第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.608元（含税），按2025年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利20,619,657.28元，占公司2025年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业发展概况
　　根据国家统计局发布的最新《国民经济行业分类》，公司所属行业类别为 “C3311 金属结构制造业”；根据中国证监会发布的最新《上市公司行业分类结果》，公司所属行业类别为“金属制品业”；根据中证指数行业分类标准及分类结果，公司所属行业类别为“电网设备”。公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。
　　1、我国庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础
　　电力行业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用，经济的增长也会带动电力需求的增长。近年来，我国社会用电需求不断增长，据国家能源局统计数据，2025年我国全社会用电量为103682亿千瓦时。近五年全社会用电量如下：
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　　资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会
　　为了满足日益增长的电力消费需求，缓解电力供需的矛盾，我国高度重视对电力工业的投资。“十五五”期间，国家电网聚焦能源绿色低碳转型、构建新型电力系统、深化科技创新等方向，固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，年均投资额约8000亿元，创下历史新高；南方电网2026年固定资产投资安排预计达到1800亿元，连续五年创新高，年均增速达9.5%，将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域。
　　2025年我国完成电网投资总量为6395亿元，同比增长5.1%。近五年投资情况如下：
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　　资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会
　　按照我国最新普查总人口140828万人计算，2025年我国人均用电量为7,362.31千瓦时，根据国家能源局、中国电力企业联合会发布的2025年全国电力工业统计数据，2025年我国人均装机容量为2.7632千瓦，比往年稳步提升。逐年增长的用电需求为我国电力投资带来了稳定的内生需求，电网是经济发展和社会进步的基础保障，电力供应的瓶颈关键在于电网，而电网安全、高效的运行离不开输电线路铁塔的支撑。
　　综上，我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础。
　　2、新型电力系统建设全面提速，输电线路铁塔行业迎来重大战略机遇
　　2024年7月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，明确2024-2027年重点开展电力系统稳定保障行动、大规模高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动等9项专项行动，着力优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量，为新型电力系统建设提供安全稳定保障，为实现碳达峰目标提供有力支撑。
　　“十五五”期间，国家电网围绕做强电网平台、构建新型电力系统，将初步建成主配微协同的新型电网平台，进一步巩固“西电东送、北电南供”能源输送网络；加快特高压直流外送通道建设，推动跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超过30%；加快推进城市、农村、边远地区配网建设，探索末端保供型、离网型微电网模式；夯实数智基础设施，实施“人工智能+”专项行动，强化电网数字赋能。
　　新型电力系统是实现“双碳”目标的关键载体，“十五五”期间电力投资大幅增长，产业链上下游将高度受益。
　　3、全球电网升级及我国“一带一路”倡议的持续推进，为我国输配电产业链企业出海带来新机遇
　　根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到3%，带动相关电力建设投资增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。据彭博社报道，欧盟委员会将制定5840亿欧元的投资计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级，以应对越来越多可再生能源带来的电力需求。当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务，攫取新的利润增长点。
　　随着我国“一带一路”倡议的持续推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。同时，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，为我国铁塔产品的出口提供巨大市场空间。
　　（二）本行业与上下游行业的关联性
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　　公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。
　　生产铁塔的主要原材料是钢材和锌锭，这两种材料在铁塔的生产成本中占有较大比例，且随着原材料价格不断攀升，主要原材料在生产成本中的占比也随之上升。据公司统计，钢材在铁塔生产成本中约占65%，锌锭约占15%。因此，钢材与锌锭是本行业的上游产业，对本行业有较大影响。
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　　资料来源：我的钢铁网
　　（三）行业周期性特点
　　输电线路铁塔行业的发展与电力行业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础，因此输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。
　　（四）公司市场地位
　　公司自2004年成立以来，始终深耕输电线路铁塔制造细分领域，经过多年的发展和战略实施，通过内生式增长与外延式发展相结合的战略举措，完成全国化战略布局，公司综合实力位居同行业前列。随着公司资本实力和资产规模的进一步增强，公司将凭借规模优势、成本优势、资源优势、技术优势、组织效率等具备更强的市场竞争力，有望受益于行业市场容量及市场份额的双重提升。
　　（五）主营业务情况说明
　　公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一。报告期内公司主要产品为角钢塔、钢管塔、变电站构架等，具体如下：
　　1、角钢塔：主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸，广泛应用于电力及通信领域。
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　　2、钢管塔：由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通信领域（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管组装而成）。
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　　3、变电站构架：变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中，变电站是输电和配电的集结点。因此，变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要由角钢、钢管、钢板等钢材构成，构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点比较复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，要求外观美观，应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑。
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　　（六）公司经营模式
　　1、采购模式
　　公司执行销售订单采购与备料采购相结合的采购模式。
　　公司生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，公司供应部对供应商进行合格供方评定并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量、绿色制造等多方面考核。
