附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：确成硅化学股份有限公司 2025年度
　　单位： 人民币万元
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　　注1：公司募投项目二氧化硅部分主体工程于2025年6月底已建设完成，配套设施建设陆续完工后开始调试，于2025年12月完成调试并转固，故募投项目整体达到预定可使用状态的时间为2025年12月。
　　注2：由于“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”于2025年12月整体达到预定可以使用状态，故无需计算2025年度的效益。
　　注3：“研发中心建设项目”产出为科研成果，主要为公司的生产和销售提供技术支持，不会产生直接的经济效益，故无法估算其实现的效益。2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　证券代码：605183 证券简称：确成股份
　　确成硅化学股份有限公司2025年度
　　环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　3、上海嘉言妙道企业管理咨询有限公司对确成股份《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》披露有关企业在环境、社会及公司治理方面的资料及信息执行独立有限的审验工作，并以发表独立审验意见声明的形式，向报告的阅读者及利益相关方披露审验结果及结论。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG管理委员会。董事会一ESG 管理委员会一ESG工作小组为核心的三层管理架构。 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次。公司每年编制并发布一次年度ESG报告，最终由董事会审议后发布。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司结合业务实际，构建“决策层－管理层－执行层”三级工作联动机制，董事会发挥关键引领和监督作用，推动并监督公司可持续发展工作，承担ESG治理最终责任，为ESG管理实施提供治理保障。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
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　　《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的议题有：尽职调查、科技伦理。经评估，该两项议题对公司不具有重要性，但公司仍按照《14号指引》要求，在报告中进行披露。
　　证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-007
　　确成硅化学股份有限公司2025年度
　　利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配
　　方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 利润分配比例：拟以每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股；
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已回购未注销的限制性股票后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
　　● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
　　● 公司董事会提请股东会授权董事会全权处理2026年度中期利润分配方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。
　　● 本次利润分配预案以及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经立信会计师事务所审计，截至2025年12月31日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为496,991,662.62元，母公司期末未分配利润为人民币 1,936,378,446.09元。根据公司目前所处的发展阶段，为了保障公司战略目标的顺利实施、未来一个阶段以自有资金为主应对固定资产投资、新项目实施等较大资本性开支能得到资金上的保证，确保公司业务快速、可持续发展的同时，积极合理回报投资者。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股数以及已回购未注销的限制性股票后的股数为基数，利润分配预案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。
　　2、截至2025年12月31日，公司总股本415,883,145股，扣除公司回购专用账户2,000,000股以及已回购未注销的限制性股票10,000股后的413,873,145股为基数，以此计算合计拟派发现金红利165,549,258.00元（含税）。占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.31%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　2025年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；关于公司最近三个会计年度利润分配相关数据及指标具体情况如下：
　　■
　　二、2026 年度中期利润分配方案
　　综合考虑投资者回报和公司发展，根据《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足下述中期分红的前提条件下，全权处理2026年度中期利润分配方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等：
　　1、中期分红的前提条件：
　　（1）公司当期实现盈利且现金流充裕；
　　（2）无重大投资计划或重大资金支出等事项；
　　（3）实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利
　　润。
　　3、授权期限：自2025 年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》、《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》，均以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，获全体董事一致通过。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　公司本次2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考量，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。
　　（二）其他风险说明
　　本次2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。
　　特此公告。
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-002
　　确成硅化学股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年3月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。
　　会议由董事长阙伟东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。
　　二、会议议案审议情况
　　(一)审议通过《2025年度报告正文及摘要》
　　公司《2025年年度报告正文及摘要》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，提高工作效率，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　(二)审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　公司《2025年度内部控制评价报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　(三)审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　(四)审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(五)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。
　　关联独立董事陈明清、章贵桥、王靖回避表决，由其他 4 名董事参与表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　(六)审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（章贵桥）》、《2025年度独立董事述职报告（陈明清）》、《2025年度独立董事述职报告（王靖）》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(七)审议通过《2025年度审计委员会履职情况报告》
　　公司《2025年度审计委员会履职情况报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　(八)审议通过《2025年度财务决算报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(九)审议通过《2026年度财务预算报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　(十)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　公司《关于续聘2026年度审计机构的议案》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十一)审议通过《2025年度利润分配预案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户以及已回购未注销的限制性股票后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00元（含税）。如果在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交公司董事会审议。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十二)审阅《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：
　　独立董事按照年度津贴标准为 12 万元整（含税）/年，按年发放，除此之外不再另行发放薪酬。
