第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公司董事会决议，本次利润分配预案为：公司拟将2025年度可用于分配利润的45%进行现金分红，分红总额为224,202.59万元（含税）（2025年度公司现金分红总额约占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的43%）。按照公司总股本6,491,100,000股计算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.454元（含税），其中，公司已于2025年12月24日，向全体股东派发2025年中期股息95,159.53万元（每10股派发现金红利1.466元（含税））。经股东会批准后，剩余股息129,043.06万元（每10股派发现金红利1.988元（含税））将于股东会后两个月内支付。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，面对复杂严峻的外部环境，中国经济顶压前行、向新向优发展，改革开放迈出新步伐，货物贸易实现较快增长，展现出强大的韧性和活力（来源：海关总署）。2025年，我国外贸进出口总额同比增长3.8%，其中，出口同比增长6.1%，进口同比增长0.5%（来源：国家统计局）。
　　公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等。
　　公司经营模式主要包括：
　　1、装卸及相关业务
　　公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等各类货物的码头装卸、堆存和相关服务。
　　2、物流及港口增值服务业务
　　公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、理货等服务。
　　3、港口配套服务业务
　　公司港口配套服务业务主要提供港区供电、供油等服务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位：股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司及其合营企业、联营企业（不计及公司持有的合营企业及联营企业的相关权益比例）完成货物吞吐量7.22亿吨，同比增长4.1%，其中，完成集装箱吞吐量3,420万TEU，同比增长6.3%；完成干散杂货吞吐量2.45亿吨，同比下降2.7%；完成液体散货吞吐量0.98亿吨，同比下降4.1%。
　　报告期内，公司实现营业收入188.06亿元，同比下降0.7%；发生营业成本119.12亿元，同比下降2.6%；实现毛利68.95亿元，同比增长2.7%；实现利润总额71.29亿元，同比增长0.9%；实现归属于上市公司股东的净利润52.72亿元，同比增长0.7%。截止2025年12月31日，公司总资产665.79亿元，同比增长6.1%；归属于上市公司股东的净资产457.13亿元，同比增长7.6%；加权平均净资产收益率为11.95%，资产负债率为24.73%。
　　报告期内公司主要经营情况详见《青岛港国际股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2026-005
　　青岛港国际股份有限公司
　　关于对山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》（上证发〔2025〕42号）的要求，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）通过查验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，查阅财务公司2025年度的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关持续风险评估情况报告如下：
　　一、财务公司基本情况
　　（一）财务公司基本信息
　　财务公司于2014年7月17日经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青岛港财务有限责任公司，2014年7月18日取得《金融许可证》。2014年7月22日经工商行政管理部门批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：370200020003175）。因更换注册地址，财务公司分别于2021年11月9日、2022年1月18日申请换发了新的金融许可证及营业执照。因财务公司名称由青岛港财务有限责任公司变更为山东港口集团财务有限责任公司，于2022年11月3日申请换发了新的金融许可证，于2022年12月2日完成了营业执照的更换。
　　根据2022年10月24日《中国银保监会关于青岛港财务有限责任公司吸收合并日照港集团财务有限公司等有关事项的批复》（银保监复〔2022〕750号），财务公司的股权结构调整为山东省港口集团有限公司、公司、日照港股份有限公司和山东港口投资控股有限公司分别持股51%、34.63%、11.37%和3%。
　　2023年8月24日，财务公司的股权结构调整为山东省港口集团有限公司、公司和日照港股份有限公司分别持股54%、34.63%和11.37%，完成了营业执照更换。
　　因变更注册住址，财务公司分别于2025年8月27日、2025年9月3日申请换发了新的金融许可证及营业执照。
　　截至本公告日，财务公司的注册地址为山东省青岛市市北区港青路6号航运金融中心27层，法定代表人为姜春凤，金融许可证机构编码为L0201H237020001，统一社会信用代码为913702003967323468。
　　财务公司经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及存放同业、转贴现和再贴现等。
　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、财务公司内部控制的基本情况
　　（一）控制环境
　　财务公司按照现代企业治理制度，建立了股东会、董事会、监事会、管理层（即“三会一层”）相互制衡、各负其责的法人治理结构。股东会以年度股东会和临时股东会的形式审议批准财务公司重大事项，董事会积极把握财务公司重要决策事项，监事会切实履行监督职责，管理层职责清晰，按照董事会决策的目标与方向，具体负责生产经营的执行。董事会下设风险管理委员会、审计委员会，管理层下设信贷审查委员会、信息科技管理委员会，财务公司内设营业部（资金服务中心）、信贷业务部、金融市场部、计划财务部、风险管理部、审计部、信息技术部和综合管理部八个职能部门，分别对资金结算业务、信贷业务、金融市场业务、财务核算、风险管控、内部监督、信息科技以及综合事务进行管理，组织架构完备，“三会一层”及各委员会分工明确。
　　财务公司组织架构设置情况如下：
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　　财务公司把加强内控体系建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善财务公司内部控制制度。
