第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为64,461,295.12元，加年初未分配利润837,734,838.13元，提取法定盈余公积7,208,897.58元，扣除2024年度已分配的利润26,135,995.14元，2025年度末可供投资者分配的利润为868,851,240.53元。
　　公司拟以2025年12月31日总股本435,599,919股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税)。本次分配利润支出总额为13,067,997.57元，剩余未分配利润855,783,242.96元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
　　公司2025年前三季度已实施现金分红8,711,998.38元，因此2025年度现金分红总额为21,779,995.95元，占归属于母公司股东净利润的33.79%。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据证监会行业分类标准，公司所属通用设备制造业，主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工业车辆用、工程机械用、农业装备用、固定机组用为主的动力配套体系，广泛应用于轻微卡、叉车、拖拉机、收获机械、挖掘机、装载机、固定机组等，是目前国内主要的多缸柴油发动机研发与制造企业。
　　发动机作为道路及非道路机械的核心零部件，其发展与国民经济相关领域息息相关。随着国家排放法规的严格实施以及新能源的快速发展，当前发动机及整车行业处于调整发展阶段，竞争激烈。
　　公司的主要经营模式为：
　　1、研发模式
　　公司始终坚持市场与用户导向，积极践行国家排放法规和“双碳”战略，依托国家企业技术中心平台、国家博士后科研工作站、安徽省院士工作站以及国家CNAS认证实验室等，采用自主研发与合作开发并行的研发模式，与国内外内燃机科研机构及高校院所建立了良好的合作关系。公司的产品研发能力、技术管理水平不断提高，逐渐形成了以发动机研发设计为主导、其它相关配套产业协同发展的技术创新体系，为公司的发展战略和规划提供重要支撑。
　　2、采购模式
　　公司缸体、缸盖等零部件自主生产，燃油系统、增压器、后处理等核心零部件由国内外知名企业供应。公司以满足品质要求为前提，优选零部件供应商，合理控制成本，高效采购，原辅材料、低值易耗品等进行询比价采购。根据市场订单以及原材料库存等情况，制定采购计划，下达采购订单，指导供应商按时、按质、按量交付，与各供应商伙伴在产品共同开发、质量管理提升等方面建立了良好的长期共赢合作关系。
　　3、生产模式
　　公司根据产品和市场特点，实行平台化分线生产，采取以市场订单为主导，运行月度、周度滚动计划，结合现有生产条件，建立“T+2锁定，T+7预排”拉动式生产管控模式。依据市场订单需求优先级，锁定生产计划，成品入库交付。同时考虑市场需求和安全库存适度备货，提高公司营运效率。
　　4、销售模式
　　公司销售模式以直供为主，代理销售为辅。商用车、农业装备、工业车辆、工程机械行业等整车制造企业一般设有独立的采购部门，采用直供模式。另外部分区域的小型整机生产企业较为分散，如拖拉机、玉米机、植保机、工程机械、固定机组等细分市场，结合区域特点采用代理销售模式。
　　5、服务模式
　　公司针对主机配套及市场终端销售提供技术与维修服务，目前已搭建完善的服务体系和服务组织架构，具备半径小、维修快等优势；利用互联网+服务搭建全柴E智能服务平台，使服务过程更智能、更快捷，服务网络和配件销售网络覆盖全国。同时向客户承诺“限时服务、超时考核”的绩效机制，服务及时性和服务满意度不断提升。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用√不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现多缸发动机销售32.43万台，同比增长11.82%；实现营业收入439,776.81万元，比上年同期增长10.73%；实现归属于母公司股东的净利润6,446.13万元，比上年同期下降22.66%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临2026-011
　　安徽全柴动力股份有限公司
　　关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽全柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1767号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票6,684.49万股，发行价为每股人民币11.22元，共计募集资金75,000.00万元，坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为74,150.94万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用116.73万元后，公司本次募集资金净额为74,034.21万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2021〕230Z0186号）。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年9月9日分别与中国工商银行股份有限公司全椒支行、中国农业银行股份有限公司全椒县支行、中国银行股份有限公司全椒支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司全椒县支行和上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　截至2025年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　公司于2023年10月27日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”结项后的节余募集资金 6,652.70万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　公司于2021年10月12日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。2025年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为1,938.44万元。截至2025年12月31日，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为19,600.14万元。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，全柴动力公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了全柴动力公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：全柴动力2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对全柴动力2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
　　特此公告。
　　安徽全柴动力股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　[注1]截至2025年12月31日，公司募集资金账户包括初始募集资金总额，以及累计理财收益及利息收入，扣减累计银行手续费等后合计为75,905.36万元，并实际已累计投入募集资金75,192.35万元，相应募集资金账户余额为713.01万元；
　　[注2]行业市场竞争加剧，产品销量与盈利水平低于预期，导致项目效益未达预期效益；
　　[注3]国内氢燃料电池行业仍处于示范运营阶段，尚未实现商业化应用,导致项目效益未达预期效益。
　　证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临2026-012
　　安徽全柴动力股份有限公司
　　关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。
　　（二）投资金额
　　公司拟对最高额度不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
　　（三）资金来源
　　公司及其子公司暂时闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　1、投资品种
　　为控制风险，适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。