　　未在公司任职的非独立董事，参照独立董事津贴标准12万元整（含税）/年，除此之外不再另行发放薪酬。
　　在公司任职的非独立董事2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
　　公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
　　公司薪酬与考核委员会全体委员与该议案所议事项具有关联关系，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。
　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。具体情况如下：
　　公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　高级管理人员因改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，关联委员已回避表决。
　　在公司担任高级管理人员的董事阙伟东及其近亲属陈小燕回避表决，由其他 5 名董事参与表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
　　(十四)审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
　　为满足公司业务发展的需求，提高工作效率，及时办理间接融资业务，授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测，在总额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阙伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十五)审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》
　　为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十六)审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的公告》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(十七)审议通过《关于为子公司向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED申请授信提供担保的议案》
　　为满足正常经营资金需求，子公司确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica (Thailand) Company Limited）(“确成硅泰国”)拟向SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED（“汇商银行大众有限公司”）申请总额度不超过2.2亿泰铢的融资授信，同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。本次确成硅泰国向汇商银行大众有限公司申请综合授信及相关担保事项所涉及的融资、担保额度范围已经包含在“关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案”所授权的范围内。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(十八)审议通过《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　18.01 关于向关联方销售商品的2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案
　　董事王梦蛟为关联董事，已回避表决。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
　　18.02 关于2026年度向关联方租赁办公场地的日常关联交易的预计的议案
　　董事阙伟东、陈小燕为关联董事，已回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
　　以上关联交易的相关议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2026-009）。
　　(十九)审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，就2025年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。
　　该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(二十)审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(二十一)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(二十二)审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　公司《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　(二十三)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》
　　综合考虑投资者回报和公司发展，根据《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足下述中期分红的前提条件下，全权处理2026年中期现金分红方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等：
　　1、中期分红的前提条件：
　　（1）公司当期实现盈利且现金流充裕；
　　（2）无重大投资计划或重大资金支出等事项；
　　（3）实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
　　3、授权期限：自2025 年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(二十四)审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　公司《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(二十五)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
　　公司董事会于近日收到董事王梦蛟先生递交的书面辞职报告。因个人原因，王梦蛟先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时申请辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务。辞职后，王梦蛟先生将不在公司担任其他职务。
　　公司《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》已经公司第五届董事会提名委员会审议，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名束伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后，担任公司第五届董事会战略委员会委员。提名委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
　　在改选出的新的董事及董事会战略委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会战略委员会委员的职务。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-011）。
　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　(二十六)审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　公司董事会决定于2025年4月21日13点30分召开确成硅化学股份有限公司2025年度股东会，具体事项详见股东会通知。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-011
　　确成硅化学股份有限公司
　　关于公司董事离任暨补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　近日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王梦蛟先生递交的书面辞职报告。王梦蛟先生因个人原因，申请辞任公司董事职务，同时申请辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，辞职后，王梦蛟先生不在公司担任其他职务。公司于2026 年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名束伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后,担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。
　　在改选出的新的董事及董事会提名委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事及董事会提名委员会委员的职务。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王梦蛟先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，王梦蛟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事的补选工作。在改选出的新的董事及董事会战略委员会委员就任前，王梦蛟先生仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事及董事会提名委员会委员的职务。
　　截至本公告披露日，王梦蛟先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作，王梦蛟先生担任公司董事及战略委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王梦蛟先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！
　　二、补选董事的相关情况
　　为保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名束伟先生（简历后附）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意束伟先生在经公司股东会审议通过选举为公司第五届董事会非独立董事后,担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交股东会审议。
　　束伟先生不存在法律法规规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。束伟先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　特此公告。
