本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 与私募基金合作投资的基本情况
　　漳州市再生医学产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“再生医学基金”或“基金”）。漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资5,000.00万元，占再生医学基金的比例为45.4545%。目前，该基金已完成工商登记手续。公司不对再生医学基金形成控制且不会将其纳入到本公司的合并报表范围。
　　● 本次交易不构成关联交易
　　● 本次交易未构成重大资产重组
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　根据《公司章程》规定，本次交易无需提交至公司董事会、股东会审议。
　　● 风险提示
　　再生医学基金尚需完成中国证券投资基金业协会备案程序，实施过程尚存在不确定性。投资基金具有投资周期相对较长、资产流动性偏弱等特点，公司本次投资将面临一定的投资回收期。基金在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
　　一、合作情况概述
　　2026年3月27日，公司的全资子公司片仔癀投资与普通合伙人漳州战新创业投资基金管理有限公司（以下简称“战新创投”）、有限合伙人漳州人才发展集团有限公司（以下简称“人才集团”）、有限合伙人漳州市产业股权投资有限公司（以下简称“漳州产投”）、有限合伙人漳州睿创康达健康产业有限责任公司（以下简称“睿创康达”）及有限合伙人漳州高新区天健投资发展有限公司（以下简称“天健投资”）签署了《漳州市再生医学产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同设立漳州市再生医学产业投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为11,000.00万元。其中，片仔癀投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币5,000.00万元，出资比例为45.4545%。再生医学基金主要投资范围为生物医药领域。
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　　根据《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交至公司董事会、股东会审议。
　　本次交易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
　　二、合作方基本情况
　　（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人
　　1、漳州战新创业投资基金管理有限公司基本情况
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　　2、最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　3、其他基本情况
　　战新创投是漳州市国有资本运营集团与厦门金圆投资集团合资设立的市场化股权投资平台，是漳州市首家漳厦合资设立运营的国有私募基金管理机构，在中国证券投资基金业协会备案的在管基金规模63.2亿元，目前主要负责战新产业投资基金、圆山大健康基金、招盈金铄基金管理等。
　　4、关联关系或其他利益关系说明
　　截至本公告披露日，战新创投与公司不存在关联关系。除关于合伙企业的相关文件外，战新创投与公司不存在其他利益安排、与第三方不存在其他影响公司利益的安排等。
　　（二）有限合伙人
　　1、漳州人才发展集团有限公司基本情况
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　　最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　2、漳州市产业股权投资有限公司基本情况
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　　最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
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　　3、漳州睿创康达健康产业有限责任公司基本情况
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　　说明：睿创康达成立于2025年8月，目前未开展实际经营业务，不存在相关经营财务状况。
　　4、漳州高新区天健投资发展有限公司基本情况
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　　最近一年又一期财务数据（本部）
　　单位：万元
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　　三、与私募基金合作投资的基本情况
　　（一）合作投资基金具体信息
　　1、基金基本情况
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　　2、管理人/出资人出资情况
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　　（二）投资基金的管理模式
　　1、管理及决策机制：基金管理人战新创投为合伙企业组建投资决策委员会，负责合伙企业项目投资及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会设置5名投委，基金管理人委派3名投委，片仔癀投资委派1名投委，人才集团委派1名投委。投资决策委员会审议议案时经5名投委同意，则所审议事项获得通过。投资决策委员会会议的通知及相关会议文件应至少提前5个工作日向投资决策委员会全体委员发出。投资决策委员会会议须有5名委员或其委派代表现场参会或通讯方式参会方可举行，投资决策委员会的表决采取记名投票方式，实行一人一票，分同意、弃权、否决三种。投资决策委员会委员应在会议结束后5个工作日内完成投票，无正当理由逾期未投票的，视为同意。
　　2、各投资人的合作地位和主要权利义务
　　普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，为基金管理人、执行事务合伙人。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任，不执行合伙企业管理事务。