　　（二）风险的识别与评估
　　财务公司对各项业务制定全面、系统的政策、制度和程序，在财务公司范围内实行统一的业务标准和操作要求，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门职责的合理设定，形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。风险管理委员会负责对风险状况进行分析和评估。
　　（三）控制活动
　　1、资金管理
　　财务公司根据国家有关部门及中国人民银行规定的各项规章制度，制定了《资金管理办法》《同业业务管理办法》《人民币账户管理办法》《跨国公司跨境资金集中运营业务管理办法》等业务管理办法、业务操作流程，有效控制了业务风险。
　　（1）在资金计划管理方面，财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》及其他相关文件进行资产负债管理，通过制定和实施资金计划管理、投资决策与风险控制管理、同业业务管理等制度，保证财务公司资金的安全性、效益性和流动性。“同业拆借”业务主要是从全国银行间同业拆借市场拆入资金，用于辅助做好流动性管理工作，该项业务不存在资金安全性风险，实际操作中程序执行较好。
　　（2）在成员单位存款业务方面，依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《人民币账户管理办法》《结算业务操作规程》等业务管理办法和操作流程，对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查，严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证，有效防止诈骗活动；财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金安全，维护各当事人的合法权益。吸收存款利率由财务公司总经理办公会审批后执行。
　　（3）在资金集中管理和内部转账结算业务方面，依据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》和国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定，制定了《结算业务管理办法》《结算业务操作规程》等制度，对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户，通过局域网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷，同时具有较高的数据安全性。财务公司制定严格的对账机制，成员单位通过网银或者纸质形式进行对账。
　　每日营业终了，财务公司营业部、计划财务部进行账务核对，确保成员单位收付款无误。财务公司计划财务部及时记账，保证入账及时、准确。
　　为降低风险，财务公司将支票、预留银行财务章交予计划财务部不同人员分管，预留银行名章由综合管理部专人保管。
　　（4）在外汇管理方面，通过制定系列的规章制度，保证财务公司外汇业务符合国家外汇管理有关制度，有效规避财务公司外汇资金方面的汇率风险和支付风险。
　　2、信贷业务
　　为规范授信业务，完善授信工作机制，规范授信管理，财务公司制定了《统一授信管理办法》，对授信的种类、期限、条件和程序作出明确规定。主要流程如下：
　　（1）客户申请授信，应当向财务公司信贷业务部提出书面申请，说明申请授信的业务种类、金额、用途、期限、担保方式、还款方式等主要内容。
　　（2）经初步接洽后，信贷业务部客户经理应根据客户的具体情况，要求客户提交相关材料。客户经理根据相关资料，调查客户的相关情况。
　　（3）授信方案拟定前，应先对客户进行财务公司内部信用等级评定。
　　（4）信贷业务部客户经理应认真分析评估客户的生产经营状况、财务状况、业务发展情况、上下游企业往来关系、信用等级评定结果以及客户的存量融资及担保情况，结合前期授信融资使用情况（如有）和实际融资需求，审慎测算客户的偿债能力，拟定授信方案。
　　（5）信贷业务部客户经理拟定授信方案，按授信审批流程依次经风险管理部审查、信贷审查委员会和总经理审批。授信方案审批通过后，由风险管理部负责拟定并出具授信批复，信贷业务部按照批复内容执行。
　　（6）授信额度使用应根据客户申请和业务需求，在授信额度有效期内，按照相应的审批和业务办理程序单笔单用，并相应扣减对应的授信额度。
　　（7）对客户授信总量建立年审机制，以重新评估是否继续对该客户提供授信以及授信额度是否合理。
　　（8）建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度，分别制定了《授信担保管理办法》《流动资金贷款业务管理办法》《委托贷款业务管理办法》和《贷后管理办法》等制度，规范相关信贷业务的操作程序，保障信贷资产的安全。
　　（9）对贴现业务，财务公司制定了《票据融资业务管理办法》，为业务执行提供了可依据的规范，并在实际工作中得到执行，有力地降低了贴现业务风险。
　　（10）财务公司贷款利率参考全国银行间同业拆借中心发布的贷款指导利率及财务公司相关规定，计划财务部是价格政策的管理机构，负责利率政策的管理工作，并制定利率调整方案。具体每个客户授信利率的确定，由信贷业务部门根据客户具体情况在财务公司挂牌利率范围内确定，特殊情况经计划财务部审核后由总经理办公会审批。
　　3、投资业务
　　为确保规范实施有价证券投资业务，财务公司制定了《有价证券投资业务管理办法》和《金融机构客户统一授信管理办法》等，以保证有价证券投资业务科学、高效、有序和安全运行，为防范证券投资风险提供了制度保障。
　　（1）严格按照规章制度对交易对手进行授信准入管理，建立产品风险等级分类和准入机制，严格按照实质性原则进行底层穿透，落实底层资产清单，确保符合监管要求；制定投资额度限制与年度投资计划，明确审批职责和流程，划分审批权限层级；严格按照资管新规要求，推进有价证券投资业务转型，提高标准化产品比例。
　　（2）财务公司有价证券投资业务均由信贷审查委员会集体决策，总经理具有一票否决权。
　　（3）财务公司不定期召开投资研究会议，研究、交流投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题，为投资决策提供支持。
　　（4）目前财务公司投资项目的选择仅限于固定收益类有价证券投资，具体投资品种包括：国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券，货币市场基金、固定收益类公开募集证券投资基金。
　　（5）为防止有价证券投资业务中可能存在的道德风险、市场风险和管理风险，财务公司规定了一系列的风险控制制度和措施。
　　4、内部稽核控制
　　财务公司审计部向审计委员会报告，对董事会负责，确保审计体系独立垂直，能够对财务公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果等各方面进行审计。在年度风险评估的基础上确定审计计划，包括业务执行情况、薪酬管理情况、风险合规管理情况等审计项目，能够及时、准确地向监管部门传递内外部审计情况。
　　5、信息系统控制
