股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-018
　　珠海华发实业股份有限公司
　　第十一届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2026年2月28日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月6日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会9位董事以通讯方式表决，形成如下决议：
　　一、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-019）。
　　二、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，并同意提呈公司股东会审议。
　　根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行非公开发行公司债券政策和发行条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。
　　三、以九票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，并同意提呈公司股东会审议。具体方案如下：
　　1.发行规模
　　本次在中国境内非公开发行的公司债券本金总额不超过人民币60.00亿元（含），具体发行规模以监管机构最终审批情况确定。
　　2.债券期限及品种
　　本次发行的公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东会授权董事会根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
　　3.债券利率和确定方式
　　本次发行的公司债券所涉利率将提请公司股东会授权董事会根据公开市场簿记发行确定。
　　4.发行方式
　　本次公司债券以向专业投资者非公开发行的方式发行，在本次公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
　　5.发行对象
　　本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。
　　6.募集资金用途
　　本次发行的公司债券拟用于偿还到期或回售的公司债券、偿还到期有息负债、补充流动资金或其他相关主管机构审批通过的资金用途，具体募集资金用途将提请公司股东会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
　　7.偿债保障措施
　　公司提请股东会授权董事会在本次发行的公司债券出现预计不能按时偿付债券本息或到期未能按时偿付债券本息时，作出如下决议并采取相应措施：
　　（1）不向股东分配利润；
　　（2）暂停重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　（4）与发行本次公司债券相关的公司主要负责人不得调离。
　　8.决议的有效期
　　本次非公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起，在获得交易所非公开发行公司债券无异议函有效期内持续有效。
　　本次公司债券的发行及挂牌转让方案需以最终获得相关主管部门审批通过或备案的方案为准。
　　四、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》，并同意提呈公司股东会审议。
　　为高效、有序地完成相关工作，依照《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟提请公司股东会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
　　1.依据法律法规和市场情况制定、修订和调整本次非公开发行公司债券具体方案，包括但不限于调整资金用途、具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行方式、是否设置回售条款、调整回售利率和赎回条款及设置的具体内容、增信措施、评级安排、还本付息期限和安排、债券挂牌等有关的全部事宜。
　　2.决定并聘请中介机构，为公司提供审计服务、协助公司办理本次非公开发行公司债券发行的申报及挂牌转让相关事宜等；决定并聘请债券受托管理人，为本次发行签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
　　3.办理本次非公开发行公司债券申报、发行和挂牌，以及还本付息等相关事项。
　　4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的具体方案相关事项进行相应的调整。
　　5.办理本次非公开发行公司债券的相关其他事项。
　　6.本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　公司董事会提请股东会同意董事会授权董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
　　五、以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-020）。
　　特此公告。
　　珠海华发实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月七日
　　
　　证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-020
　　珠海华发实业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年3月23日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月23日10点00分
　　召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司8楼大会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月23日至2026年3月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月7日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间：2026年3月18日上午9:00-11:30、下午2:30-5:00
　　（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事会秘书处
　　（四）联系方式
　　1、联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事会秘书处
　　2、联系电话：0756-8282111
　　3、传真：0756-8281000
　　4、邮编：519030
　　5、联系人：杜雅清、仝鑫鑫
　　六、其他事项
　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
　　特此公告。
　　珠海华发实业股份有限公司董事会
　　2026年3月7日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　珠海华发实业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-019
　　珠海华发实业股份有限公司
　　关于控股子公司减资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●减资标的名称：绍兴铧宜置业有限公司（以下简称“绍兴铧宜”）
　　●减资金额：减少注册资本325,627.6万元
　　●本次减资事项已经珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　●本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、本次减资概述
　　（一）减资事项的基本情况
　　绍兴铧宜为公司控股子公司，注册资本人民币326,000万元。鉴于绍兴铧宜名下房地产开发业务已基本完结，为提高公司资金整体使用效率，公司决定对控股子公司绍兴铧宜减少注册资本325,627.6万元，减资后注册资本为372.4万元。减资完成后，公司对绍兴铧宜的持股比例保持不变。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年3月6日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
　　（三）本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、减资标的基本情况
　　1.公司名称：绍兴铧宜置业有限公司
　　2.统一社会信用代码：91330602MA2JTRPQ1A
　　3.注册资本：326,000万元
　　4.注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道汤公路166号3幢办公楼2楼204室
　　5.法定代表人：胡赛峰
　　6.成立日期：2021年5月17日
　　7.经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　8.股东及持股比例：上海铧佰置业有限公司持有其51%股权，杭州铧泓置业有限公司持有其49%股权。公司合计持有绍兴铧宜74.602%股权。
　　9.最近一年又一期主要财务数据：
　　截至2024年12月31日（未经审计），绍兴铧宜的总资产为486,067.40万元，负债为141,793.93万元，净资产为344,273.46万元，2024年实现营业收入为0万元，净利润为22,577.60万元。
　　截至2025年9月30日（未经审计），绍兴铧宜的总资产为494,345.55万元，负债为151,848.73万元，净资产为342,496.82万元，2025年前三季度实现营业收入为0万元，净利润为-1,776.64万元。
　　三、本次减资对公司的影响
　　本次减资后不会对绍兴铧宜经营产生影响，且能够提高公司资金整体使用效率。本次减资事项不改变绍兴铧宜的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。
　　特此公告。
　　珠海华发实业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月七日