证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-003
　　上海新时达电气股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年3月13日（周五）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以通讯表决方式召开。
　　本次会议的通知已于2026年3月10日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长展波先生主持，会议应出席的董事9名，实际以通讯表决方式出席9名。董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
　　1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　根据公司生产经营的需要，预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司
　　及其控制的下属企业发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币4,000万元。
　　关联董事展波先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员职务，故对本议案回避表决。关联董事纪翌女士因与公司实际控制人海尔集团公司控制的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司为一致行动人，故对本议案回避表决。关联董事刘长文先生因在公司实际控制人海尔集团公司控制的部分下属企业担任董事职务，故对本议案回避表决。关联董事王晔先生因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、高级管理人员等职务，故对本议案回避表决。关联董事张翠美女士因在公司实际控制人海尔集团公司及其控制的部分下属企业担任董事、监事等职务，故对本议案回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；
　　2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-005
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于获得发明专利证书公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近期收到发明专利证书，具体情况如下：
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　　本次专利涉及电机离散控制技术领域、微电网技术领域，与公司主营业务相关。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥公司及子公司自主知识产权优势，提升公司及子公司核心竞争力。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年3月14日
　　证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-004
　　上海新时达电气股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新时达”）生产经营的需要，预计2026年度公司及子公司与关联方海尔集团公司及其控制的下属企业发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币4,000万元。
　　1、2025年度公司向海尔集团公司及其下属企业销售产品、采购原材料及服务而发生的日常关联交易总额为213.93万元（未经审计）。
　　2、履行的审议程序
　　公司2026年3月13日召开的第七届董事会第四次会议以4票赞成，0反对，0票弃权，5票回避的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事展波先生、纪翌女士、刘长文先生、王晔先生、张翠美女士回避表决。本事项已经公司2026年3月13日召开的第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　本事项无需提交公司股东会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
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　　注：1、按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合计计算”之规定，对于同一控制下的关联人，公司可根据实际情况内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
　　2、上表中本年度截至披露日已发生金额、上年发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际金额以披露的定期报告为准，下同。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联方海尔集团公司
　　（1）基本情况
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　　（2）经营状况
　　单位：元
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　　（3）与上市公司的关联关系
　　海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司关联法人，故构成关联关系。
　　（4）履约能力分析
　　海尔集团公司及其控制的下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　预计2026年度本公司因向海尔集团公司及其控制的下属企业销售产品、采购原材料及服务而发生的日常关联交易总额不超过人民币4,000万元。公司将在上述预计额度范围内，按照实际需要以签署协议、合同或订单等形式进行相关交易。
　　公司将在半年度报告以及年度报告中继续披露相关交易的实际发生信息。若涉及金额超出上述预计金额，则公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，履行审议披露义务。
　　2、关联交易定价原则
　　公司与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司预计的2026年度日常关联交易均为正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
　　上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　本公司与关联方均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均相互独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　2026年3月13日，公司召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：
　　公司预计的2026年关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
　　综上所述，我们同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按照规定回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；
　　2、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
　　特此公告
　　上海新时达电气股份有限公司董事会
　　2026年3月14日