　　财务公司使用的应用软件包括企业资金管理系统、信贷系统、同业系统。财务公司各部门根据岗位职责划分具体操作权限，各司其职，操作人员按权限操作相关业务。
　　财务公司资金管理系统搭建于2014年7月，期间不断完善系统功能，陆续实施信贷系统、同业系统等，业务系统主要处理资金结算、资金清算、结售汇、电票业务、贷款业务、投资业务等，实现了财务公司全流程、全业务线上化管理；在业务系统建设完备基础上，不断完善数据统计和监管报送体系，确保及时、准确完成日常报表报送。
　　财务公司财务系统使用金蝶系统，主要承担账务处理、固定资产管理、财务报表管理等职能，业务系统与财务系统对接，每日凭证自动推送，实现业务、财务一体化融合。
　　（四）内部控制总体评价
　　财务公司的内控制度完善，并得到有效执行，达到了内部控制目标。在资金管理方面，财务公司制定了相应的资金管理办法、制度和流程，较好地控制了资金流转风险；在信贷业务方面，财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理水平；在投资方面，财务公司制定了相应的内控制度，能够较好地控制投资风险，实际执行有效。
　　三、财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　单位：人民币亿元
　　■
　　注：以上数据未经审计。
　　（二）财务公司管理情况
　　财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，也从未受到过国家金融监督管理总局等监管部门行政处罚和责令整顿，对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。
　　（三）财务公司监管指标
　　■
　　四、上市公司在财务公司存贷情况
　　截至2025年12月31日，公司及其子公司（范围与《上海证券交易所股票上市规则》定义相同）合计在财务公司存款余额约为190.54亿元，在财务公司存款占比90.32%。公司及其子公司合计在财务公司贷款余额约为35.31亿元，在财务公司贷款占比63.53%。2025年度，公司及其子公司合理有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　五、持续风险评估措施
　　公司在财务公司存款安全性和流动性良好，制定了与财务公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案，有效保证了在财务公司的存款资金安全。
　　六、风险评估意见
　　财务公司严格按照国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，基于以上分析与判断，我们做出如下评估结论（截至2025年12月31日）：
　　1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；
　　2、未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
　　3、自成立以来，财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项；
　　4、自成立以来，财务公司未因违法违规行为受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚或被采取责令整顿的行政监管措施；
　　5、自成立以来，财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；
　　6、未发现财务公司存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
　　七、其他说明
　　无。
　　特此公告。
　　青岛港国际股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2026-003
　　青岛港国际股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛港”）第五届董事会第四次会议于2026年3月27日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席4人），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　经公司过半数的董事共同推举，本次会议由执行董事张保华主持，公司全体高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》
　　公司董事会同意提请股东会批准发行股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。
　　（二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案》
　　公司董事会同意提请股东会批准发行境内外债券类融资工具一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。
　　（三）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案》
　　公司董事会同意提请股东会批准回购股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会战略发展与ESG委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。
　　（四）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度业绩公告的议案》
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（五）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年年度报告的议案》
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的2025年年度报告及其摘要。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（六）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　（七）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（八）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-004）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　（九）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司董事2025年度薪酬的议案》
　　1、苏建光薪酬
　　董事苏建光对此项子议案回避表决。
　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　2、李武成薪酬
　　董事李武成对此项子议案回避表决。