　　公司一般采取比价采购模式，供应部根据技术部提供的材料计划表，调查、落实采购价格，制定采购计划，对多家供应商进行询价并最终确定供应商。签订采购合同后，供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料，公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同，约定每年保证供货量，在该合同约定的数量内，公司根据实际生产需要通知卖方，卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。除按照订单执行采购之外，为控制未来钢材市场价格波动风险，公司还执行备料采购，提前储备部分钢材。公司采购流程如下：
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　　结算方面，公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式：
　　（1）现款结算：双方签订合同后，公司支付一定比例的预付款，提货前全额付款或保留一小部分货款于提货后结算。
　　（2）信用结算：供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后，公司于收到发票一定期间内付款。
　　2、生产模式
　　公司实行“以销定产”的生产模式。
　　公司与客户签订产品销售合同后，首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核，通过公司的程序化管理和先进的制图软件保证设计图纸的正确性。其次，根据图纸进行分解放样，导入智能化管理系统，编制车间加工目录和零件小样图。之后，生产部门通过智能化管理系统制定单个项目的生产计划，包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划，由生产车间执行，执行的结果通过智能化管理系统直接反馈到相应的管理模块，进行监督检查。
　　3、销售模式
　　公司现有主要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。
　　目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金，根据国家相关法律法规规定，项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网和蒙西电网三个主要市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标，国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标，蒙西电网单独招标。国家电网除统一招标外，下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地35kV以下电压等级输电线路铁塔的招标。
　　公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取，并在中标后与招标方直接签订供货合同，获取订单具体流程如下：
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　　除上述三大电网公司，五大电力集团、中国电建、中国能建等也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。国际市场上，公司通过直接参与招投标或间接参与招投标的方式获取订单。
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　　(公司国内销售网络图(公司国际销售网络图
　　报告期内，公司的主要业务、主要产品及经营模式等未发生重大变化。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至报告期末，公司总资产625,722.69万元，较上年增加6.80%；实现归属于母公司股东所有者权益196,082.53万元，较上年增长3.87%。本年度，公司实现营业收入418,236.94万元，较上年同期下降9.44%；实现归属于母公司所有者的净利润10,304.10万元，比上年同期下降33.39%。
　　2025年度，公司主营产品共实现销量59.35万吨，其中，角钢塔销售49.90万吨,同比下降4.43%；钢管塔销售4.75万吨,同比下降31.96%；其他钢结构及接触网支架销售4.53万吨,同比增长30.56%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-007
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于2026年度委托理财额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险较低的产品，但不排除相关投资收益受到市场波动风险、利率风险等风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限自董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。
　　公司与委托理财受托方不存在关联关系，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财的目的
　　在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。
　　（二）额度及期限
　　公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限自董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，资金可以在上述额度内滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司用于委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。
　　（五）实施方式
　　在授权额度范围内，授权公司及子公司法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。
　　（六）会计处理
　　在财务报表中“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司拟使用闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
　　2、公司及子公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
　　3、公司审计监察部有权对资金使用情况进行监督和检查。
　　三、投资对公司的影响
　　公司本次对闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。
　　四、审议程序
　　2026年3月27日，公司第五届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-011
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配方案：每10股派发现金红利0.608元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）2025年度利润分配方案
　　根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为330,373,381.50元，2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润为103,040,984.78元。
　　经公司第五次董事会第八次会议决议：公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.608元（含税）。按2025年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利20,619,657.28元（含税），占公司2025年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　（二）公司不存在触及其他风险警示情形
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　　二、2025年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润103,040,984.78元, 2025年度拟派发现金红利总额20,619,657.28元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
　　1、近年来，公司聚焦主业，通过外延式并购及内生式增长相结合的战略举措，推动公司全国化战略布局落地，在行业盈利低谷期完成区域布局和产能储备，公司进入快速成长期。公司规模快速增长叠加下游销售回款周期较长、上游采购付款周期较短的行业特性，使得公司对经营性现金的需求压力较大。公司2025年资产负债率为67.54%，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降33.39%。综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，统筹考量公司中短期资金需求状况及当前负债状况，为保障公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度现金分红总额占公司本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%。
