证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-001
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2026年3月6日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于2026年3月13日以通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长HAO HONG先生召集和主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会议案审议情况
　　会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：
　　1、审议通过了《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，首次授予离职激励对象4人及预留授予离职激励对象1人已授予但尚未解除限售的A股限制性股票合计61,000股限制性股票将由公司回购注销。
　　该事项已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　会议同意该项议案，并提交2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会审议。
　　《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　2、审议通过了《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》
　　鉴于公司H股限制性股票计划于2025年4月3日经2025年第一次临时股东大会审议通过，根据该计划的归属期及归属时间表，公司于2026年1月26日完成增发281,250股H股。
　　根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对首次授予离职激励对象11人及预留授予离职激励对象2人已授予但尚未解除限售的A股限制性股票合计94,000股限制性股票进行回购注销。上述事项已经分别提交第五届董事会第六次会议及本次董事会审议。
　　据此公司拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。
　　鉴于上述股本变动情况，公司注册资本将由360,593,720元变更为360,780,970元，股本将由360,593,720股变更为360,780,970股，其中：境内上市内资股（A股）332,946,460股，占公司股本总额的92.28%；境外上市外资股（H股）27,834,510股，占公司股本总额的7.72%。因此拟对《公司章程》中的注册资本及股份总数相应条款进行修订。
　　公司上述修改公司章程事宜尚需提交公司股东会审议，并以本次董事会中公司《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》生效为前提，待公司股东会审议并通过上述议案及《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程〉的议案》后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　会议同意该项议案，并提交2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会审议。
　　《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　3、审议通过了《关于修订〈凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商ESG管理政策〉》
　　为满足公司ESG治理提升的实践要求，董事会同意修订《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商ESG管理政策》，以进一步提升公司可持续发展水平。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司供应商ESG管理政策》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　4、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　为提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过450,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　5、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的议案》
　　同意提请召开2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议经第五届董事会第六次会议及本次董事会通过需要提交股东会的4项议案；授权公司董事长负责股东会公告和通函在披露前的核定，并授权公司董事长确定股东会召开的时间等相关事宜。待股东会召开时间确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布股东会通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第七次会议决议；
　　2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-002
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对首次授予4名离职激励对象及预留授予1名离职激励对象已授予但尚未解除限售的A股限制性股票进行回购注销的处理。现就有关事项说明如下：
　　一、激励计划的决策程序和批准情况
　　（一）2025年1月24日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过上述议案。
　　（二）2025年3月18日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》，公司第四届监事会第四十七次会议审议通过上述议案。
　　（三）2025年1月25日至2025年2月21日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2025年3月28日，公司披露了《监事会关于2025年A股限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》和《关于2025年A股限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（四）2025年4月3日，公司2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司实施2025年A股限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
　　（五）2025年4月24日，公司第四届董事会第六十三次会议和第四届监事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》。监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
　　（六）2025年6月6日，公司在巨潮网发布《关于A股限制性股票首次授予登记完成的公告》，向符合条件的561名激励对象实际授予427.33万股限制性股票，并于2025年6月5日完成登记工作。
　　（七）2025年9月29日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
　　（八）2025年11月28日，公司在巨潮网发布《关于A股限制性股票预留授予登记完成的公告》，向符合条件的137名激励对象实际授予29.14万股限制性股票，并于2025年11月27日完成登记工作。
　　（九）2025年12月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
　　（十）2026年3月13日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2025年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　（一）回购注销原因
　　公司2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象4人及预留授予激励对象1人已从公司离职，根据公司《2025年A股限制性股票激励计划》相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。”因此，离职激励对象持有的限制性股票将由公司回购注销。
　　（二）回购价格
　　根据公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》，首次授予限制性股票回购价格为36.42元/股，预留授予限制性股票回购价格为53.24元/股。
　　（三）回购注销数量
　　本次回购注销的限制性股票数量为61,000股（其中首次授予数量56,000股，预留授予数量5,000股），涉及的标的股份为本公司A股普通股。
　　本次回购注销完成后，2025年A股限制性股票首次授予激励对象人数由554人调整为550人，首次授予总量由4,242,300股调整为4,186,300股；预留授予激励对象人数由136人调整为135人，预留授予总量由289,400股调整为284,400股。
　　（四）回购资金总额及来源
　　公司用于本次限制性股票回购款共计人民币2,305,720元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
　　三、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
　　■
　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销部分限制性股票事项不影响2025年A股限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票事项而失效的限制性股票数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次公司回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会对公司全年业绩产生大幅影响。不影响公司股权激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，创造最大价值回报股东。
　　六、薪酬与考核委员会意见
　　鉴于2025年A股限制性股票激励计划首次授予激励对象4人及预留授予激励对象1人已从公司离职，前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票61,000股应由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年A股限制性股票激励计划》的相关规定。同意本次回购注销41,000股限制性股票事项。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　北京德恒律师事务所律师认为：公司已就本次回购注销履行了现阶段所有必要的法定程序；本次回购注销的原因、回购价格、回购数量、回购资金来源均符合《管理办法》《自律监管指南第1号》以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销相关事项导致公司注册资本减少，公司尚需依照《公司法》的规定经股东会审议通过，并履行减资程序。
　　八、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第七次会议决议；
　　（二）董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年A股限制性股票激励计划相关事项的核查意见；
　　（三）北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-003
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过450,000万元人民币（或等额外币，含本数）的自有资金购买短期金融机构理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环使用。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
　　（一）投资目的
　　为进一步提高公司资金使用效率，合理配置闲置自有资金，增加现金资产收益，在确保日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提升整体资产运营效益。
　　（二）额度及期限
　　公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过450,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。
　　（三）投资品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，选择购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品。上述理财产品不属于《深圳证券交易所自律监管指引第7号一交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。
　　（四）投资决策及实施
　　上述事项须经董事会审议通过后，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
　　（五）资金来源
　　本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　（六）关联关系说明
　　公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟购买的理财产品为短期低风险品种，但由于金融市场受多种因素影响，不排除其极端变化所带来的投资风险。如发现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制相关风险。
　　（二）风险控制措施
　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法规及《公司章程》等制度要求，规范投资行为，严格执行审批程序，加强审计和监督，切实防范投资风险。
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、流动性好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的低风险产品，明确双方的权利义务及法律责任等。
　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
　　4、公司审计部对购买理财产品的情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
　　5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所、香港证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司及合并报表范围内子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用自有资金购买低风险理财产品，不涉及使用募集资金的情形；通过合理规划资金，有助于充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，在风险可控的前提下为公司及全体股东谋取更多的投资回报。
　　四、备查文件
　　公司第五届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月14日