　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　3、吴宇薪酬
　　董事吴宇对此项子议案回避表决。
　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　4、张保华薪酬
　　董事张保华对此项子议案回避表决。
　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　5、崔亮薪酬
　　董事崔亮对此项子议案回避表决。
　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　6、王芙玲薪酬
　　董事王芙玲对此项子议案回避表决。
　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　7、邹国强薪酬
　　董事邹国强对此项子议案回避表决。
　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　8、李晓慧薪酬
　　董事李晓慧对此项子议案回避表决。
　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　9、姜省路薪酬
　　董事姜省路对此项子议案回避表决。
　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　10、朱涛（已离任）薪酬
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　11、李燕（已离任）薪酬
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　12、蒋敏（已离任）薪酬
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　13、黎国浩（已离任）薪酬
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。
　　（十）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　董事张保华对本议案回避表决。
　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（十一）审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》
　　关联董事苏建光、李武成、张保华、崔亮及王芙玲均已回避表决。
　　表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于对山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的公告》（公告编号：临2026-005）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（十二）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2025年度内部控制评价报告》及《青岛港国际股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，青岛港于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　（十三）审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》
　　公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作，聘任期限自公司2025年年度股东会结束时起至2026年年度股东会结束时止，并同意将2026年度审计费用提请股东会授权董事会并由董事会进一步授权董事长或副董事长根据审计业务实际确定（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-006）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。
　　特此公告。
　　青岛港国际股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2026-007
　　青岛港国际股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年4月8日（星期三）16:00-17:00
　　●会议网址：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频录制+网络互动
　　●投资者可于2026年3月31日（星期二）至4月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱（qggj@qdport.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日发布了公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月8日（星期三）16:00-17:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者业绩说明会以视频录制+网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年4月8日（星期三）16:00-17:00
　　（二）会议网址：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录制+网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：苏建光
　　总经理：张保华
　　独立董事：邹国强
　　董事会秘书：孙洪梅
　　四、投资者参加方式
　　1、投资者可于2026年3月31日（星期二）至4月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do/），根据活动时间，选中本次活动，或通过公司邮箱（qggj@qdport.com）向公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　2、投资者可在2026年4月8日（星期三）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　五、联系方式
　　联系部门：董事会办公室
　　电话：0532-82983220，0532-82983087
　　邮箱：qggj@qdport.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　青岛港国际股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2026-004