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件：束伟先生简历
　　束伟先生：1984年3月出生，中国国籍，汉族，本科学历，现任公司外贸部部长。历任确成硅化学股份有限公司项目部助理工程师、总经理秘书、外贸部销售、外贸部副经理。
　　截至本公告披露日，束伟先生直接持有公司150,000股股票（2025年股权激励限售股）；与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录。
　　证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2026-009
　　确成硅化学股份有限公司
　　关于2026年度预计日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示：
　　● 是否需要提交股东会：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　(一)日常关联交易履行的审议程序
　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。出席董事会的关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。
　　本次预计2026年关联交易金额为益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）人民币3,000万元以及华威国际发展有限公司（以下简称“华威国际”）人民币50万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易的议案无需提交股东会审议。
　　(二)前次关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（三）预计2026年度日常关联交易类别和金额
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：2026年1月1日至 2026 年 2 月 28 日实际发生金额未经审计。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、益凯新材料有限公司基本情况
　　(一)基础信息
　　公司名称：益凯新材料有限公司
　　成立时间：2014-09-30
　　注册资本：27620万元人民币
　　注册地：山东省青岛市黄岛区
　　法定代表人：闫志港
　　经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）;批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　(一)益凯最近一年主要财务数据如下：
　　单位：万元 币种：人民币
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　　以上数据未经审计。
　　(二)与上市公司的关联关系
　　益凯新材料董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人为关联方，据此，益凯为公司关联方。
　　(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　益凯新材料有限公司依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。
　　2、华威国际发展有限公司基本情况
　　(一)基础信息
　　公司名称：华威国际发展有限公司
　　成立时间：2001-12-03
　　注册资本：100港币
　　注册地：香港中环夏悫道16号远东金融中心23楼2306室
　　法定代表人：阙伟东
　　经营范围：贸易和投资（Trading and Investment）
　　华威国际最近一年主要财务数据如下：
　　单位：万元 币种：港币
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　　以上数据未经审计。
　　(二)与上市公司的关联关系
　　华威国际为公司实际控制人阙伟东、陈小燕直接控制的香港公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司实际控制人直接控制的法人为关联方，据此，华威国际为公司关联方。
　　(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　华威国际为依法设立并有效存续的香港法人，系公司控股股东，治理结构完善，财务状况稳健，具备充足的履约保障能力。本次日常关联交易的履约风险总体可控。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与益凯发生的交易主要是日常生产经营过程中销售产品二氧化硅（白炭黑）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
　　公司与华威国际发生的交易主要是公司全资子公司确成硅化国际发展有限公司香港办公室租赁业务（公司为承租人）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合作原则。
　　上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
　　特此公告。
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-003
　　确成硅化学股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户23家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
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　　（1）项目合伙人林雯英近三年从业情况：
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　　（2）签字注册会计师周鹏飞近三年从业情况：
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　　（3）拟质量控制复核人严劼近三年从业情况：
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　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司2025年度的审计费用为人民币90万元，其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用20万元。2026年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相 应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。立信拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司董事会已于2026年3月27日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-008
　　确成硅化学股份有限公司关于预计2026年度对外担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融资业务，公司拟为合并报表范围内的申请银行综合授信额度提供担保，预计2026年度为合并范围内子公司提供担保的总额度不超过80,000万元，其中包含公司往期存续至2025年12月31日未到期对外担保余额4,943.28万元。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定。
　　（二）内部决策程序
　　本事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定。本次担保尚需提交股东会审议，并提请股东会授权当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　（三）担保预计基本情况
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　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人的基本情况
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　　（二）被担保人的财务情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　公司及子公司在融资总额不超过人民币80,000万元（或等值外币）的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司及子公司的稳健经营和长远发展。
　　被担保对象为公司及子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益。
　　五、董事会意见
　　2026年3月27日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》，同意公司及子公司在综合授信额度80,000万元（或等值外币）内提供相互担保,该议案尚需提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日公司及子公司担保总额4,943.28万元，其中公司对全资子公司和控股子公司的担保为4,943.28万元，上述担保总额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.32%。
　　特此公告。
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-005
　　确成硅化学股份有限公司
　　2025年第四季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十三号一一化工的要求，现将2025年第四季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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　　二、主要产品和原材料价格变动情况
　　1、主要产品的价格变动情况
　　2025年第四季度：二氧化硅产品平均价格较上季度下降了3.73%，较上年同期下降了8.06%。
　　2、主要原材料的价格变动情况
　　2025年第四季度：纯碱采购价格较上季度上涨了1.06%，较上年同期下降了14.74%；石英砂采购价格较上季度下降了15.79%，较上年同期下降了31.14%；硫磺采购价格较上季度上涨了24.74%，较上年同期上涨了117.61%。
　　三、其它情况说明
　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
　　以上经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
　　特此公告。
　　确成硅化学股份有限公司董事会
　　2026年3月28日