　　2、根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司2025年度的盈利情况及未来资金需求等因素，为推动公司各项经营计划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，公司留存的未分配利润将根据发展战略和年度工作计划用于公司经营资金所需，有利于保障公司合理的业务发展资金需求，符合公司和股东的长远利益。
　　3、公司严格按照中国证券监督管理委员会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供各项便利。股东会审议前，公司将通过多种渠道（包括但不限于投资者热线、邮箱、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对本次利润分配方案的意见和建议。股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，充分保护中小股东的合法权益。
　　未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，与股东共享公司发展成果。
　　三、公司履行的决策程序
　　2026年3月27日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《公司2025年度利润分配方案》。董事会认为：2025年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　1、本次2025年年度利润分配方案须经公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　2、公司将于2026年4月3日召开2025年度业绩暨现金分红说明会，具体内容详见《公司关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2026-013）。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-012
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月17日15点
　　召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月17日
　　至2026年4月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次年度股东会还将听取独立董事的述职报告。
　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年3月27日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司2026年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　（二）特别决议议案：无
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：3.01、3.02、6、8
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：3.01、3.02、8
　　应回避表决的关联股东名称：议案3.01：河北津西钢铁集团股份有限公司、天津安塞资产管理有限公司；议案3.02：刘锋；议案8：担任公司董事、高级管理人员职务的股东及其一致行动人。
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法：
　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件办理。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
　　（二）登记时间：2026年4月17日（上午8：00一11：30）
　　（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室
　　联系部门：证券部
　　邮编：266300
　　联系人：朱芳莹
　　联系电话：0532-58081688
　　传真：0532-55593666
　　邮箱：ir@hjttower.com
　　（二）本次股东会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费自理。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-006
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为关联交易形成对关联方的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2026年3月27日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案分两项子议案，具体如下：
　　子议案1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人民币40000万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币480万元。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　关联董事李明东、董萍对子议案1回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。
　　子议案2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司（以下简称“德汇伟业”）及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币773万元。上述日常关联交易预计金额为不含税金额，预计期间自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　关联董事刘锋、董萍对子议案2回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　2026年3月17日，第五届董事会独立董事第三次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。独立董事认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，可以充分利用关联方的优势资源，提升运营效率，降低生产成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对公司的独立性产生重大影响的情况，同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中金额均不含税；前次实际发生金额指2024年度股东大会审议批准之日至本公告披露日发生金额。
　　预计金额与实际发生金额差异较大的原因：2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，同时公司对关联交易进行主动管控，导致实际发生额与预计金额存在差异。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注1：上表中金额均不含税。
　　注2：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：公司预计的日常关联交易额度是按年度经营计划预计。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方一
　　1、关联方的基本情况
　　公司名称：河北津西钢铁集团股份有限公司
　　统一社会信用代码：91130000721610976L
　　住所：河北省唐山市迁西县三屯营镇东
　　法定代表人：于利峰
　　注册资本：22,863.56万人民币
　　企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）
　　成立日期：2002年12月13日
　　经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品经营；劳务派遣服务。一般项目：矿物洗选加工；钢、铁冶炼；金属材料制造；钢压延加工；金属矿石销售；金属材料销售；货物进出口；道路货物运输站经营；铁路运输辅助活动；节能管理服务。
　　津西股份股权结构图：
　　■
　　津西股份主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额453.94亿元，负债总额258.74亿元，所有者权益195.20亿元，归属于母公司股东的权益171.59亿元；2025年实现营业收入357.03亿元，净利润8.47亿元。
　　2、关联方关系介绍
　　津西股份为公司控股股东，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（一）项规定的关联关系情形。
　　3、履约能力分析
　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
　　（二）关联方二
　　1、关联方的基本情况
　　名称：河北津西型钢有限公司
　　统一社会信用代码：911302276760137681
　　住所：迁西县三屯营镇东
