关于公司2026年度生产经营计划及投资计划的议案》
　　根据对内外形势的客观分析判断，结合公司实际，公司制定了2026年度生产经营计划及投资计划。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）《关于公司2026年度财务预算方案的议案》
　　根据对形势的客观分析判断，结合市场环境、经营目标及实际经营情况，公司制定了2026年度财务预算方案。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）《关于公司2026年度债务融资方案的预案》
　　根据公司2026年生产经营预算及资本性支出计划，并考虑到期债务的安排等，为做好资金保障，公司计划2026年全年带息债务融资额度不超过人民币24亿元（含等值外币），融资方式包括银行借款、融资租赁、发行债券等。为保证公司融资的灵活性和及时性，董事会提请公司股东会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层在前述2026年度融资方案总额度上浮10%范围内可自行决策。在上述融资总额额度内，股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述融资方案。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本预案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）《关于预计2026年日常关联交易的预案》
　　根据公司运营需要，2026年公司及所属企业与中国铝业集团有限公司及其控股的企业和其他关联方之间有持续业务往来，构成日常关联交易。2026年预计公司与关联方发生日常关联交易金额为人民币5,143,777.47万元（不含税）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本预案须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的预案》
　　为拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和防范融资风险，公司拟与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》。协议有效期1年，在协议有效期内，公司及公司实际控制的企业在中铝财务有限责任公司结算户上的日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元），日贷款余额（含应计利息）最高不超过人民币90亿元（含90亿元）。在上述关联交易额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责具体办理与上述关联交易事项相关事宜及签署相关文件。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本预案须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）《关于公司与中铝商业保理有限公司续签保理合作框架协议暨关联交易的预案》
　　公司拟与中铝商业保理有限公司续签《保理合作框架协议》，协议有效期3年，在协议有效期内，公司在中铝商业保理有限公司存续的保理业务余额不高于人民币3亿元（含3亿元）。在上述关联交易额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责具体办理与上述关联交易事项相关事宜及签署相关文件。
　　本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于与中铝商业保理有限公司续签保理合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
　　本预案须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）《关于公司与中铝融资租赁有限公司续签融资租赁合作框架协议暨关联交易的预案》
　　公司拟与中铝融资租赁有限公司续签《融资租赁合作框架协议》，由中铝融资租赁有限公司为公司及所属企业提供融资租赁业务服务，协议有效期为3年。在协议有效期内，公司在中铝融资租赁有限公司的融资租赁余额（含本金、租金、手续费等）不高于人民币5亿元（含5亿元）。在上述关联交易额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人士负责具体办理与上述关联交易事项相关事宜及签署相关文件。
　　本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司续签融资租赁合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。
　　本预案须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　（十九）《关于接续购买公司董事、高级管理人员责任险的预案》
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低董事及高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员接续购买责任保险。投保额度不超过人民币15,000万元（含15,000万元），保险费用不超过人民币55万元（含55万元，含增值税），保险期限为12个月。为提高决策效率，董事会将提请公司股东会在权限内授权公司董事会，董事会进一步授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
　　本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于接续购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-012）。
　　本预案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）《关于公司会计估计变更的议案》
　　为更准确反映公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）赤泥堆场等承担弃置义务的资产在可使用年限内公允计提折旧，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司将对云铝文山赤泥堆场折旧方法从年限平均法变更为工作量法。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（二十一）《关于开展商品类期货套期保值业务的议案》
　　为充分发挥期货市场套期保值功能，规避价格波动对公司生产经营的影响，公司将在上海期货交易所开展铝、氧化铝、铝合金期货套期保值交易，为所生产的铝产品和生产所需的氧化铝进行套期保值。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于开展商品类期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（二十二）《关于调整独立董事津贴的预案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好激励独立董事积极履职，吸引高水平人才参与公司治理，结合公司实际经营情况以及独立董事履职工作量和专业性，公司拟将独立董事津贴标准由每人8万元/年调整为每人12万元/年，该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事参加董事会、股东会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
　　本预案独立董事已回避表决，需提交公司股东会进行审议。调整后的独立董事津贴标 准自公司股东会审议通过后开始执行。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　（二十三）《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2026年4月17日（星期五）召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　（二）公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审查意见。
　　（三）公司独立董事专门会议审查意见。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-007
　　云南铝业股份有限公司董事会关于
　　2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关格式指南有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会编制了截止2025年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及到账时间