　　2、实施方式
　　公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。
　　3、信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及时披露公司自有资金现金管理的具体情况。
　　（五）投资期限
　　自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月26日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。该议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：
　　1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
　　2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
　　3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　安徽全柴动力股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临2026-017
　　安徽全柴动力股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月28日14点00分
　　召开地点：公司科技大厦二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月28日
　　至2026年4月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案审议情况，请参见2026年3月28日公司刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《全柴动力第九届董事会第十三次会议决议公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司股东会审议批准。有关本次会议的详细资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。
　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡进行登记。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（盖章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（盖章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　授权委托书详见附件。
　　（二）登记地点
　　公司董事会办公室。
　　（三）登记时间：2026年4月22日至27日（上午9:00一11:00，下午3:00一5:00）。异地股东信函、邮件以2026年4月27日下午5:00（含当日）前收到为准。
　　（四）注意事项：出席会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
　　（二）联系人：徐明余、姚伟
　　联系电话：0550－5038369、5038289
　　特此公告。
　　安徽全柴动力股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽全柴动力股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2026-010
　　安徽全柴动力股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　●安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,070,277,800.49元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本435,599,919股，以此计算合计拟派发现金红利13,067,997.57元（含税）。本年度公司现金分红（包括前三季度已分配的现金红利）总额21,779,995.95元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计21,779,995.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.79%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、《2025年度利润分配预案》尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　公司第九届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告
　　安徽全柴动力股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2026-014
　　安徽全柴动力股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会制定
　　2026年中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、2026年中期分红安排
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，为稳定投资者分红预期，提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，公司董事会拟提请股东会授权董事会在满足下述条件前提下制定并实施具体的2026年度中期（半年度或前三季度）分红方案。
　　（一）中期分红条件
　　1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
　　2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
　　（二）中期分红的金额上限
　　公司在进行中期分红时，分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的15%。
　　（三）中期分红的授权
　　为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
　　1、在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据实际情况制定具体的2026年度中期分红方案；
　　2、在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
　　3、办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
　　上述授权事项，除法律法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其指定的授权代理人办理。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、风险提示
　　（一）2026年中期分红安排尚需提交公司2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性；
　　（二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺。
　　公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　安徽全柴动力股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2026-009
　　安徽全柴动力股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。有关资产减值准备具体情况如下：
　　一、计提资产减值准备概述
　　为了真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2025年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备5,217.35万元，其中信用减值损失328.86万元，资产减值损失4,888.49万元。
　　按类别列示如下表：
　　1、信用减值损失（损失以“-”填列）
　　单位：万元
　　■
　　2、资产减值损失（损失以“-”填列）
　　单位：万元
　　■
　　二、计提资产减值准备的具体情况
　　1、信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。结合2025年末公司应收票据类别、应收账款的客户性质、账龄分布、回款情况等，2025年度应收款项计提减值损失金额 328.86万元。
