证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-004
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
　　公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01
　　深圳能源集团股份有限公司2026年
　　第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次股东会没有出现否决议案，本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年3月4日（星期三）15:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2026年3月4日9:15，结束时间为2026年3月4日15:00。
　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　出席本次会议的股东（代理人）共569名，代表有效表决权股份3,563,400,240股，占公司有效表决权股份总数的74.9024%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有效表决权股份2,088,857,082股,占公司有效表决权股份总数的43.9076%；参与网络投票的股东565名，代表有效表决权股份1,474,543,158股,占公司有效表决权股份总数的30.9948%。
　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
　　二、提案审议情况
　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
　　会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
　　选举文明刚先生为公司第八届董事会董事。
　　表决情况：同意3,555,039,321股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7654%；反对7,551,019股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2119%；弃权809,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0227%。
　　其中：中小投资者同意46,316,341股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的84.7086%；反对7,551,019股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的13.8102%；弃权809,900股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4812%。
　　表决结果：通过。
　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
　　2.律师姓名：余平，朱星霖。
　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2026年第一次临时股东会决议。
　　（二）公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
　　深圳能源集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月五日
　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-005
　　公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
　　公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
　　公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
　　公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
　　公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
　　公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
　　公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
　　公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01
　　深圳能源集团股份有限公司
　　董事会八届四十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十五次会议通知及相关文件已于2026年2月6日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年3月4日下午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场会议的方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》 的规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　本次董事会选举文明刚董事为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。
　　（二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
　　公司董事会补选文明刚董事为公司第八届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十五次会议决议。
　　深圳能源集团股份有限公司董事会
　　二○二六年三月五日