证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-07
　　科大国创软件股份有限公司
　　第五届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第五次会议的通知，并于2026年3月3日在公司办公楼16楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
　　审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
　　鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障回购股份方案的顺利实施，董事会同意将回购公司股份价格上限由30元/股（含）调整至60元/股（含）。除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于调整回购公司股份价格上限暨回购公司股份进展的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年3月3日
　　证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-08
　　科大国创软件股份有限公司
　　关于调整回购公司股份价格上限暨回购公司股份进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、为保障回购股份方案顺利实施，本次回购股份价格上限由30元/股（含）调整为60元/股（含）。
　　2、除调整回购股份价格上限外，回购股份方案的其他内容不变。
　　3、回购股份价格上限调整的生效日期为2026年3月4日。
　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、回购股份方案的基本情况
　　公司于2025年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币30元/股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司股份回购进展情况如下：
　　截至2026年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份250,000股，占公司目前总股本292,031,018股的0.09%，回购的最高成交价为24.90元/股，最低成交价为22.50元/股，成交总金额为6,013,676元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金及回购股票专项贷款资金。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
　　三、本次调整回购股份价格上限的具体情况
　　鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障回购股份方案的顺利实施，公司将回购股份价格上限由30元/股（含）调整至60元/股（含）。调整后的回购价格上限不高于董事会审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，调整后的回购股份价格上限自2026年3月4日起生效。
　　按照调整后的回购价格上限60元/股（含）测算，本次回购股份数量区间预计为483,105股至816,438股，占公司目前总股本的0.17%至0.28%。具体回购股份数量以回购期届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。
　　除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。
　　四、本次调整回购股份价格上限对公司的影响
　　本次调整回购股份价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关法律法规及《公司章程》的规定，系结合证券市场变化和公司实际情况进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响，不会影响公司的上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、本次调整履行的审议程序
　　公司于2026年3月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
　　六、其他说明和风险提示
　　公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，具体情况如下：
　　（一）公司未在下列期间内回购股票：
　　1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；
　　2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
　　（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
　　1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
　　2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
　　3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
　　本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　七、备查文件
　　第五届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　科大国创软件股份有限公司董事会
　　2026年3月3日