证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-008
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　关于拟注册发行科技创新债券的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行科技创新债券。本事项需提交股东会审议。具体如下：
　　一、本次拟注册发行科技创新债券的基本情况
　　（一）注册规模及发行安排
　　公司本次拟申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的科技创新债券，并将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。
　　（二）发行期限
　　本次拟注册发行科技创新债券的期限为不超过15年（含15年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定。
　　（三）发行利率
　　本次拟注册发行科技创新债券的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。
　　（四）发行对象
　　全国银行间债券市场机构投资者。
　　（五）募集资金用途
　　本次拟注册发行科技创新债券的募集资金将结合公司用款需求，扣除发行费用后，可用于企业生产经营活动，如科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等用途，增强企业科技创新能力，拓宽并购资金来源等合法合规的用途。
　　二、本次拟注册发行科技创新债券的授权事项
　　为确保高效、有序地完成本次科技创新债券发行的相关工作，提高融资效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：
　　1、根据监管部门要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；
　　2、根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；
　　3、办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；
　　5、根据有关主管部门要求和证券市场实际情况，在股东会授权范围内对募集资金用途、债务融资工具品种进行调整；
　　6、聘请为本次发行提供服务的主承销商等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
　　7、开立募集资金存放专项账户（如需），并办理与此相关的事宜；
　　8、办理与本次注册发行科技创新债券有关的其他全部事宜。
　　本授权自股东会审议通过之日起，在本次科技创新债券注册有效期及相关事项存续期内持续有效。
　　三、本次拟注册发行科技创新债券的影响
　　若本次科技创新债券成功注册发行，有利于公司进一步拓宽融资渠道，有效改善公司现金流状况，提升公司流动性管理能力；同时依托市场化定价机制降低综合融资成本，为公司战略发展提供中长期资金支持。公司不属于失信责任主体。本次拟注册发行科技创新债券符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司本次申请注册发行科技创新债券尚需提交公司股东会审议，并需获得中国银行间市场交易商协会批准注册，且后续发行实施过程存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、本次拟注册发行科技创新债券的审议程序
　　本次拟注册发行科技创新债券已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议。公司科技创新债券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的注册、发行等情况。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-009
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月24日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于2026年3月24日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》
　　为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币15亿元（含15亿元）科技创新债券。公司董事会提请公司股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券的相关事宜。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟注册发行科技创新债券的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于制定〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
　　为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法权益，公司根据相关规定，制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年4月10日14:30召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-010
　　深圳市星源材质科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十三次会议决议，决定于2026年4月10日14:30召开2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议开始时间：2026年4月10日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月07日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年04月07日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋10楼会议室）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　2、上述议案经公司于2026年3月24日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过。本次会议审议的议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2026年3月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
　　3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在2026年04月09日下午16:30之前送达或传真（0755-21383902）到公司。
　　3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
　　4、登记方法
　　（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。
　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
　　（3）本次股东会不接受电话登记。
　　（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2026年04月09日下午16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司董事会秘书办公室。
　　（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
　　（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350568”，投票简称为“星源投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年4月10日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月10日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市星源材质科技股份有限公司于2026年4月10日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：