　　1.2019年非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准，公司于2019年12月20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等4家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票521,367,759股，发行价格为每股人民币4.10元，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。
　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]53100001号验资报告验证，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除承销及保荐费用后的余额人民币2,110,327,811.90元，于2019年12月23日汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金为人民币1,700,997,660.67元及尚未支付的发行费用人民币4,402,136.78元，汇入公司在交通银行昆明护国支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000097372，以下简称“交通银行募集资金账户（一）”)；用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币404,928,014.45元，汇入公司在中国进出口银行云南省分行开设的募集资金专用账户(账号：2160000100000151685，以下简称“进出口银行募集资金账户”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币4,402,136.78元后，实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。
　　2.2021年非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号文核准，公司于2021年11月29日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等17名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票339,750,849股，发行价格为每股人民币8.83元，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除不含税发行费用人民币24,414,953.61元，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。
　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字〔2021〕1186号验资报告进行验证，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除承销及保荐费用后的余额人民币2,977,358,487.26元，于2021年12月3日汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金人民币2,075,585,043.06元及尚未支付的发行费用人民币1,773,444.20元，汇入公司在招商银行股份有限公司昆明分行营业部开设的募集资金专用账户(账号：871900043110666，以下简称“招商银行募集资金账户”)；用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金人民币900,000,000.00元，汇入公司在交通银行昆明护国支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000761767，以下简称“交通银行募集资金账户（二）”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币1,773,444.20元后，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。
　　（二）募集资金使用情况及期末余额
　　1.2019年非公开发行股票
　　公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：以前年度累计使用的募集资金已扣除公司以自有资金置换的已投入“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的人民币 11,554,627.47元。
　　用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金人民币1,700,997,660.67元使用完毕，云南云铝海鑫铝业有限公司交通银行昭通支行营业部募集资金账户已于2021年10月13日销户，公司交通银行募集资金账户（一）已于2021年11月29日销户。
　　2021年12月27日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将存放在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目募集资金人民币20,000,000.00元向项目实施主体公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称云铝文山）提供借款，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，本次借款为无息借款。2022年12月10日公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，根据云铝文山募投项目的资金需要，公司继续使用在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目募集资金人民币20,000,000.00元向募投项目的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，续借期限为2年,本次借款为无息借款，云铝文山已于2024年12月30日归还借款。
　　2023年2月21日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用存放在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金不超过人民币380,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2024年2月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币 380,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　2025年11月25日和2025年12月22日公司依次召开第九届董事会第十九次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，公司将“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的全部募集资金，用于收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）持有公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）28.7425%股权。已投入“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的人民币 11,554,627.47元，公司以自有资金进行置换。2025年12月30日，公司将存放在进出口银行募集资金账户中用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的全部募集资金及利息人民币418,687,724.31元用于支付收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权。截至2025年12月31日，该项目募集资金已全部使用完毕。公司进出口银行募集资金账户及云铝文山在中国进出口银行云南省分行开设的募集资金账户（账号：2160000100000153915 、2160000100000153888）已于2026年3月25日销户。
　　2.2021年非公开发行股票
