证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-021
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟以宽厚板项目轧后加速冷却系统设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称上海鼎易公司）开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币1,700万元，融资期限为3年。
　　●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
　　●是否需要提交公司股东大会审议：否。
　　●过去12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易公司开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为8,300万元（不含本次交易）。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易基本情况
　　为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟以宽厚板项目轧后加速冷却系统设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币1,700万元，融资期限为3年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
　　（二）交易目的和原因
　　本次关联交易用于为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要。
　　（三）董事会表决情况
　　公司2026年第四次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　公司股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）持有公司67.86%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易公司70.59％的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易公司为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
　　除上述关联关系外，公司与上海鼎易公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。
　　（二）关联人基本情况
　　公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司
　　类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1969号1816 室
　　法定代表人：杨小红
　　注册资本：人民币 17,000 万元
　　成立日期：2016 年 4 月 22 日
　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　上海鼎易公司最近一年又一期主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次关联交易的定价政策及定价依据
　　公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易满足周口公司业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
　　公司本次关联交易程序符合规定，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司全体独立董事于2026年3月1日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易满足周口公司业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年3月6日召开2026年第四次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
　　六、历史关联交易情况
　　过去12个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，公司及控股子公司与上海鼎易公司开展融资租赁业务合作产生的关联交易金额为8,300万元（不含本次交易）。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年3月6日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-018
　　安阳钢铁股份有限公司2026年
　　第四次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第四次临时董事会会议于2026年3月6日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2026年3月1日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过以下议案：
　　（一）关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
　　为满足公司及控股子公司经营发展需要，补充流动资金，公司及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）、河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）2026年度拟向公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）申请不超过66亿元人民币的借款额度。其中：公司37亿元；周口公司25亿元；冷轧公司2亿元；安钢电磁新材料公司2亿元。借款期限自股东会通过之日起至2026年12月31日，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
　　关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）
　　（二）关于向控股子公司2026年度提供借款额度的议案
　　为满足控股子公司业务发展需要，补充流动资金，在不影响自身运营的情况下，公司拟向控股子公司周口公司、冷轧公司、安钢电磁新材料公司2026年度提供不超过19亿元人民币的借款额度。其中：周口公司15亿元；冷轧公司2亿元；安钢电磁新材料公司2亿元。借款期限自董事会通过之日起至2026年12月31日，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司2026年度提供借款额度的公告》（公告编号：2026-020）
　　（三）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
　　为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟以宽厚板项目轧后加速冷却系统设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币1,700万元，融资期限为3年。
　　关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年3月6日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-019
　　安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）、河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）2026年度拟向公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）申请不超过66亿元人民币的借款额度。其中：公司37亿元；周口公司25亿元；冷轧公司2亿元；安钢电磁新材料公司2亿元。借款期限自股东会通过之日起至2026年12月31日，在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
　　●本次交易构成关联交易。
　　●本次交易未构成重大资产重组。
　　●是否需要提交公司股东会审议：是。
　　●过去连续12个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司及控股子公司与控股股东安钢集团不存在同类别的关联交易。
　　●本次关联交易用于满足公司及控股子公司经营发展需要，补充流动资金，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易基本情况
　　为改善公司及控股子公司融资结构，补充流动资金，公司及控股子公司周口公司、冷轧公司、安钢电磁新材料公司2026年度拟向公司控股股东安钢集团申请不超过66亿元人民币的借款额度。其中：公司37亿元；周口公司25亿元；冷轧公司2亿元；安钢电磁新材料公司2亿元。在有效期限内借款额度可循环使用，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
　　（二）交易目的和原因
　　为改善公司及控股子公司融资结构，补充流动资金。
　　（三）董事会表决情况
　　公司2026年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
　　（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次交易尚需提交公司股东会批准。
　　二、关联人介绍
　　（一）关联人关系介绍
　　公司股东安钢集团持有公司67.86%的股份，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，安钢集团为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　公司名称：安阳钢铁集团有限责任公司
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91410000706780942L
　　注册地：安阳市殷都区梅元庄
　　法定代表人：薄学斌
　　注册资本：377,193.64万元人民币
　　成立日期：1995年12月27日
　　营业期限：长期
　　经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售饮料、纯净水、冷冻饮品、房屋租赁（以上限分支机构凭有效许可证经营）。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务、协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售；住宿、餐饮、旅游管理、软件和信息技术服务；招标投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次关联交易的定价政策及定价依据
　　公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。
　　四、关联交易对上市公司的影响
　　上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易用于公司及控股子公司经营发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。
　　公司本次关联交易程序符合规定，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　公司全体独立董事于2026年3月1日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易满足公司及控股子公司经营发展需要，补充流动资金，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、罗大春、付培众应依法回避表决。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年3月6日召开2026年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。
　　六、历史关联交易情况
　　过去连续12个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司及控股子公司与控股股东安钢集团不存在同类别的关联交易。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年3月6日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026一020
　　安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司2026年度提供借款额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、借款事项概述
　　2026年3月6日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）召开了2026年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向控股子公司2026年度提供借款额度的议案》。
　　为满足控股子公司业务发展需要，补充流动资金，在不影响自身运营的情况下，公司拟向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）、安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）、河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁新材料公司）2026年度提供不超过19亿元人民币的借款额度。其中：周口公司15亿元；冷轧公司2亿元；安钢电磁新材料公司2亿元。借款期限自董事会通过之日起至2026年12月31日，在有效期限内借款额度可循环使用借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
　　二、借款方的基本情况
　　（一）周口公司
　　1.公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
　　2.统一社会信用代码：91411600MA45J27R3B
　　3.注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整
　　4.法定代表人：罗大春
　　5.成立日期：2018年7月26日
　　6.公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼
　　7.经营范围：
　　许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　周口公司股东及持股比例如下：
　　■
　　（二）冷轧公司
　　1.公司名称：安钢集团冷轧有限责任公司
　　2.统一社会信用代码：91410500071376136M
　　3.注册资本：人民币贰拾壹亿伍仟肆佰肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分
　　4.法定代表人：戚新军
　　5.成立日期：2013年6月19日
　　6.公司住所：高新区长江大道西段南侧
　　7.经营范围：生产、销售冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、金属制品的制造、销售。销售冶金产品的原材料，冶金技术开发、协作、咨询。
　　冷轧公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　冷轧公司股东及持股比例如下：
　　■
　　（三）安钢电磁新材料公司
　　1.公司名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司
　　2.统一社会信用代码：91410500MADYF2JT7N
　　3.注册资本：人民币肆亿捌仟万元整
　　4.法定代表人：马鹏
　　5.成立日期：2024年9月23日
　　6.公司住所：河南省安阳市高新区衡山大街南段路东安钢冷轧工业园内硅钢二期1号厂房
　　7.经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钢压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　安钢电磁新材料公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近主要财务指标如下：
　　单位：万元
　　■
　　安钢电磁新材料公司股东及持股比例如下：
　　■
　　三、借款协议的主要内容
　　目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。
　　四、本次借款的目的和影响
　　此次公司向控股子公司提供借款，有利于满足控股子公司业务发展需要，保证控股子公司流动资金需求。此次借款定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2026年3月6日