证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2026-014
　　甘李药业股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经提名委员会、审计委员会资格审核，公司于2026年3月6日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王琦先生（简历见附件）为公司财务负责人兼副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　王琦先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。
　　特此公告。
　　甘李药业股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　附件：王琦先生的简历
　　王琦，1982年出生，硕士，毕业于上海交通大学。2008年-2026年2月，任职于中信证券投资银行业务条线，从事证券承销保荐业务，担任执行总经理、保荐代表人，专注于医疗健康领域的资本运作，项目经历覆盖医疗健康各细分领域及资本市场全产品。其参与的代表性项目包括：A股IPO项目：振东制药、海思科、和仁科技、卫信康、艾德生物、金域医学、甘李药业、博瑞医药、键凯科技、诺禾致源、纳微科技、泓博医药、汉邦科技、建发致新等。A股再融资项目：金域医学、纳微科技、前沿生物、诺禾致源、海思科、卫宁健康等；H股IPO项目：康龙化成、泰德医药、中慧生物。
　　截至本公告披露之日，王琦先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
　　
　　证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2026-012
　　甘李药业股份有限公司
　　第五届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　甘李药业股份有限公司（“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年2月28日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2026年3月6日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
　　（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　同意在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品，有效期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　同意聘任王琦先生为公司财务负责人兼副总经理，简历见附件。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　王琦先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-014）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司审计委员会、提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。
　　特此公告。
　　甘李药业股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　附件：王琦先生的简历
　　王琦，1982年出生，硕士，毕业于上海交通大学。2008年-2026年2月，任职于中信证券投资银行业务条线，从事证券承销保荐业务，担任执行总经理、保荐代表人，专注于医疗健康领域的资本运作，项目经历覆盖医疗健康各细分领域及资本市场全产品。其参与的代表性项目包括：A股IPO项目：振东制药、海思科、和仁科技、卫信康、艾德生物、金域医学、甘李药业、博瑞医药、键凯科技、诺禾致源、纳微科技、泓博医药、汉邦科技、建发致新等。A股再融资项目：金域医学、纳微科技、前沿生物、诺禾致源、海思科、卫宁健康等；H股IPO项目：康龙化成、泰德医药、中慧生物。
　　截至本公告披露之日，王琦先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
　　证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2026-013
　　甘李药业股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金
　　管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●基本情况
　　■
　　●履行的审议程序：2026年3月6日，公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，无需提交公司股东会审议。
　　●特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　公司于2026年3月6日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品，期限自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下：
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　公司为提高资金的使用效率和收益，在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　2、投资品种
　　公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品（包括结构性存款、收益凭证、信托产品、资产管理计划、债券基金、货币型基金等）。
　　3、投资金额
　　公司拟使用不超过40亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金可以滚动使用。
　　4、资金来源
　　部分闲置自有资金。
　　5、投资期限
　　自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月。
　　6、实施方式
　　授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　7、关联关系说明
　　公司与委托理财受托方不得存在关联关系。
　　二、审议程序
　　2026年3月6日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品，有效期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，同时授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　本事项无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、投资理财产品面临的主要风险如下：
　　（1）理财产品虽属于安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
　　（2）资金的存放与使用风险；
　　（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
　　2、拟采取的风险控制措施：
　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
　　（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
　　（3）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
　　（4）公司独立董事可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
　　四、对公司经营的影响
　　公司将在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常经营运转和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分闲置自有资金适度、适时地管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
　　本公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”、“债权投资”、“交易性金融资产”、“其他非流动资产”、“一年内到期的非流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
　　特此公告。
　　甘李药业股份有限公司董事会
　　2026年3月7日