项目质量复核人：庞红梅，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过皖能电力、奇精机械、铜冠矿建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人柯宗地、签字注册会计师张雪生、签字注册会计师廖孙羽、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　2025年度，财务报告审计费用为47万元，内部控制审计费用为13万元，合计60万元，与2024年度一致。
　　2026年度，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，财务报告审计费用为47万元，内部控制审计费用为13万元，合计60万元，与2025年度一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第五届董事会审计委员会第九次会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了核实，并对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期内审计工作情况监督和评估。认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备专业胜任能力及投资者保护能力；在2025年度财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，较好顺利完成了审计工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并请提交董事会审议。
　　（二）董事会审议及表决情况
　　2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年。2026年度，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，财务报告审计费用为47万元，内部控制审计费用为13万元，合计60万元，与2025年度一致。同意将本议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-015
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不超过人民币18,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，同时提请董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件 。该事项无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用不超过人民币18,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。
　　（五）投资期限
　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不超过人民币18,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，同时提请董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件 。该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资的实际收益不可预期。
　　（二）风控措施
　　1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
　　2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。
　　3、公司拥有良好的专门人员配备，以及完善的账户及资金管理、决策与审核制度，财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
　　4、审计委员会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　1、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　2、通过对部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　3、根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金将计入资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他流动资产” 科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-022
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月17日13点30分
　　召开地点：常州市经济开发区潞横路2788号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月17日
　　至2026年4月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司2026年3月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：7、8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4.01、4.02、4.03
　　应回避表决的关联股东名称：4.01议案是蓉珠女士回避表决、4.02议案陆鹏先生回避表决、4.03议案陆祥祥先生回避表决
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、加盖公章的法人授权委托书。
　　（三）凡2026年4月10日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年4月16日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
　　会议登记处地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号江苏日盈电子股份有限公司
　　邮编：213025
　　联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
　　（四）公司联系方式
　　联系人：周质文 电话：0519-68853200
　　传真：0519-88610739 邮箱：zqtzb@riyingcorp.com
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏日盈电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-021
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于为全资孙公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为了满足全资孙公司美国日盈的生产经营需要，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟为全资孙公司美国日盈向银行等金融机构申请的授信提供担保的总额度预计不超过300万美元（含）（或等值人民币），担保预计有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。该担保事项实际担保金额、担保期限等具体条款以届时签订的担保协议为准。本次担保无反担保。
　　同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
　　（二）内部决策程序
　　2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了上述担保议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　注：涉及外币的按2026年2月27日中国人民银行官网公布的人民币汇率中间价折算，下同。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　截至本公告披露日，公司及美国日盈尚未与银行等金融机构签订相关担保合同，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度上限，担保金额、担保期限等具体内容以实际签署的担保合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　截至本公告披露日，美国日盈在美国密歇根州建设的美国工厂已投入使用，公司本次为美国日盈贷款提供担保系为了满足其运营资金需求，为其提供担保有利于推进公司国际化业务的开展。美国日盈作为公司全资孙公司，公司能够对其经营进行有效管理，可以及时获取其资信状况、履约能力情况，本次担保事项风险可控，不会损害公司及股东的利益。
　　五、董事会意见
　　2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。董事会认为：公司本次为全资孙公司提供担保，是基于美国日盈日常经营资金的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资孙公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保事项。公司及其控股子公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-019
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于2024年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，根据上述议案，因部分激励对象考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟回购尚未解除限售的限制性股票合计23,630股；拟注销已获授尚未行权的股票期权25,630份，现将有关事项说明如下：
　　一、已履行的决策程序情况
　　1、2024年4月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
　　2、2024年4月23日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。
　　3、2024年4月24日至2024年5月5日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月8日，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　4、2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
　　5、2024年5月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
　　6、2024年6月7日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　7、2024年7月10日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》的说明，本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作。
　　8、2024年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票，同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。
　　9、2025年4月28日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。
　　10、2025年5月9日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予价格的议案》《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。
　　11、2025年6月30日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。
　　12、2025年8月27日，公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票，同意注销已获授但尚未行权的首次授予及预留授予的部分股票期权。
　　13、2026年2月6日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的预留授予的部分限制性股票，同意注销已获授但尚未行权的首次授予及预留授予的部分股票期权。
　　14、2026年3月26日，公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，同意回购并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票，同意注销已获授但尚未行权的的部分股票期权。
　　二、本次回购/注销的情况
　　（一）回购/注销的依据及数量
　　根据《激励计划》第五章及“个人绩效考核”相关规定，在公司层面业绩考核达标前提下，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级，并依照绩效考核结果确定其实际行权/解除限售比例，个人当年实际行权/解除限售数量=个人绩效系数×个人当年计划行权/解除限售数量，具体评级与对应规则如下：
　　■
　　1、限制性股票回购注销安排
　　本次激励计划涉及限制性股票的激励对象共130名，其中：
　　部分激励对象2025年度个人绩效考核结果为C档，未全额达到对应解除限售期解除限售条件，需对其当期20%的限制性股票进行回购注销；
　　部分激励对象2025年度个人绩效考核结果为D/E档，不符合对应解除限售期解除限售条件，需对其当期全部限制性股票进行回购注销。
　　公司董事会同意对上述激励对象持有的对应解除限售期限制性股票合计23,630股予以回购注销。
