证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－008
　　新疆国统管道股份有限公司
　　第六届董事会第七十一次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七十一次临时会议通知于2026年3月1日以电子邮件送达全体董事，并于2026年3月6日10:30在公司会议室召开。本次会议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董事应到会8人，实到会8人，分别为姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
　　本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
　　一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。
　　本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。
　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案需提请股东会审议。
　　二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
　　鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届。公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年。
　　经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名汤洋女士、崔琪先生、李大明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中汤洋女士为会计专业人士。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-009）。
　　本议案需提请股东会审议。
　　三、票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司职能部室调整的议案》；
　　四、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为2026年3月23日15：30，网络投票时间为2026年3月23日至2026年3月23日内的规定时间。
　　会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2026-010）。
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－009
　　新疆国统管道股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鉴于新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年3月6日召开第六届董事会第七十一次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会同意提名姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名汤洋女士、崔琪先生、李大明先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（相关人员简历详见附件）
　　二、董事候选人任职资格审核情况
　　公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
　　经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王勇先生共同组成公司第七届董事会。任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。第七届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本次独立董事候选人比例不低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且每人兼任境内上市公司独立董事数量均未超过三家，符合相关法律法规及规范性文件要求。
　　三、其他情况说明
　　为确保董事会的正常运作，公司第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。
　　公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　四、备查文件
　　公司第六届董事会第七十一次临时会议决议
　　特此公告
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　附件：相关人员简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　1.姜少波先生：中国国籍，中共党员，1970年2月出生，本科学历，高级政工师、工程师。曾任新疆水泥厂原料车间统计员、加气砼分厂经营部主任、金建工贸公司副经理(兼加气砼厂厂长)、工贸公司经理兼加汽厂厂长，新疆天山建材实业有限责任公司新型墙体材料厂厂长，新疆天山建材新型墙体材料有限责任公司总经理、党支部书记、董事长，新疆天山新型保温材料公司党支部书记，新疆天山建材(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，新疆国统管道股份有限公司第五届、第六届董事。现任公司党委书记、董事长，新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
　　姜少波先生未持有公司股份。姜少波先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。姜少波先生2025年6月30日受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分措施，除此前述情况之外，不存在受到其他中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。
　　2.王出先生：中国国籍，中共党员，1980年4月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国铁路物资总公司财务处见习生、财务部助理会计师、财务部部长助理，中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理，中国铁路物资广州有限公司副总会计师、总会计师、党委委员，中国铁路物资股份有限公司审计稽核部副部长，马钢(重庆)材料技术公司监事，新疆国统管道股份有限公司财务总监兼董事会秘书，新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长、总经理。现任公司副董事长、新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记。
　　王出先生未持有公司股份。王出先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王出先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。
　　3.沈海涛先生：中国国籍，中共党员，1969年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队职员、总工程师助理，新疆自治区建材局非金属处职员、非金属矿工业办公室副主任科员，新疆自治区建材行办综合处主任科员，新疆天山水泥股份有限公司行政部副部长、党政部部长、北疆事业部总经理助理、总裁助理、总裁办公室主任、企管部部长、副总裁，新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司董事长兼总经理、党支部书记，新疆天山建材(集团)有限责任公司副总经理、常务副总经理、纪委书记，新疆国统管道股份有限公司第六届监事会主席。现任公司党委副书记、新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记、副总经理。
　　沈海涛先生未持有公司股份。沈海涛先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。沈海涛先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。
　　4.任勇先生：中国国籍，中共党员，1974年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国机械工业供销总公司军工部会计，中机金和贸易有限公司出纳、会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理，中国物流股份有限公司财务管理部经理、新疆天山建材（集团）有限责任公司总会计师。现任新疆天山建材（集团）有限责任公司党委委员。
