证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-004
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　第六届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议已于2026年2月28日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2026年3月9日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
　　一、审议通过《关于国星光电内部审计工作五年规划（2026-2030）的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　董事会同意国星光电内部审计工作五年规划（2026-2030），有助于推动公司内部审计工作提质增效。
　　二、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》
　　2.1关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
　　具体内容详见2026年3月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作细则（2026年3月）》。
　　2.2关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
　　具体内容详见2026年3月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2026年3月）》。
　　2.3关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
　　具体内容详见2026年3月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度（2026年3月）》。
　　2.4关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
　　具体内容详见2026年3月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度（2026年3月）》。
　　2.5关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
　　具体内容详见2026年3月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《信息披露管理制度（2026年3月）》。
　　2.6关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
　　具体内容详见2026年3月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年3月）》。
　　2.7关于修订《总裁工作细则》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
　　具体内容详见2026年3月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《总裁工作细则（2026年3月）》。
　　2.8关于修订《总裁办公会议事规则》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
　　具体内容详见2026年3月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订及制定公司部分内控制度的公告》及同日刊登于巨潮资讯网的《总裁办公会议事规则（2026年3月）》。
　　三、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权
　　关联董事温济虹、李泽华就此议案回避表决。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，全体
　　独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2026年3月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　四、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
　　同意公司及控股子公司使用不超过人民币50,000万元自有资金进行委托
　　理财，委托理财实施期限为1年。具体内容详见公司于2026年3月11日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-005
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　关于修订及制定公司部分内控制度的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体如下：
　　■
　　上述制度均自公司董事会审议通过之日起生效。
　　本次修订后的各项制度同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-006
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据深交所相关规定，结合公司日常生产经营业务需要，对2026年度的日常关联交易金额进行了预计，具体内容如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据2026年生产经营需要，公司拟与关联方佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）及其控股子公司、广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）及其他子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过17,374.25万元，其中：向关联方采购金额约为6,811万元；向关联方销售金额约为10,563.25万元；2025年度，公司实际发生的日常关联交易总额为11,361.93万元。
　　2026年3月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李泽华先生、温济虹先生依照规定回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　此项议案尚需提交公司股东会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。
　　（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：1、因关联人数量众多难以披露全部关联人信息，上表中“广晟控股集团及其他子公司”指广晟控股集团及除表中已列示关联方外，广晟控股集团实际控制的其他所属公司合并列示，下同。
　　2、上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以 2025 年年度报告中披露的为准。
　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以2025年年度报告中披露的为准。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、关联方基本情况及关联关系
　　（1）广东省广晟控股集团有限公司
　　法定代表人：吕永钟
　　注册资本：1,000,000万元人民币
　　住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
　　经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；采购代理服务。
　　截至 2025 年 9 月底，其总资产 1,834.85 亿元，净资产 586.38 亿元，主营业务收入 795.59 亿元，净利润24.40亿元（该数据未经审计）。
　　（2）佛山电器照明股份有限公司
　　法定代表人：余中民
　　注册资本：153,577.823万元人民币
　　住所：佛山市禅城区汾江北路64号
　　经营范围：照明器具销售；照明器具制造；家用电器销售；家用电器制造；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；电子产品销售；电子元器件制造；电气信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；电池销售；电池制造；五金产品制造；五金产品零售；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；汽车零部件及配件制造；通讯设备销售；通信设备制造；消防器材销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；安防设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；工艺美术彩灯制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；卫生洁具销售；卫生洁具制造；家具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；日用百货销售；城乡市容管理；市政设施管理；家用电器安装服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；合同能源管理；工程管理服务；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。
　　截至 2025 年 9 月底，其总资产 170.58亿元，净资产 67.10亿元，主营业务收入65.32 亿元，净利润 1.83亿元（该数据取自佛山照明2025年三季度报告，数据未经审计）。
　　2、是否为失信被执行人说明。
　　经查询，以上关联方均不是失信被执行人。
　　3、关联关系说明
　　■
　　4、履约能力分析
　　上述关联方以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，公司认为其具备良好的交易信用和履约能力。根据关联方财务指标及经营情况分析，其向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易的定价政策
　　公司与关联方单位之间的交易在独立主体、公平合理的原则下进行，交易定价参考市场公允价格，交易价格前后保持相对稳定（因市场竞争因素导致的价格变动除外），关联交易的结算方式和付款安排与非关联方一致。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司将根据自身生产经营的实际需要，在股东会审议通过的日常关联交易预计金额范围内逐步签订购销协议，以合同方式明确各方的权利与义务，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　1、交易的必要性：公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营需要，对于公司的生产经营是合理的、必要的，有助于公司主营业务的持续良性发展，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。
　　2、交易的公允性：公司与关联方的日常关联交易属于因正常供需需要产生的商业交易行为，交易定价以市场公允价值为原则，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　3、对公司独立性的影响：公司相对于控股股东及各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立；日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司于2026年3月9日召开第六届董事会独立董事专门会议第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》并发表审核意见如下：
　　经审查，我们认为：公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司2026年度生产经营计划开展的日常交易行为，属于正常的生产经营需要，不会影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。同意该议案事项，并同意提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议；
　　2、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司董事会
　　2026年3月11日
　　证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2026-007
　　佛山市国星光电股份有限公司关于继续使用自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：
　　1.投资种类：安全性高、流动性好、低风险、短期持有（不超过1年）的理财产品，不涉及高风险投资品种。
　　2.投资金额：公司及控股子公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财。
　　3.特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》，现将详细情况公告如下：
　　一、委托理财概述
　　1、委托理财目的：为加强现金管理，在保障公司日常生产经营资金以及投资建设项目资金需求的情况下，将一定时间内的存量闲置自有资金，根据公司资产保值增值要求购买合适的理财品种，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
　　2、委托理财额度：公司及控股子公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。
　　3、投资方式、品种：安全性高、流动性好、低风险、持有期限为短期（一般持有不超过1年）的各类理财产品，不涉及高风险投资品种。
　　4、资金来源：公司及控股子公司自有资金以及其他符合规定的资金。
　　5、委托理财实施期限：自董事会审议通过之日起1年内。
　　二、审议程序
　　1、本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
　　2、本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
　　三、委托理财风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　公司拟委托理财的对象均为低风险型理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
　　2、风险控制措施
　　（1）尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，结合当期经济形势以及金融市场的变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。
　　（2）委托理财品种为保本型或类保本型，公司董事会授权董事长行使该项委托理财决策权并签署相关合同文件，公司财务部为委托理财具体承办部门，公司审计部门负责对委托理财资金购买流程、使用和保管情况进行审计与监督。
　　（3）公司独立董事、董事会审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司的影响
　　公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金结合金融市场情况进行灵活理财，有利于提高公司及控股子公司的收益及资金使用效率，提高公司整体收益，不会影响公司主营业务的发展及控股子公司的正常生产经营。
　　公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财业务进行会计核算及财务报表列报，具体以年度审计结果为准。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　佛山市国星光电股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月11日