证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2026-006
　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的
　　通 知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年3月25日 14点 00分
　　召开地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月25日
　　至2026年3月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2026年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年3月24日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。
　　（二）登记地点
　　北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。
　　（三）登记方式
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明；
　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人等持股证明；
　　（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件等持股证明；
　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）等持股证明。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：北京市房山区燕山东流水路20号院
　　电话：010-69762688
　　传真：010-69760560
　　邮箱：byzq@bayi.com.cn
　　联系人：薛秀媛
　　特此公告。
　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月10日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2026-005
　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司
　　关于全资子公司出售参股公司股权的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八亿时空”）的全资子公司北京八亿时空投资管理有限公司（以下简称“八亿投资管理公司”）拟与南通詹鼎材料科技有限公司（以下简称“南通詹鼎”或“目标公司”）的实际控制人陈朝琦先生签订《股权转让协议》，八亿投资管理公司拟以人民币15,645.40万元的价格向陈朝琦先生转让其所持有的南通詹鼎11.5892%的股权。
　　● 本次交易不构成关联交易
　　● 本次交易不构成重大资产重组
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：
　　本次交易已经公司2026年3月9日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，鉴于本次交易产生的利润将占到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，本次交易尚需提交公司股东会审议。
　　● 风险提示：本次交易尚需提交公司股东会审议，且后续尚需完成款项支付、工商变更等手续，履行过程中存在可能受到不可预计或不可抗力因素影响的情形，最终本次交易能否实施完成及具体完成时间尚存在不确定性，本次交易对公司业绩影响亦存在不确定性。公司将持续关注本次交易进展，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　基于公司目前的发展规划，为优化公司资产结构及资源配置，增加公司运营资金，聚焦公司核心业务发展，并经相关方友好协商，公司全资子公司八亿投资管理公司拟将其所持有的全部南通詹鼎11.5892%的股权（对应注册资本2,091,666元）出售给南通詹鼎实际控制人陈朝琦先生，按照目标公司估值人民币13.5亿元，出售价格为人民币15,645.40万元。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　注：“交易价格与账面值相比的溢价情况”按照“(交易价格-账面成本)”计算。
　　（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　公司于2026年3月9日召开了第五届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司出售参股公司股权的议案》。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议通过，相关协议经各方签字并加盖公章且公司股东会审议通过本次股权转让相关议案之日起生效。
　　二、 交易对方情况介绍
　　（一）交易买方简要情况
　　■
　　（二）交易对方的基本情况
　　■
　　（三）交易对方与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明
　　截至本公告披露日，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
　　（四）交易对方的资信状况，若被列为失信被执行人，披露其失信情况，及对本次交易的影响。
　　根据交易对方提供的《关于陈朝琦先生非失信被执行人的说明函》，陈朝琦先生不属于失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、交易标的基本情况
　　本次交易标的为八亿投资管理公司持有的南通詹鼎11.5892%的股权。
　　2、交易标的的权属情况
　　截至本公告披露日，八亿投资管理公司持有的南通詹鼎11.5892%的股权权属不存在瑕疵，未直接或间接设置任何质押或其他权利限制，未被冻结、保全或者被采取其他任何强制措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、相关资产的运营情况
　　2022年8月，八亿投资管理公司以现金人民币2,000万元，按投前估值人民币1.5亿元参与认购南通詹鼎新增注册资本1,333,333元。本次增资完成后，八亿投资管理公司持有其11.11%的股权。
　　2025年3月，八亿投资管理公司以现金人民币5,000万元，按投前估值人民币10亿元参与认购南通詹鼎新增注册资本758,333元。本轮增资完成后，八亿投资管理公司累计持有其11.5892%的股权。
　　截至本公告披露日，南通詹鼎经营状况存续。
　　4、交易标的具体信息
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）股权结构
　　经目标公司确认，本次交易前股权结构如下所示：
