本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议、于2025年5月29日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月23日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2025-008）。
　　公司于近日收到致同会计师事务所出具的《关于变更2025年度审计签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
　　一、签字注册会计师变更情况
　　致同会计师事务所作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，原委派的项目合伙人为吴亮先生、签字注册会计师为谢明明女士。鉴于原签字注册会计师谢明明女士工作调整，现委派甘盼华先生接替谢明明女士作为签字注册会计师，继续完成公司2025年度的审计工作。
　　变更后的项目合伙人为吴亮先生、签字注册会计师为甘盼华先生。
　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息
　　1、基本信息
　　签字注册会计师：甘盼华先生，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2024年开始在致同会计师事务所执业，近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　甘盼华近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　甘盼华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、其他事项
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。
　　四、备查文件
　　1、致同会计师事务所出具的《关于变更2025年度审计签字注册会计师的告知函》；
　　2、本次变更签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　湖南丽臣实业股份有限公司董事会
　　2026年3月4日