　　2、计提存货跌价减值准备
　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。
　　2025年度，存货跌价准备计提情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　本期计提各项资产减值准备5,217.35万元，将影响公司2025年度利润总额减少5,217.35万元。
　　特此公告
　　安徽全柴动力股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2026-008
　　安徽全柴动力股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年3月26日上午8:00在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年3月18日通过OA办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事刘国城先生、郝利君先生和王宏星先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
　　（一）2025年度董事会工作报告；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（二）2025年度总经理工作报告；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（三）关于审议《2025年年度报告》全文及摘要的议案；
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　《全柴动力2025年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（四）关于计提资产减值准备的议案；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-009”。
　　（五）2025年度财务决算报告；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（六）2025年度利润分配预案；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-010”。
　　（七）关于审议《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-011”。
　　（八）关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案；
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　《全柴动力2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（九）关于审议《2025年度社会责任报告》的议案；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　《全柴动力2025年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（十）关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-012”。
　　（十一）关于申请银行综合授信额度的议案；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-013”。
　　（十二）关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-014”。
　　（十三）关于募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-015”。
　　（十四）关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
　　公司第九届董事会薪酬与考核委员会对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》发表了同意的审核意见，认为该制度符合《上市公司治理准则》中公司董事高管激励约束机制的相关规定与要求，有利于健全公司科学、有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，实现公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　（十五）关于聘任2026年度审计机构的议案。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-016”。
　　（十六）关于董事会换届及提名第十届董事会董事候选人的议案；
　　根据《公司章程》规定，经党委会议前置研究建议,提名徐玉良先生、刘吉文先生、姚兵先生、於中义先生、王芳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名黄荷暑女士、郝利君先生、解明国先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董事会任期三年，自股东会批准之日起计算。
　　上述被提名人均具备董事履职能力。其中黄荷暑女士、郝利君先生已取得独立董事资格证书，解明国先生承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。公司已向上海证券交易所提交相关材料进行候选独立董事资格审查。
　　公司第九届董事会提名委员会对董事会换届及提名董事候选人事项发表了同意的审核意见，认为第十届董事会董事候选人在任职资格、教育背景、工作经历、职业素养和业务能力等方面均符合上市公司董事的任职要求，独立董事候选人均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事或独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事或独立董事的其他情形，并同意提交董事会审议。
　　附：董事候选人简历。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　（十七）关于提请召开2025年度股东会的议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　具体内容请见2026年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2026-017”。
　　上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二、十四、十五、十六议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的审核意见；
　　4、公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议关于第十届董事会董事候选人的审核意见。
　　特此公告
　　安徽全柴动力股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　附：
　　董事候选人简历
　　徐玉良：男，汉族，1982年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济学和管理学双学士。2006年7月参加工作，历任安徽全柴集团有限公司办公室副主任、主任、董事、总经理助理，本公司生产制造部副经理、精益办主任、制造公司总经理、总经理，国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事长，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽全柴天和机械有限公司董事长。
　　刘吉文：男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，正高级会计师。1995年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、副总经理、财务负责人。现任本公司董事、总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。
　　姚兵：男，汉族，1970年12月出生，中共党员，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。1991年9月参加工作，历任本公司办公室秘书、副主任、主任，安徽全柴集团有限公司副总经理，安徽全柴天和机械有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。现任本公司副总经理，兼任安徽欧波管业科技有限公司董事。
