证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-012
　　冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会第十一次临时会议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次临时会议通知于2026年2月12日以电邮方式发出，会议于2026年3月10日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2026年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标授权使用等。（1）预计2026年度采购类（采购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币91,480万元、销售类（销售商品/提供劳务）交易金额不超过人民币57,700万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计2026年度将与中国电子下属企业发生向关联方承租物业类交易，合同金额约人民币3万元；预计2026年度将与联营企业发生向关联方出租物业类交易，合同金额约人民币1,102万元；（3）为继续取得“Great Wall”注册商标的合法使用授权，2026年度商标使用费上限金额为人民币35万元。
　　董事会授权公司管理层在日常关联交易额度范围内与关联方签署相关协议或合同。
　　关联董事杨林先生、张焱先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。
　　本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司2026年度日常关联交易预计是为满足生产经营需要，在与关联方协商一致的基础上进行的，本着公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，交易条件公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。
　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-013《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　此议案须提交公司股东会审议。
　　同意5票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
　　根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名宋金娣女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
　　提名委员会审议意见：经讨论审查，认为宋金娣女士具备出任公司董事的能力，不存在不能担任公司董事的情形，同意提名宋金娣女士为公司董事候选人，同意将此议案提交公司董事会审议。
　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-014《关于提名董事候选人的公告》。
　　此议案须提交公司股东会审议。
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2026-015《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月11日
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-011
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　关于累计诉讼、仲裁情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到信息披露标准，现将有关情况公告如下：
　　一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件金额合计36,420万元，占公司最近一期经审计净资产（即截至2024年12月31日经审计净资产）的12.23%。
　　其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为1,323万元，占本次累计诉讼、仲裁案件总金额的3.63%；公司及控股子公司作为被告、第三人涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为35,097万元，占本次累计诉讼、仲裁案件总金额的96.37%。
　　上述累计诉讼、仲裁案件中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
　　■
　　注：公司曾于《2024年年度报告》、《2025年半年度报告》中披露：“2022年4月25日，一家第三方公司（“原告”）在美国提交了仲裁请求和索赔通知。原告声称其审计了本集团对某些协议的遵守情况，发现本集团存在重大违约行为，其中包括本集团未能准确的向原告报告其涉及原告技术的产品的销售情况。针对原告的索赔要求，本集团于2022年5月16日在美国联邦法院提起声明性判决诉讼，请求确认本集团没有违反合同义务，原告无权提出索赔。该诉讼随后被驳回。2022年6月23日，本集团在加利福尼亚州州法院重新提交了声明性判决诉讼。2024年初，原告对本集团提出了反诉，主张因合同违约请求相关的损害赔偿，该索赔金额尚未明确。本集团对该项指控和额外的索赔提出异议。目前，该诉讼审判日期定于2026年4月，其法律程序仍在进行中，原告尚未确定具体的索赔金额。截至本合并财务报表期末日，该案件的法律程序仍在进行中，目前尚不能确定案件的最终结果。”
　　近日，经庭前调解法律程序，DivX与公司控股子公司达成和解，基于公司内部对判决风险的分析，以及对诉讼成本的综合评估，公司控股子公司同意向DivX支付3,850万美元和解金，双方约定将撤销此前的仲裁及高等法院相关诉讼，且相互免除基于各类先前协议产生的相关索赔，全面解决双方此前的仲裁与诉讼争议。
　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
　　公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
　　三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
　　上述案件中，公司控股子公司需向DivX支付相关和解款项，将对公司损益造成影响，具体损益影响的所属会计期间尚待确定，最终会计处理及财务数据将以年审会计师事务所年度审计确认的结果为准；本事项不涉及对公司前期发布的《2025年度业绩预告》进行修正的情况；目前公司2025年度审计工作尚在推进中，相关最终财务数据请以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准。
　　对于公司及控股子公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司及控股子公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未结案，涉案金额与最终实际执行金额可能存在一定差异，相关诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将密切关注事项进展，依据企业会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月10日
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-015
　　冠捷电子科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开日期和时间：2026年3月27日下午2:30
　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年3月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年3月24日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
　　上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提案名称
　　■
　　2、以上提案已经公司于2026年3月10日召开的第十一届董事会第十一次临时会议审议通过，同意提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2026-013《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、2026-014《关于提名董事候选人的公告》。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：在审议提案1.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。
　　4、公司将披露中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2026年3月26日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于2026年3月26日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信函或邮件抵达的时间为准。
