证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2026-009
　　深圳劲嘉集团股份有限公司
　　第七届董事会2026年第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第二次会议通知于2026年3月6日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年3月13日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　1.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　具体内容详见2025年3月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容于2026年3月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　2.9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的议案》。
　　具体内容详见2026年3月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的公告》。
　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　特此公告。
　　深圳劲嘉集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十四日
　　证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2026-010
　　深圳劲嘉集团股份有限公司关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置
　　募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况
　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2025年3月17日召开的第七届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2025年3月18日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2026年3月9日，公司将上述暂时补充流动资金余额0.56亿元归还至募集资金专户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。公司将募集资金归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
　　二、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股188,787,182股，每股面值1.00元，发行价格为人民币8.74元/股，募集货币资金人民币1,649,999,970.68元，扣除承销及保荐费用人民币24,750,000.00元，其他发行费用人民币631,869.91元，实际募集资金净额为人民币1,624,618,100.77元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《深圳劲嘉集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48210006）。
　　公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　三、募集资金的使用情况
　　截至2026年2月28日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
　　■
　　截至2026年2月28日，公司募集资金已累计使用1,461,699,972.57元（其中置换自筹资金预先投入募集项目的资金236,431,102.79元，募集资金支付使用1,225,268,869.78元），加上利息收入61,847,833.76元，扣除永久补充流动资金166,693,773.41元及支付手续费53,466.21元，实际尚未使用的募集资金余额为58,018,722.34元（其中期末活期存款余额2,018,722.34元，暂时补充流动资金余额56,000,000.00元）。
　　四、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
　　为提高闲置募集资金使用效率，结合公司募集资金实际使用情况，公司于2026年3月13日召开的第七届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还前次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金后，继续使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
　　1.由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，结合前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的归还情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，结合公司募集资金实际使用情况，公司拟归还前次使用的闲置募集资金后，继续使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还至募集资金专用账户。
　　2.本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按使用期间银行贷款利率（一年期贷款市场报价利率3.00%）测算，预计可节约财务费用150万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
　　3.公司本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目正常进行。
　　4.本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
　　5.公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。
　　六、履行的相关审议程序及意见
　　1.董事会审议情况
　　公司于2026年3月13日召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司提前归还前次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金后，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　2.保荐机构意见
　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为，劲嘉股份本次提前归还募集资金后以不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。
　　本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，上述事项已经公司董事会审议通过，决策程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
　　保荐机构对劲嘉股份本次提前归还募集资金后继续使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
　　七、备查文件
　　1.《第七届董事会2026年第二次会议决议》；
　　2.《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
　　特此公告。
　　深圳劲嘉集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十四日
　　证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2026-011
　　深圳劲嘉集团股份有限公司
　　关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月13日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保资金安全、正常经营不受影响的前提下，为提升公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益水平，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金开展委托理财，任一时点最高额度合计不超过人民币2亿元（含2亿元），在最高额度范围内资金可以循环滚动使用，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品。
　　现将具体情况公告如下：
　　一、使用暂时闲置自有资金进行委托理财的概述
　　1.投资目的
　　在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司及控股子公司的暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高暂时闲置自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。
　　2.投资额度
　　公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）额度的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，在上述额度内，资金使用期限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。
　　3.投资方式
　　本次委托理财资金主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品。投资产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的证券投资与衍生品交易投资。
　　4.投资期限
　　资金使用期限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。
　　5.资金来源
　　公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
　　6.实施方式
　　授权公司经营层在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月13日召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金开展委托理财，任一时点最高额度合计不超过人民币2亿元（含2亿元），在最高额度范围内资金可以循环滚动使用，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财事项不构成关联交易，本次使用自有资金进行委托理财事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公司股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　尽管公司及控股子公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将把投资风险的防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障理财资金的安全性。公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　1.公司对本次拟进行委托理财事项的风险及收益进行了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营与发展，有利于提高公司的资金利用率，增加公司收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
　　2.公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　五、备查文件
　　1.《第七届董事会2026年第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳劲嘉集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月十四日