　　法定代表人：于利峰
　　注册资本：35000万人民币
　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
　　成立日期：2008年5月30日
　　经营范围：一般项目：钢压延加工；金属材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口。许可项目：劳务派遣服务。
　　主要股东：津西股份持股100%
　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产774,692.45万元，净资产69,798.04万元；2025年度实现营业收入1,062,629.77万元，净利润3,036.32万元。
　　2、关联关系介绍
　　河北津西型钢有限公司为公司控股股东津西股份的全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
　　3、履约能力分析
　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
　　（三）关联方三
　　1、关联方的基本情况
　　名称：河北津西钢板桩型钢科技有限公司
　　统一社会信用代码：91130227MA08434P4C
　　住所：迁西县经济开发区西区（三屯营镇东）
　　法定代表人：于利峰
　　注册资本：100000万人民币
　　企业类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2017年1月3日
　　经营范围：许可项目：劳务派遣服务。一般项目：工程和技术研究和试验发展；钢压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。
　　主要股东：津西股份持股71%，河北津西型钢有限公司持股17%，河北津西钢铁集团重工股份有限公司持股10%，科赫工程技术（上海）有限公司持股2%。
　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产356,598.89万元，净资产135,014.76万元；2025年度实现营业收入349,861.16万元，净利润11,865.05万元。
　　2、关联关系介绍
　　河北津西钢板桩型钢科技有限公司为公司控股股东津西股份的控股子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（二）项规定的关联关系情形。
　　3、履约能力分析
　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
　　（四）关联方四
　　1、关联方的基本情况
　　名称：北京德汇伟业技术服务有限公司
　　统一社会信用代码：91110106MA01PGL44P
　　住所：北京市丰台区五圈南路30号院1号楼B座4层401
　　法定代表人：宋梦田
　　注册资本：20,437.41万人民币
　　企业类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2019年12月23日
　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；机械设备租赁；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；工程和技术研究和试验发展；包装装潢设计服务；模型设计服务；会议服务；工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、办公用品。
　　主要股东：上海君瀚德浤企业管理有限公司持股51.62%，北京汇思卓成企业管理中心（有限合伙）持股15.35%，刘凯持股12.97%，其他持股5%以下股东合计持股20.06%。
　　主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，总资产19,713.22万元，净资产15,947.86万元；2025年度实现营业收入3,077.67万元，净利润-576.49万元。
　　2、关联关系介绍
　　德汇伟业实际控制人刘凯先生系公司持股5%以上股东、副董事长刘锋先生之子，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项规定的关联关系情形。
　　3、履约能力分析
　　结合关联方主要财务指标和经营情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析：上述关联公司依法持续经营，与公司及子公司的交易，均能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1、向关联方采购原材料、光伏电力的主要内容和定价政策
　　公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司采购包括但不限于角钢、H型钢等原材料，免费出租屋顶并以九折优惠采购光伏电力；前述关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。交易价格以市场价格为依据，市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格，具体由双方根据交易时的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。
　　2、接受关联方技术服务的主要内容和定价政策
　　公司及下属子公司接受关联方德汇伟业及其下属子公司提供的技术服务包括但不限于塔型的建模放样、试验、软件产品技术服务等，前述关联交易是基于公司技术设计、试验需求，充分利用关联方拥有的资源和优势，交易定价将遵循市场化原则，交易价格将以市场价格为基础，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、关联交易必要性
　　公司及子公司向关联方采购原材料是公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，具有经常性、持续性，属于正常商业交易行为；公司下属子公司向关联方采购光伏电力，使用绿色电力推动公司的清洁生产，降低公司生产成本，符合公司低碳发展的理念；公司及子公司接受关联方建模放样、试验、软件产品技术服务等是基于公司技术设计需求，充分利用关联方技术优势，符合公司实际经营发展需要。
　　2、关联交易公允性、合理性
　　本次日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营需要，由交易双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，该等日常关联交易有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，使公司获得更大的竞争优势。公司与该批关联公司建立稳定的合作伙伴关系，有助于公司生产经营的持续进行和稳步发展，符合公司的发展战略。关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，交易定价和结算方式公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，公司不会因此类关联交易而对关联方产生依赖性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-009
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于2026年公司及子公司间担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　2026年3月27日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》，为满足公司经营发展需求，预计2026年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币11亿元（包括原有担保展期或续保），具体如下：
　　1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币10亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0.5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过9.5亿元；
　　2、合并报表范围内子公司之间发生的担保额度不超过1亿元，均为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保。
　　本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）,授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。
　　本次担保计划包含融资类担保和履约类担保、保函类担保、银行资产池业务等多种金融担保方式，担保方式包括保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　二、担保协议的主要内容
　　担保协议的具体内容，以与金融机构实际签署的协议为准。
　　三、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为了满足公司下属子公司的生产经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司下属子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况。