　　2、股票期权注销安排
　　本次激励计划涉及股票期权的激励对象共130名，其中：
　　部分激励对象2025年度个人绩效考核结果为C档，未全额达到对应行权期行权条件，需对其当期20%的股票期权进行注销；
　　部分激励对象2025年度个人绩效考核结果为D/E档，不符合对应行权期行权条件，需对其当期全部股票期权进行注销。
　　公司董事会同意对上述激励对象持有的对应行权期股票期权合计25,630份予以注销。
　　（二）限制性股票回购注销的价格
　　根据《激励计划》并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本次回购注销的回购价格为9.92元/股。
　　（三）回购注销部分限制性股票的资金来源
　　公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。回购资金总额约为234,409.60元。
　　三、预计限制性股票回购注销后公司股权结构的变动情况表
　　■
　　本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不影响公司2024年限制性股票和股票期权激励计划的继续实施，亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销、注销及行权已取得现阶段必要的批准和授权，本次限制性股票的回购注销尚需股东会审议通过，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量及资金来源，注销股票期权的原因及股票数量，均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销及注销不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不影响公司本次激励计划的继续实施，亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司本次激励计划预留授予的股票期权第一个等待期已届满，行权条件已成就，本次行权的人数、数量及行权价格符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-017
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：2026年3月26日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会战略与投资委员会发表了同意意见。本议案无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套期保值为目的，但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的及必要性
　　本公司及子公司外销业务主要采用美元、港币等进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
　　公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
　　（二）交易金额
　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该交易额度在投资期限内可循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币（主要为美元、港币等）。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、远期外汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
　　（五）交易期限
　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
　　二、 审议程序
　　公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司结合实际生产经营需要开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过之日起12个月内使用。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇、远期外汇业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。公司董事会战略与投资委员会发表了同意意见。
　　公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以套期保值为目的，但外汇衍生品交易业务仍存在一定风险，包括但不限于以下风险：
　　1、市场风险：外汇套期保值业务存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或执行不到位而造成风险。
　　3、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
　　4、客户违约风险：客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定，相关外汇套期保值业务均将严格按照该制度执行。
　　2、为防范内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行交易，加强收付款的管理，高度重视对境外业务合同执行的跟踪。
　　3、在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务。
　　4、为控制交易违约风险，公司及子公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南对金融衍生品进行相应的会计核算、列示和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。
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　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-016
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益型理财产品等）
　　● 投资金额：人民币20,000万元
　　● 已履行及拟履行的审议程序：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
　　（二）投资金额
　　公司计划使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源为募集资金。
　　2、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），公司获准向特定对象发行不超过26,422,800股，最终实际发行数量为26,227,931股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.18元，募集资金总额为人民币398,139,992.58元。扣除各项发行费用（不含税）人民币7,940,463.85元后，实际募集资金净额为人民币390,199,528.73元。
　　上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月28日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。
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　　注1：“累计投入进度”为截至2025年12月31日数据；
　　注2：补充流动资金项目投入进度为104.99%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。
　　（四）投资方式
　　公司将按照相关法律法规要求，严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
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　　注：实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，同时提请董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次投资不涉及关联投资。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司拟投资安全性高、流动性好的保本性投资/理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）安全性及风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
　　5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合国家法律、法规及规范性文件，在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，有助于提高募集资金的使用效率，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-014
　　江苏日盈电子股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）由主承销商中信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,227,931股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39,814.00万元，坐扣承销和保荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主承销商中信建投于2023年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.86万元后，公司本次募集资金净额为39,019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23,118.13万元，募集资金账户余额为人民币17,696.16万元。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：1.期末募集资金余额应结余与实际结余差异：系以票据背书支付未完成置换的金额955.21万元；
　　2.本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元币种：人民币
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年10月27日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,132.84万元及已支付的不含税发行费用200.48万元，置换资金总额1,333.32万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9717号）。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：已支付不含税发行费用200.48万元实际未有置换。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，以及2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　公司于2025年8月27日召开第五届董事会第九次会议、2025年9月15日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币27,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额17,613.96万元。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：交通银行股份有限公司常州横山桥支行企业大额存单（可转让）已部分赎回2,000万元，同时收到利息金额27.94万元；
　　注2：中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行单位大额存单（可转让），利息金额113.96万元为公司受让大额存单时同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回；
　　注3：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　公司于2024年6月28日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。截至2025年12月31日，已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额为6,261.53万元。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，2025年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对日盈电子2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]310Z0026号），结论为：日盈电子公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了日盈电子公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：截至2025年12月31日，公司严格执行募集资金专户存储制度，日盈电子募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　特此公告。
　　江苏日盈电子股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：补充流动资金项目投入进度为104.99%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。