证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-013
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、股东会召开情况
　　（一）召开时间
　　1、现场会议时间：2026年2月27日（星期五）15:00
　　2、网络投票时间：2026年2月27日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月27日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
　　（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室
　　（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）会议召集人：公司董事会
　　（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
　　本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、股东会的出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东代表共67人，代表股份119,938,168股，占公司有表决权股份总数的51.0633%。
　　其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份119,748,601股，占公司有表决权股份总数的50.9826%。
　　通过网络投票出席会议的股东57人，代表股份189,567股，占公司有表决权股份总数的0.0807%。
　　通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)61人，代表股份462,668股，占公司有表决权股份总数的0.1970%。
　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份273,101股，占公司有表决权股份总数的0.1163%。
　　通过网络投票的中小股东57人，代表股份189,567股,占公司有表决权股份总数的0.0807%。
　　公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
　　（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
　　总表决情况：同意119,935,868股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9981%；反对500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意460,368股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5029%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1081%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3890%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　（二）逐项审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
　　1、发行股票的种类和面值
　　总表决情况：同意119,935,968股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意460,468股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5245%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3890%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　2、发行方式及发行时间
　　总表决情况：同意119,935,968股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意460,468股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5245%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3890%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　3、发行对象及认购方式
　　总表决情况：同意119,935,968股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意460,468股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5245%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3890%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　4、定价基准日、发行价格及定价原则
　　总表决情况：同意119,935,968股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意460,468股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5245%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3890%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　5、发行数量
　　总表决情况：同意119,935,968股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9982%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意460,468股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5245%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3890%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　6、限售期
　　总表决情况：同意119,914,668股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9804%；反对300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,168股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9208%；反对300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0648%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　7、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
　　总表决情况：同意119,914,768股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9805%；反对300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,268股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9424%；反对300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0648%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9928%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　8、上市地点
　　总表决情况：同意119,914,768股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9805%；反对300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,268股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9424%；反对300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0648%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9928%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　9、本次向特定对象发行股票决议有效期
　　总表决情况：同意119,914,668股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9804%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,168股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.9208%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9928%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　10、本次发行募集资金规模和用途
　　总表决情况：同意119,914,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,068股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8992%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　（三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
　　总表决情况：同意119,914,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,068股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8992%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　（四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
　　总表决情况：同意119,914,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,068股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8992%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　（五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
　　总表决情况：同意119,914,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,068股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8992%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
　　总表决情况：同意119,914,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,068股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8992%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　（七）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
　　总表决情况：同意119,914,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,068股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8992%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　（八）审议通过《关于制定公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
　　总表决情况：同意119,914,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,068股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8992%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
　　总表决情况：同意119,914,568股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9803%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意439,068股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8992%；反对400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0865%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权21,400股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0144%。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
　　四、律师见证情况
　　（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
　　（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
　　（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　五、备查文件
　　1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2026年2月27日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-014
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知以电子邮件及电话的方式于2026年2月26日发出，会议于2026年2月27日10:00在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的议案》
　　为满足公司全资孙公司上海睿启捷科技术服务有限公司（以下简称“睿启捷科”）经营发展需要，同意公司全资子公司成都运机投资有限公司以自有资金向睿启捷科进行增资，增资金额为人民币4,500万元。本次增资完成后，睿启捷科的注册资本由人民币20,000万元变更为人民币24,500万元。
　　本次对睿启捷科增资后，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的公告》（公告编号：2026-015）。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2026年2月27日
　　证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-015
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、增资事项概述
　　为满足四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海睿启捷科技术服务有限公司（以下简称“睿启捷科”）经营发展需要，公司于2026年2月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的议案》。同意公司全资子公司成都运机投资有限公司（以下简称“运机投资”）以自有资金向睿启捷科进行增资，增资金额为人民币4,500万元。本次增资完成后，睿启捷科的注册资本由人民币20,000万元变更为人民币24,500万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会。本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资对象的基本情况
　　1、公司名称：上海睿启捷科技术服务有限公司
　　2、统一社会信用代码：91310112MAEPX67496
　　3、法定代表人：张景龙
　　4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　5、成立日期：2025-07-25
　　6、注册地址：上海市闵行区申长路1688弄5号109室
　　7、注册资本：人民币20,000万元
　　8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；离岸贸易经营；技术进出口；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料制造；建筑材料销售；橡胶制品制造；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；文具用品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；五金产品零售；家具销售；涂料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；国内货物运输代理；粮油仓储服务；企业管理；供应链管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　9、股权结构：运机投资持股100%
　　10、主要财务指标：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次增资的目的及对公司的影响
　　本次增资主要是为满足睿启捷科经营发展需要。本次增资的资金来源为运机投资的自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，睿启捷科仍为公司全资孙公司，未导致公司合并报表范围的变动。本次增资后，睿启捷科的注册资本为人民币24,500万元。
　　四、公司累计对外投资情况
　　截至目前，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，具体对外投资情况如下：
　　■
　　注1：运机集团几内亚技术服务有限公司的实际投资金额为1,000万几内亚法郎，根据投资时汇率折算，投资金额约为人民币0.82万元。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
　　2026年2月27日