　　2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。
　　五、其他
　　与会代表交通及食宿费自理。
　　联系地址：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
　　邮政编码：210033
　　联系电话：025-66852685、0755-36358633
　　传真号码：025-66852680
　　电子邮箱：stock@tpv-tech.com
　　六、备查文件
　　第十一届董事会第十一次临时会议决议。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月11日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码为：360727。
　　投票简称为：冠捷投票。
　　2.填报表决意见
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年3月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月27日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月27日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按以下权限行使股东权力：
　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
　　■
　　委托人股东账户： 委托人持有股数：股
　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
　　受托人（签名）： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托日期：2026年 月 日
　　注：法人单位委托需要签字并加盖单位公章。
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-014
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　关于提名董事候选人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关于提名董事候选人的情况
　　2026年3月10日，公司召开第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名宋金娣女士为公司第十一届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东会审议。
　　本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月11日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　宋金娣女士，1973年生，中国国籍，毕业于杭州电子工业学院工业经济系工业财务会计，经济学学士，大学本科学历；高级会计师、中国注册会计师、美国注册管理会计师、国际税务管理师。曾任中电长城网际系统应用有限公司总会计师，中国电子信息产业集团有限公司财务部会计处处长、副处长、综合处副处长，中国电子系统工程总公司财务部副总经理兼结算中心主任，北京金中系科技有限公司财务总监，中国电子系统工程总公司财务部科长、主管会计、会计，飞腾信息技术有限公司监事，长城电源技术有限公司董事；现任中国长城科技集团股份有限公司财务总监（总会计师），湖南省会计学会第十届理事会理事。
　　宋金娣女士在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2026-013
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计2026年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）及其下属企业、公司联营企业等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标授权使用等。（1）预计2026年度采购类（采购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币91,480万元、销售类（销售商品/提供劳务）交易金额不超过人民币57,700万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计2026年度将与中国电子下属企业发生向关联方承租物业类交易，合同金额约人民币3万元；预计2026年度将与联营企业发生向关联方出租物业类交易，合同金额约人民币1,102万元；（3）为继续取得“Great Wall”注册商标的合法使用授权，2026年度商标使用费上限金额为人民币35万元。
　　本次交易属于关联交易，公司于2026年3月10日召开的第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨林先生、张焱先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。公司独立董事召开专门会议审议通过。
　　此议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　1、2026年度日常关联交易预计情况单位：人民币万元
　　■
　　注：1、公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易，以中国电子及其控制子公司口径合并列示。
　　2、中国电子为“Great Wall”商标权利人，双方就商标授权与销售代理事项签署协议，商标授权使用期限为2025年1月1日至2027年12月31日，权利金按协议产品净销售额的0.5%收取。
　　3、上表“截至目前已发生金额”为公司截至2026年1月31日的未经审计财务数据。
　　2、2025年日常关联交易实际发生情况单位：人民币万元
　　■
　　注：1、公司2025年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。
　　2、公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期经审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易，以中国电子及其控制子公司口径合并列示。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本信息
　　■■■
　　注：捷星显示科技（福建）有限公司（简称“捷星显示”）、福建华冠光电有限公司（简称“华冠光电”）为公司下属参股企业，公司高级管理人员同时兼任捷星显示董事、兼任华冠光电董事，符合上市公司关联方的定义，为公司关联企业。
　　（二）关联方主要财务指标单位：人民币万元
　　■
　　（三）履约能力
　　公司与关联方前期日常关联交易执行情况良好，采购业务方面，关联方品质稳定，产能充裕，可满足公司需求，保质保量按期供应；销售业务方面，关联方经营稳健，资产质量较好，能按照合同约定按期付款，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　2026年度公司以签署订单或具体协议的形式进行交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易具有持续性，公司与关联方已形成稳定的合作关系。有利于带动公司产品销量及整合供应链优势资源，降本增效及增强竞争优势；关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事认真核查了2025年度测算的已发生的日常关联交易情况并严格审查了公司2026年度日常关联交易预计情况，独立董事查阅有关规定后认为：
　　公司管理层对2025年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，审批程序符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现主要系公司及关联方根据市场变化进行适当调整所致，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
　　公司与关联方之间在业务上有互补、协同关系，关联交易对公司的业务发展有一定的帮助；公司在计划实施相关关联交易前，销售部门、采购部门等均已对关联交易进行充分的评估和测算，并在与关联方协商一致的基础上进行，本着公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据。基于独立判断，我们一致同意本议案，并同意将公司2026年度日常关联交易预计的事宜提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
　　2、第十一届董事会第十一次临时会议决议。
　　特此公告
　　冠捷电子科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月11日