　　四、董事会意见
　　董事会认为：公司对下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，为下属子公司提供担保有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，同意将《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》提交公司股东会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司间提供担保总额为110000万元（其中公司对子公司提供的担保总额为100000万元，子公司之间提供的担保总额为10000万元），占公司最近一年经审计净资产的56.10%；公司及子公司间已实际发生的担保余额为90600万元（其中公司对子公司提供的担保余额为89600万元，子公司之间提供的担保余额为1000万元），占公司最近一年经审计净资产的46.21%；公司不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-005
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
　　经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试后，2025年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计2,634.86万元，具体情况如下表：
　　■
　　1、计提信用减值损失的依据
　　本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
　　2、计提资产减值损失的依据
　　合同资产减值损失：公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。
　　3、商誉减值准备计提情况及说明
　　公司聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构对同一控制下企业合并重庆江电电力设备有限公司形成的商誉进行了减值测试，经评估计算，重庆江电电力设备有限公司含商誉的资产组组合于评估基准日（2025年12月31日）的可收回金额高于账面价值，不存在商誉减值迹象。
　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
　　1、公司本次计提信用减值损失及资产减值损失将导致公司合并财务报表信用减值损失及资产减值损失增加2,634.86万元，公司合并财务报表利润总额减少2,634.86万元。
　　2、公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-003
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年3月17日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2026年3月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过《〈公司2025年年度报告〉及其摘要》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年年度报告》及摘要。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，2025年年度报告中董事、高级管理人员薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，基于谨慎性原则，全体董事对董事报酬情况回避表决，相关内容随2025年年度报告直接提交股东会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　四、审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度独立董事述职报告》，2025年年度股东会将听取独立董事述职报告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、审议通过《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　六、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　七、审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　八、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》（德师报[审]字[26]第P03404号），内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　九、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十、审议通过《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试后，同意公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失合计2,634.86万元。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十一、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案分两项子议案，经全体董事逐项表决，表决结果如下：
　　子议案1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人民币40000万元；公司下属子公司拟向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币480万元。上述日常关联交易预计金额均不含税，预计期间自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　关联董事李明东、董萍回避表决。
　　子议案2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币773万元。上述日常关联交易预计金额为不含税金额，预计期间自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　关联董事刘锋、董萍回避表决。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限自董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权公司及子公司法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年度委托理财额度的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十三、审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。授权期限自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年度申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十四、审议通过《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》
　　为满足公司经营发展需求，预计2026年度公司为合并报表范围内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币11亿元（包括原有担保展期或续保），授权期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年公司及子公司间担保额度预计的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十五、审议通过《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》
　　为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币1000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期间内循环使用。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年度期货套期保值业务额度预计的公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　十六、审议通过《公司2025年度利润分配方案》
