证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-011
　　科大国盾量子技术股份有限公司
　　第四届董事会第二十三次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年3月3日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张文强先生主持，本次会议应到董事11人，实际到会董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分讨论，作出如下决议：
　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　为进一步提高募集资金使用效率及收益水平，公司拟在保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。
　　2、审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。同时董事会提请股东会在上述方案范围内授权管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜（续保或者重新投保在上述保险方案范围内，无需另行履行相关决策程序）。授权有效期至第四届董事会任期结束之日止。
　　具体方案如下：
　　1、投保人：公司
　　2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000.00万元（具体以最终签署的保险合同为准）
　　4、保费支出：不超过人民币50.00万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
　　5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会
　　2026年3月4日
　　证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026一012
　　科大国盾量子技术股份有限公司
　　关于使用闲置募集资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国盾量子”）于2026年3月3日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股A股股票20,000,000股，每股发行价格36.18元，募集资金总额为人民币72,360万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币65,593.94万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月2日出具了容诚验字[2020]230Z0113号《验资报告》。
　　上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司与保荐机构国元证券、存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年7月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的首次公开发行股票科创板上市公告书。
　　二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况
　　按照《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目、公司2021年4月20日披露的《国盾量子关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2021-019）、2022年4月26日披露的《国盾量子关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（2022-023）、2023年4月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（2023-017），调整后的募集资金投资项目具体情况如下：
　　单位：万元
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　　目前，上述募投项目均已结项。公司存在其他尚未使用的超募资金情况。
　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率、增加公司现金资产收益、保障公司股东的利益。
　　（二）额度及期限
　　公司拟使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
　　（三）投资品种
　　公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（四）决议有效期
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）实施方式
　　公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
　　（六）信息披露
　　公司将依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
　　（七）现金管理收益的分配
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　四、现金管理的风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　为控制风险，公司进行现金管理时，仅购买安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的买入、卖出，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、保本型投资产品。
　　2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　4、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规则履行信息披露的义务。
　　五、对公司经营的影响
　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　六、履行的决策程序
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会审计委员会第十九次会议以及独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议通过。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会
　　2026年3月4日