证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-024
　　华夏幸福基业股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月23日15点00分
　　召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月23日
　　至2026年3月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记时间:2026年3月13日(星期五)上午9:00一11:00、下午14:00一16:30
　　(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
　　(三) 登记手续：
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年3月13日下午16：30）。
　　六、其他事项
　　(一) 联系方式：
　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
　　联系人：董事会办公室
　　电话：010-59115198
　　传真：010-59115196
　　邮编：100027
　　(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
　　特此公告。
　　华夏幸福基业股份有限公司董事会
　　2026年3月6日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　华夏幸福基业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-025
　　华夏幸福基业股份有限公司
　　第八届董事会第四十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日以邮件等方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知，会议于2026年3月5日在北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满的议案》
　　该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满的公告》（公告编号：2026-023）。
　　2、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
　　特此公告。
　　华夏幸福基业股份有限公司董事会
　　2026年3月6日
　　
　　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-023
　　华夏幸福基业股份有限公司关于
　　董事会延期换届及部分独立董事任期届满的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满到期，公司于2026年3月5日召开了第八届董事会第四十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将相关内容公告如下：
　　一、公司董事会延期换届情况
　　公司第八届董事会任期将于2026年3月9日到期，鉴于公司被债权人申请预重整及重整且法院已受理公司预重整，为保证公司后续预重整相关工作能顺利推进，同时保障董事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会将延期换届，第八届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
　　公司董事会的延期换届不会影响公司的正常经营，公司将按规定尽快完成董事会的换届工作并及时履行信息披露义务。
　　二、公司部分独立董事任期届满情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司现任独立董事陈琪先生、谢冀川先生自2020年5月20日起担任公司独立董事，至本届任期结束后，其连任公司独立董事时间可能将达到六年。目前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，两位独立董事届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关规定，陈琪先生、谢冀川先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
　　特此公告。
　　华夏幸福基业股份有限公司董事会
　　2026年3月6日