本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年3月2日
　　（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区东枝路28号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长苏陟先生主持。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书王作凯先生出席了本次会议；其他高管全部列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于补选第四届董事会独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　注：此表为中小投资者表决情况，不包含持股5%以下但为公司董事和高级管理人员持有的股份。
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：程兴、廖敏
　　2、律师见证结论意见：
　　经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　广州方邦电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月3日