证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-13
　　厦门港务发展股份有限公司第八届
　　董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十一次会议（以下简称本次会议）的通知；
　　2．公司于2026年3月10日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议；
　　3．本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
　　4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　1．审议通过了《关于放弃控股子公司30%股权优先购买权暨关联交易的议案》
　　具体内容参见2026年3月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。
　　本公司于2026年3月10日召开第八届董事会2026年度独立董事第二次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
　　本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。
　　本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本项议案还应提交公司股东会审议。
　　2．审议通过了《关于召开公司2026年度第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会拟于2026年3月26日（星期四）下午15：00在公司大会议室召开公司2026年度第二次临时股东会，审议第八届董事会第二十一次会议提交公司股东会的相关议案。具体内容参见2026年3月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》。
　　本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　三、备查文件目录
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　厦门港务发展股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-15
　　厦门港务发展股份有限公司董事会
　　关于召开2026年度第二次
　　临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十一次会议决定于2026年3月26日（星期四）下午15:00召开2026年度第二次临时股东会，现将有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2026年度第二次临时股东会；
　　2．会议召集人：公司董事会；
　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十一次会议审议，决定召开2026年度第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；
　　4．会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）下午15:00；
　　（2）网络投票时间：2026年3月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5．会议召开方式
　　本次股东会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6．股份登记日：2026年3月20日（星期五）；
　　7．会议出席对象
　　（1）于2026年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司关联股东将回避对关联议案的表决；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。
　　二、会议审议事项：
　　1．本次提交股东会审议的提案
　　本次股东会提案编码示例表
　　■
　　2．特别说明
　　（1）上述议案已经公司2026年3月10日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月10日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　（2）提案1为关联交易提案，关联股东厦门国际港务有限公司应回避表决。
　　（3）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　三、会议登记事项
　　（一）会议登记：
　　1．登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东会”字样）。
　　2．登记时间：2026年3月24日上午8:30一11:30，下午15:30一17:30。
　　3．登记地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
　　（二）会议联系方式及相关费用情况
　　1．股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
　　2．联系方式
　　联系人：王先生
　　电话：0592-5826220
　　传真：0592-5826223
　　电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
　　通讯地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件：
　　1．第八届董事会第二十一次会议决议。
　　附件一：股东会网络投票操作流程
　　附件二：《授权委托书》
　　特此公告。
　　厦门港务发展股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　附件一：
　　参加股东会网络投票操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”；
　　2．填报表决意见
　　本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年3月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月26日（现场股东会当日）上午9：15，结束时间为2026年3月26日下午15：00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股份有限公司2026年度第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　附注：
　　1．同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
　　2．表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
　　3．如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
　　4．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人/单位（签名盖章）：
　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：
　　委托人/单位持有公司股份性质：委托人/单位持有公司股份数量：
　　受托人（签名）：受托人身份证号：
　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
　　受托日期：
　　证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-14
　　厦门港务发展股份有限公司
　　关于放弃控股子公司股权转让
　　优先购买权暨关联交易的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次放弃权利暨关联交易概述
　　（一）本次交易内容
