本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、基本情况
　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限公司的公告》，公告编号：2026-002。
　　二、本次进展情况
　　近日，公司完成了上述湖南子公司注册登记手续，并获得由长沙市芙蓉区行政审批服务局颁发的《营业执照》，《营业执照》具体信息如下：
　　1.公司名称：老凤祥（湖南）首饰有限公司；
　　2.公司类型：其他有限责任公司；
　　3.注册资本：壹亿元整；
　　4.注册地址：湖南省长沙市芙蓉区定王台街道建湘路393号世茂环球金融中心47层01、02、03号；
　　5.统一社会信用代码：91430102MAK953E30U；
　　6.法定代表人：王晨；
　　6.成立日期：2026年3月23日.
　　7.经营范围：一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金属制品修理；钟表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2026年3月24日