　　在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2025年年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.608元（含税）。按2025年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利20,619,657.28元（含税），占公司2025年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十七、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十八、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，一致同意将本议案提交股东会审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十九、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会同意于2026年4月17日在公司会议室召开2025年年度股东会，审议《公司2025年度董事会工作报告》《〈公司2025年年度报告〉及其摘要》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度申请综合授信额度的议案》《关于2026年公司及子公司间担保额度预计的议案》《公司2025年度利润分配方案》《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-013
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月3日（星期五）16:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　● 投资者可于2026年3月27日（星期五）至4月2日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或者于2026年4月2日（星期四）前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日发布《公司2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2025年年度经营业绩、财务状况、发展规划等事项，公司计划于2026年4月3日16:00-17:00举行2025年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的形式召开，公司将针对2025年度经营业绩、财务状况、利润分配情况及发展规划等事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年4月3日（星期五）16:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、参加人员
　　参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月3日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年3月27日（星期五）至4月2日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中“汇金通2025年度业绩暨现金分红说明会”，或者于2026年4月2日（星期四）前通过公司邮箱ir@hjttower.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　（一）联系部门：公司证券部
　　（二）联系电话：0532-58081688
　　（三）联系邮箱：ir@hjttower.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-010
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于2026年度期货套期保值业务额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原材料市场价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币1000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万元的套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额度在有效期间内循环使用。本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
　　一、套期保值业务概况
　　1、交易目的
　　随着公司生产规模的进一步扩张，对钢材、锌锭等主要原材料的需求持续增加。为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司拟开展套期保值业务。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于降低主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
　　2、交易额度：最高保证金金额不超过人民币1000万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万元，有效期间内循环使用。
　　3、资金来源：自有资金。
　　4、交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺纹钢、锌锭等。
　　5、交易场所及方式：在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行期货、期权套期保值交易。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》第四十六条中的（一）至（四）项。
　　6、授权及期限：本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内行使该项决策权。
　　二、套期保值业务的风险分析
　　公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为降低原材料价格波动所带来的相关风险，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势做出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。
　　2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
　　3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　三、公司采取的风险管理策略
　　1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司套期保值业务。
　　2、遵循降低原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性期货交易操作。
　　3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。
　　4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
　　5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
　　6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展套期保值业务，主要为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，不作为盈利工具使用。
　　公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。
　　■
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-008
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于2026年度申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》，内容如下：
　　为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。
　　董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述授权自股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2026-004
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”
　　行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，公司于2025年3月25日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、聚焦做强主业，提升经营质量
　　公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一，并参与多项行业标准及国家标准的制定。公司聚焦双碳目标下新型电力系统建设需求，经过多年的发展和战略实施，通过内生式增长与外延式发展相结合的战略举措，完成全国化战略布局，综合实力位居同行业前列。2025年，公司实现营业收入418,236.94万元，归属于上市公司股东的净利润10,304.10万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,241.60万元。