　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月5日收到控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称股权转让方或厦门国际港务）《关于厦门集装箱码头集团有限公司30%股权转让的告知函》，为进一步优化厦门国际港务参股企业厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称集装箱码头集团或标的公司）股权结构，引入国际领先的港航及物流投资运营商作为战略投资者，厦门国际港务拟在福建省产权交易中心公开竞价转让其持有的集装箱码头集团30%股权（以下简称标的股权）。厦门国际港务本次拟以不低于经福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）备案的集装箱码头集团资产评估价值结果，通过福建省产权交易中心公开转让集装箱码头集团30%股权，公开竞价底价将不低于2,647,698,630.00元。
　　公司以发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务购买集装箱码头集团70%股权事项（以下简称本次重组）已于2026年2月27日办理完成本次重组之标的资产的相关过户手续，集装箱码头集团70%股权已过户登记至公司名下，集装箱码头集团成为公司控股子公司。根据《中华人民共和国公司法》及标的公司章程，公司作为集装箱码头集团控股股东，对上述标的股权的转让在同等条件下享有优先购买权。经审慎研究，结合公司整体战略布局规划、资源配置需要及集装箱码头集团长远发展需要，公司拟放弃本次标的股权的优先购买权。
　　（二）关联关系说明
　　厦门国际港务合计持有公司386,907,522股股份，占公司总股本的52.16%，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》等有关规定，公司本次放弃标的股权优先购买权事项构成关联交易。
　　（三）董事会审议情况
　　公司于2026年3月10日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司30%股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。
　　上述议案已经2026年3月10日召开的公司第八届董事会2026年度独立董事第二次专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明
　　本次放弃优先购买权不会导致公司合并报表范围发生变更，亦不会导致公司持有集装箱码头集团股权比例下降。本次放弃标的股权优先购买权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。
　　二、股权转让方基本情况
　　1．基本情况
　　厦门国际港务为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，厦门国际港务为公司的关联法人。
　　■
　　2．主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
　　厦门国际港务主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流业务，近三年业务发展稳定。
　　截至2024年12月31日，厦门国际港务资产总额2,851,362.35万元，负债总额1,616,111.42万元，净资产1,235,250.92万元；2024年度营业收入2,485,309.74万元，归母净利润58,631.88万元（经审计）。
　　截至2025年9月30日，厦门国际港务资产总额2,773,527.81万元，负债总额1,509,379.30万元，净资产1,264,148.52万元；2025年1-9月营业收入1,866,148.11万元，归母净利润49,713.99万元（未经审计）。
　　3．公司与厦门国际港务的关联关系说明
　　厦门国际港务持有公司52.16%股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，厦门国际港务为公司关联法人。
　　4．是否为失信被执行人
　　厦门国际港务不属于失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　1.基本情况
　　厦门集装箱码头集团成立于2013年12月13日，注册资本25亿元，主营集装箱码头装卸与堆存业务，旗下有海天码头、海润码头、嵩屿码头、国际货柜码头、新海达码头、海通码头、海翔码头等多个集装箱码头，共计32个集装箱专用泊位，岸线总长8916米，年通过能力超过1000万标箱，占厦门全港能力的3/4以上，是福建省的港口龙头企业。
　　■
　　2025年，标的公司合并口径集装箱吞吐量为940万标准箱，作为福建港口群的“龙头港”，助力厦门港继续保持中国第7大集装箱港口。
　　截至2024年12月31日，标的公司的资产总额1,362,171.47万元，负债总额465,246.45万元，净资产896,925.03万元；2024年度营业收入264,363.12万元，归母净利润56,715.8万元（经审计）。截至2025年8月31日，标的公司的资产总额1,315,064.94万元，负债总额412,328.65万元，净资产902,736.28万元；2025年1-8月营业收入186,597.39万元，归母净利润43,048.04万元（经审计）。
　　四、本次放弃权利对应股权的转让定价依据
　　本次标的股权转让拟采用在福建省产权交易中心公开挂牌转让的方式进行，公开竞价底价将以不低于经省国资委备案的以2025年3月31日为评估基准日的集装箱码头集团股东全部权益价值评估结果所对应的30%股权的价值，即不低于2,647,698,630.00元。
　　五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
　　（一）放弃优先购买权的原因
　　本次厦门国际港务公开转让标的股权，系厦门国际港务基于主业布局优化与及引入国际领先港航及物流投资运营商需要而作出的重要部署与安排。公司本次放弃行使标的股权优先购买权，主要出于以下考量因素：
　　1.公司通过收购标的公司70%股权，已取得标的公司控制权，标的公司通过本次资产重组纳入公司合并报表范围，公司可依托自身资源优势与管理经验，与标的公司在业务协同、客户开发、资源整合、风险管控等方面形成紧密联动，达成协同发展的战略目标，放弃优先收购权不会对公司利益造成明显的不利影响。
　　2.本次厦门国际港务转让标的股权，旨在为集装箱码头集团引入全球领先的港航及物流投资运营商。该类战略投资者须具备国际化港航运营经验、雄厚资本实力等资格条件，且愿意共同推动厦门港翔安港区1#-5#集装箱泊位、厦门港多式联运智慧物流中心等国家、省市重点项目的开发建设，为标的公司带来吞吐量增量或提供支持。通过引入战略投资者，有助于优化标的公司股权结构，提升标的公司治理水平、市场竞争力和长期发展动能，增强厦门港在全球集装箱运输体系中的重要节点功能，同时能够以标的公司为合作纽带，带动公司与战略投资者在港航物流、供应链、多式联运等领域的全方位合作，共同推动厦门港的高质量发展。
　　（二）对公司的影响
　　鉴于本次放弃优先购买权不会影响公司对标的公司的控制权，未导致公司合并报表范围范围发生变更，亦不会导致公司对集装箱码头集团持股比例下降，引入战略投资者有助于增强标的公司市场竞争力和长期发展动能，因此不会导致对公司资产质量、财务状况与经营成果等造成重大不利影响的情形，不会出现损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年1月1日至本公告披露之日，公司与厦门国际港务及其下属企业累计发生日常关联交易金额为人民币1,398.28万元。
　　公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司及下属企业2025年度向厦门国际港务及其控股股东厦门港务投资运营有限公司、厦门港务控股集团有限公司借款额度合计不超过人民币50亿元。截至本公告披露之日，该借款实际使用金额为人民币55,000万元。
　　七、独立董事专门会议决议
　　公司于2026年3月10日召开第八届董事会2026年度独立董事第二次专门会议，公司3位独立董事均对该关联交易事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司30%股权优先购买权暨关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
　　八、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．独立董事专门会议决议；
　　3．关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　厦门港务发展股份有限公司董事会
　　2026年3月10日