十四项议案和第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》提交股东会审议。
　　具体内容详见《安徽建工关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：2026-022）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-015
　　安徽建工集团股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.7元(含税)，不送红股，资本公积金不转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 根据2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元，该方案已于2026年2月9日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司2025年度利润分配的一部分。
　　综合两次利润分配，公司2025年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币195,958.22万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本1,716,533,938股，以此计算合计拟派发现金红利29,181.08万元（含税）。
　　根据2024年年度股东大会授权，公司于2026年1月23日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,165.34万元（含税），该方案已于2026年2月9日实施完毕，该方案实施的利润分配为公司2025年度利润分配的一部分。综合两次利润分配，公司2025年度将向全体股东每10股共计派发现金红利2.7元（含税），现金分红总额为46,346.42万元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。
　　如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配方案尚须提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额为137,322.72万元，占公司最近三个会计年度年均净利润的93.12%，上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形,具体情况如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配对公司每股收益、现金流状况和生产经营无重大影响，没有损害公司及全体股东利益。
　　本次利润分配方案尚须提交股东会审议批准。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工
　　安徽建工集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于安徽建工集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。
　　2、本报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__向董事会报告，一年一次__□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__公司构建了分层分类的内控制度体系，为监督工作提供了坚实依据。依托专项检查与缺陷整改形成有效的管理链条，扎实推进制度“废改立”工作，确保监督程序落到实处。通过缺陷整改销号、反馈问题清单和改进建议等方式，实现对所属企业的有效督导与考核评价。__□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　备注：公司未对《14号指引》的议题名称“科技伦理”进行披露，已按照《14号指引》第七条规定，在报告“S.五、科技伦理”中进行解释说明。
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-023
　　安徽建工集团股份有限公司关于
　　公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审审理中
　　● 上市公司所处的当事人地位：原告
　　● 涉案的金额：10.22亿元
　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。
　　为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼，通过法律途径加大应收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生金额较大的诉讼案件1起，涉案金额合计10.22亿元，相关情况公告如下：
　　一、近期金额较大诉讼（仲裁）案件情况
　　公司近期发生金额较大的诉讼案件1起，合计金额10.22亿元，基本情况如下：
　　■
　　二、前期已披露案件最新进展情况
　　■
　　三、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润等的影响
　　诉讼措施有助于公司催收应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理，并对相关诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2026-020
　　安徽建工集团股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《企业会计准则》有关规定，为客观、真实、准确反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备-2,423,161,032.74元，现将相关情况公告如下：
　　一、2025年度计提信用减值准备及资产减值准备情况
　　2025年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对应收款项、存货计提信用减值损失及资产减值损失，具体如下：
　　■
　　（一）信用减值损失
　　1.信用减值准备的计提依据
　　根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
　　2.2025年度信用减值准备的计提情况
　　按照本公司的坏账政策，2025年度公司充分考虑应收款项情况，合理预计款项信用风险，对应收款项计提减值准备-2,270,224,759.77元。
　　（二）资产减值损失
　　1.存货跌价准备的计提依据
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。
　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　③房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　④存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　2.合同资产减值计提依据
　　合同资产减值计提依据同信用减值准备的计提依据。
　　3.2025年度资产减值准备的计提情况
　　对存货及合同资产计提减值准备-152,936,272.97元，具体情况如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年公司计提减值准备导致合并财务报表资产减值及损失准备增加-2,423,161,032.74元，减少2025年度利润总额2,423,161,032.74元。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2026-022
　　安徽建工集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月24日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月24日10点00分
　　召开地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月24日
　　至2026年4月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东会的议案经公司第九届董事会第十五次会议和第九届董事会第十六次会议审议通过，并分别于2026年1月27日和3月28日披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东会召开之前发布。
　　2、特别决议议案：10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：11
　　应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东账户卡登记。
　　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。
　　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2026年4月23日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东会。
　　（四）登记时间：2026年4月23日上午9:00-下午5:00。
　　（五）登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。
　　六、其他事项
　　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。
　　（二）联系人：储诚焰
　　电话：0551-62865300
　　传真：0551-62865010
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽建工集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　1.委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　2.委托人为自然人股东的，应由本人签名；委托人为法人股东的，应由法定代表人签名并加盖法人公章。
　　证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2026-018
　　安徽建工集团股份有限公司
　　关于2026年度为子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度，公司及控股子公司拟为所属子公司提供担保和其他增信措施，额度总计不超过367.42亿元（含以前年度担保余额）。截至2026年2月28日，公司及控股子公司为所属子公司提供的担保及增信措施余额为277.69亿元，其中担保余额201.33亿元，其他增信措施余额76.36亿元，担保及其他增信措施余额均未超过股东会审批的额度。
　　● 上述担保无反担保。
　　● 本公司无逾期对外担保。
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　根据公司生产经营需要，2026年公司及控股子公司拟为所属子公司提供连带责任担保，额度不超过234.42亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；公司拟为所属子公司提供其他增信措施，额度不超过133.00亿元，期限按照签订合同时的协议约定，担保和其他增信措施额度总计367.42亿元（含以前年度担保余额）。本次担保无反担保。
　　（二）内部决策程序
　　本次担保事项已经公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，尚须提交股东会审议批准。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　本次提供担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供的担保和其他增信措施预计额度共367.42亿元（含以前年度担保及其他增信措施余额），占公司2025年度经审计合并会计报表净资产的119.10%，且63家被担保人截至2025年末资产负债率超过70%，因此本议案尚须提交股东会审议批准。
　　上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到未来可能的变化，担保实际发生时，公司将在预计的担保总额度内，在不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可在上述预计担保总额度内调剂。但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　为提高工作效率，董事会拟提请股东会批准前述额度，并给予如下授权：
　　（一）授权公司管理层具体执行2026年度担保事项，审核并签署相关法律文件；
　　（二）在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含2026年度新设的子公司）之间的额度；
　　（三）在公司股东会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的担保事项。
　　二、被担保人基本情况
　　上述被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，其基本情况见附表。
　　三、担保协议主要内容
　　公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同或增信措施函件为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为满足所属子公司的正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　经公司2024年年度股东大会批准，2025年度公司及控股子公司为所属控股子公司提供的担保及其他增信措施总额为359.33亿元（其中担保额度227.01亿元、其他增信措施额度132.32亿元）。截至2026年2月28日，公司对所属子公司提供的担保及增信措施余额为277.69亿元（其中担保余额201.33亿元、其他增信措施余额76.36亿元），占公司2025年度经审计合并会计报表净资产的90.01%，担保及其他增信措施余额均未超过股东会审批的额度。
　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
　　截至本公告披露之日，公司无对外逾期担保。
　　特此公告。
　　安徽建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件：
　　被担保人基本情况
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