证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026董-03
　　福建闽东电力集团股份有限公司
　　第九届董事会第十四次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、发出董事会会议通知的时间和方式。
　　本次会议的通知于2026年3月4日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式。
　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议于2026年3月6日在公司十六楼会议室以现场会议的方式召开。
　　3、董事出席会议的情况
　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9人，名单如下：
　　黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
　　4、董事会会议的主持人和列席人员。
　　董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见同日发布的《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026临-07）。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：议案通过。
　　2、审议《关于制定〈福建闽东电力集团股份有限公司2026年度内部审计工作计划〉的议案》；
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
　　表决结果：议案通过。
　　特此公告。
　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会
　　2026年3月6日
　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026临-07
　　福建闽东电力集团股份有限公司
　　关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月6日，福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第九届董事会第十四次临时会议（同意9票，反对0票，弃权0票）审议通过《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、确认公允价值变动和计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件要求，为真实、准确反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果，公司对截至2025年12月31日的各类资产完成全面清查、分析评估及减值测试后，2025年度确认公允价值变动-81.19万元（其中公允价值变动收益18.47万元、其他综合收益-99.66万元），冲回信用减值损失611.20万元，计提存货跌价准备1,422.38万元，计提固定资产减值损失4,650.50万元，计提子公司长期股权投资减值损失22,203.67万元。
　　二、本次确认公允价值变动和计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）公允价值变动
　　根据新金融工具准则要求，公司于报告期末对其他非流动金融资产及其他权益工具投资的公允价值进行重新确认，其公允价值变动相应计入公允价值变动收益及其他综合收益。
　　为确保公允价值估计的真实性与可靠性，公司于2025年12月聘请中介机构，对持有的以下资产进行评估，评估初稿情况如下（单位：万元）：
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　　注：福建宁德农村商业银行股份有限公司、海峡股权交易中心（福建）有限公司、福建闽投工业区开发有限公司列报为“其他非流动金融资产”，福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司列报为“其他权益工具投资”。
　　（二）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款及债权投资等进行减值测试并确认信用减值损失。经测试，2025年度预计冲回信用减值损失611.20万元。
　　（三）资产减值损失
　　2025年度预计计提资产减值损失6,072.88万元，具体情况如下：
　　1.存货跌价准备
　　在资产负债表日，公司对全资子公司宁德市东晟房地产有限公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经初步测试，公司2025年度计提存货跌价准备1,422.38万元。
　　2.固定资产减值损失
　　（1）白城富裕风力发电有限公司资产减值
　　该公司系航天闽箭新能源投资股份有限公司于2013年1月通过股权收购取得，成立于2005年7月，下辖白城富裕风电场（总装机容量47MW，分三期建设，累计安装41台风力发电机组，分别于2005年12月、2006年9月及2008年8月分批并网发电，设计使用寿命20年）。
　　鉴于外部经营环境变化、相关政策调整及资产自身状态等因素影响，该风电场资产盈利能力持续下滑。公司依据《企业会计准则》相关规定，对该资产组开展减值测试。根据第三方评估机构评估初稿数据测算，2025年度预计减值金额约3,223.00万元。
　　（2）闽电（古田）新能源开发有限公司资产减值
　　该公司成立于2022年，为闽电新能源全资子公司，注册资本3,000万元，实缴资本1,377.34万元，主营光伏项目开发，现有光伏发电项目于2023年12月实现全容量并网发电。
　　因该项目租金收入及电量消纳能力不及预期，综合考虑该项目光伏电板组件自然衰减、剩余使用年限及维护成本，根据第三方评估机构评估初稿数据测算，2025年度预计减值金额约1,427.50万元。
　　（四）子公司长期股权投资减值损失
　　2025年度计提子公司长期股权投资减值损失22,203.67万元，具体情况如下：
　　1.航天闽箭新能源投资股份有限公司
　　2010年，闽东电力出资12,000万元（持股80%，分三期出资，2010年10月、2010年12月、2011年8月分别出资2,400万元、5,600万元、4,000万元），北京万源出资3,000万元（持股20%），共同成立该公司（主营风力发电项目的开发与管理），现下辖航天闽箭新能源（霞浦）有限公司与白城富裕风力发电有限公司两家全资子公司。
　　为确保股权价值估计的真实性与可靠性，公司于2025年12月聘请中介机构对其进行评估。根据评估初稿数据测算，2025年度预计闽东电力母公司计提子公司长期股权投资减值准备12,000万元。
　　2.白城富裕风力发电有限公司
　　该公司为航天闽箭新能源投资股份有限公司于2013年1月通过股权收购取得的全资子公司，长期股权投资账面价值为8,360.00万元。
　　公司于2025年12月聘请中介机构对其进行评估，根据评估初稿数据测算，2025年度预计航天闽箭计提子公司长期股权投资减值准备3,515.75万元。
　　3.福建闽电新能源开发有限公司
　　2021年，闽东电力出资成立该公司（注册资本10,000万元，实缴资本5,550万元，主营光伏、风电等清洁能源项目投资、开发与运营），现下辖闽电（古田）新能源开发有限公司等6家子公司。?
　　公司于2025年12月聘请中介机构对其进行评估，根据评估初稿数据测算，2025年度预计闽东电力母公司计提长期股权投资减值准备5,550万元，该事项不影响公司合并财务数据。
　　4.闽电（古田）新能源开发有限公司
　　该公司为闽电新能源全资子公司（注册资本3,000万元，实缴资本1,377.34万元，主营光伏项目开发），现有光伏发电项目于2023年12月实现全容量并网发电。?
　　公司于2025年12月聘请中介机构对其进行评估，根据评估初稿数据测算，2025年度预计闽电新能源计提子公司长期股权投资减值准备1137.92万元。
　　三、本次确认公允价值变动和计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次确认公允价值变动-81.19万元，冲回信用减值损失611.20万元，计提存货跌价准备1,422.38万元，计提固定资产减值损失4,650.50万元，计提长期股权投资减值损失22,203.67万元（其中：公司母公司对子公司长期股权投资减值损失17,550.00万元，航天闽箭对子公司长期股权投资减值损失3,515.75万元，闽电新能源对子公司长期股权投资减值损失1,137.92万元，均不影响合并财务数据）。预计减少公司2025年度合并财务报表利润总额5,443.21万元，减少其他综合收益99.66万元。
　　本次涉及的公允价值变动确认、信用减值损失及资产减值损失计提数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计结果为准。
　　四、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为本次确认公允价值变动和计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意将此议案提交董事会审议。
　　五、董事会意见
　　董事会认为公司本次确认公允价值变动和计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，依据充分、程序合规，严格遵循会计谨慎性原则，与公司实际经营情况一致。相关处理公允反映了公司资产真实状况，提升了资产价值会计信息的真实性与可靠性，具备合理性。因此，董事会同意本次确认公允价值变动和计提资产减值准备。
　　六、备查文件目录
　　1、福建闽东电力集团股份有限公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　2、福建闽东电力集团股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议。
　　特此公告。
　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会
　　2026年3月6日