　　任勇先生未持有公司股份。任勇先生为公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司党委委员，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。任勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。
　　5.刘川先生：中国国籍，中共党员，1972年5月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任成都双流水泥制品厂技术员实验室负责人、二车间技术员、技术科技术员，成都金炜制管有限责任公司技术部技术员、技术部部长、总工程师，四川国统混凝土制品有限公司总工程师。现任新疆国统管道股份有限公司总工程师，兼任子公司广西西津管业有限公司董事、法定代表人，子公司四川国统混凝土制品有限公司党支部书记、董事、法定代表人。
　　刘川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。刘川先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形。
　　二、独立董事候选人简历
　　1.汤洋女士：中国国籍，1968年11月出生，本科学历，高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地估价师。曾任乌鲁木齐县审计局科员、新疆华光会计师事务所总经理助理、新疆瑞新会计师事务所副总经理、新疆华盛资产评估不动产评估有限公司总经理、中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司总经理、新疆水利投资控股有限公司资产管理运营部总经理、新疆光正投资有限公司财务总监、新疆启润农业生物科技有限责任公司副总经理兼财务总监、乌鲁木齐君泰房地产股份有限公司副总经理、新疆准东石油技术股份有限公司独立董事、新疆国统管道股份有限公司第四届和第五届独立董事、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事，现已退休，任中国彩棉（集团）股份有限公司独立董事。
　　汤洋女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。汤洋女士已取得独立董事资格证书。
　　2.崔琪先生：中国国籍，1959年5月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国建筑材料科学研究院水泥所、房建所技术员、研究室副主任、主任，中国建筑材料科学研究院水泥新材所教授级高工、总支书记、副所长，中国建筑材料科学研究院水泥新材院院长、总支书记，中国建筑材料科学研究总院水泥新材院特聘专家，绿色建筑材料国家重点实验室副主任、研究生导师，建设部新型建材制品应用技术和建筑节能两专家委员会委员，武汉理工大学、济南大学、吉林建筑大学、天津城建大学兼职教授，沈阳建筑大学、河南大学研究生导师。现已退休，任中国硅酸盐学会房建材料分会理事长、中国混凝土与水泥制品协会监事长。
　　崔琪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。崔琪先生已取得独立董事资格证书。
　　3.李大明先生：中国国籍，1967年4月出生，研究生学历。曾任新疆地矿局第一区调地质大队技术员、团委书记，新疆地矿局团委委员，中建西部建设股份有限公司、新疆百花村医药集团股份有限公司、新疆冠农股份有限公司独立董事，现任新疆天阳律师事务所合伙人，特变电工股份有限公司、新疆城建（集团）股份有限公司、新疆天山纺织服装有限公司、新疆众和股份有限公司、新疆友好集团股份有限公司法律顾问，新疆证券业协会常年法律顾问，新疆农牧投集团公司、兵团国资公司、经开区绿谷金融公司外部董事。新疆律协直属分会副会长，党总支委员，全国律协公司法专业委员会委员，自治区律协证券专业委员会主任委员，新疆证券业协会法律顾问、中国证券业协会中证法律服务中心证券纠纷调解员。
　　李大明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。李大明先生已取得独立董事资格证书。
　　证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－010
　　新疆国统管道股份有限公司关于
　　召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开第六届董事会第七十一次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》（以下简称本次股东会），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议时间：2026年3月23日15:30（星期一）
　　2.网络投票时间：2026年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　3.根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年3月17日（星期二）
　　（七）出席或列席对象：
　　1.公司股东：截至2026年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
　　2.公司董事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　表一本次股东会提案编码表
　　■
　　上述议案已经公司第六届董事会第七十一次临时会议审议通过，具体内容均登载于2026年3月7日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
　　提案1.00、2.00采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）会议登记时间：2026年3月18日-2026年3月20日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。
　　（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司董事会办公室。（邮编：830063）
　　（三）登记方法：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年3月20日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：830063，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1
　　五、其他事项
　　（一）现场会议联系方式
　　公司地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）
　　联系人：郭 静 姜丽丽
　　联系电话(传真)：0991-3325685
　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　（一）《第六届董事会第七十一次临时会议决议》；
　　（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
　　（三）深交所要求的其他文件。
　　新疆国统管道股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股投票代码：362205
　　（二）投票简称：国统投票
　　（三）填报表决意见或选举票数：
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年3月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月23日上午9:15-下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　回执及授权委托书
　　回 执
　　截至2026年3月17日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2026年第一次临时股东会。
　　出席人姓名（或名称）：
　　联系电话：
　　身份证号（或统一社会信用代码）：
　　股东账户号：
　　持股数量：
　　股东名称（签字或盖章）：
　　年 月 日
　　授 权 委 托 书
　　兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权：
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
　　委托人股东账户：
　　委托人持股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：
　　委托日期：
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）