证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026－006
　　宁波海运股份有限公司
　　第十届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波海运股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2026年2月14日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2026年3月3日在公司会议室举行。会议应到董事11人，实到董事11人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由副董事长周浩杰先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
　　一、选举彭法先生为公司董事长（任期至本届董事会届满）；
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》
　　调整后的董事会战略委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和彭法董事，彭法董事任董事会战略委员会主任。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》
　　调整后的董事会提名委员会组成人员为（按姓氏笔画排列）：王端旭独立董事、包新民独立董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和彭法董事，胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。
　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-005
　　宁波海运股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年3月3日
　　(二)股东会召开的地点：公司八楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由副董事长周浩杰先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，出席10人；
　　2、董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
　　律师：陈农和林群超
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司董事会
　　2026年3月4日