证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2026-006
　　国电南瑞科技股份有限公司
　　关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 截至2026年3月2日，公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币24,500万元。
　　一、募集资金暂时补充流动资金情况
　　国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”，“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议，审批通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司募投项目实施子公司南京南瑞半导体有限公司（以下简称“南瑞半导体”）在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.50亿元（含2.50亿元 ）部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025年8月28日公告。
　　公司募投项目实施子公司南瑞半导体于2025年12月8日使用闲置募集资金2.45亿元暂时补充流动资金。
　　二、归还募集资金的相关情况
　　公司募投项目实施子公司南瑞半导体于2026年3月2日归还至募集资金专户2.45亿元。截止2026年3月2日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户，公司在使用期间对资金进行了合理的安排和使用，资金运用情况良好，使用期限未超过自董事会审议通过之日起12个月，未影响募集资金投资项目的正常进行。同时公司及时将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问（保荐机构）中信证券股份有限公司及财务顾问主办人。
　　特此公告。
　　国电南瑞科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月四日
　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2026-009
　　国电南瑞科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年3月24日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年3月24日15点30分
　　召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年3月24日
　　至2026年3月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2026年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。
　　3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。
　　4、本公司在下述登记时间集中办理股东参加现场会议登记工作，股东可通过电子邮件、传真或邮寄送达方式登记。电子邮件、传真或信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。
　　（1）登记时间：2026年3月19、20日
　　（2）登记地点：国电南瑞科技股份有限公司投资者关系管理中心
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
　　2、联系部门：投资者关系管理中心；
　　3、联系电话：（025）81087102；
　　4、传真：（025）83422355；
　　5、电子邮箱：stock@sgepri.sgcc.com.cn；
　　6、通讯地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号，邮编：211106。
　　特此公告。
　　国电南瑞科技股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　国电南瑞第九届董事会第十一次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　国电南瑞科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2026-007
　　国电南瑞科技股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式股份回购进展情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　■
　　一、回购股份的基本情况
　　2025年4月7日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）时任董事长山社武先生向公司董事会提议回购公司股份。2025年4月14日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币5亿元（含本数），不超过人民币10亿元（含本数），回购价格不超过人民币34.13元/股(含本数)，回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，即从2025年4月14日至2026年4月13日。因公司实施2024年年度权益分派及2025年半年度权益分派，回购价格上限由不超过人民币34.13元/股（含本数）调整为不超过人民币33.55元/股（含本数）。具体内容详见公司于2025年4月8日、4月15日、6月23日、9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（临2025-016）、《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书》（临2025-018）、《关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（临2025-040）、《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（临2025-054）。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
　　截至2026年2月28日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,947,491股，占公司总股本8,031,756,156股的比例为0.261%，购买的最高价为22.31元/股，最低价为21.71元/股，支付资金总金额为461,634,688.09元（不含交易费用）。上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。
　　三、其他事项
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国电南瑞科技股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2026-008
　　国电南瑞科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2026年2月27日以会议通知召集，公司第九届董事会第十一次会议于2026年3月3日以现场结合视频方式召开，应到董事10名，实到董事10名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司董事的预案》。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　同意提名罗汉武先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件1），任期至本届董事会届满日止。
　　公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为罗汉武先生符合公司董事任职条件，同意提名罗汉武先生为公司董事候选人，并将此预案提交董事会审议。
　　本预案尚需提交公司股东会审议。
　　二、审议通过《关于设立秘鲁分公司的议案》。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　同意设立国电南瑞科技股份有限公司秘鲁分公司，注册地址为秘鲁首都利马，主要从事电力设备及系统等国电南瑞经营范围内相关业务。
　　三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　国电南瑞科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月四日
　　附件1：
　　第九届董事会董事候选人简历
　　罗汉武先生，1975年9月出生，研究生学历，博士学位，正高级工程师。历任国网内蒙古东部电力有限公司副总经理、党委委员，国网内蒙古东部电力有限公司董事、党委副书记，国网青海省电力公司董事、总经理、党委副书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。
　　截至目前，罗汉武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司任职外，罗汉武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。