　　於中义：男，汉族，1971年10月出生，中共党员，大学本科学历。1990年8月参加工作，历任安徽天利动力股份有限公司营销部经理、副总经理、总经理，本公司职工监事、总经理助理、营销公司总经理，安徽全柴顺兴贸易有限公司监事。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司副总经理。
　　王芳:女，汉族，1977年8月出生，专科学历，高级会计师、税务师。1995
　　年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务会计科科长、财务部副经理、经理，安徽全柴天和机械有限公司监事会主席，桐城市中辰城市建设运营有限公司董事。现任安徽全柴集团有限公司副总会计师，兼任全椒县企业融资担保有限公司董事。
　　黄荷暑:女，汉族，1979年6月出生，中共党员，合肥工业大学工商管理（财务管理）博士。2004年参加工作，历任安徽大学商学院会计系讲师、副教授、硕士生导师。现任安徽大学商学院会计系教授、硕士生导师，兼任聚灿光电科技股份有限公司、中电电机股份有限公司独立董事。国家级实验教学示范中心2019年经济管理实验教学"联奕奖"优秀教师，安徽大学“教书育人先进个人”。在大数据财务分析与决策、企业成本管理、风险管理等方面具有丰富的研究与实践经验，并在会计、审计等专业领域内发表论文10余篇，主持国家级、省部级等各类课题5项。
　　郝利君:男，满族，1968年10月出生，中共党员，吉林工业大学工学博士。1996年8月参加工作，历任吉林工业大学汽车工程学院助理研究员，北京理工大学车辆工程学院博士后。现任公司第九届董事会独立董事，北京理工大学机械与车辆学院副教授。在内燃机领域具有丰富的理论和实践经验，主要从事汽车排放测试、控制技术等研究工作。在国内外学术刊物发表论文60余篇，并以第一作者出版学术专著《汽车排气污染物遥感检测》，另参加编制《GB 17691-2018柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》等多项国家及地方排放标准、专业著作和教材。主持或参加国家自然科学基金、科技部重点研发计划项目等几十项课题。
　　解明国:男，汉族，1965年9月出生，中共党员，中国科技大学工学博士，正高级工程师。1989年7月参加工作，历任安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂主任、厂长、党委书记，安徽合力股份有限公司总经理助理、总经济师。现任安徽省铸造协会会长。在铸造行业、智能制造及企业管理等领域具有三十多年的从业经验，长期从事企业生产、技术和管理类相关工作。曾获“安徽省科技进步二等奖”、“中国发明协会一等奖”、“中国机械工业科学技术奖二等奖”等多项个人荣誉。
　　股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2026-016
　　安徽全柴动力股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：黄加才，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：周杨，2014年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：王立丽，2009年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　本期年报审计费用为52万元，较上期审计费用未发生变化。
　　本期内控审计费用为18万元，较上期审计费用未发生变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2026年3月20日召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。审计委员会依据相关规定审核了选聘会计师事务所标准和流程。在选聘会计师事务所过程中，审计委员会从独立性、专业性、2025年度审计工作情况及执业质量等方面对天健进行了审查，认为天健能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况符合相关要求。因此，审计委员会同意续聘天健为公司2026年度审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）公司董事会的审议和表决情况。
　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　安徽全柴动力股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2026-013
　　安徽全柴动力股份有限公司
　　关于申请银行综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　为满足公司及下属子公司生产经营资金需要，公司拟于2026年向各相关银行申请办理综合授信业务，额度合计人民币37.80亿元。在授信额度范围内，公司可根据实际需求办理融资业务。向各相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。
　　公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件，有效期自公司股东会通过之日起12个月。
　　特此公告
　　安徽全柴动力股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十八日
　　证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：临2026-015
　　安徽全柴动力股份有限公司
　　关于募集资金永久补充流动资金
　　并注销募集资金专户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已于2023年10月27日结项。公司按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金。
　　● 本次节余金额为634.64万元，下一步使用安排是永久性补充流动资金。
　　一、募集资金基本情况
　　■
　　二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
　　截至2026年2月28日，募集资金节余情况如下：
　　■
　　公司非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”已于2023年10月27日经第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议结项并将部分节余募集资金永久性补充流动资金，公司按照相关交易合同约定以募集资金继续支付对应项目合同尾款及质保金。
　　上表中节余募集资金634.64万元系后续支付的项目合同尾款或质保金，占募集资金净额的0.86%。上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将节余募集资金634.64万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以公司自有资金支付。
　　综合公司2023年节余募集资金及本次节余募集资金永久性补充流动资金事项，节余募集资金永久性补充流动资金累计7,288.53万元，占募集资金净额的9.84%，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
　　募集资金专户注销后，公司与保荐机构、相关开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
　　三、对公司的影响
　　公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
　　四、审议程序及保荐人意见
　　（一）董事会意见
　　公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司将节余募集资金634.64万元（包括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。待节余募集资金转出后，同意公司注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议相应终止。该事项无需提交公司股东会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项已履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的事项无异议。
　　特此公告。
　　安徽全柴动力股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　公司代码：600218 公司简称：全柴动力