　　青岛港国际股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配每10股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.454元（含税）。公司已于2025年12月24日向全体股东派发2025年中期股息（每10股派发现金红利人民币1.466元（含税）），经股东会批准后，剩余股息（每10股派发现金红利人民币1.988元（含税））将于股东会后两个月内支付。
　　● 本次利润分配以实施A股权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施A股权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,724,482.71万元。在此基础上，以中国会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司的净利润，扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港（集团）有限公司（现为山东港口青岛港集团有限公司）投入公司的资产评估增值金额对年度净利润的影响等因素后，确定公司期末可用于分配利润的金额。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟将2025年度可用于分配利润的45%进行现金分红，分红总额为人民币224,202.59万元（含税）（2025年度公司现金分红总额约占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的43%）。按照公司总股本6,491,100,000股计算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.454元（含税），其中，公司已于2025年12月24日，向全体股东派发2025年中期股息人民币95,159.53万元（每10股派发现金红利人民币1.466元（含税））。经股东会批准后，剩余股息人民币129,043.06万元（每10股派发现金红利人民币1.988元（含税））将于股东会后两个月内支付。
　　如在本公告披露之日起至实施A股权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》。公司2025年度利润分配方案符合《青岛港国际股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《青岛港国际股份有限公司2025-2027年三年股东分红回报规划》。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　青岛港国际股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2026-006
　　青岛港国际股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作。信永中和的基本信息具体如下：
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　信永中和成立日期为2012年3月2日，为特殊普通合伙企业。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。首席合伙人为谭小青。
　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）为257人，注册会计师为1799人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度经审计的业务收入为人民币40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为人民币25.87亿元，证券业务收入为人民币9.76亿元。
　　2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额人民币4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。其中交通运输、仓储和邮政业上市公司为18家。
　　2、投资者保护能力
　　在投资者保护能力方面，信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截止2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次，纪律处分1次，未受到刑事处罚。有76名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过5家上市公司的审计报告。
　　拟担任项目质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核超过10家上市公司的审计报告。
　　拟签字注册会计师：王燕女士，2015年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司的审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人董秦川、项目质量复核合伙人汪洋、拟签字注册会计师王燕近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　就信永中和拟受聘为公司2026年度审计机构，信永中和、项目合伙人及签字注册会计师董秦川、项目质量复核合伙人汪洋、拟签字注册会计师王燕等从业人员不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量以及审计机构的收费标准确定。公司2026年度审计费用将由股东会授权董事会并由董事会进一步授权董事长或副董事长根据审计业务实际确定。
　　公司2025年度审计费用为人民币522.99万元（含税）（其中财务报表审计费用为人民币424万元（含税），财务报告内部控制审计费用为人民币98.99万元（含税）），较2024年度审计费用增加人民币26.99万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年3月27日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为信永中和具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，能够满足公司对审计机构的要求，同意聘任信永中和为公司2026年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年3月27日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2026年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，聘任期限自公司2025年度股东会结束时起至2026年度股东会结束时止。表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　青岛港国际股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月28日
　　公司代码：601298 公司简称：青岛港
　　青岛港国际股份有限公司