证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2026-003
　　上海外服控股集团股份有限公司
　　第十二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第八次会议于2026年3月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年3月10日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　1、审议通过《关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　公司“数字外服”转型升级募投项目已实施完毕，同意对该项目予以结项，并将节余募集资金24,331.71万元（实际余额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
　　独立财务顾问出具了明确的核查意见。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
　　2、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　上海外服控股集团股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2026-005
　　上海外服控股集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会
　　的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月31日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月31日 13点30分
　　召开地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月31日
　　至2026年3月31日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过。相关公告披露于2026年3月14日的《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）会议集中登记时间为2026年3月27日9:00一16:00。
　　（二）登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路165弄29号4楼）。联系电话：021-52383315 传真：021－52383305
　　（三）登记方式：出席会议的个人股东请持本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证复印件，并在显著位置标明“股东会登记”字样。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：上海市黄浦区董家渡路200号董家渡外滩中心T3栋12楼
　　邮政编码：200011
　　电话：021-65670587
　　联系人：庄欢
　　（二）会议费用
　　出席本次股东会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　上海外服控股集团股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海外服控股集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2026-004
　　上海外服控股集团股份有限公司
　　关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
　　资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次结项的募投项目名称：“数字外服”转型升级募投项目
　　● 本次节余金额为24,331.71万元（实际余额以资金转出当日金额为准），下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1860号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）316,008,657股，每股发行价格为3.04元，募集资金总额为96,066.63万元，扣除发行费用2,892.92万元（不含税）后，募集资金净额为93,173.71万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于2021年9月29日出具天职业字[2021]40146号《验资报告》。募集资金净额93,173.71万元扣除发行费用对应的可抵扣进项税170.38万元后，实际可投入募投项目的资金为93,003.33万元。
　　募集资金到账后，公司已对募集资金实行了专户存储制度，与开户行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，另外分别与四家募投项目实施主体（上海外服（集团）有限公司、上海外服云信息技术有限公司、上海外服信息技术有限公司和上海外服薪数据科技有限公司）及开户行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》。
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　　二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
　　截至2025年12月31日，“数字外服”转型升级项目已实施完毕，达到预定可使用状态，正在结项流程中。本次结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
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　　说明：
　　1、募集资金使用金额含尚未支付的项目尾款1,133.85万元，其中项目尾款包括该募投项目尚待支付的尾款、质保金等；
　　2、节余资金测算截至2025年12月31日，暂未包含募集资金账户资金收益，实际余额以资金转出当日金额为准。
　　公司在保证募投项目质量的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。另外，募投项目建设需要一定的周期，公司根据项目建设进度，对部分暂时闲置募集资金进行了合理的现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。
　　本募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司计划募投项目结项后将节余募集资金24,331.71万元（实际余额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
　　上述项目永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款及质保金将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款及质保金将全部由自有资金支付。节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。募集资金专户注销后，相关《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。
　　三、适用的审议程序及独立财务顾问核查意见
　　（一）履行的审议程序
　　2026年3月13日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“数字外服”转型升级募投项目予以结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。
　　本事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）独立财务顾问核查意见
　　经核查，独立财务顾问认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，相关审议程序符合有关法律法规的规定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，相关事项尚需提交股东会审议。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　综上，独立财务顾问对公司本次“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海外服控股集团股份有限公司董事会
　　2026年3月14日