证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-020
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　关于聘任总会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月24日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，审计与风险委员会审议通过，公司董事会同意聘任李燕女士为公司总会计师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　简历：
　　李燕女士，汉族，1978年3月出生，中共党员，正高级会计师。研究生学历。
　　李燕女士曾任黑龙江省水利水电集团有限公司总会计师；2020年9月任黑龙江省水利水电集团有限公司党委委员、董事、总会计师；2025年5月至2025年9月任黑龙江省水利水电集团有限公司党委委员、总会计师；2025年9月至2026年3月任黑龙江省水利投资集团有限公司总会计师。
　　截至目前，李燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李燕女士不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-021
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　关于增补非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月24日召开了第十届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。具体内容如下：
　　鉴于于海军先生和于波先生已于3月16日辞去公司董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，同意提名李燕女士、邵礴女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满。该事项需提交股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　附件：简历
　　1.李燕女士简历详见“2026-020”号临时公告。
　　2.邵礴女士，汉族，1974年7月出生，中共党员，正高级会计师、注册会计师。研究生学历。
　　邵礴女士曾任黑龙江省国有资产监督管理委员会产权管理处副处长、三级调研员；2020年12月任黑龙江省国有资产监督管理委员会考核分配处处长；2023年11月至2024年6月任黑龙江省国有资产监督管理委员会考核分配处处长、财务监管处处长；2024年6月至2025年6月任黑龙江省国有资产监督管理委员会财务监管处处长；2025年6月至2025年11月任黑龙江省国有资产监督管理委员会财务监管处处长、一级调研员；2025年11月至今任黑龙江省航运集团党委委员、总会计师。
　　截至目前，邵礴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邵礴女士不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-022
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月9日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月9日 14 点50分
　　召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月8日
　　至2026年4月9日
　　投票时间为：2026年4月8日15:00-2026年4月9日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　关于议案1和议案2的具体内容分别详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站披露的《龙建股份董事工作制度》和《龙建股份股东会累积投票制实施细则》；关于议案3的具体内容详见与本公告同时披露的“2026-021”号临时公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　1．本次股东会网络投票起止时间为2026年4月8日15:00至2026年4月9日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
　　2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）
　　3．登记时间：2026年4月7日、4月8日上午9：00至下午16：00。注：参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。
　　六、其他事项
　　会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009会议联系人：王春鸣、黄伟
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　●报备文件
　　龙建股份第十届董事会第三十一次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　龙建路桥股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-019
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　第十届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第三十一次会议通知和材料于2026年3月20日以通讯方式发出。
　　3.会议于2026年3月24日以通讯方式召开。
　　4.本次董事会会议应参会董事9人，实际到会董事9人。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于聘任公司总会计师的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
　　同意聘任李燕女士为龙建路桥股份有限公司总会计师，任期至本届董事会届满。
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会、提名委员会审议通过。
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-020”号临时公告。
　　（二）关于增补公司非独立董事的议案；
　　鉴于公司内部董事于海军先生、中小股份委派董事于波先生因组织调动已于3月16日辞去公司董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，为保障公司董事会各项工作顺利开展，同意向股东会提名增补非独立董事2名，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
　　2.01提名李燕为公司第十届董事会非独立董事候选人
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.02提名邵礴为公司第十届董事会非独立董事候选人
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-021”号临时公告。
　　（三）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意在2026年4月9日召开2026年第一次临时股东会。
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-022”号临时公告。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年3月25日
　　● 报备文件
　　1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议；
　　2.龙建股份第十届董事会审计与风险委员会会议决议；
　　3.龙建股份第十届董事会第三十一次会议决议。