　　2026年，公司将秉持“向新求质、以质促效”的理念，全方位强化公司战略执行，推动国内业务提质增效，稳步拓展国际市场，积极推进总包业务布局，同时加快智能制造升级与数字化建设，深入实施精益运营与成本管控，充分发挥产业链协同及区域布局优势，提升公司整体实力。
　　二、重视股东回报，共享发展成果
　　公司高度重视股东回报，上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者，同时积极响应监管号召，增加了分红频次、优化了分红节奏，增强了投资者获得感，进一步巩固了公司与长期股东的紧密联系。
　　2025年，公司完成2024年年度利润分配方案实施，以总股本339139100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.868元（含税），合计派发现金红利29,437,273.88元（含税）。叠加2024年半年度利润分配方案，2024年度公司现金分红总额46,394,228.88元，占公司2024年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。
　　为积极回报投资者，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.608元（含税）。按2025年12月31日公司总股本339139100股计算，合计拟派发现金红利20,619,657.28元（含税），占公司2025年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20%。公司2025年年度利润分配方案须经股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　公司持续建立健全股东回报机制，为切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，积极回报投资者，共享发展成果。
　　未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，与股东共享公司发展成果。
　　三、坚持创新驱动，培育新质生产力
　　公司作为高新技术企业，高度重视技术研发工作，重视各项新技术、新工艺的研发与应用，通过不断地迭代升级保持产品的技术优势，发挥技术创新引擎作用，激发公司发展内生动力。2025年，公司研发费用17,091.78万元，持续开展技术积累和产品创新。
　　目前公司及子公司拥有有效专利264项，其中发明专利63项；参与了《输电线路铁塔制造技术条件》《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》等多项国家、行业、团体标准的修订起草工作。公司被认定为国家级企业技术中心、山东省一企一技术研发中心、青岛市特高压输变电铁塔工程研究中心，荣获国家知识产权优势企业、山东省制造业单项冠军企业、青岛市技术创新示范企业、全员创新企业、科创数智化先进企业等荣誉称号。公司子公司重庆江电电力设备有限公司已通过国家级绿色工厂、国家级专精特新小巨人企业认定，5家子公司通过高新技术企业认定，3家子公司通过省级企业技术中心认定，2家子公司通过省级绿色工厂认定。2025年，公司新增发明专利13项。
　　2026年，公司将持续加大技术创新和管理创新，强化研发人才梯队建设，优化产品结构，不断提高产品的技术含量，增强产品的市场竞争能力，增加产品的市场占有率，为公司的发展壮大提供有力的技术保证；加快推进公司数字化转型升级，全面提升生产效率、控制生产成本，实现信息资源共享，为实现高效组织提供保障。
　　四、稳固沟通桥梁，传递公司价值
　　公司积极践行“以投资者为本”的理念，严格遵守相关法律法规，以依法合规、简明清晰为原则，优化信披内容，采用可视化定期报告、短视频等形式，提高公告可读性，实现公司价值的全面化、可视化传递；持续完善投关制度建设，创新投关工作方式，细化投关工作要求，通过“走出去、请进来”，充分运用新媒体建立多元化沟通渠道，与投资者保持高频且高效的沟通，全方位提升投资者获得感。
　　2025年，公司坚持从投资者需求出发，持续提升公司信息披露的质量和透明度，制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，常态化举办年度、半年度、季度业绩说明会，充分运用投资者微信、微博、投资者热线、邮箱、网站投资者保护专栏等多项投资者专用沟通渠道及时有效地回答投资者问题，组织投资者接待会、策略会等活动，积极主动传递公司经营理念和投资价值。公司连续4年发布企业社会责任报告，有助于投资者和社会各界进一步深入、全面地了解公司，亦推动公司进一步提升企业社会责任意识，不断完善企业社会责任管理体系，把积极履行社会责任的理念融入企业日常生产经营管理，切实践行社会责任。2025年，公司入选中国上市公司协会2024年报业绩说明会最佳实践、上市公司董办优秀实践案例。
　　2026年，公司将持续加强与投资者间的互通互信，完善投资者意见征询和反馈机制，通过公司公告、股东会、常态化举办高质量业绩说明会、组织投资者接待会、参加投资者集体接待日和策略会、上证E互动、电话、邮件、微信、网站等多种方式及时、公开、透明地向市场传达公司的经营成果和财务状况，充分回应市场相关方关切，合理引导市场预期，提升公司资本市场形象。
　　五、完善公司治理，提升规范运作
　　公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，结合公司实际情况，不断完善各项制度，提升公司治理水平，建立了较为科学的公司治理结构。公司股东会、董事会及管理层权责明晰，运作规范。
　　2025年，公司召开股东会3次，董事会7次，董事会委员会及独立董事专门会15次，审议通过年度报告、内部控制评价报告、换届选举等多项重大事项，积极配合独立董事履职，通过事前沟通、专项讨论会、独立董事专门会议等方式，听取独立董事对公司重大事项的独立意见，保障独立董事有效行使职权，进一步发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用，持续提升公司决策的合理性、规范性及科学性；根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司2025年对公司章程及配套治理文件进行了修订，完成监事会改革事项，进一步完善公司内部治理体系，充分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履行职责，促进公司规范运作。2025年，公司再次入选中国上市公司协会上市公司董事会优秀实践案例、上市公司可持续发展优秀实践案例。
　　2026年，公司将密切跟进最新法律法规和政策要求，持续推进公司治理制度体系建设，确保公司股东会、董事会、管理层各司其职、高效运作，充分发挥审计委员会在财务监督、风险管控等方面的作用和各专门委员会职能，保障独立董事行权履职，为董事会“定战略、作决策、防风险”提供有力支持，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
　　六、聚焦“关键少数”，强化责任担当
　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的职责履行和风险防控，通过董事会审计委员会、独立董事、审计监察部等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；持续强化“关键少数”能力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。
　　2025年，公司组织董事、高级管理人员参加了上海证券交易所、中国上市公司协会举办的监管政策解读、定期报告编制、合规履职、市值管理、独立董事履职、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训等多场培训；邀请中介机构开展专项培训，加强证券市场相关法律法规学习，规范“关键少数”行为；定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点新闻，编制《监管动态周报》《上市公司违法违规案例月刊》发送公司董事、高级管理人员学习，确保监管精神理解准确、执行有效，筑牢“关键少数”的自律和合规意识。
　　2026年，公司将根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，修订董事、高级管理人员薪酬管理制度，持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，将公司长期发展与个人利益深度绑定，强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，促进公司长期稳健发展；与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构开展的培训课程，及时梳理并传递监管政策动态和典型案例，筑牢“关键少数”的自律和合规意识。
　　七、其他事项说明
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务。同时，公司将继续专注主业发展，提升经营质量，以规范的公司治理、积极的分红政策、良好的业绩表现回馈广大投资者，切实履行好上市公司应承担的责任和义务。行动方案及评估报告所涉及的公司规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2026年3月28日
　　公司代码：603577 公司简称：汇金通