证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026－004号
　　重庆港股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十三次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》。
　　同意补选敖辉担任公司第九届董事会战略委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》。
　　同意公司2026年度对子公司新增担保额度2.36亿元，其中重庆果园港埠有限公司1亿元、重庆珞璜港务有限公司1.36亿元。在2026年度担保额度内，上述子公司内部可进行担保额度调剂。董事会授权总经理办公会在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜。
　　本次担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司今日临2026-005号公告。
　　三、审议通过《关于预计2026年度融资额度的议案》。
　　同意公司及控股子公司2026年度向银行及其他机构申请新增不超过10.66亿元的融资额度，包括但不限于向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、恒丰银行、浦发银行、兴业银行、广发银行、汉口银行、成都银行等多家银行机构及其他相关机构进行融资，融资品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、开立保函、开展融资租赁等各类业务，以及接受股东单位的委托贷款等。上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在融资总额内视运营资金的实际需求合理确定。董事会授权总经理办公会决策上述额度内的融资事项（如合作机构、融资品种、金额、期限、利率等）。融资主要用于归还贷款、补充运营资金、项目建设等。
　　本项决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2026年3月20日
　　股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2026－005号
　　重庆港股份有限公司
　　关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司
　　●本次担保金额：2.36亿元
　　●截至目前，公司对外担保余额为9.76亿元（不含本次担保额度），占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产67.35亿元的14.49%。
　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
　　●本次担保是否有反担保：无
　　一、本次担保情况概述
　　（一）本次担保事项履行的内部决策程序
　　2026年3月19日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　根据上海证券交易所的相关规定，本次担保无需提交股东会审议。
　　（二）本次担保预计基本情况
　　为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控的前提下，结合子公司融资担保需求，预计公司2026年度新增对子公司担保额度2.36亿元。担保预计基本情况如下：
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　　在2026年度担保额度内，上述子公司内部可进行担保额度调剂。公司本次预计2026年度新增对子公司担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额在上述额度内，取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。担保业务种类包括但不限于银行借款、融资租赁、委托贷款、银行承兑汇票等业务。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）重庆果园港埠有限公司
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　　（二）重庆珞璜港务有限公司
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　　截至目前，被担保人均不属于失信被执行人。
　　三、担保协议主要内容
　　公司及下属子公司尚未与银行、融资租赁公司等相关方签订担保合同或协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将以实际签署的担保合同或协议为准。
　　四、额度有效期及授权
　　本次担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权总经理办公会在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜。
　　五、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、董事会意见
　　公司董事会认为本次担保事项均为公司全资子公司的担保行为，是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。
　　七、公司目前的对外担保额
　　截至目前，公司对外担保余额为9.76亿元（不含本次担保额度），占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产67.35亿元的14.49%，无逾期担保。公司对外担保全部是对全资子公司的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
　　特此公告
　　重庆港股份有限公司董事会
　　2026年3月20日