　　公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的募集资金本金人民币900,000,000.00元已使用完毕。公司交通银行募集资金账户（二）已于2023年7月21日销户。
　　2021年12月27日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》,公司将存放于招商银行募集资金账户中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”募投项目的募集资金人民币1,230,000,000.00元以委托贷款方式向项目实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，本次借款为无息借款，到期前已归还至募集资金专用账户。
　　2022年12月10日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，根据云铝文山募投项目的资金需要，公司继续使用人民币 1,230,000,000.00元募集资金向“绿色低碳水电铝材一体化项目”的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，续借期限为2年,本次借款为无息借款，云铝文山已于2024年12月25日归还借款。
　　2023年2月21日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用存放在招商银行募集资金账户中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的部分暂闲置募集资金及利息合计不超过人民币850,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2024年2月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金及利息人民币850,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　2024年3月27日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款用于募投项目的议案》，根据云铝文山募投项目的资金需要，公司使用人民币247,000,000.00元募集资金向“绿色低碳水电铝材一体化项目”的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，借款期限为2年,本次借款为无息借款，云铝文山已归还借款。
　　2025年11月25日和2025年12月22日公司依次召开第九届董事会第十九次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易的议案》，公司将“绿色低碳水电铝材一体化项目 ”结项，并将节余的募集资金用于支付收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权。2025年12月30日，公司将存放在招商银行募集资金账户中“绿色低碳水电铝材一体化项目”节余的募集资金及利息人民币625,105,343.22元，用于支付收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权。截止2025年12月31日，该项目募集资金已全部使用完毕。公司招商银行募集资金账户及云铝文山在招商银行股份有限公司昆明分行营业部开设的募集资金账户（账号：871902868810166 ）已于2026年3月25日销户。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《云南铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。具体情况如下：
　　（一）2019年非公开发行股票
　　公司将募集资金存放于交通银行昆明护国支行及中国进出口银行云南省分行。公司及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或者募集资金净额的20%(以孰低为原则)，相关银行均及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。
　　（二）2021年非公开发行股票
　　公司将募集资金存放于招商银行股份有限公司昆明分行、交通银行昆明护国支行。公司、云铝文山及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的20%(以孰低为原则)，相关银行均及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）2019年非公开发行股票
　　截至2025年12月31日止，该次募集资金实际使用情况见“2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　（二）2021年非公开发行股票
　　截至2025年12月31日止，该次募集资金实际使用情况见“2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表2）。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司于2025年11月25日和2025年12月22日依次召开第九届董事会第十九次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易的议案》。为提高募集资金的使用效率，进一步做优做强绿色铝一体化产业链，提升公司电解铝权益产能，增厚经营利润，公司将2019 年非公开发行股票募投项目之一“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金变更用途，将2021 年非公开发行股票募投项目之一“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项，并将节余的募集资金一并用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权，不足部分使用自有资金补足。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。
　　2025年12月30日，公司已将募投项目变更及结项募集资金用于支付云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权。改变募集资金投资项目的资金使用情况参见“改变募集资金投资项目情况表”（附表 3）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司报告期内按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和云铝股份《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　■
　　■
　　■
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-016
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　关于证券投资情况的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关规定的要求，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）对2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
　　一、公司证券投资情况概述
　　2012年7月，公司以在香港注册成立的全资子公司云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）为投资主体，作为基石投资者参与了在有色金属行业具备国际工程设计、施工、总承揽能力的中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）2012年度H股发行，以3.93港元/股（不含佣金、征费等）交易价格认购了中铝国际H股股票19,495,000股，认购总价为76,615,350港元（不含佣金、征费等772,282.73港元）。
　　该事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施完毕。
　　二、2025年度证券投资损益情况
　　截止2025年末，公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2025年12月31日，公司证券投资的具体明细情况如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、报告期内证券投资内控制度执行情况
　　报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及云铝股份《公司章程》《证券投资管理办法》等有关要求。
