本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　2、本次股东会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
　　3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
　　4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况和出席情况
　　（一）会议通知时间：2026年2月11日
　　（二）会议召开时间：
　　1、现场会议召开时间为：2026年3月4日（星期三）下午14:30。
　　2、网络投票时间为：2026年3月4日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月4日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室
　　（五）召集人：公司董事会
　　（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
　　（七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（八）出席本次股东会的股东及股东授权代表66人，代表股份90,366,600股，占公司有表决权总股份的24.5775％。
　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份76,372,600股，占公司有表决权总股份的20.7715%；通过网络投票的股东61人，代表股份13,994,000股，占公司有表决权总股份的3.8060％。
　　中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共63名，代表股份13,994,400股，占公司有表决权总股份的3.8061%。
　　其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份400股，占公司有表决权总股份的0.0001%；通过网络投票的中小股东61人，代表股份13,994,000股，占公司有表决权总股份的3.8060％。
　　（九）公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议和表决情况
　　以下议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026年2月11日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
　　1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意88,888,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.3644％；反对1,298,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.4374％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
　　独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
　　2、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：同意89,383,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.9123％；反对803,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8895％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
　　3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
　　表决结果：同意89,341,800股，占出席会议所有股东所持股份的98.8660％；反对845,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9359％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
　　中小投资者的表决情况为：同意12,969,600股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6771％；反对845,700股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0431％；弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2798％。
　　4、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：同意89,342,400股，占出席会议所有股东所持股份的98.8666％；反对844,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.9349％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1985％；
　　5、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
　　表决结果：同意89,337,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.8609％；反对1,026,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.1354％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；
　　中小投资者的表决情况为：同意12,965,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6442％；反对1,026,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3315％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0243％。
　　6、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意89,384,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.9130％；反对802,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.8885％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1985％；
　　中小投资者的表决情况为：同意13,012,100股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9808％；反对802,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7373％；弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2819％。
　　7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意89,341,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.8656％；反对979,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0843％；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0501％；
　　三、律师见证情况
　　本次股东会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、凯瑞德控股股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、北京市观远律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2026年3月5日