　　3、管理费
　　在基金投资期，基金管理人以各合伙人实缴出资总额的1%/年，按年度向合伙企业收取基金管理费；在基金退出期，每年按基金已投未退投资本金的1%收取基金管理费。延长期（如有）不收取基金管理费。
　　4、利润分配安排
　　（1）基金的可分配收入为基金股权或其他投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及已经实现的其他收入等，扣除基金管理人合理预留用于支付合伙企业各项基金费用和税收后的余额。为免疑义，临时投资收回的本金不属于可分配收入，可再次用于投资。
　　（2）基金存续期间，可分配收入不得用于再投资，按全体合伙人实缴出资比例进行分配，直至各合伙人收回其全部实缴出资；其次，按全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至各合伙人就其每一期实缴出资额，自该期出资实际缴付至合伙企业托管账户之日起至相应实缴出资被该合伙人收回之日止，实现按照每年6%的单利计算的门槛收益；最后，若存在剩余的可分配收入，剩余可分配收益的20%分配给普通合伙人作为业绩报酬，其余80%按照实缴出资比例向全体合伙人分配。
　　（3）原则上，合伙企业应在取得超过100万的可分配收入后的九十（90）日内进行分配，普通合伙人应在前述期限内在现实可行的情况下合理安排办理分配所必需的包括但不限于税务、法律程序等手续（若需）。
　　（4）基金收益的分配以现金或全体合伙人一致认可的其他形式进行。
　　5、亏损分担
　　除合伙协议另有约定，基金因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据实缴出资比例分担，合伙企业的其他亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。
　　6、退出方式
　　基金未来的退出方式包括但不限于回购、上市退出或股权转让、清算等方式。
　　四、协议的主要内容
　　1、合同主体与投资金额：公司全资子公司片仔癀投资与战新创投、人才集团、漳州产投、睿创康达及天健投资共同发起设立再生医学基金，所有合伙人的认缴出资总额为11,000万元，其中片仔癀投资作为有限合伙人以自有资金认缴出资5,000万元，占再生医学基金的比例为45.4545%。
　　2、出资方式：全体合伙人均以人民币货币出资。
　　3、出资安排：基金管理人应至少提前15日向各合伙人发出书面缴款通知，明确缴款金额、截止日期及账户信息；各合伙人需在缴款通知载明的截止日期前，将出资款缴付至基金的募集结算资金专用账户。
　　4、履行期限：基金作为基金的存续期限为7年，自首期实缴出资划转至基金托管账户之日（以下称“基金成立日”）起计算，其中前4年为基金投资期，投资期届满后3年为基金的退出期，原则上基金应在投资期内完成所有投资，退出期内基金不再进行投资。经全体合伙人一致同意，可对基金存续期限进行延长。
　　5、违约责任：
　　（1）除合伙协议已有明确约定的情形外，执行事务合伙人无义务向任何合伙人返还合伙人向合伙企业的任何出资。各合伙人特此确认，不论是执行事务合伙人还是合伙企业均未声明合伙人的投资一定能够取得积极的投资收益或合伙人一定能够收回其全部或任何出资。
　　(2）执行事务合伙人应基于诚实信用原则为合伙企业谋求利益。如出于合理的商业上的原因，在不违背合伙企业根本利益的前提下，执行事务合伙人已尽勤勉尽责义务且决策程序符合本协议约定的善意行为，若导致合伙企业或任何合伙人损失，执行事务合伙人无须对合伙企业或任何合伙人承担任何责任，因违反本协议的约定、违反其在本协议项下的陈述与保证、违反其作为基金管理人及普通合伙人应尽的信义义务（包括但不限于勤勉尽责、忠实义务、避免利益冲突等）而导致合伙企业或任何有限合伙人利益受损的除外。
　　（3）执行事务合伙人执行合伙事务，可以向由其选择的顾问、律师、评估师、鉴定人、分析师、经纪人、工程人员、会计师及其他专业人员进行咨询，且对于该等人员在其各自专业领域所给出的意见，执行事务合伙人可以善意地依赖。
　　（4）有限合伙人未经授权以本企业名义与他人进行交易，给基金或者其他合伙人造成损失的，该有限合伙人应当承担赔偿责任。
　　（5）有限合伙人违反《合伙企业法》及合伙协议给基金造成损失的，该合伙人应当承担赔偿责任。
　　6、争议解决方式：
　　（1）任何因合伙协议而引起的争议，各方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向漳州仲裁委员会提起仲裁，仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。
　　（2）在争议仲裁期间，除提交争议事项所涉及的权利和义务外，各方应继续履行其在合伙协议内规定的义务和行使其权利。
　　7、合同生效条件和时间以及有效期：本协议自各方盖章之日起成立并生效。
　　五、对上市公司的影响
　　本次投资设立再生医学基金是在保证公司主营业务稳健发展、保障日常经营所需资金的前提下，响应国家相关产业政策导向，把握再生医学与细胞科技行业发展机遇，充分借助专业投资机构的资源、管理及平台优势，聚焦再生医学领域优质标的进行深度布局，有利于公司布局前沿生物医药领域，实现资源协同与优势互补，进一步激发创新活力，提升公司核心竞争力。本次投资金额占公司资产比重较小，不会影响公司主营业务的正常开展。本次投资完成后，公司不因此新增关联交易，也不会形成同业竞争，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、风险提示
　　1、再生医学基金尚需在中国证券投资基金业协会完成备案，具体实施结果存在不确定性。
　　2、投资基金具有投资周期相对较长、资产流动性偏弱等特点，公司本次投资将面临一定的投资回收期。基金所投项目未来经营发展将受宏观经济环境、行业周期、产业政策、监管法规变化以及标的自身经营管理、市场拓展等多重因素影响，存在短期内收益不及预期、退出周期有所延长等不确定性风险。
　　3、公司不对再生医学基金形成控制且不会将其纳入到本公司的合并报表范围。公司将密切关注再生医学基金设立及后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及广大股东的利益。
　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　特此公告。
　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
　　2026年3月28日