本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　公司于2026年3月6日实施完成2025年第三季度利润分配，以2025年9月30日公司总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派0.3元（含税）；公司2025年第三季度不进行资本公积转增股本。
　　因公司已实施完成2025年第三季度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由6.59元/股调整为6.56元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由796,854,165股调整为800,498,316股。
　　除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。
　　一、本次重组概述
　　厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现金的方式向厦门国际港务有限公司购买其持有的厦门集装箱码头集团有限公司70%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次重组）。
　　本次重组中购买资产所涉发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日。经交易相关方协商，本次发行股份及支付现金购买资产的每股发行价格为6.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司股票交易均价的80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
　　在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、配股、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。
　　二、2024年度利润分配方案及实施情况
　　公司于2025年4月18日召开2024年度股东大会，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，公司以2024年12月31日公司总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共计派发现金股利40,799,527.84元。
　　公司2024年年度权益分派方案已实施完毕，2025年半年度利润分配实施前，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由6.69元/股调整为6.64元/股，具体内容详见公司于2025年8月6日发布的《厦门港务发展股份有限公司关于实施2024年度利润分配后本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告》（公告编号：2025-34）。
　　三、2025年半年度利润分配方案及实施情况
　　经公司2024年度股东大会授权，公司于2025年8月25日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》，公司以总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税）。
　　公司2025年半年度利润分配方案已实施完毕，2025年第三季度利润分配实施前，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格已由6.64元/股调整为6.59元/股，具体内容详见公司于2025年10月24日发布的《厦门港务发展股份有限公司关于实施2025年半年度利润分配后本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告》（公告编号：2025-57）。
　　四、2025年第三季度利润分配方案及实施情况
　　经公司2024年度股东大会授权，公司于2026年2月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司2025年第三季度利润分配方案的议案》，同意公司向全体股东每10股派0.3元（含税）。
　　根据《厦门港务发展股份有限公司2025年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2026-11），公司2025年第三季度利润分配具体实施方案为：以2025年9月30日公司总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派0.3元（含税）。本次权益分派股权登记日为2026年3月5日，除权除息日为2026年3月6日。
　　五、购买资产所涉股份发行价格、发行数量调整情况
　　根据《厦门港务发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-08），本次重组已取得中国证券监督管理委员会的注册批复，同意公司向厦门国际港务有限公司发行796,854,165股股份购买相关资产以及公司发行股份募集配套资金不超过35亿元的注册申请。
　　根据本次重组方案，公司2025年第三季度利润分配方案实施后，发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量做如下调整：
　　（一）发行价格调整情况
　　根据本次重组方案及相关协议约定，公司2025年第三季度利润分配方案实施后，需调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。调整公式为：调整前发行价格6.59元/股减去每股派送现金股利0.03元/股，即调整后的发行价格为6.56元/股。
　　（二）发行数量调整情况
　　发行价格调整后，本次重组的股份对价不做调整，因此本次重组中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应调整，调整前后的发行股份数量具体情况如下：
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　　因此，本次重组因公司实施2025年第三季度利润分配调整发行价格后的发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行数量由796,854,165股调整为800,498,316股。
　　除上述调整外，公司本次重组方案的其他事项均无变化。
　　公司将按照相关法律法规的要求及公司股东会的授权，尽快办理本次重组相关事宜，并根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　厦门港务发展股份有限公司董事会
　　2026年3月6日