证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2026-002
　　上海海欣集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十六次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
　　（二）本次董事会会议通知于2026年3月1日以书面方式向全体董事发出，会议资料于同日以书面方式向全体董事发出。因会议紧急，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，已提前向各位董事汇报，并征得各位董事同意，豁免提前五日通知的会议通知时限要求；
　　（三）本次董事会会议于2026年3月4日以通讯表决方式召开；
　　（四）本次董事会会议应参会董事9人，实际参会9人。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》
　　公司股东上海松江洞泾工业公司向公司推荐吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
　　公司董事会提名委员会对吴玲女士的任职条件和资格进行审核，并认为吴玲女士的任职资格符合上市公司独立董事的任职条件，未发现存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定，并拥有履行职务的条件和能力。
　　经公司董事会审议，同意提名吴玲女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　会议时间：2026年3月20日（星期五）14 点00分
　　会议地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室
　　具体内容详见公司同日披露的公告《上海海欣集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。
　　特此公告。
　　上海海欣集团股份有限公司董事会
　　2026年3月5日
　　附：独立董事候选人简历
　　吴玲女士简历
　　吴玲，女，大学本科，民进委员，已退休。曾任上海市松江区车墩镇副镇长，上海市松江区审计局局长、一级调研员（正处级），松江区民进松江区委主委等职。
　　截至目前，吴玲与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东均不存在关联关系；未持有上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。
　　证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2026-003
　　900917 海欣B股
　　上海海欣集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月20日14点00分
　　召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月20日
　　至2026年3月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2026年3月4日召开的公司第十一届董事会第十六次会议审议并通过。具体内容详见公司于2026年3月5日刊登在《上海证券报》《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年3月17日（周二）10:00-16:00
　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司，联系电话：021-52383315
　　（三）登记方式：
　　1. 符合出席股东会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
　　2. 社会公众股股东请持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。委托代理人请持本人有效身份证件和股东授权委托书办理登记手续；
　　3. 股东及股东代理人也可以通过电子邮件方式进行登记，电子邮箱为：600851@haixin.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。提请办理登记的股东及股东代理人，在登记材料上注明手机号码，以便会务人员及时联系；
　　4. 在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记：
　　■
　　（四）如未在上述时间内登记的公司股东，亦可现场参加公司股东会，并持股票账户卡和本人有效身份证件领取表决票现场投票。
　　六、其他事项
　　1. 会议联系方式：
　　公司通讯地址：上海市松江区洞泾镇长兴路688号11楼邮政编码：201619
　　联系人：董秘办联系电话：021-57698031
　　邮箱：600851@haixin.com
　　2. 参加会议的股东或代理人交通、食宿费等费用自理。
　　特此公告。
　　上海海欣集团股份有限公司董事会
　　2026年3月5日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海海欣集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。