　　四、证券投资对公司的影响
　　公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-003
　　云南铝业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了检查，并对有减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对公司截止2025年12月31日合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。具体情况公告如下：
　　一、本年度计提资产减值准备情况概述
　　经过对公司合并报表范围内2025年度报告期末的资产进行减值测试后，公司2025年度计提固定资产减值准备人民币322,793,437.70元。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。2025年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备的资产为固定资产，计提减值准备金额为人民币322,793,437.70元，计入公司2025年度损益。
　　三、公司2025年度计提资产减值准备的具体说明
　　根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的资产进行了检查和减值测试，并基于谨慎性原则，聘请专业评估机构进行价值咨询，按照可回收金额与账面价值的差额计提减值准备。
　　云铝股份本部以及所属4家企业因能效提升、产业升级、赤泥库加高扩容等原因进行技术改造及设备设施更新，停用和拆除的部分固定资产尚未完成处置，在对相关资产的可变现性进行分析、评估后，公司2025年计提固定资产减值准备人民币322,793,437.70元。
　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明
　　董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，根据相关资产当期的实际状况，基于谨慎性原则来判断是否存在减值迹象、进行减值测试、计提减值准备，公允地反映了公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　五、董事会审计委员会情况
　　公司召开董事会审计委员会会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则，公允、客观、真实地反映了公司截止2025年12月31日的财务和资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。该减值事项不会损害公司及广大中小股东的利益。
　　六、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；
　　（二）公司董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-005
　　云南铝业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，该预案尚需提请公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、利润分配预案的基本情况
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币6,054,686,552.59元；2025年度公司（母公司）实现净利润人民币2,038,380,777.16元，提取的法定盈余公积人民币203,838,077.72元，截止2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,882,854,591.36元。
　　公司制定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.79元（含税），共派发现金红利人民币1,314,355,856.50元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
　　如公司2025年度利润分配方案获股东会表决通过并实施后，公司2025年度累计分红金额为人民币2,424,102,226.10元（包括2025年中期已分配的现金红利人民币1,109,746,369.60元，含税）。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配的政策和公司中长期发展需要，具备合法性、合规性及合理性。
　　三、履行决策程序情况及意见
　　（一）董事会审议程序
　　2026年3月27日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2025年度股东会审议。
　　（二）董事会审计委员会审查意见
　　公司召开董事会审计委员会会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，董事会审计委员会认为：公司制定的2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律法规以及云铝股份《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案，并提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益，不会影响公司正常经营和长远发展。
　　本次利润分配预案需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
　　五、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议。
　　（二）公司董事会审计委员会审查意见。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-017
　　云南铝业股份有限公司关于部分募集资金专项账户销户的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）2019年非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准，公司于2019年12月20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等4家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票521,367,759股，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除不含税发行费用人民币31,682,136.78元，实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。其中：用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金为人民币1,700,997,660.67元，用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币404,928,014.45元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《关于云南铝业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]53100001号）。
　　（二）2021年非公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号文核准，公司于2021年11月29日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等17名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票339,750,849股，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除不含税发行费用人民币24,414,953.61元，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。其中用于投资云铝文山“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金为人民币2,075,585,043.06元，用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金为人民币900,000,000.00元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《云南铝业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字〔2021〕1186号）。
