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　　中国工商银行股份有限公司
　　董事会决议公告
　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。
　　中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2026年2月13日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席13名。高级管理层成员列席会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　会议由廖林董事长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案：
　　一、关于《普惠金融业务2026年度经营计划》的议案
　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于2026年度固定资产投资预算的议案
　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交本行股东会审议。
　　三、关于2026年内部审计项目计划的议案
　　议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中国工商银行股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年二月十三日