　　■
　　经目标公司确认，本次交易后股权结构如下所示：
　　■
　　注： 以上数据如有尾差，系四舍五入造成
　　（3）其他信息
　　根据交易对方提供的《关于南通詹鼎材料科技有限公司的情况说明函》，南通詹鼎不属于失信被执行人。根据前期已签署的《股东协议》约定，对本次股权转让事宜，陈朝琦先生作为创始人在同等条件下享有优先购买权。
　　（二）交易标的主要财务信息
　　单位：元
　　■
　　2025年3月，标的公司按照投前估值10亿元进行融资，注册资本由人民币15,166,667元增加至18,048,333元。除此之外，目标公司最近12个月内未发生其他资产评估、增资、减资或改制情况。
　　四、交易标的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　1、本次交易的定价方法和结果。
　　本次交易的价格经交易双方友好协商后确定。
　　2、标的资产的具体评估、定价情况
　　（1）标的资产
　　■
　　（二）定价合理性分析
　　本次定价系参考目标公司融资情况并经交易双方友好协商后确定，本次定价具备合理性与公平性，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者的合法权益。
　　五、《股权转让协议》的主要内容及履约安排
　　（一）协议的主要条款。
　　1、合同主体
　　甲方：北京八亿时空投资管理有限公司
　　乙方：陈朝琦
　　目标公司：南通詹鼎材料科技有限公司
　　2、主要条款
　　（1）本次交易方案概述
　　甲方同意将其持有的目标公司11.5892%股权（对应注册资本2,091,666元）及其所附带的全部股东权利和义务（包括但不限于法定的股东权利以及股东之间约定的甲方享有的特殊股东权利），不可撤销地转让给受让方；受让方同意按照本协议约定受让该等标的股权。
　　（2）本次交易价格
　　各方确认，截至本协议签署之日，目标公司投前估值为人民币135,000万元，标的股权对应交易价格为人民币1.56454亿元（计算方式：135,000万元× 11.5892%）。
　　（3）交易价款的支付
　　本次协议生效后的10个工作日内，受让方支付第一笔2000万元的交易价款，本次协议生效后的15个工作日内，受让方支付第二笔3000万元的交易价款，剩余交易价款应于2026年4月30日前完成支付。
　　（4）交割义务
　　4.1. 交割条件
　　受让方已足额支付全部交易价款。
　　4.2. 交割义务
　　交割条件满足后10个工作日内，甲方应配合目标公司及受让方办理标的股权转让的工商变更登记手续（包括但不限于签署相关变更文件、提供所需证明材料），将标的股权登记至受让方名下。
　　4.3.交割完成
　　目标公司完成工商变更登记，受让方被登记为标的股权持有人，视为交割完成。
　　（5）陈述与保证
　　5.1 甲方的陈述与保证：
　　甲方系标的股权的合法持有人，对标的股权拥有完整、排他的所有权和处分权；
　　标的股权之上未设置抵押、质押、留置、查封等任何权利负担，不存在代持、委托持股等任何第三方权利；
　　甲方已就本次股权转让相关事宜履行了现阶段必要的内部决策程序，有权签署本协议；
　　甲方已向受让方充分、真实披露与标的股权相关的全部信息，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　5.2 乙方的陈述与保证：
　　受让方具备签署和履行本协议的民事权利能力和民事行为能力。
　　受让方具有足额支付交易价款的资金实力，资金来源合法。
　　受让方将按照本协议约定及时支付交易价款，配合办理工商变更登记手续。
　　受让方确认截止本次股权转让协议签署之日，不存在影响本次股权转让的各种障碍。
　　5.3 目标公司的陈述与保证：
　　目标公司应按照其公司章程相关规定履行本次股权转让涉及的目标公司及目标公司其他股东的内部决策程序，且相关程序不存在障碍；
　　在甲方和乙方提供本次股权转让工商变更登记相关登记资料的前提下，目标公司将按照本协议约定及时办理本次股权转让涉及的工商变更登记手续。
　　（6）违约责任
　　6.1.任何一方违反本协议项下的陈述与保证、承诺或义务，构成违约，应赔偿守约方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、律师费、仲裁费等维权费用）。
　　6.2. 若因甲方原因导致标的股权无法按时完成工商变更登记，每逾期一日，甲方应按交易价款的万分之三向受让方支付违约金，甲方在本协议项下承担的违约金以交易价格的20%为上限；逾期超过30个工作日的，受让方有权单方解除本协议，甲方应退还已收款项。
　　6.3.若无正当理由，受让方逾期支付交易价款，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之三向甲方支付滞纳金，受让方在本协议项下承担的违约金以交易价格的20%为上限；全部交易价款支付逾期超过30个工作日的，甲方有权单方解除本协议。
　　6.4.若违约方完成支付逾期款项后，守约方要求继续执行本股权转让协议的，违约方须继续配合以执行本协议。
　　（7）协议的生效
　　本协议自各方签字盖章且甲方股东之股东会审议通过本次股权转让相关议案之日起生效。
　　（二）交易涉及对方或其他方向上市公司支付款项的，董事会需要对付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险作出判断和说明。
　　根据交易对方提供的《关于陈朝琦先生非失信被执行人的说明函》，陈朝琦先生个人财务状况良好，具备充足偿债能力，无影响偿债能力的重大事项。
　　六、本次交易对公司的影响
　　（一）交易对公司未来财务状况和经营成果的影响。
　　本次交易是基于公司整体发展战略规划与布局及标的公司财务与经营情况，经公司全面审慎评估，以及交易双方友好协商后做出的决定。本次交易有利于提高公司资产运营效率，进一步提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的长远利益，确保公司资源配置的合理性和高效性。
　　公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述股权交易进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。
　　（二）本次交易不涉及标的公司管理层变动、人员安置及土地租赁等情况。
　　（三）本次交易完成后不存在产生关联交易的情况。
　　（四）本次交易不存在产生同业竞争的情形。
　　（五）本次交易不存在因出售资产导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。
　　七、风险提示
　　本次交易尚需提交公司股东会审议，且后续尚需完成款项支付、工商变更等手续，履行过程中存在可能受到不可预计或不可抗力因素影响的情形，最终本次交易能否实施完成及具体完成时间尚存在不确定性，本次交易对公司业绩影响亦存在不确定性。公司将持续关注本次交易进展，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
　　2026年3月10日