　　二、募集资金专户存放及管理情况
　　为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《云南铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司、云铝文山及中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
　　三、本次募集资金专项账户销户情况
　　公司于2025年11月25日和2025年12月22日依次召开第九届董事会第十九次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易的议案》。公司将2019 年非公开发行股票募投项目之一“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金变更用途，将2021 年非公开发行股票募投项目之一“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项，并将节余的募集资金一并用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权，不足部分使用自有资金补足。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。
　　2025年12月30日，公司已将募投项目变更及结项募集资金用于支付云南冶金持有云铝涌鑫28.7425%股权，募集资金已使用完毕，公司于2026年3月25日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。本次注销的募集资金专项账户信息如下表：
　　■
　　三、备查文件
　　中国进出口银行云南省分行《活期存款账户销户通知》，招商银行股份有限公司昆明分行《单位结算账户销户通知书》。
　　特此公告。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-011
　　云南铝业股份有限公司关于
　　与中铝融资租赁有限公司续签融资
　　租赁合作框架协议暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.鉴于云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）与中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝租赁”）2023年5月签订的《融资租赁合作框架协议》，即将于2026年5月到期，为进一步拓宽融资渠道，公司拟与中铝租赁续签《融资租赁合作框架协议》，有效期为3年，自2026年5月至2029年5月。
　　2.交易限额：中铝租赁为公司及公司所属企业提供融资租赁业务服务，协议有效期为3年，在协议有效期内，公司在中铝租赁的融资租赁余额（含本金、租金、手续费等）不高于人民币5亿元（含5亿元）。
　　3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　4.本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易内容
　　公司2023年5月与中铝租赁签订的《融资租赁合作框架协议》，即将于2026年5月到期。为进一步拓宽融资渠道，公司拟与中铝租赁续签《融资租赁合作框架协议》，有效期为3年，自2026年5月至2029年5月。
　　（二）关联交易描述
　　中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）为中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）的控股股东，中国铝业为公司控股股东，中铝租赁为中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本”）的控股子公司，中铝资本为公司最终控股股东中铝集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与中铝融资租赁有限公司续签融资租赁合作框架协议暨关联交易的预案》，由于该事项属于关联交易，审议时公司关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　（四）该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市。
　　（五）本预案尚须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　（一）基本情况
　　公司名称：中铝融资租赁有限公司
　　成立时间：2015年5月13日
　　注册资本：160,000万元人民币
　　公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
　　法定代表人：刘宇鹏
　　公司住所：天津自贸区(东疆保税港区)洛阳道601号（海丰物流园7区2单元-351）
　　统一社会信用代码：91120118340879066R
　　经营范围：许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。
　　主要股东及实际控制人情况：中铝资本为中铝租赁的控股股东持有75%的股份，中铝海外控股有限公司（以下简称“中铝海外”）持股25%，中铝集团为中铝租赁的间接控股股东，中铝租赁的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
　　（二）历史沿革及主要业务近年发展状况
　　中铝租赁成立于2015年5月13日，由中铝资本、中铝海外发起设立，注册资金16亿元人民币，是商务部批准设立的中外合资融资租赁公司。
　　（三）主要财务数据
　　单位：人民币万元
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　　注：2024年财务数据已经会计师审计，2025 年财务数据未经审计。
　　（四）中铝租赁不是失信被执行人。
　　（五）关联关系说明
　　中铝集团为中国铝业的控股股东，中国铝业为公司控股股东，中铝租赁为中铝集团控股子公司中铝资本的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
　　三、关联交易标的基本情况
　　根据《融资租赁合作框架协议》，中铝租赁为公司及公司所属企业提供融资租赁业务服务，协议有效期为3年，在协议有效期内，公司在中铝租赁的融资租赁余额（含本金、租金、手续费等）不高于人民币5亿元（含5亿元）。
　　四、本次交易的定价政策、定价依据
　　中铝租赁为公司提供融资租赁服务的融资成本(含租金、手续费等)不高于国内第三方融资租赁公司提供的同种类服务的融资成本(以综合税后IRR为准)，租金参考中国人民银行定期公布的基准借贷利率（LPR）确定。若无该等利率，则参考其他主要金融机构相同或相似服务所收取的利率确定。
　　五、交易协议的主要内容
　　公司拟与中铝租赁续签《融资租赁合作框架协议》，主要内容如下：
　　（一）协议双方
　　甲方：云南铝业股份有限公司
　　乙方：中铝融资租赁有限公司
　　（二）融资租赁主要内容
　　乙方以融资租赁类业务的方式为甲方提供资金，包括但不限于直租等方式。
　　（三）融资额度
　　在本协议有效期内的任何时点，甲方从乙方获取的融资余额不高于人民币5亿元（含租赁本金、租赁利息、手续费等）。
　　（四）融资成本
　　乙方提供融资租赁服务的融资成本(含租金、手续费等)不高于国内第三方融资租赁公司提供的同种类服务的融资成本(以综合税后IRR为准)，租金参考中国人民银行定期公布的基准借贷利率（LPR）确定。若无该等利率，则参考其他主要金融机构相同或相似服务所收取的利率确定。
　　（五）租赁标的物
　　租赁标的物应为账面价值不低于融资额度的设备。
　　（六）支付方式
　　根据承租人实际现金流量状况灵活设计。
　　（七）租赁物所有权
　　在租赁期间租赁物所有权归乙方所有；租赁期满，甲方从乙方购回全部租赁物的所有权。在租赁期限内，租赁物的占有、使用权属于甲方。因租赁物本身及其设置、保管、使用、维修、维护、保养、检验、修理、更换及租金的支付等所发生的所有费用、税款（乙方因从事融资租赁业务应自行缴纳的税款除外）均由甲方负担。
　　（八）回购方式
　　租赁期满，甲方有权以不多于人民币1元的名义价格及“届时现状”留购租赁物。
　　（九）协议生效及期限
　　协议经甲、乙双方有权审批机构批准，并经甲、乙双方有权代表签字盖章后生效。协议有效期3年。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　公司与中铝租赁开展融资租赁业务，有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司利益的情形。
　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　(下转B072版)