证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2026-006
　　深圳市金奥博科技股份有限公司
　　第四届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2026年3月13日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月9日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生、林汉波先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回避表决。
　　公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；
　　2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
　　3、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金奥博科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月13日
　　
　　证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2026-007
　　深圳市金奥博科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据公司业务发展及生产经营需要，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度与关联方四川雅化实业集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“雅化集团”）、山东恒金奥新材料科技有限公司（以下简称“恒金奥新材料”）、楚雄燃二金奥博科技有限公司（以下简称“楚雄燃二”）、重庆云铭科技股份有限公司（以下简称“云铭科技”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币15,459.10万元。公司2025年度实际发生的日常关联交易总额为人民币11,619.72万元（未经审计）。
　　公司独立董事已召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。
　　2026年3月13日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生、张洪文先生回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知，关联股东回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　公司预计2026年与相关关联方发生日常关联交易的具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　注1：2026年年初截至披露日已发生金额仅为初步统计数据，未经审计，最终数据以会计师事务所审计为准。
　　注2：2025年度日常关联交易实际发生金额为公司初步核算数据，尚未经审计，最终数据经会计师事务所审计后，将在公司2025年年度报告中披露。
　　注3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、四川雅化实业集团股份有限公司
　　关联关系：雅化集团及其一致行动人雅化集团绵阳实业有限公司合计持有公司14.91%股份，为公司的第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。
　　住所：四川省雅安市经济开发区永兴大道南段99号
　　法定代表人：孟岩
　　注册资本：115,256.252万元人民币
　　业务范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（含危险货物）；水路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；特种设备安装改造修理；货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；工程管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电工器材销售；普通机械设备安装服务；有色金属铸造；电子专用材料销售；报关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截至2025年9月30日的主要财务指标：总资产1,447,705.19万元、归属于上市公司股东的净资产1,085,029.34万元、营业收入604,694.52万元、归属于上市公司股东的净利润33,399.34万元。（数据来源于雅化集团2025年第三季度报告）
　　2、山东恒金奥新材料科技有限公司
　　关联关系：公司持有恒金奥新材料40.05%的股权，恒金奥新材料为公司联营企业，公司董事长、总经理明刚先生担任恒金奥新材料的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。
　　住所：枣庄市市中区孟庄镇峨山口村
　　法定代表人：李洪
　　注册资本：849万元人民币
　　业务范围：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产1,690.60万元、净资产643.74万元、营业收入99万元、净利润-25.36万元。
　　3、楚雄燃二金奥博科技有限公司
　　关联关系：公司持有楚雄燃二的34%股权，楚雄燃二为公司联营企业，公司董事、副总经理、董事会秘书周一玲女士担任楚雄燃二的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。
　　住所：云南省楚雄州楚雄市紫溪镇(云南燃二化工有限公司厂内)
　　法定代表人：李飞
　　注册资本：400万元人民币
　　业务范围：复合油相材料及span系列乳化剂的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2025年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产768.86万元、净资产-834.99万元、营业收入1,287.81万元、净利润-87.48万元。
　　4、重庆云铭科技股份有限公司
　　关联关系：公司持有云铭科技23.7886%股权，云铭科技为公司联营企业，公司董事长、总经理明刚先生及董事、副总经理梁金刚先生担任云铭科技的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，与公司构成关联关系。
　　住所：重庆市万盛区科创大厦108室
　　法定代表人：罗军
　　注册资本：4,234.40万元人民币
　　业务范围：许可项目：通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；新材料技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；农业机械服务；智能机器人的研发；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2025年12月31日的主要财务指标：总资产8,536.45万元、净资产4,955.03万元、营业收入6,492.46万元、净利润-253.81万元。
　　（二）履约能力
　　上述关联方为依法存续且正常经营的公司，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价原则和定价依据
　　上述日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易价格基于市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　本公司（含子公司）与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司预计的2026年度关联交易是公司日常生产经营中必要的交易行为，有利于发挥区域协同，合理利用资源，符合公司业务发展需要，属于正常的商业交易行为；公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守公开、公平、公正的原则，交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：
　　1、公司与关联方2025年度发生的日常经营性关联交易遵循公开、公平、公正的原则，实际发生金额未超过预计的总金额。尽管日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
　　2、公司预计的2026年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公开、公平、公正的原则及关联交易定价原则，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，符合公司业务发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其股东，特别是中小股东的权益。
　　基于独立判断，我们一致同意通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届董事会第四次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；
　　2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
　　3、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市金奥博科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月13日